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上海农村商业银行有限责任公司 有关独董任期届满离职的公示
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证券代码：601825证券简称：沪农商行公示序号：2023-009
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
上海农村商业银行有限责任公司（下称“企业”）近日接到公司独立董事王建国老先生、朱玉辰老先生、陈继武老先生、孙铮老先生、陈乃蔚老先生、陈凯先生、毛惠刚先生辞职申请。王建国老先生、朱玉辰老先生、陈继武老先生、孙铮老先生、陈乃蔚老先生、陈凯先生、毛惠刚老先生因持续出任公司独立董事满6年，依据监督机构和《公司章程》有关独董任职期限的相关规定，申请办理辞掉独董职位及其股东会有关专门委员会的职务。
王建国老先生、朱玉辰老先生、陈继武老先生、孙铮老先生、陈乃蔚老先生、陈凯先生、毛惠刚老先生分别往董事会确定，它与董事会无不同的观点，亦不会有必须自然人股东知晓相关自己离职的别的的相关事宜。因七位独董卸任可能导致企业独立董事人数小于董事会人数的三分之一，在企业召开股东会投票选举新一任独董并且经过监督机构审批任职要求履行职责前，王建国老先生、朱玉辰老先生、陈继武老先生、孙铮老先生、陈乃蔚老先生、陈凯先生、毛惠刚老先生将根据法律法规及《公司章程》的相关规定，继续履行独董及股东会有关专门委员会的有关岗位职责。企业将按相关规定及时完成独董的改选工作中。
王建国老先生、朱玉辰老先生、陈继武老先生、孙铮老先生、陈乃蔚老先生、陈凯先生、毛惠刚老先生在担任董事期内勤勉尽责、尽职尽责、单独公平，以更好的职业道德规范和专业素质，在完善公司治理和推动创新发展中起着至关重要的作用，董事会对王建国老先生、朱玉辰老先生、陈继武老先生、孙铮老先生、陈乃蔚老先生、陈凯先生、毛惠刚老师在任职期所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海农村商业银行有限责任公司股东会
2023年3月30日
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