2023年4月11日，南宁百货大楼有限责任公司（下称：企业）举办第九届股东会2023年第一次宣布大会，审议通过了《关于预计2023年年度日常关联交易的议案》。该提案涉及到关联方交易事宜，公司董事长覃耀杯先生为关联董事，回避表决，由8名非关联董事开展决议。决议状况为：允许8票，抵制0票，放弃0票。独董事先认同该提案，允许提交公司股东会决议，并对于此事提案发布同意意见。

该提案关联方交易总金额已经达到企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上，因而要递交企业股东大会审议。

公司独立董事对此次预估日常关联交易发布单独建议如下所示：

公司本次预估2023年年度所发生的日常关联交易通常是向关联人购入产品、接纳关联人所提供的，向关联人市场销售、提供帮助，都为根据正常运营主题活动不时之需。成交价、定价方法和定价原则客观性公允价值，展现了公布、公平、公平公正的标准，关联方交易对企业的自觉性没影响，公司主要业务不容易因而类买卖对关联人产生依靠。关联董事逃避了决议，关联方交易事项决议程序流程符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及非关系公司股东尤其是中小型股东利益的情形。允许此次预估日常关联交易。

（二）上次日常关联交易的预期和实施情况

经公司第八届股东会2022年第一次宣布会议审议根据，预估2022年产生日常关联交易总金额大约为2000万余元；实际发生日常关联交易总共约1462.75万余元，详细如下：

（三）此次日常关联交易预估金额类型

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联企业的相关情况

1.南宁市威宁项目投资集团有限责任公司

公司类型：有限公司(国有独资公司)

注册资金：865637.60046万人民币

法人代表：黎军

实际控股人：南宁市人民政府国有资产经营管委会

业务范围：对文化艺术体育事业、旅游业、房地产业、教育业、社会发展公共配套设施、市场、综合体的投入、基本建设、运营、管理方法；房子与机械租赁；批发价兼零售：预包装兼散装熟食（具体项目以审批部门核准的为标准）；农副食品（仅限于初级农产品）、机械设备、机械设备、建筑装饰材料（除危化品及木料）、五金交电、日用品、化工原材料（除危化品）、轻质燃料油、煤矿业新产品的批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司注册地址：广西省南宁市良庆区五象大道东段669号广西体育中心四楼

主要财务指标：截止到2022年12月31日止（没经财务审计），资产总额2,219,514.99万余元、资产总额861,768.02万余元、营业收入6.12万余元、纯利润366.91万余元

2.南宁市威凯智慧社区服务有限公司

公司类型：别的有限公司

注册资金：1000万人民币

法人代表：何滔

实际控股人：南宁市威宁行业发展有限公司、广西建凯物业管理服务有限责任公司

业务范围：许可经营项目：互联网信息服务；建筑智能化系统设计方案；城市垃圾营业性服务项目；食品生产经营；餐饮经营；旅游服务；游艺娱乐主题活动；各种建设工程施工主题活动；住房室内装饰装修；营业性演出；大城市建筑垃圾处置（清运垃圾）；大城市配送运输服务项目（没有危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：物业管理服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；数据安防监控系统市场销售；系统集成服务项目；软件实施；人工智能硬件市场销售；人工智能技术软件开发技术；电子产品销售；计算机软件及附属设备零售；安防监控设备市场销售；大数据服务；安全性监视系统服务项目；安防工程控制系统设计施工服务；数据处理方法存储服务与支持；自动售货机销售；生态环境保护专业设备市场销售；日用品市场销售；五金产品批发；五金产品零售；电器产品市场销售；建筑材料市场销售；办公文具批发价；农副产品销售；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；票务代理服务项目；电动车充电基础设施建设经营；机动车辆电池充电市场销售；分布式系统交流充电桩市场销售；租赁（没有出版发行租赁）；非定居房产租赁；酒店管理服务；广告投放（非新闻广播、电视台节目、报刊出版企业）；社区养老服务；远程控制健康服务；托育服务；工程管理服务；专业设备维修；停车场服务；保洁家政、清理、消毒服务；花卉植物租用与代管理方法；企业经营管理；咨询策划服务项目；营销策划；房产经纪；游乐及娱乐用品市场销售；机构文化艺术交流主题活动；拍摄扩印服务项目；安全性、消防用金属制造生产制造；信息管理系统运行维护服务；城镇市容环境；市政设施管理；城市绿化管理；园林工程工程施工；园区管理服务项目；房屋租赁；大会及展览策划；礼仪服务；护理机构服务项目（没有健康服务）；商业中心管理和服务；家政保洁（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

公司注册地址：广西南宁市歌华路9号广西体育中心配套设施商业综合体西座第十二层

主要财务指标：截止到2022年12月31日止（没经财务审计），资产总额6,670.63万余元、资产总额2,076.62万余元、营业收入11,262.72万余元、纯利润721.94万余元

3.南宁国立大学地产有限公司

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

注册资金：6500万人民币

法人代表：韦艺强

实际控股人：南宁市威宁地产有限公司

业务范围：房产开发（凭资质证运营）；为房地产开发经营配套装饰建材（除竹木制品及危化品），建筑工程机械、办公室及家庭用器材（除竹木制品）；市场开拓管理方法（限分公司运营），房产租赁；建筑装修装饰建筑工程设计和施工（之上经营范围凭资质证运营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司注册地址：南宁那洪大道39号

主要财务指标：截止到2022年12月31日止（没经财务审计），资产总额720,960.35万余元、资产总额90,507.65万余元、营业收入65,612.47万余元、纯利润13,216.04万余元

4.南宁学院

公司类型：民办院校（非赢利）

开办资金：36816.3097万人民币

法人代表：黎军

实际控股人：南宁市威宁资本运营有限公司、中国国民党革命委员会广西自治区联合会

服务宗旨和经营范围：坚持社会主义办学定位，塑造高质量人才，推动科学文化发展趋势，进行大专本科人才的培养、科研、社会化服务、文化传承与创新及其办校有关工作。

公司注册地址：南宁市邕宁区龙亭路8号

主要财务指标：截止到2022年12月31日止（没经财务审计），资产总额150,686.99万余元、资产总额69,631.53万余元、营业收入42,368.19万余元、纯利润1,767.29万余元

5.南宁市威沃医养产业有限责任公司

公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

注册资金：10000万人民币

法人代表：唐海波

实际控股人：南宁市威宁项目投资集团有限责任公司

业务范围：一般项目：以自筹资金从业融资活动；日用品市场销售；办公用品销售；家具销售；电器产品市场销售；厨房用品浴具及日杂百货零售；体育设备及设备零售；食品经营（仅售卖预包装）；租赁（没有批准类租赁）；非定居房产租赁；房屋租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医务人员防护装备生产制造（Ⅰ类医疗机械）；中医养生保健服务项目（非诊疗）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械租用；健康养生服务项目（非诊疗）；日用品和一次性使用医用品市场销售；母婴生活护理（没有健康服务）；医务人员防护装备批发价；特种劳动防护用品市场销售；专用设备制造（没有批准类院校设备生产）；消毒液市场销售（没有危化品）；医用外科口罩零售；医用外科口罩批发价；医务人员防护装备零售；机械设备租赁；保洁家政、清理、消毒服务；服务消费机器人制造；橡塑制品生产制造；橡塑制品市场销售；增材制造装备市场销售；搪瓷制品生产制造；救援服务；物联网的应用服务项目；工程及关键技术研究和试验发展；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；远程控制健康服务；健康运动服务项目；健康咨询服务（没有医疗服务）；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；智能家居交易设备生产；人工智能行业应用系统集成服务项目；智能家居交易设备销售；护理机构服务项目（没有健康服务）；第二类医疗器械租用（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：出版物零售；食品经营；大城市配送运输服务项目（没有危险货物）；健康服务；医务人员防护装备生产制造（Ⅱ类医疗机械）；盲人医疗按摩服务项目；医疗整形服务项目；日用品和一次性使用医用品生产制造；第三类医疗器械租用；第三类三类医疗器械；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；医疗机械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射性物质市场销售；Ⅰ类放射性物质市场销售；用以预防传染病的二类医疗器械生产制造；消毒器械市场销售；消毒器械生产制造；核材料生产制造；医用外科口罩生产制造；检验检测服务；足浴服务；兽药生产；中药制剂代煎服务项目；借助实体线医院互联网医疗服务项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

公司注册地址：南宁那洪大道39号南宁奥园古罗马组队奥园商务大厦大型商场2楼

主要财务指标：截止到2022年12月31日止（没经财务审计），资产总额2,796.37万余元、资产总额1,901.21万余元、营业收入673.35万余元、纯利润0.48万余元

6.南宁市威耀集收集配供应链有限责任公司

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

注册资金：10000万人民币

法人代表：刘炽雄

实际控股人：南宁市威宁项目投资集团有限责任公司

业务范围：一般项目：初级农产品回收；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；超低温仓储物流（没有危化品等需批准批准的新项目）；粮油食品仓储租赁；中国货运代理；国际货物运输代理；货物搬运；服用农副产品批发；初级农产品零售；农产品生产制造、市场销售、生产加工、运送、储藏及其它服务内容；供应链服务项目；外卖送餐寄送服务项目；新鲜的蔬菜批发；新鲜的水果零售；新鲜的蔬菜批发；新鲜水果零售；小鲜肉批发价；小鲜肉零售；水产品批发；海产品零售；蛋类批发价；蛋类零售；生活用品市场销售；日用品批发；五金产品批发；五金产品零售；针织品市场销售；针织品及原材料市场销售；办公用品市场销售；办公文具批发价；办公文具零售；家具销售；计算机软件及附属设备批发价；计算机软件及附属设备零售；大会及展览策划；农副产品销售；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；非服用农产品初加工；服用农产品初加工；停车场服务；企业经营管理；广告创意设计、代理商；广告设计制作；广告投放（非新闻广播、电视台节目、报刊出版企业）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）；许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）；道路货物运输（网络货运平台）；道路货物运输（含危险货物）；国际性道路货物运输；大城市配送运输服务项目（没有危险货物）；生鲜乳交通运输；食品生产经营；食品生产经营（市场销售预包装）；食品类网络销售（市场销售预包装）；食品加工；广告投放（新闻广播、电视台节目、报刊出版企业）；水产品养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

公司注册地址：南宁歌华路9号广西体育中心配套设施商业综合体西A座第13整栋及西B座13整层

主要财务指标：截止到2022年12月31日止（没经财务审计），资产总额46,219.73万余元、资产总额9,066.81万余元、营业收入79,524.99万余元、纯利润771.62万余元

（二）与上市公司关联性

南宁市威宁项目投资集团有限责任公司拥有南宁市沛宁资本运营有限公司100%股份，为公司发展间接控股公司股东。南宁市威凯智慧社区服务有限公司、南宁学院、南宁国立大学地产有限公司、南宁市威沃医养产业有限责任公司、南宁市威耀集收集配供应链有限责任公司等都是由南宁市威宁项目投资集团有限责任公司直接和间接掌控的法人和其他组织。

南宁市威宁项目投资集团有限责任公司以及掌控的法人和其他组织合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款和第（二）条规定的关联性情况。

（三）早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析

南宁市威宁项目投资集团有限责任公司以及掌控的法人和其他组织的经营情况和资信状况优良，依规存续期且正常运营，履行合同能力很强。

2022年，南宁市威宁项目投资集团有限责任公司推出了中期票据，资信评级为AA+。

三、关联方交易具体内容和定价政策

（1）关联人向领导提供帮助

关系人或其掌控的法人代表将采取公布竞投等形式参加公司保安、保洁服务等业务外包的招标会。

定价原则：销售市场公允价。

（2）公司为关联人销售产品

为灵活运用关联人拥有的网络资源，拓展销售渠道，企业将通过举办公布竞投、采购及市场价营销等方法，向关联人销售产品。

定价原则：公开竞价、公允价值价钱前提下商议标价或价格行情。

（3）公司为关联人购入产品

为灵活运用关联人拥有的网络资源和特点并通过商业服务竞谈等形式向关联人购入产品。

定价原则：关联方交易价钱以类似产品价格行情为载体，并且经过双方协商一致后确定成交价；无价格行情参考时，以费用加正常利润做为定价原则。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

此次预估2023年度日常关联交易事宜系企业日常运营需要，为正常延续性协作。企业依照市场公允价格与关联企业买卖交易，遵循着平等互惠、等价有偿的一般商业原则，且关联企业经营情况和资信状况优良，履行合同能力很强，此次日常关联交易将会对企业今天和未来经营情况、经营业绩产生一定的影响，不容易危害公司及公司股东尤其是中小投资者利益。

以上日常关联交易在企业类似业务流程中占有的比例比较小，不会造成企业对关联企业产生依靠，不受影响企业的自觉性。

特此公告。

南宁百货大楼有限责任公司股东会

2023年4月13日

证券简称：南宁百货证券代码：600712序号：临2023-016

南宁百货大楼有限责任公司有关

聘任企业2023年本年度会计事务所公示

核心内容提醒

●拟聘用的会计事务所名字：四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

机构性质：四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）（下称：四川华信）

成立日期：1988年6月（改制换领2013年11月27日）

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：宜宾市江阳中单28栋楼三单元2号

总部详细地址：成都武侯区洗面桥街18号荣盛礼都南28楼

首席合伙人：李江湖老先生

截止到2022年12月31日，四川华信合作伙伴一共有51人，注册会计总人数133人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计106人。

四川华信2022本年度经审计的收入额为16,535.71万余元，审计工作收益16,535.71万余元（包含证劵经营收入12,751.01万余元）。

2022本年度四川华信提供服务的公司年报财务审计顾客总共44家，审计费用总共12,111.10万余元。上市企业顾客关键领域包含：加工制造业；电力工程、供热、天然气及水生产与供货业；农、林、牧、水产业；建筑行业、批发和零售业等。我们公司同业竞争上市公司审计顾客1家。

2.投资者保护水平

四川华信已依照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的相关规定选购职业保险。截止到2022年12月31日，总计义务责任限额8,000万余元，职业风险基金2,558万余元，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

近三年不会有因从业个人行为产生民事案件的现象。

3.诚信记录

四川华信近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策5次、自律监管对策0次和政纪处分0次。10名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策11次和自律监管措施0次。

（二）工程信息

1.基本资料

本项目合伙人：武兴田

武兴田，注册会计，注册日期为1996年2月，自2000年7月添加本所并从业期货业务类业务，自2023年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定财务审计报告的现象包含：四川美丰、德龙汇能、天微电子等。

签名注册会计1：权帆

权帆，注册会计，注册日期为2019年6月，自2018年添加本所，并从事了证券基金类业务，2022年对我们公司给予审计服务。近三年签订的上市公司审计汇报：和邦生物等，未能其他部门做兼职。

签名注册会计2：李星星

李星星，注册会计，注册日期为2019年6月，自2018年7月添加本所并从业期货业务类业务，自2021年正在为我们公司给予审计服务；近年来审计业务包含：浪莎股份、和邦生物等。

项目质量控制复核人：何琼莲

何琼莲，注册会计，1995年5月9日申请注册，2000年3月迄今在四川华信从业，2001年3月起从业注册会计证券业务业务流程，2020年起为我们公司给予审计服务，近三年为川大智胜、格艾凡、储翰科技等上市企业及大型企业给予过年报审计、IPO申请财务审计和资产重组等业务，未能其他部门做兼职。

2.诚信记录

项目合伙人武兴田、签名注册会计权帆、签名注册会计李星星、项目质量控制复核人何琼莲近三年无因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分实际情况。

3.自觉性

四川华信及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核合作伙伴不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4.审计费用

经董事会决议允许，2023年本年度企业财务报告审计花费60万余元、内部控制审计花费20万余元，与2022年年度一致。

审计费用定价原则：依据公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并结合公司年报审计需使用的内审人员状况、资金投入工作量及其公司的资费标准明确最后的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）独董有关此次聘用会计师事务所的事先认同及独立性建议

事先认同建议：四川华信具有做证劵、期货业务有关财务审计资质证书，并具有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力。四川华信自出任公司审计机构至今，可以遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，态度认真、工作严谨、行为准则，结果客观性，成功地完成了有关内控审计，再次聘用有益于确保企业审计工作的持续性。综上所述，大家同意将聘任四川华信为公司发展2023年年度审计报告组织的议案提交公司第九届股东会2023年第一次宣布会议审议。

单独建议：四川华信拥有多年上市公司审计行业经验，可以满足企业年度财务报表和内控审计工作标准；自觉性和诚实守信稳步增长；在企业2022年年度审计和内控审计环节中，圆满完成了2022年年度的内控审计；聘任有益于确保企业审计工作的持续性。聘任决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。大家允许聘任四川华信为公司发展2023年年度财务报表和内部控制审计组织，同意将聘任会计事务所的议案提交公司股东大会审议。

（二）经2023年4月11日举行的企业第九届股东会2023年第一次宣布会议审议，允许聘任四川华信为公司发展2023年年度财务报表和内控审计组织，审计费与2022年年度一致，分别是60万余元、20万余元总共80万余元；同意将聘任会计事务所的议案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）此次聘任2023年本年度会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

南宁百货大楼有限责任公司股东会

2023年4月13日

证券代码：600712证券简称：南宁百货序号：临2023-011

南宁百货大楼有限责任公司

第九届职工监事第二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

南宁百货大楼有限责任公司第九届职工监事第二次大会于2023年4月11日早上9:00，以当场/短视频方式为企业南六楼会议室召开。会议由监事长莫雄礼老先生组织，应参与决议5人，具体决议5人。大会的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。大会审议通过了下列提案：

1.以5票赞同的决议结论，全票审议通过了《2022年年度监事会工作报告》。该提案要递交股东大会审议。

2.以5票赞同的决议结论，全票审议通过了《2022年年度报告》（稿）（全篇、引言）。

3.以5票赞同的决议结论，全票审议通过了《2022年年度财务决算报告》。

4.以5票赞同的决议结论，全票审议通过了《关于2022年年度利润分配的预案》：2022年年度公司没有开展股东分红，都不开展资本公积转增股本。

5.以5票赞同的决议结论，全票审议通过了《2022年年度内部控制评价报告》。

6.以5票赞同的决议结论，全票审议通过了《关于计提坏账准备的议案》：允许企业计提坏账共为2500万余元，将影响企业2022年年度利润总额约-2500万余元。

特此公告。

南宁百货大楼有限责任公司职工监事

2023年4月13日

证券代码：600712证券简称：南宁百货序号：临2023-012

南宁百货大楼有限责任公司

第九届股东会2023年第一次宣布

会议决议公示

南宁百货大楼有限责任公司第九届股东会2023年第一次宣布会议报告开会以电子邮件、发传真和专人送达等形式传出，于2023年4月11日早上9:30以当场/短视频方式为企业南七楼会议室召开，应参加执行董事9人，具体参加9人；在其中，老总覃耀杯老先生做为关联董事回避表决提案八，提案八具体参与决议执行董事8人。此次会议由老总覃耀杯老先生组织，企业整体公司监事列席，出席人员合乎《公司章程》的相关规定。会议审议情况如下：

一、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《2022年年度总经理工作报告》。

二、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《2022年年度董事会工作报告》。该提案要递交股东大会审议。

三、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《2022年年度报告》（全篇、引言）。该提案要递交股东大会审议。

四、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《2022年年度财务决算报告》。该提案要递交股东大会审议。

五、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于2022年年度利润分配的预案》。

企业2022年年度纯利润及盈余公积为负值，依据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及其《公司章程》等有关规定，2022年年度将不会开展股东分红，都不开展资本公积转增股本。主要内容详细同一天公示。

该提案要递交股东大会审议。

六、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《2022年年度内部控制评价报告》。该提案要递交股东大会审议。

七、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于向商业银行申请授信的议案》。

2023年公司拟将各金融机构申请办理集团公司信用额度共为18.5亿人民币，股东会拟受权经营视企业对融资需求及各大银行优惠政策及银行放贷方法分次分批使用这个信用额度，实际授信额度方法以和各大银行接洽为标准。详细如下：

该提案要递交股东大会审议。

八、以8票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于预计2023年年度日常关联交易的议案》。

允许2023年年度，企业预估与关联人——南宁市威凯智慧社区服务有限公司、南宁国立大学地产有限公司、南宁学院、南宁市威沃医养产业有限责任公司、南宁市威耀集收集配供应链有限公司等南宁市威宁项目投资集团有限责任公司直接和间接掌控的法人和其他组织，将发生约6290万元日常关联交易。主要内容详细同一天公示。

该提案要递交股东大会审议。

九、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

允许计提坏账共为2500万余元，危害2022年年度利润总额约-2500万余元。主要内容详细同一天公示。

十、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》。

允许聘任四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年年度财务报表和内控审计组织，审计费与2022年年度一致，分别是60万余元、20万余元，总计80万余元。主要内容详细同一天公示。

该提案要递交股东大会审议。

十一、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

定为2023年5月5日（周五）14:00举办企业2022年年度股东大会，股东大会通知详细同一天公示。

特此公告。

南宁百货大楼有限责任公司股东会

2023年4月13日

证券代码：600712证券简称：南宁百货序号：临2023-013

南宁百货大楼有限责任公司

2022年年度拟没有进行股东分红的通知

核心内容提醒：

●2022年年度拟没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本

●此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议

一、利润分配预案具体内容

经四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022年年度完成归属于母公司所有者纯利润（合并财务报表数）为-64,493,132.52元，盈余公积（合并财务报表数）为-152,561,503.73元，总公司2022年年度实现净利润为-38,927,195.57元。因为公司2022年年度净利润为负数，经股东会决议，允许企业2022年年度拟没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本。

此次利润分配方案尚要递交股东大会审议。

二、2022年年度没有进行股东分红的解释

按照《公司章程》要求，企业股票分红的前提条件为：除四种独特情况外，在企业上一会计期间赢利、总计可分配利润为正数，且审计公司对企业的该年度财务报表出示标准无保留意见的财务审计报告的情形下，采用现钱方法分配股利。由于2022年年度公司净利润和盈余公积均是负值，不具有执行股票分红的前提条件，因而2022年年度没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本。

三、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月11日举办第九届股东会2023年第一次宣布大会，大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论,审议通过了《关于2022年年度利润分配的预案》。

（二）独董建议

董事会制订的利润分配预案符合公司具体情况，合乎证监会、上海交易所有关上市企业对股东分红的相关规定，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，决议及表决程序流程符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月11日举办第九届职工监事第二次大会，对《2022年年度利润分配的预案》展开了决议，以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论根据。

四、别的

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁百货大楼有限责任公司股东会

2023年4月13日

证券代码：600712证券简称：南宁百货序号：临2023-015

南宁百货大楼有限责任公司

有关计提坏账的通知

南宁百货大楼有限责任公司（下称企业）于2023年4月11日举行的第九届职工监事第二次会议第九届股东会2023年第一次宣布大会，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，现就有关情况公告如下：

一、基本概况

2022年年度，公司拟计提坏账共为2500万余元，危害企业当期利润总金额约-2500万余元。详细如下：

（一）对企业与湛江市旭骏水产品有限公司等五家企业的买卖合同纠纷案，补计提坏账约2330万余元

2018年8月，企业因与湛江市旭骏水产品有限公司等五家企业产生买卖合同纠纷，向南宁市兴宁区法院（下称良庆区人民法院）提出诉讼，要求栽定五家企业退还我司钱款并赔偿损失。

2019年12月，公司收到良庆区人民法院（2018）桂0102民初4217至4228号《民事判决书》。良庆区经审理企业递交的目前直接证据并未可以达到民事案件证明力的高度盖然性，公司规定被告人退还钱款并赔偿损失的诉请，证据不充分，做出驳回申诉企业诉请的判决。

因不服气一审判决，公司在2020年1月向南宁中院提出上诉，要求撤消良庆区人民法院所作出的一审判决；重判五家企业退还我司钱款及付款相对应合同违约金。

2020年11月，公司收到南宁中院（2020）桂01民终3861至3872号《民事裁定书》。南宁中院觉得一审判决认定事实不清，判决撤消良庆区人民法院一审判决，并送回良庆区人民法院再审。

2021年2月，良庆区人民法院审理了此案的再审。2021年11月公司收到良庆区人民法院（2021）桂0102民初1226至1237号《民事判决书》。良庆区人民法院依然觉得企业递交的目前直接证据并不足以确认认为，并未可以达到民事案件证明力的高度盖然性，故企业诉讼请求被告人退还钱款并赔偿损失，人民法院不予支持。因不服判决，公司在2021年12月向南宁中院提出上诉。

2023年1月，南宁中院作出驳回申诉，驳回上诉的最终判决。

详细情况详细公司在2018年8月9日、2019年12月31日、2020年1月18日、2020年11月5日、2021年2月4日、2021年11月27日、2021年12月10日及2023年1月11日上海证券交易所网址www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券日报》公布的公示。

我公司和湛江市旭骏水产品有限公司等五家企业买卖合同纠纷案涉及事宜已纳入“其他应付款”计算，并已就此案于之前年度总计记提有关其他应付款坏账损失约5270万余元。依照南宁中院的最终判决，公司拟遵照《企业会计准则》的需求，对此项其他应付款按“单项工程额度重要并独立计提坏账”政策评估后，需增加计提坏账共为2330万余元。到此，有关此案的坏账损失将全额的记提结束。该项坏账损失记入信用减值损失，降低企业2022年度利润总额约2330万余元。

（二）对企业应收款房租计提坏账约82万余元

1.对钦州市物业管理应收款房租计提坏账约44万余元

广西金鸿物业管理有限公司从2016年起租用我公司位于钦州市民乐路7号物业管理餐馆，截至2021年底，金鸿目前已经总计拖欠租金44万余元。据剖析，预估此笔房租取回的概率比较小。依据《企业会计准则》有关规定，现拟就此笔单项工程其他应付款44万余元全额的计提坏账，此项记提将进一步减少当期利润总金额44万余元。

2.对星美影院应收款房租及管理费用计提坏账约38万余元

南宁市名翔电影院运营有限公司于2012年6月起向领导租赁新世界店一部分场所用以设立星美影院。自2021年下半年开始，星美影院逐渐拖欠租金及管理费用97.63万余元，企业数次出函催款未果。2022年3月，南宁市名翔电影院运营有限责任公司出函给企业明确提出终止协作，正式宣布暂停营业。公司已经依据《企业会计准则》有关规定，对记入2021年本年度应收租金及管理费用97.63万余元展开了记提。因截至2022年12月31日，星美影院总计拖欠租金及管理费用总共135.61万余元，现就得单项工程其他应付款补计提坏账38万余元，降低企业当期利润总金额约38万余元。

（三）对企业与南宁亿资联米业买卖合同纠纷案，补计提坏账约60万余元

2019年，企业因与南宁亿资联米业有限公司及广西宾阳县香红似农业发展有限公司产生买卖合同纠纷,向南宁市西乡塘区人民法院提出诉讼。在案审环节中，经南宁市西乡塘区人民法院组织，公司和亿资联米业自行达成和解协议书。调解书承诺2019年12月31日前亿资联米业分次向我企业付货款本钱等共计155万余元。以后，亿资联米业相继付了一部分钱款，但经公司向法院申请案子申请强制执行，至今仍然不能完全讨回。依据南宁市武鸣区法院（2022）桂0110执恢184号《执行裁定书》，亿资联米业几无可供执行的资产，程序运行无法再继续开展，此案终结执行。因而，依据《企业会计准则》的有关规定，对此项其他应付款按“单项工程额度重要并独立计提坏账”政策评估，企业增加计提坏账约60万余元。

（四）对其他应付款计提坏账约26万

依据《企业会计准则》的有关规定，对数次试着联络经销商未果且取回钱款概率比较小的其他应付款按“单项工程额度重要并独立计提坏账”政策评估，企业增加计提坏账约26万余元。

二、对企业的危害

以上计提坏账记入企业2022年年度损益表，降低企业2022年年度利润总额约2500万余元。

三、决议程序流程

1.股东会

2023年4月11日举行的企业第九届股东会2023年第一次正规大会，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。股东会觉得：此次记提事宜合乎《企业会计准则》等有关规定，符合公司的具体情况，能公允价值地体现财务状况、资产净值及生产经营情况。允许公司本次记提事宜。

2.职工监事

2023年4月11日举行的企业第九届职工监事第二次大会，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。职工监事觉得：此次记提事宜合乎《企业会计准则》等有关规定，符合公司财产的具体情况，允许公司本次记提事宜。

四、独董建议

公司本次计提坏账，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度，根据充足，展现了财务会计谨慎原则，符合公司具体情况，公允价值地体现企业的资产情况和生产经营情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。此次计提坏账的决策合理合法、合规管理，允许企业计提坏账。

特此公告。

南宁百货大楼有限责任公司股东会

2023年4月13日

证券代码：600712　　证券简称：南宁百货　　公示序号：临2023-017

南宁百货大楼有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月5日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月5日14点00分

举办地址：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼有限责任公司南七楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月5日

至2023年5月5日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

此外，股东会也将征求《2022年年度独立董事述职报告》。

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1、提案3至议案9早已企业第九届股东会2023年第一次宣布会议审议根据，第2项提案早已企业第九届职工监事第二次会议审议根据。详细2023年4月13日上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公示和同一天《上海证券报》、《证券日报》公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案5、6、8、9

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案9

应回避表决的相关性股东名称：南宁市沛宁资本运营有限公司及其一致行动人南宁市农工商集团有限责任公司

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）出席会议公司股东（或公司股东授权代理人）备案或出席会议的时候需要提供以下文档：

1.公司股东：公司股东应当由公司法人或法人代表委托委托代理人列席会议，公司法人列席会议应持本人身份证、法人代表证明及企业公司股东代码卡、股东账户卡，授权委托人列席会议的，还应当出示个人身份证及法人代表授权委托书（详见附件）。

2.自然人股东：自然人股东应持身份证及公司股东代码卡、股东账户卡，授权委托人列席会议的，还要出示个人身份证及委托授权书；外地公司股东可以用信件或发传真方法备案；未备案不受影响出席会议。

3.外地公司股东可以使用电子邮箱方法或信件方法备案（电子邮箱及信件预计到达时间不迟于2023年5月4日17:00）

（二）对公司的建议公司股东及股东代表选用网上投票方法参加此次股东会。

（三）备案时长：2023年5月4日9:30—11:00；15:00—17:00。

（四）备案地址：南宁朝阳路39号南六楼董事会办公室。

六、其他事宜

（一）开会时间大半天，列席会议工作人员一切费用自理。

（二）联系电话：

1.联系方式：（0771）2610906

2.电子邮件：dshoffice@nnbh.net

3.邮编：530012

特此公告。

南宁百货大楼有限责任公司股东会

2023年4月13日

配件1：法人授权书

?上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

南宁百货大楼有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月5日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

公司代码：600712公司简称：南宁百货

南宁百货大楼有限责任公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业本次的纯利润大约为-6449.31万余元。因2022本年度亏损，依据《公司章程》有关规定，2022本年度将不会开展股东分红，都不开展资本公积转增股本。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

（一）社会消费品零售状况

中国统计局资料显示：2022年，居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.0%，上涨幅度比2021年圹大1.1％。全国各地住户人均消费支出36,883元，比上年同期名义增长5.0%，扣除价格因素，具体提高2.9%，与经济增速基本上同歩。社会消费品零售总额439,733亿人民币，比上年同期降低0.2%。实物产品网上零售比上年同期提高6.2%，实物产品网上零售额占社会消费品零售总额的占比为27.2%，比上年同期提升2.7％。线下门店商品零售略微提高，限额以上零售业门店商品零售额比上年同期提高1%。在其中，日常生活用品供货更加密集的生活便利店、商场商品零售额各自提高3.7%和3%，优质化更新类交易会比较多的专店、经销店商品零售额各自提高3.5%和0.2%。但受到限制流影响很大、知名品牌单一化程度高的百货商店商品零售额降低9.3%。

依据广西统计局官方数据，2022年广西省社会消费品零售总额与去年差不多，在其中餐饮收入比上年同期降低0.5%，商品零售提高0.1%，增速回落。

（二）关键商业规划状况

据赢商数据统计，2023年全国各地拟开张购物广场达588个，规模约5201万平方，在其中广西省拟开12个购物广场12中南宁市占7个。政策引领给疫后百货商店零售业给予新发展契机，大众化还在我国实现共同富裕、打造出幸福生活的发展战略指引下持续恢复，为交易稳步增长造就了基本，却也加重了领域市场竞争。

经过多年发展，百货零售已然较为成熟，但随着国内飞速发展，商业零售场地愈来愈聚集，领域竞争非常激烈，再加上网上多样化新消费模式的崛起和日益持续增长的数字化变革，为产业发展规划增添了新机遇与挑战。

（三）公司主要业务

南宁百货坐落于广西自治区乌鲁木齐南宁，主要是针对商业零售业务流程，现阶段设立了13家线下门店，主要分布于南宁、广西贺州市等广西省一部分区县，目前在职职工1000多的人，整体实力位居广西省商业服务前端，是喜获中国商务部评选出的“百年老字号店铺”、“全国各地金泰百货商店”双光荣称号的商贸企业。主营业务商圈涉及到百货商店、家用电器、商场、车辆、电商。业务范围为：国营贸易管理商品的进出口贸易；药物进出口贸易；金子及制品进出口贸易；农作物种子进出口贸易；工艺品进出口贸易；烟草制品零售；食品经营；道路货物运输（没有危险货物）；出版物零售；游艺娱乐主题活动；餐饮经营；理发服务；日常生活美容服务。一般项目：食品进出口；技术进出口；国内贸易；进出口代理；服饰零售；珠宝饰品零售；化妆品零售；黄金白银产品市场销售；日用有机化学商品销售；时钟与计时仪器市场销售；时钟市场销售；电池销售；服装鞋帽零售；陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售（河马牙及制品以外）；针织品市场销售；美发饰品市场销售；纸包装制品市场销售；礼物花卉销售；陶瓷艺术品及藏品零售（河马牙及制品以外）；眼镜销售（没有隐形眼睛）；茶器市场销售；皮革制品市场销售；皮革市场销售；箱包皮具市场销售；体育设备及设备零售；户外运动用品市场销售；个人卫生用品市场销售；孕婴用品市场销售；厨房用品浴具及日用杂用品零售；日用玻璃钢制品市场销售；日用陶瓷产品市场销售；电器产品市场销售；日用家用电器零售；日用杂用品市场销售；日用百货商店市场销售；日用具市场销售；日用木制家具市场销售；办公文具零售；电子产品销售；办公用品销售；电加热食品加工机械市场销售；单用途商业预付卡经销代理；日用防护口罩（非医用）市场销售；专业音响设备市场销售；家具销售；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；智能可穿戴智能产品市场销售；智能家居交易设备销售；摄影器材及望眼镜零售；计算机软件及附属设备批发价；计算机软件及附属设备零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发价；通信设备市场销售；移动终端设备市场销售；特种设备安全市场销售；安防监控设备市场销售；计算机设备市场销售；办公用品市场销售；课堂教学专用仪器市场销售；新能源车整车销售；新能源技术汽车换电设备市场销售；新能源车电配件市场销售；电动车市场销售；五金产品零售；机械设备电器设备市场销售；机动车辆电池充电市场销售；停车场服务；小玩具、日本动漫及游乐用具市场销售；非定居房产租赁；房屋租赁；日用商品维修；珠宝首饰回收维修服务项目；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；汽车贸易；广告设计制作；广告投放；广告创意设计、代理商；商业中心管理和服务；物业管理服务；做美甲服务项目；缝制修复服务项目；游乐场服务项目；电动车充电基础设施建设经营；集中型电动车充电站；机动车辆维修与维护；二手车经纪；汽车拖车、求助、清淤服务项目。

（四）公司经营模式

公司经营模式包含自营模式、联营模式和租赁模式。报告期企业营业收入约占主营业务收入的89.32%，租赁收入约占主营业务收入的4.50%；在其中各商圈运营营收占比体系中，百货商店商圈营收占比14.82%、家电行业态营收占比56.02%、商场商圈营收占比14.88%、车辆商圈营收占比9.95%、电子商务占有率0.50%，别的占有率3.83%。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入6.56亿人民币，同比减少18.84%；完成归属于上市公司股东的纯利润-6,449.31万余元，同比减少2,544.11%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

责任编辑：肖晓晨

THE END

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南宁百货大楼有限责任公司 有关预估2023年年度日常关联交易公示

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