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国联证券股份有限公司 第五届股东会第七次会议决议公示
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证券代码：601456证券简称：国联证券公示序号：2023-022号
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
国联证券股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第七次例会于2023年4月11日以书面材料方法下达通知，经整体执行董事批准后，于2023年4月12日在总公司国联国际金融中心9楼会议厅以当场融合通信的形式举办。
例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人（在其中：老总葛小波变换老先生、执行董事华伟荣先生、执行董事吴卫华老先生、执行董事刘海林老先生、独董吴星宇老先生、独董朱贺华老先生、独董高伟老先生以通讯表决方法参加）。会议由老总葛小波变换老先生组织，监事和有关高管人员列席。
大会的集结、举行和决议状况合乎法律法规、政策法规、证券上市地交易中心上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议决议状况
（一）《关于免去汪锦岭先生首席信息官职务的议案》
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，本提案获根据。
因工作调动原因，董事会允许免除汪锦岭老先生CEO职位。公司独立董事发布了赞同的单独建议。
董事会对汪锦岭老先生在担任CEO阶段的勤勉工作及为企业发展所做出的贡献表示感激！
特此公告。
国联证券股份有限公司股东会
2023年4月12日
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