依据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）的审计结论，2022本年度归属于母公司所有者纯利润为303,625,165.42元，根据《公司章程》要求，获取法定公积金金5,650,000.00元，2022本年度达到的可供分配利润为297,975,165.42元，再加上之前分派后保留的盈余公积672,849,267.24元，总计能够股东分配利润为970,824,432.66元。

2022本年度利润分配预案：以分红配股证券登记日的股权数为基准，向领导公司股东每10股派红股3.5元（价税合计）。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

（一）领域基本概况

依据中国统计局公布的《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》资料显示，报告期，全国各地一共有医疗机构103.3万只，在其中医院门诊3.7万只，包括公立三甲医院1.2万只，私立医院2.5万只；基层医疗卫生机构98万只，包括村卫生室3.4万只，卫生服务中心(站)3.6万只，诊所(所)32.1万只，卫生所58.8万只；技术专业公共卫生机构1.3万只，在其中疾病预防控制中心3385个，卫生监督所(核心)2796个。全国各地卫生和健康开支22542亿人民币，比上年同期提高17.8%。参与基本医保总数134570数万人，在其中参与城镇职工基本医疗保险总数36242数万人，参与城乡居民基本医疗保险总数98328数万人。

2022年开始，新版本国家医保药品目录开始实施，新入药物74种，11种药物被调成，列表内药物数量达2860种，包括药物1486种，中药方剂1374种，在其中中药制剂仍然是892种。本次调整文件目录里的药物构造趋向更合理，包括了冠心病、糖尿病患者、恶性肿瘤、心脑血管病等各种的抗病毒药物，也包括一些罕见疾病抗病毒药物以内，在其中新增加的是7种罕见疾病服药。从商谈情况来看，67种文件目录外独家药品商谈取得成功，均值减价61.71%，将帮助更多病人完成“减负增效”。

2022年7月，第七批药品集中采购药物集中带量采购在江苏省南京市造成拟选出结论。本次集中采购有60种药品招标取得成功，327个拟选出商品均值减价48%，按照约定采购数量计算，预估每年可节省成本185亿人民币。截止到2022年，已开展7批药品集中采购药品集中采购，共遮盖294种药物，按集中采购前价钱计算，涉及金额约为公立医疗机构化学药、生物药年采购额的35%，集中带量采购成为了公立三甲医院药品招标的主要方式。集中采购常态下，药品降价已是发展趋势，商品盈利空间的缩小，倒逼企业通过提高运营效率，来降低成本，对于企业科学合理经营明确提出更高的要求。

（二）领域发展状况

据统计局公布统计数据显示，报告期，全国各地规模以上工业企业实现利润总额84038.5亿人民币，比上年同期降低4.0%(按可比口径测算)。在其中，医药制造业2022年总计主营业务收入29111.4亿人民币，同比增加-1.6%，总计资产总额4288.7亿人民币，同比增加-31.8%。主营业务成本总计16984.6亿人民币，同比增加7.8%。受医改政策产生的影响，医药制造业收益有一定的承受压力，盈利水准也会跟着下降。伴随着人力成本、原料、仓库厂房折旧率不断攀升，医药行业广泛面临成本管理的考验，倒逼企业对于“降低成本”寻找突破口之途。

2022年1月，国家工信部、我国卫健委、医保局、国家食药监局等九单位联合发布《“十四五”医药工业发展规划》，确立到2025年，经济指标完成中高速增长，新兴领域科技创新成果突显，创新活力提高，全产业链现代化水平大幅度提升，药业供货保障机制进一步完善，全球化水准进一步提高。到2035年，医药业整体实力可实现总体跃居；创新发展布局全方位产生，产业升级，产品品种大量、品质更优质，完成更高质量达到广大群众医疗服务需求，为全面建设全民健康奠定坚实基础。

2022年12月，最高法院颁布了《关于加强中医药知识产权司法保护的意见》，目的是为了提升中医药学知识产权司法保护，推动中医药学弘扬精粹、开拓创新，促进中医药学事业发展产业高质量发展。在其中强调应加强中医药学专利权、商业标志、商业机密、著作权的维护，严格惩处中医药学侵犯知识产权个人行为，将中医药学特色与改革创新相结合，将中医药学知识产权管理上升至完善的法律法规方面，以缓解中医药学领域内的实际问题、达到实际切身利益为出发点，不断完善中医药学知识产权管理的法律法规管理体系，使中医药学知识产权管理有章可循，是传承中医药学中华传统文化的关键所在。

2022年，国务院出台了《“十四五”中医药发展规划》，中共中央、国务院令十分重视中医药发展，将传承与创新发展趋势中医药学定位于中国特色社会主义工作的重要环节。总体目标到2025年，中医健康医疗水平明显提高，中医药学高质量发展的政策及管理体系进一步完善，中医药学振兴发展获得积极成效，在健康中国建设里的特色优势获得充分运用。与此同时，《“十四五”中医药发展规划》对于中医药服务管理体系、优秀人才、传承与创新、产业健康服务业、文化艺术、开放发展、应急管理体系等多个方面，明确提出中医药服务管理体系进一步完善，中医药学特点人才梯队建设加速推进，中医药学传承与创新水平不断增强，中医药产业和健康服务业高质量发展的获得积极成效，中药文化继承和发扬，中医药学开放发展积极推动，中医药学治理能力进一步提升等总体目标。在技术创新与国家授予的《中药注册管理专门规定》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》等一系列现行政策的大力支持下，中药方剂产业链向着规范性、身心健康发展，与此同时中药颗粒秘方、经典名方中药制剂等新兴中药产品销售市场逐渐对外开放，中药方剂领域进一步加快发展趋势脚步。中医药学规范化、信息化管理、产业发展、智能化水平的不断提高，中医学基础研究与重疾科技攻关获得显著突破，中医药学预防水准大大提高。

（三）行业周期性特性

随着居民收入水平提升、消费理念升级、健康理念提高，中成药市场近些年维持比较快发展趋势，中药方剂领域没有明显规律性特点，属于典型的弱周期领域。但是由于实际疾病患病率有一定的周期性，造成医治此病栽的医药销售具有一定周期性特性。总体来说，医疗行业没有明显的规律性优点。

（四）企业所在市场地位

企业处在中国女士医药健康领域内的领先水平。“千金小姐”为妇产科中药方剂行业第一个驰名商标，总公司目前片状、胶囊剂、片剂等12个制剂，主要产品包括妇科千金片（胶襄）、补血益母丸（颗粒物）、椿乳凝胶、妇产科断红饮胶襄等11个独家代理种类，有着妇产科产品发明专利申请58项。补血益母丸（颗粒物）是产后修复行业仅存的3个国基药品种之一。2022年妇科千金片、益母颗粒、加味逍遥丸均进入零售市场妇产科TOP20种类榜。2022年妇科千金片先后荣获“妇科药西普特等奖”“头顶部能量中国药业高质量发展的成效知名品牌”“营业员强烈推荐率最高知名品牌”等荣誉，千金小姐产品在妇产科领域内的领先水平获得进一步加强。

（一）公司主要业务

报告期，公司主要从事中药方剂、化学药和女性卫生用品的研发、生产销售及其药物的批发和零售业务流程。

始终秉持“跳出来妇产科，做女性身体健康系列产品；跳出来本业，做中药材衍化系列产品”的发展理念，以妇科中药为基础，逐渐向女士健康产业行业延展,开发设计大量关联业务。总公司主要产品包括妇科千金片（胶襄）、补血益母丸（颗粒物）、椿乳凝胶、妇产科断红饮胶襄等11个独家代理种类，妇科千金片（胶襄）已经连续十多年维持内服妇科病中药方剂第一品牌的位置。女性身体健康衍生产品有千金净雅姨妈巾、千金小姐润洗护主打产品等。

（二）公司经营模式

公司运营主要包括医药业和医药商业，医药业主要产品中药方剂和药物，医药业主要包含药品批发及零售。

1.采购方式

企业的重要中草药材原料为川芎、黄芪党参、穿心莲等中草药材。企业为提升原中药材品质，确保供货，千金小姐中药材在甘肃、云南药材原产地建立了药材种植、回收、生产加工产业基地。此外，公司生产所需要的别的中草药材，化学原料药，辅材，包装制品等原材料均系向外界供应商采购。企业建立了一套完善的服务商筛选与考核制度，推行适者生存，建立了规范化的采购制度和优化的购买工作流程。

2.生产方式

企业根据国家GMP要求及企业制订的药物产品标准劳动组织。生产制造部门分配生产计划，协调管理催促生产规划地完成，与此同时对产品质量生产过程、工艺标准卫生安全标准等实施情况进行监管；质量控制部门承担生产中的质监及管理，根据对设备众多环节的原料、半成品加工、制成品品质严格把控，确保最后产品质量和安全性。

3.营销模式

企业产品主要是通过医疗终端、零售终端推广销售。企业以数字化运营为依托，进行“高效便捷”市场营销工作，在不断地提高自身运营能力和市场占有率的前提下，根据运营驾驶室深入分析资源、普遍核算政府资源，打造出数据营销生态圈，为上中下游产业赋能，推动行业健康、健康发展。

对于医疗终端，企业医疗营销坚持不懈学术营销，积极开展学术研究及慈善活动。根据学术营销传送妇科千金片（胶襄）科研成果和品牌优势，确保妇科千金片（胶襄）学术曝光度。执行“大城市领跑发展战略”，提升在城市里等级医院的覆盖范围和市场占有率，并努力搞好外流预警信息，夯实在县市级级别、大城市底层和基层的优点。根据坚持不懈对补血益母丸（颗粒物）的三大开发设计，在人流和产后修复行业补血益母丸（颗粒物）市场占有率逐渐增加，现阶段销售占比已提高到24.3%，医疗营销种类一体两翼，影响了企业独家代理中药方剂一品独大的局势。

对于零售终端，毫不动摇进行花费优化井然有序市场销售，根据驻场导师带徒完成合理营业员开发设计，重新构建业务流程发展方式，为零售终端的健康发展奠定了坚实基础，在零售市场妇产科中药方剂行业市场占比依然保持领跑。企业药品衍生产品根据传统电商模式、直播卖货、社区拼团、私域直播等形式进一步加强了电商渠道营销幅度。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期所发生的公账司生产经营情况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入402,627.86万余元，同期相比去年366,384.46万余元提高9.89%；实现利润总额44,581.28万余元，同期相比去年43,342.20万提高2.86%；完成归属于上市公司股东的纯利润30,362.52万余元，同期相比去年30,206.34万余元提高0.52%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润27,978.27万余元，同期相比去年25,282.24万余元提高10.66%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：600479证券简称：千金药业公示序号：2023-009

株洲市千金小姐药业股份有限公司

第十届股东会第二十三次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

二二三年四月十一日，企业第十届股东会第二十三次会议在公司会议室以当场表决方式举办。此次会议需到执行董事7人，实到执行董事5人，董事周述勇先生和独董周季平老先生由于工作原因无法列席会议，各自授权委托董事曾艳女性和独董李晨老先生委托参加并决议。监事及高管人员出席了大会，会议由蹇顺老总组织，会议审议并通过下列提案：

一、有关《公司2022年度报告及摘要》的议案

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

二、有关《公司2022年度董事会工作报告》的议案

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

三、有关《公司2022年度总经理工作报告》的议案

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

四、有关《公司2023年度经营计划纲要》的议案

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

五、有关《公司2022年度财务决算报告》的议案

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

六、有关《公司2022年度利润分配预案》的议案

2022本年度利润分配预案：以分红配股证券登记日的股权数为基准，向领导公司股东每10股派红股3.5元（价税合计）。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细与本公告同日公布于上海交易所网站的《千金药业2022年度利润分配预案公告》。

七、有关《续聘会计师事务所》的议案

2023本年度公司拟再次聘用天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司税务审计组织。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细与本公告同日公布于上海交易所网站的《千金药业关于续聘会计师事务所的公告》。

八、有关《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

九、有关《申请银行综合授信》的议案

允许公司为光大银行有限责任公司株洲市支行等5家银行办理综合授信额度总共8.9亿人民币。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

十、有关《授权公司利用自有闲置资金进行现金管理》的议案

为提升资金使用绩效，在确保资金安全性、流动性和正常的生产运营要求前提下，受权企业运用已有闲钱用以下列加盟项目：

运用货币型基金、金融机构及券商理财等做为现金管理业务关键方式，总受权信用额度不得超过9.24亿人民币（不得超过总市值的20%）。受权公司董事长领导干部财务部门落实措施。此次授权期限为1年,以上信用额度内资金授权期限内能够循环系统翻转应用。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细与本公告同日公布于上海交易所网站的《千金药业关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

十一、有关回购注销企业2021年限制性股票激励计划一部分激励对象员工持股计划的议案

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细与本公告同日公布于上海交易所网站的《千金药业关于回购注销部分限制性股票的公告》。

十二、有关候选人企业第十届董事会董事侯选人的议案

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，融合实际控股人候选人状况，并且经过董事会提名委员会表决通过，允许候选人刘文澍先生为企业第十届董事会董事侯选人。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

十三、有关举办企业2022年度股东大会工作的通知

企业定为2023年5月9日在企业会议室召开2022年度股东大会，决议企业第十届股东会第二十三次会议和第十届职工监事第十四次大会递交的各种提案。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

以上第一、二、五、六、七、十二项提案将递交股东大会审议。

特此公告。

株洲市千金小姐药业股份有限公司股东会

2023年4月13日

附：刘文澍老先生个人简历

刘文澍，男，汉族人，1964年8月出世，湖南长沙县人，2003年6月加入中国共产党，大专文凭。1982年9月至1984年7月，湖南省郴州商业学校会计专业学习培训；1984年7月至2000年4月，株洲市化轻工业原材料公司总部财务部财务会计、科长、副总（期间：1984年10月至1988年12月湖南财经学院会计学专业大专学习培训）；2000年4月至2002年4月，株洲市城市排水系统有限责任公司工作中，市霞湾污水处理站办公室主任，计财科部长（兼）；2002年4月至2003年8月，株洲市城市排水系统有限公司副总经理（期间：2000年9月至2002年7月江西财经大学会计学专业硕士研究生班结业）；2003年8月至2005年4月，株洲市城市道路建设开发设计董事，株洲市城市排水系统有限责任公司董事会董事（期间：2003年11月担任株洲市城市建设投资经营企业策划经销部科长）；2005年4月至2008年6月，株洲市中天体育事业有限公司董事长（期间：2007年9月至2008年1月株洲市市委党校中青班学习培训）；2008年6月至2010年10月，株洲市城市建设投资运营有限责任公司经理助理；2010年10月2011年4月，株洲市国有资产投资控股有限公司（下称“株洲市国投集团”）经理助理，株洲市国投集团水木投资建设有限公司总经理；2011年4月至2011年12月，株洲市国投集团经理助理，株洲市盛通投资管理有限公司总经理；2011年12月至2018年10月，株洲市国投集团纪委委员、副总（期间：2013年5月至2013年7月株洲市市委党校县干班学习）；2018年10月至2022年6月，株洲市国投集团集团副总经理；2022年6月迄今，株洲市国投集团副处级干部。除在公司控股股东株洲市国投集团出任副处级干部外，不会有与大股东、控股股东其他的关联性，未拥有我们公司股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和上海交易所惩罚。

证券代码：600479证券简称：千金药业公示序号：2023-010

株洲市千金小姐药业股份有限公司

第十届职工监事第十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

二二三年四月十一日，株洲市千金小姐药业股份有限公司（下称“企业”）第十届职工监事第十四次会议在企业会议室召开，大会应出席会议公司监事3名，实到公司监事2名，公司监事翟浩老先生由于工作原因无法列席会议，授权委托公司监事曹道忠老先生委托参加并决议。

会议由企业监事长曹道忠老先生组织，会议审议并通过了下列提案：

一、有关《公司2022年年度报告及摘要》的议案

职工监事觉得：企业年度报告编制与决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求；年度报告的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息能从多方面真切地体现出企业2022年度的运营管理和经营情况，没有发现所述材料存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

二、有关《公司2022年度监事会工作报告》的议案

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

三、有关《公司2022年度财务决算报告》的议案

职工监事觉得：2022年度财务决算公正公平地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

四、有关《公司2022年度利润分配预案》的议案

职工监事觉得：《公司2022年度利润分配预案》充分考虑了对投资的有效收益，兼具了企业正常运营和持续发展所需资金，融合了公司现阶段的资金情况，符合公司的具体情况，将有利于的不断、平稳、持续发展。企业严格遵守了股票分红政策及股东回报整体规划，并依法履行对应的决策制定，真正、精确、完整的公布股票分红政策和实施情况。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

五、有关《续聘会计师事务所》的议案

2023本年度公司拟再次聘用天职国际会计事务所（特殊普通合伙）作为公司的税务审计组织。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

六、有关《公司2022年内部控制评价报告》的议案

职工监事觉得：目前已经设立了较为成熟的内控体系，符合我国有关法律法规的要求及企业生产安全管理的实际需求，并能够获得有效落实，该体系的建设对公司经营的各个阶段也起到了比较好的风险防控和控制作用，股东会有关公司内控的自我评价报告真正、客观的体现了企业内控制度的建立和运行状况。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

七、有关回购注销企业2021年限制性股票激励计划一部分激励对象员工持股计划的议案

根据企业《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（下称“《激励计划》”）有关规定，企业2021年限制性股票激励计划的授于目标刘荣元因做到退休年龄规定并正常的离休，授于目标王晓、雷勇、郭攀等3人因为产生职位变化不会再归属于《激励计划》的激励对象范畴，需对于该授于目标已获得授但并未解除限售的所有员工持股计划总计380,000股开展回购注销。

职工监事觉得:此次回购注销的具体内容程序流程合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，允许公司本次回购注销企业2021年限制性股票激励计划一部分激励对象员工持股计划。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

以上一、二、三、四、五项提案应提交企业2022年度股东大会表决通过。

特此公告。

株洲市千金小姐药业股份有限公司职工监事

2023年4月13日

证券代码：600479证券简称：千金药业公示序号：2023-011

株洲市千金小姐药业股份有限公司

2022年度利润分配预案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

·每一股比例：每一股派发现金红利3.5元（价税合计）。

·此次股东分红以分红配股除权日的股权数为基准。

一、利润分配预案具体内容

依据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）的审计结论，2022年度归属于母公司所有者纯利润为303,625,165.42元，根据《公司章程》要求，获取法定公积金金5,650,000.00元，2022年度达到的可供分配利润为297,975,165.42元，再加上之前分派后保留的盈余公积672,849,267.24元，总计能够股东分配利润为970,824,432.66元。

经股东会决议，企业2022年本年度拟以分红配股除权日的股权数为基准股东分红。此次利润分配预案如下所示：

企业拟以分红配股除权日企业总市值为基准，每10股分派红股3.5元（价税合计）。截止到2023年4月12日，企业总市值429,887,117股，为此测算总计拟发放的红股为150,460,490.95元（价税合计），占2022年度合并财务报表中归属于上市公司股东的纯利润比例为49.55%。此次股东分红派发现金红利的具体总金额会以具体有权利参加股票数为标准测算。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股分派额度不会改变，适当调整分派总金额。

此次利润分配预案尚要递交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

我们公司于2023年4月11日召开第十届股东会第二十三次会议，全部执行董事决议并一致通过此次利润分配预案。

（二）独董建议

独董对2022年度企业利润分配预案发布了单独建议。觉得，股东会所提出的2022年度利润分配预案，充分考虑了企业所处行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力和今后发展趋势融资需求等多个方面要素，符合公司的具体情况，有利于企业长期稳定发展趋势；股东会针对此项应急预案的决议表决流程合乎《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。人们一致同意将该项应急预案递交股东大会审议。

（三）职工监事建议

我们公司于2023年4月11日召开第十届职工监事第十四次大会，职工监事觉得此次利润分配预案充分考虑了企业发展整体利益和股东权利，允许该利润分配预案。

三、有关风险防范

此次利润分配预案充分考虑了公司未来发展的融资需求和融资规划，不会对公司的每股净资产、运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

特此公告。

株洲市千金小姐药业股份有限公司股东会

2023年4月13日

证券代码：600479证券简称：千金药业公示序号：2023-012

株洲市千金小姐药业股份有限公司

有关聘任会计事务所的通知

核心内容提醒：·拟聘用的会计事务所名字：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）

·本事宜尚要递交企业股东大会审议

一、拟聘用会计事务所的相关情况

株洲市千金小姐药业股份有限公司（下称“我们公司”）于2023年4月11日举办第十届股东会第二十三次会议及第十届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，承担我们公司本年度财务报告审计、内控审计以及相关内控审计工作中，聘用期一年。该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

（一）资质信息

1.基本资料

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（下称“天职国际”）始创于1988年12月，总公司北京市，是一家专注于财务审计公证、资本市场服务、企业咨询管理、政务咨询、税务咨询、财务与结算、信息技术咨询、工程造价咨询、公司估值的超大型综合型咨询管理公司。

天职国际首席合伙人为邱靖之，公司注册地址为北京海淀区车公庄西街19号68栋楼A-1和A-5地区，组织结构为特殊普通合伙。

天职国际已经取得北京市财政局授予的执业资格证书，是我国第一批得到证券基金业务资质，批准从业超大型国有企业审计业务流程资质，获得金融业审计资格，获得财务会计鉴定机构业务流程资质，及其获得军用保密业务流程技术咨询安全性保密资质等我国实行企业资质管理的最高级执业资质的会计事务所之一，并在国外PCAOB申请注册。天职国际以往二十多年一直从事证券业务业务流程。

我们公司审计工作主要是由天职国际株洲市分所（下称“株洲市分所”）实际筹办。株洲市分所于2010年创立，责任人为刘智清。株洲市分所公司注册地址为湖南株洲市天元区长江北路16号招标投标商务大厦10楼、11楼。株洲市分所自成立以来一直从事证券业务业务流程。

2.人员名单

截至2021年12月31日，天职国际合作伙伴71人，注册会计943人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计313人。

3.经营规模

天职国际2021年度经营收入26.71亿人民币，审计工作收益21.11亿人民币,证劵经营收入9.41亿人民币。2021年度上市公司审计顾客222家，关键领域（中国证监会类别领域，相同）包含加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业、电力工程、供热、天然气及水生产与供货业、道路运输、仓储物流和邮政行业、房地产行业等，审计费用总金额2.82亿人民币，我们公司同业竞争上市公司审计顾客134家。天职国际具备我们公司企业所属行业审计工作工作经验。

4.投资者保护水平

天职国际依照有关法律法规在之前年度累计记提全额的职业风险基金，已计提职业风险基金和选购的职业保险总计责任限额不少于20,000万余元。职业风险基金记提及其职业类型保险投保符合要求。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，相同）天职国际不会有因从业个人行为在有关民事案件中承担法律责任的现象。

5.诚信记录

天职国际近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策8次、自律监管对策0次和政纪处分0次。从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策8次，涉及到工作人员20名，不会有因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分和自律监管对策的情况。

（二）工程信息

1.人员名单

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人基本资料如下所示：

项目合伙人及签名注册会计1：曾春卫，2008年变成注册会计，2007年从事了上市公司审计，2007年逐渐在所从业，2023年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报8家，近三年核查上市公司审计汇报1家。

签名注册会计2：张剑，2003年变成注册会计，2012年从事了上市公司审计，2010年先是在该所从业，2022年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报3家，近三年核查上市公司审计汇报0家。

签名注册会计3：钟葵，2008年变成注册会计，2011年从事了上市公司审计，2010年先是在该所从业，2020年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报1家，近三年核查上市公司审计汇报0家。

依据天职国际质量管理现行政策和流程，张军及其团队拟出任项目质量控制复核人。

张军，1998年变成注册会计，2005年从事了上市公司审计，2000年逐渐在所从业，近三年核查上市公司审计汇报不得少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性

天职国际及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

天职国际依照业务流程的职责轻和重、速裁水平、工作标准、所需要的工作性质和施工时间及具体参与业务各个别相关工作人员资金投入理论知识和工作经历等多种因素明确。2023年度年度审计报告花费总共rmb90万余元，在其中会计监理费71万余元，内部控制审计19万余元。今天审计费与2022年度审计费用同样。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

企业第十届董事会审计委员会表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会觉得：天职国际具有应该有的业务能力、投资者保护水平、自觉性及较好的诚实守信情况，同意将该提案提交公司股东会决议。

公司独立董事开展事先认同并做出单独建议，觉得：天职国际具有规定资质，可以在我国大陆和香港地域及其它我国、地域开展审计业务流程，拥有为企业上市给予审计服务能力、投资者保护水平、自觉性及较好的诚实守信情况，可以满足公司财务审计工作标准。企业聘用天职国际作为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计组织决策合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，不容易危害自然人股东特别是中小投资者利益。同意将该提案递交股东会决议,并同意经股东会表决通过后将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

公司在2023年4月11日举办企业第十届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司在2023年4月11日举办企业第十届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。职工监事觉得天职国际会计事务所（特殊普通合伙）具备证劵期货从业，在担任公司审计机构期内，勤勉尽责，尽职尽责，答应企业再次聘用四大会计会计事务所协助负责2023年多度会计及内控审计工作中。

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

株洲市千金小姐药业股份有限公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：600479证券简称：千金药业公示序号：2023-013

株洲市千金小姐药业股份有限公司关于企业

运用已有闲钱开展现金管理业务的通知

2023年4月11日，公司召开了第十届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总金额度不得超过9.24亿人民币的已有闲钱开展中低风险的现金管理业务，受权期限内资产信用额度可重复利用，具体情况如下：

一、现金管理业务的相关情况

1.现金管理业务目地：在保障资金安全性、依法依规和普通生产运营的融资需求前提下，提升资金使用效益。

2.现金管理业务新项目：运用货币型基金、金融机构及券商理财等做为现金管理业务关键方式。

3.现金管理业务信用额度：总受权信用额度不得超过9.24亿人民币（不得超过总市值的20%）。

4.现金管理业务时限：股东会表决通过的时候起12个月内合理。

5.实施方法：股东会受权公司董事长领导干部公司财务部落实措施。

二、自有资金

开展现金管理业务资金为公司发展已有闲钱。

三、风险管控措施

企业对2023年资产收支明细进行合理计算和规划，在实际项目投资操作过程中，视现金流量状况作出现金管理业务商品赎出安排，现金管理业务也不会影响企业平时生产运营。企业财务管理机构对投资理财产品推行独立做账、管理以及计算，承担资产工作人员可以及时分析与追踪理财产品看向、工程项目的工作进展，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，可以及时采取有效措施，操纵经营风险。

四、对企业的危害

在保障资金安全性、依法依规和普通生产运营的融资需求前提下，企业使用已有闲钱开展现金管理业务，也不会影响企业平时流动资金必须，也不会影响公司主要业务的进行，根据适度的现金管理业务，有助于提高资金使用效益，可以获得一定投资收益，进而进一步提升企业整体销售业绩水准，符合公司和公司股东利益。

五、决议程序流程

依据《公司章程》等相关规定，以上信用额度里的现金管理业务事宜早已企业第十届股东会第二十三次会议审议根据，独董均发布了赞同的单独建议，该事项不用递交股东大会审议。

六、独董建议

公司现阶段运营状况良好，经营情况稳定，在确保企业正常运营运行和融资需求前提下在保障资金安全性、依法依规和普通生产运营的融资需求前提下，企业使用已有闲钱开展现金管理业务，有助于提高资金使用效益，减少财务成本，可以获得一定投资收益，不存在损害公司及公司股东权益，尤其是中小型股东利益的情形，符合公司和公司股东利益。合乎有关法律法规及其《公司章程》的相关规定，不会对公司生产运营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全体人员独董一致同意企业使用不得超过9.24亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

七、备查簿文件名称

1、企业第十届股东会第二十三次会议决议；

2、公司独立董事有关第十届股东会第二十三次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

株洲市千金小姐药业股份有限公司股东会

2023年4月13日

证券代码：600479证券简称：千金药业公示序号：2023-015

株洲市千金小姐药业股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月9日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月9日9点30分

举办地址：湖南株洲市天元区株洲市大路801号千金药业三楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月9日

至2023年5月9日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上1-7提案早已企业第十届股东会第二十三次会议、第十届职工监事第十四次会议审议根据，有关公示已经在2023年4月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：4、5、7

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1.登记

（1）公司股东需持股东账户卡、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、

法人授权书和出席人身份证补办登记。

（2）自然人股东需持身份证、股权账户和股东账户卡办理登记，自然人股东的

授权代理人须持本人身份证、受托人股东账户卡、法人授权书、受托人证券账户卡申请办理

登记，外地公司股东可采取信件或发传真方法备案。

2.备案地址及法人授权书送到地址

详细地址：湖南株洲市天元区株洲市大路801号千金药业

邮政编码：412003

手机、发传真：0731-22496088

手机联系人：刘橙

电子邮箱：qjyydb@qjyy.com

3.备案时长

2023年4月28日，早上9:00-11:30，在下午14:30-17:00。

4.常见问题

请列席会议股东及公司股东委托代理人带上相关证明正本到会议现场。

六、其他事宜

此次股东会参会人员的住宿及交通出行费用自理。

特此公告。

株洲市千金小姐药业股份有限公司股东会

2023年4月13日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

株洲市千金小姐药业股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月9日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：600479证券简称：千金药业公示序号：2023-016

株洲市千金药业股份有限公司有关复购

销户一部分员工持股计划通告债权人公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、通告债权人缘由

株洲市千金小姐药业股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月11日举办第十届股东会第二十三次会议及第十届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》。依据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及行政规章以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司章程》的相关规定，由于激励对象刘荣元做到退休年龄规定并正常的离休，激励对象王晓、雷勇、郭攀等3人产生职位变化不会再归属于企业《激励计划》确立的激励对象范畴，公司拟对于该激励对象已获得授的但并未解除限售的所有员工持股计划总计380,000股开展回购注销。主要内容详细公司在上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）同一天公布的《千金药业关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告号：2023-014）。

此次回购注销结束后，企业总市值降低380,000股，由429,887,117股降低至429,507,117股；注册资本减少380,000元，由429,887,117元降低至429,507,117元。企业将在回购注销结束后执行工商变更登记等法定程序。

二、通告债务人相关信息

因为公司本次回购注销一部分员工持股计划涉及到企业总市值及注册资金的降低，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规、法规的规定，企业特此通知债务人，公司债权人始行公示公布的时候起45日内，均有权利凭合理债务文件和有关凭据要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人如未能该时间内履行以上支配权，不容易因而影响到债权实效性，有关负债会由公司根据原债务文档的承诺继续履行。

（一）债权申报所需资料

公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。

（二）债权申报实际方法如下所示：

1.申报日期：2023年4月13日起45日内（9:30-11:30；13:00-17:00；休息日及法律规定节假日除外）

2.联系电话：

详细地址：湖南株洲市天元区株洲市大路801号

邮编：412000

手机联系人：证券事务部

联系方式：0731-22496088

发传真：0731-22496088

电子邮箱：qjyydb@qjyy.com

特此公告。

株洲市千金小姐药业股份有限公司股东会

2023年4月13日

证券代码：600479证券简称：千金药业公示序号：2023-014

株洲市千金小姐药业股份有限公司

有关回购注销一部分员工持股计划的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●员工持股计划复购总数:380,000股；

●员工持股计划回购价格:3.7元/股。

株洲市千金小姐药业股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月11日举办第十届股东会第二十三次会议及第十届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》，允许回购注销4名激励对象380,000股员工持股计划。经公司2021年第一次股东大会决议的受权,此次回购注销事宜归属于受权范围之内事宜，经董事会表决通过后执行，不用递交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行法定程序

1.2021年11月24日，公司召开第十届股东会第九次会议第十届职工监事第六次大会，表决通过有关《株洲千金药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等有关提案。公司独立董事对有关提案发布了单独建议。

2.2021年12月8日，公司收到有关允许《株洲千金药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《株洲千金药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的审批，株洲市市人民政府国有资产经营管委会允许企业执行限制性股票激励计划。

3.2021年12月10日，企业公布了《株洲千金药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及《株洲千金药业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，由独董做为征选人，就企业2021年限制性股票激励计划等有关提案向领导公司股东征选选举权。

4.2021年12月21日，企业公布《株洲千金药业股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司在2021年11月25日至2021年12月4日在公司内部对此次激励计划拟激励对象的姓名及职位展开了公示公告，公告期共10天，总人数147人。公示期内，没有机构或者个人对激励对象名册明确提出一切质疑。

5.2021年12月23日，公司召开第十届股东会第十一次会议第十届职工监事第七次大会，表决通过《株洲千金药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、有关《延期召开公司2021年第一次临时股东大会》等有关提案。公司独立董事对有关提案发布了单独建议。

6.2022年1月7日，企业公布《千金药业监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的公示情况说明及核查意见》，公司在2021年12月27日至2022年1月5日在公司内部对此次激励计划拟激励对象的姓名及职位展开了公示公告，公告期共10天，总人数146人。公示期内，没有机构或者个人对激励对象名册明确提出一切质疑。

7.2022年1月12日，公司召开2021年第一次股东大会决议，审议通过了本激励计划有关提案。

8.2022年1月13日，企业公布《株洲千金药业股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，经核实，在激励计划公示前6个月，企业没有发现本激励计划的内幕消息知情者运用本激励计划相关内幕消息开展公司股票交易或泄漏本激励计划相关内幕消息的情况。

9.2022年2月25日，公司召开第十届股东会第十二次会议第十届职工监事第八次大会，表决通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对初次授于激励对象名册再度展开了核查并做出了赞同的建议，公司独立董事对于此事发布了单独建议。

10.2022年3月11日，企业进行2021年限制性股票激励计划初次授予登记工作，向144名激励对象授于员工持股计划1,130亿港元，并接到中国登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》。

11.2022年12月14日，公司召开第十届股东会第十九次会议第十届职工监事第十三次大会，表决通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对相关事宜进行核查并提交了赞同的审查建议。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

12.2023年1月13日，企业进行2021年限制性股票激励计划预埋授予登记工作，向1名激励对象授于员工持股计划8亿港元，并接到中国登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》。

13.2023年4月11日，公司召开第十届股东会第二十三次会议和第十届职工监事第十四次大会，表决通过《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》。公司独立董事发布了赞同的单独建议。

二、此次约束性股票回购注销状况

（一）回购注销的原因和总数表明

公司本次拟回购注销4名激励对象已获得授但并未解除限售的所有员工持股计划总计380,000股，占当前公司总股本的0.09%。缘故各自如下所示：

1、依据《株洲千金药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（下称“《激励计划》”）第十三章第二条第二项的规定，“激励对象产生职位变动，但依然在公司内，或者在企业下级分、分公司内就职的，其获授的员工持股计划严格按照职位变动前本激励计划所规定的程序执行；如出现免职则该获授的员工持股计划未解除限售一部分将根据免职后相匹配信用额度作出调整”。由于激励对象王晓、雷勇、郭攀等3人因为产生职位变化，不再合乎激励条件，企业拟向以上3名激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总共180,000股所有回购注销。

2、依据《激励计划》第十三章第二条第五项的相关规定，“激励对象做到退休年龄规定且正常的退休，自现象发生的时候起六个月内，激励对象当初已经达到解除限售要求的员工持股计划能够解除限售；并未解除限售的员工持股计划由企业按授于价钱再加上复购时中央人民银行发布的同时期基准贷款利率测算利息开展回购注销”。由于激励对象刘荣元因做到退休年龄规定并正常的离休，企业拟向该激励对象已获得授但并未解除限售的所有员工持股计划总计200,000股开展回购注销。

以上回购注销结束后，企业2021年限制性股票激励计划将根据有关法律法规的需求执行。

（二）回购注销的调价表明

依据《激励计划》第十五章第二条第四项的有关规定，若企业产生资本公积转增股本、分红派息、配送股票红利、股份拆细、配资或缩股等事宜，企业对并未开启的员工持股计划的回购价格进行相应的调节。企业产生分红派息时，调节步骤如下：

P=P0-V

在其中：P0为调节前每一股员工持股计划回购价格；V为每一股的分红派息额；P为变更后的每一股员工持股计划回购价格，经分红派息调整，P仍需超过1。

企业2021本年度利润分配方案早已执行结束，每一股派发现金红利0.6元（价税合计）。此次回购价格由授于价钱4.3元/股（价税合计）调整至3.7元/股（价税合计）。

（三）此次员工持股计划购买的资产总金额及由来

企业以调整回购价格即3.7元/股（价税合计），再加上金融机构同时期存款利率，回购注销4名激励对象已获得授但并未解除限售的员工持股计划380,000股，企业应收取的复购总额为1,433,196.03元，复购资产来自企业自筹资金。

三、此次回购注销后企业公司股权结构变化情况

此次回购注销结束后，企业公司股权结构变化如下所示：

注：之上公司股权结构变化情况，以此次回购注销事宜结束后我国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的公司股权结构表为标准。

四、此次回购注销员工持股计划对企业的危害

此次回购注销一部分员工持股计划事宜不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，并且不危害企业限制性股票激励计划的继续执行。

五、独董建议

公司本次回购注销一部分员工持股计划事宜合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及行政规章以及公司《激励计划》的相关规定，程序流程依法依规，约束性股票回购注销的主要原因、总数、价钱真实有效，不会对公司的经营情况与经营结论造成实质危害，也不会影响公司管理团队的良好性和安全性，也不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，全体人员独董一致同意对于该激励对象持有已获得授但还没有解除限售的员工持股计划开展复购并销户。

六、职工监事审查建议

依据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及行政规章以及公司《激励计划》的相关规定，公司本次回购注销2021年限制性股票激励计划一部分激励对象员工持股计划的事宜决议程序合法合理，不会对公司的经营效益和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的现象。职工监事允许回购注销以上4名激励对象已获得授但还没有解除限售的所有员工持股计划380,000股，回购价格为3.7元/股。

六、法律意见书的结论性意见和建议

公司本次激励计划的回购注销相关事宜已经取得目前必须的准许和受权；此次激励计划回购注销的主要原因、总数、价钱的明确及自有资金，均符合《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及《激励计划》的有关规定。公司本次回购注销有待依照《公司法》《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章的有关规定执行对应的信息披露义务，并登记减少注册资本和股权变更登记相关手续。

特此公告。

株洲市千金小姐药业股份有限公司股东会

2023年4月13日

责任编辑：肖晓晨

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