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闻泰科技有限责任公司有关“闻泰可转债” 预估达到转股价格调整要求的提示性公告
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证券代码：600745证券简称：闻泰科技公示序号：临2023-011
可转债编码：110081可转债通称：闻泰可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
闻泰科技有限责任公司（下称“企业”）于2021年7月28日公开发行86亿人民币可转换公司债券（下称“可转换债券”、“闻泰可转债”）。此次开启转股价格调整标准期间从2023年3月16日开始计算，截止到2023年3月29日收市，企业股票在持续30个交易日内中已经10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格96.61元/股的85%，若将来20个交易日有5个交易日内企业股价再次达到法定条件的，将可能开启“闻泰可转债”的转股价格修正条款。
一、可转债发行发售概述
1、发行日期：2021年7月28日
2、发行数量：8,600引马镇（860股票跌停）
3、发售颜值：100元/张
4、发售总金额：86亿人民币
5、息票率：第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.30%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，期满赎出价格是108元（含最后一期贷款利息）。
6、债券期限：2021年7月28日至2027年7月27日
7、上市日期：2021年8月20日
8、可转债编码：110081
9、可转债通称：闻泰可转债
10、股权转让日期：2022年2月7日到2027年7月27日
11、转股价格：初始转股价格为96.67元/股。2022年1月19日，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《可转换公司债券募集说明书》”）的承诺将转股价格调整至96.69元/股，详情敬请见企业2022年1月19日公布的《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》（公示序号：临2022-009）。2022年8月19日，企业公布了《关于因2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公示序号：临2022-070），转股价格自企业执行2021本年度股东分红的除权除息（息）日即2022年8月25日起调整至96.49元/股。2023年2月16日，企业公布了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》（公示序号：临2023-010），转股价格调整至96.61元/股。
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
依据《可转换公司债券募集说明书》，企业本次发行的可转换公司债券转股价格往下修正条款如下所示：
（1）调整管理权限及调整力度
在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（2）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内（如果需要）。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
此次开启转股价格调整标准期间从2023年3月16日开始计算，截止到2023年3月29日收市，企业股票在持续30个交易日内中已经10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格96.61元/股的85%，若将来20个交易日有5个交易日内企业股价再次达到法定条件的，将可能开启“闻泰可转债”的转股价格修正条款。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，在转股价格调整标准开启当天，上市企业理应召开董事会决议再决定是否调整转股价格，在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书或是重组报告书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。
三、风险防范
企业将依据《可转换公司债券募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“闻泰可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
闻泰科技有限责任公司股东会
二二三年三月三十日
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