南京市佳力图机房环境技术股份有限公司 有关举办2023年第三次股东大会决议工作的通知

证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-053

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月28日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第三次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月28日14点00分

举办地址：南京市江宁经济开发区苏源大路88号南京市佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月28日

至2023年4月28日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上各类提案均早已企业第三届股东会第十八次大会、第三届职工监事第十四次会议审议根据，主要内容详细公司在同一天发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2、提案3、提案4

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）公司股东由法人代表持身份证原件和复印件、法人企业营业执照副本复印件、法人企业营业执照副本复印件（盖上法人公章）、股东账户申请办理登记；

（二）法人股东须持自己身份证原件、股东账户卡申请办理登记；

（三）授权委托人须持有彼此身份证原件、法人授权书（公司股东法人代表法人授权书需盖上法人公章）、受托人股东账户卡申请办理登记；

（四）外地公司股东能够信件或发传真方法备案；

（五）选择网络投票股东，能通过上海交易所交易软件参于股东会网络投票;

（六）备案地址：南京市江宁开发区苏源大路88号南京市佳力图机房环境技术股份有限公司证券事务部公司办公室；

（七）备案时长：2023年4月27日早上9：30-11：30，在下午14：00-17：00；

（八）手机联系人：证券事务部

联系方式：025-84916610

发传真：025-84916688

电子邮箱：gaojian@canatal.com.cn或xujy@canatal.com.cn

六、其他事宜

1、此次会议历时大半天，列席会议者一切费用自理；

2、参加现场会议股东及公司股东委托代理人需用身份证、股东账户卡、受权委托书原件进到主会场；

3、凡参与股东会现场会议报社记者需在公司股东备案期限内登记信息。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年4月13日

配件1：法人授权书

上报文档

第三届股东会第十八次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月28日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-052

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

有关修改公司章程及申请办理工商变更登记的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月12日举办第三届股东会第十八次大会，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，详细情况公告如下：

一、变更注册资本状况

（一）可转换公司债券股权转让状况

经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2020】1326号）审批，公司在2020年7月30日发行了300.00万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额30,000.00万余元，发售时限6年。经上海交易所自律监管认定书[2020]270号文允许，企业本次发行的30,000万余元可转换公司债券已经在2020年8月21日起在上海交易所挂牌交易，债卷通称“佳力可转债”，债卷编码“113597”。

依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，“佳力可转债”自2021年2月5日起可转换为公司股权。现阶段，“佳力可转债”仍然处于转股期，截止到2023年3月31日，企业总计股权转让股票数为114,528股，在其中，已申请工商变更登记的股权转让数量达到93,698股，并未申请办理工商变更登记的股权转让数量达到20,830股。

（二）非公开发行

经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]676号）审批，南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）以非公开发行方法发售人民币普通股（A股）83,221,388股，每股面值金额为1.00元，每一股发行价金额为10.95元，2023年3月13日，天衡会计事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2023）第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》，确定截止到2023年3月12日，本次发行募资总额为rmb911,274,198.60元，扣减有关发行费rmb17,407,862.63元（没有企业增值税），具体募资净收益rmb893,866,335.97元，在其中新增加总股本rmb83,221,388.00元，账户余额810,644,947.97元转到资本公积金。

2023年3月28日，企业进行83,221,388股非公开发行的登记，企业新增加总股本83,221,388股。

综上所述，公司本次总市值提升83,242,218股，股权数量由303,730,934股增加至386,973,152股，注册资金由303,730,934元增加至386,973,152元。

二、修定《公司章程》一部分条文状况

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，企业因可转换公司债券股权转让及非公开发行相关事宜，现拟对《公司章程》一部分条文开展修定，详情如下：

除了上述条文改动外，《公司章程》别的条文不会改变，修订后的注册资金、总股本最后以美国证劵登记结算有限责任公司上海分公司所开具的《证券变更登记证明》为标准。

此次修改公司章程及申请办理工商变更登记的事宜，报请股东会受权公司董事长和经营管理层申请办理工商变更登记、规章办理备案等事项。结合公司2019年第四次股东大会决议表决通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，2021年第一次股东大会决议表决通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，以及公司2022年第一次股东大会决议、2023年第二次股东大会决议表决通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，此次修定《公司章程》、办理工商工商变更等事宜不用提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

股东会

2023年4月13日