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湖北省兴发化工厂集团股份有限公司 有关“兴发可转债”预估开启转股价格 往下调整要求的提示性公告
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证券简称：兴发集团证券代码：600141公示序号：临2023-031
债卷通称：兴发可转债债卷编码：110089
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●证券代码：600141，证券简称：兴发集团
●债卷编码：110089，债卷通称：兴发可转债
●转股价格：39.54元/股
●股权转让时长：2023年3月28日至2028年9月21日
●2023年3月29日至2023年4月12日，企业股票在持续30个交易日内中已经10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%（即33.609元/股），预估开启转股价格往下调整标准。若触发机制，企业将在触发机制当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本概况
（一）可转债发行发售状况
依据中国证监会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2022】1904号），湖北省兴发化工厂集团股份有限公司（下称“企业”）于2022年9月22日发行了2,800万多张可转换公司债券（债卷通称“兴发可转债”，债卷编码“110089”）。经上海交易所自律监管认定书【2022】289号文允许，兴发可转债于2022年10月31日起在上海交易所竞价交易，股权转让期间为2023年3月28日至2028年9月21日，初始转股价格为39.54元/股。
（二）可转债转股调价状况
2022年10月27日，公司召开十届十五次股东会，决定自此次股东会表决通过《关于不向下修正“兴发转债”转股价格的议案》日起至“兴发可转债”逐渐股权转让之时（2023年3月28日）止，如再度开启“兴发可转债”转股价格往下修正条款，企业都不明确提出往下调整计划方案，故目前为止转股价格未进行变更。主要内容详细公司在2022年10月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于不向下修正“兴发转债”转股价格的公告》（公示序号：临2022-100）。
二、可转换公司债券转股价格往下修正条款
（一）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价里的较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在中国证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、除权日和中止股权转让期内等相关信息（如果需要）。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
2023年3月29日至2023年4月12日，企业股票在持续30个交易日内中已经10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%（即33.609元/股），预估开启转股价格往下调整标准。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将在开启转股价格调整标准当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。
四、其他事宜
投资人如果需要掌握“兴发可转债”的其他一些具体内容，可查看公司在2022年9月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北省兴发化工厂集团股份有限公司
股东会
2023年4月13日
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