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郑州建龙微纳新型材料有限责任公司有关 不往下调整“建龙可转债”转股价格的通知
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证券代码：688357证券简称：建龙微纳公示序号：2023-029
可转债编码：118032可转债通称：建龙可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●截止到2023年4月12日，郑州建龙微纳新型材料有限责任公司（下称“企业”）股票价格已开启“建龙可转债”转股价格往下修正条款。
●经公司第三届股东会第十九次会议审议，董事会确定此次不往下调整转股价格，与此同时不久的将来三个月内（即自此次开启调整要求的次一交易时间2023年4月13日起止2023年7月12日），如再度开启“建龙可转债”转股价格往下调整标准，亦不明确提出往下调整计划方案。
一、可转换公司债券基本概况
经中国证监会开具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准[2023]267号），公司在2023年3月8日向不特定对象推出了700.00万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额70,000.00万余元。经上海交易所自律监管认定书〔2023〕57号文允许，企业70,000.00万余元可转换公司债券于2023年4月7日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“建龙可转债”，债卷编码“118032”。
根据相关标准及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(下称“《募集说明书》”)的承诺，企业本次发行的可转换公司债券的转股期自2023年9月14日至2029年3月7日。可转换公司债券的初始转股价格为123.00元/股，现阶段转股价格为123.00元/股。
二、可转换公司债券转股价格往下修正条款
(一)转股价格往下修正条款
依据《募集说明书》的承诺，“建龙可转债”的转股价格往下修正条款如下所示：
1、调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券存续期限，当企业A股个股在随意持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间企业A股股票买卖交易平均价与前一个交易日企业A股股票买卖交易平均价。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
2、调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在上海交易所网址（www.sse.com.cn）或证监会特定上市公司别的信息公开新闻中发表有关公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内（如果需要）等相关信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，并且是变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、关于不往下调整“建龙可转债”转股价格的详细说明
截止到2023年4月12日，企业股票已经出现了持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价小于本期转股价格的85%（即104.55元/股），已开启“建龙可转债”的转股价格的往下修正条款。
由于“建龙可转债”发行上市时间很短，仍然存在比较长的持有期，董事会和高管充分考虑企业发展、金融市场自然环境等多种因素，根据对公司未来发展的自信和实际价值的分析，公司在2023年4月12日举办第三届股东会第十九次大会，审议通过了《关于不向下修正“建龙转债”转股价格的议案》，决议结果显示4票允许；0票抵制；0票放弃，在其中关联董事李建波、李怡丹、李怡成已回避表决。
董事会确定此次不往下调整转股价格，与此同时不久的将来三个月内（即自此次开启调整要求的次一交易时间2023年4月13日起止2023年7月12日），如再度开启“建龙可转债”转股价格往下调整标准，亦不明确提出往下调整计划方案。下一开启转股价格调整标准期间从2023年7月13日再次开始计算，若再度开启“建龙可转债”转股价格往下调整标准，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“建龙可转债”的转股价格往下调整支配权。“建龙可转债”并未进到转股期，烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州建龙微纳新型材料有限责任公司股东会
2023年4月13日
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