北京市诺禾致源科技发展有限公司 有关举办2022年度业绩说明会的通知

证券代码：688315证券简称：诺禾致源公示序号：2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：?会议召开时长：2023年4月20日(星期四)在下午13:00-14:00?会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方法：上证路演中心网络互动?投资人可在2023年4月13日(星期四)至4月19日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱ir@novogene.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

北京市诺禾致源科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月13日公布企业2022年年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年4月20日在下午13:00-14:00举办2022年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年多度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年4月20日在下午13:00-14:00

（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

老总、经理：李瑞强

董事长助理：王其锋

财务经理：增加山

独董：王春飞

（若有突发情况，与会人员很有可能作出调整）

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年4月20日(星期四)在下午13:00-14:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年4月13日(星期四)至4月19日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱ir@novogene.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：诺禾致源证劵公司办公室

手机：010-82837801-889

电子邮箱：ir@novogene.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

北京市诺禾致源科技发展有限公司股东会

2023年4月13日

证券代码：688315证券简称：诺禾致源

北京市诺禾致源科技发展有限公司

2023年第一季度汇报

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒

董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

第一季度财务报表是不是经审计

□是√否

一、关键财务报表

(一)关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

(二)非经常性损益项目及额度

企业：元货币：rmb

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明

□可用√不适合

(三)关键财务信息、财务指标分析产生变化的状况、缘故

√可用□不适合

二、股东情况

(一)优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

三、别的日程提醒

需提示投资者关注的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息

□可用√不适合

四、季度财务报表

(一)审计报告意见种类

□可用√不适合

(二)财务报告

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:北京市诺禾致源科技发展有限公司

企业：元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：李瑞强主管会计工作负责人：增加山会计机构负责人：李伟

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：北京市诺禾致源科技发展有限公司

企业：元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计

本期发生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前达到的纯利润为：0.00元，上一期被并入方达到的纯利润为：0.00元。

企业负责人：李瑞强主管会计工作负责人：增加山会计机构负责人：李伟

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：北京市诺禾致源科技发展有限公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：李瑞强主管会计工作负责人：增加山会计机构负责人：李伟

2023年起初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告

□可用√不适合

特此公告。

北京市诺禾致源科技发展有限公司股东会

2023年4月12日

证券代码：688315证券简称：诺禾致源公示序号：2023-010

北京市诺禾致源科技发展有限公司

2022年本年度利润分配方案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

·每一股比例：A股每一股派发现金红利0.047元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，亦不派派股。

·此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

·在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

·年度股票分红占比少于30%，主要因素为：融合行业现状分析和公司经营状况，并综合考虑企业未来发展计划，保留盈余公积以保证企业稳定身心健康运作，确保公司未来发展战略有序推进。

一、利润分配方案具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，北京市诺禾致源科技发展有限公司（下称“企业”）总公司期终可供分配利润金额为437,245,960.34元。2022年度，企业合并利润表归属于上市公司股东的纯利润rmb177,230,334.75元。经公司第三届股东会第七次会议决议，企业2022年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每一股派发现金红利0.047元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值400,200,000.00股，为此测算总计拟派发现金红利rmb18,809,400.00元（价税合计）。年度企业股票分红额度占合并财务报表中归属于上市公司公司股东纯利润比例为10.61%。2022年度公司没有派股，没有进行资本公积转增股本。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交2022年年度股东大会决议。

二、年度股票分红占比少于30%的说明

报告期，企业归属于母公司股东纯利润金额为177,230,334.75元，总公司总计盈余公积金额为437,245,960.34元，公司拟分配红股总额为rmb18,809,400.00元，占年度归属于上市公司股东的纯利润占比少于30%，主要原因如下所示：

（一）企业所在行业现状和特点

依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），企业所属行业为科研和技术服务业（M）里的专业技术服务（M74）；依据中国统计局《战略性新兴产业（2018）》，企业业务归属于4.1.5生物技术服务内容里的高通量测序专业技术服务。

高通量测序归属于技术密集的领域，该领域关键技术要求高、生产流程繁杂、技术性把握和创新难度高、质量管理要求严格，新入者难以在短时间内把握各种各样技术性从而形成竞争能力。于第二代测序技术的带动下，高通量测序在生命科学基础科学研究、医药学和临床治疗科学研究及其它应用领域日渐普及化，行业规模稳步增长。在其中，高通量测序服务项目已经成为行业里市场占有率较大、提高速度最快细分行业。

（二）公司发展阶段与自身运营模式

公司主要借助高通量测序技术和生物信息分析技术性，设立了扩散系数经营规模领先的高通量测序服务平台，同时结合多组学科学研究方式方法，为生命科学基础科学研究、医药学及临床治疗科学研究给予多维度的研发技术服务和解决方法；与此同时，根据在高通量测序以及应用领域技术沉淀，自主研发创新性的基因检查医疗机械。当前公司一直处于迅速发展环节，必须投入巨资用以科技研发、库存商品购置、网络营销推广、贴心服务提高及整体运营支出等。

（三）企业获利能力及融资需求

报告期，企业实现营业收入rmb192,563.41万余元，归属于母公司股东纯利润金额为17,723.03万余元，企业2022年度拟派发现金红利rmb1,880.94万余元，占合并财务报表中归属于上市公司公司股东纯利润比例为10.61%。

为了能企业未来市场拓展，企业需进一步扩大产能，加大研发投入，有效地向大量顾客做好服务工作，进一步提升质量控制和内部的管理能力，持续发展壮大，提高竞争优势。在此过程中，企业需要更多资产以保证目标实现。公司本次利润分配预案可以比较好的兼具股东回报及企业未来可持续性发展要求。

（四）企业股票分红水平不高的主要原因

企业系2021年新上市公司，现阶段仍处于持续成长过程，较多的融资需求。企业保留盈余公积以保证企业稳定身心健康运作，确保公司未来发展战略有序推进。企业为了持续保持行业前列，需要花费大量资金开展科技研发、库存商品购置、网络营销推广、贴心服务提高及日常经营支出。

（五）企业保留盈余公积的确切主要用途及其预估盈利状况

2022年底企业保留盈余公积将转到下一年度，主要运用于科研投入、募集资金投资项目及其它扩大产能建设和生产运营发展趋势等多个方面。企业盈余公积有关收益率受宏观经济环境、银行资产质量变化、财产市场利率等诸多要素产生的影响。

三、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月12日举办企业第三届股东会第七次大会，例会以5票允许、0票抵制、0票放弃表决通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》，并同意将这个利润分配方案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：2022本年度利润分配方案符合公司的发展战略与经营推进情况，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害企业、公司股东尤其是中小投资者利益的现象。独董一致同意该提案并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月12日举办第三届职工监事第七次大会，表决通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》。公司监事会觉得：企业2022年年度利润分配方案，充分考虑到企业经营情况、现金流情况和融资需求方案，针对当前发展过程、持续发展规划与公司股东有效收益整体规划，不存在损害股东利益的情形，将有利于长期稳定发展趋势，符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。公司监事会允许该提案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

四、有关风险防范

（一）此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

特此公告。

北京市诺禾致源科技发展有限公司股东会

2023年4月13日

证券代码：688315证券简称：诺禾致源公示序号：2023-016

北京市诺禾致源科技发展有限公司

有关修改公司章程的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

北京市诺禾致源科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月12日召开第三届股东会第七次大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的需求，根据企业具体情况，公司拟对《公司章程》里的协议条款开展修定，详细如下：

注：有关章节目录、条文及交叉引用所涉及到的编号依据上述具体内容做适当调整。

除了上述改动外，原《公司章程》别的条文不会改变并且以工商登记机关最后审批备案为标准，之上事宜早已企业第三届股东会第七次会议审议根据，尚要递交股东大会审议，董事会与此同时报请股东会受权公司管理人员办理工商变更登记和规章办理备案等手续，并受权股东会以及受权申请办理工作人员依照工商登记机关或其它政府相关部门所提出的审核意见而要求，对此次工商变更事宜进行相应的改动。

特此公告。

北京市诺禾致源科技发展有限公司股东会

2023年4月13日