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山茶花当代家居饰品有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603615证券简称：茶花股份公示序号：2023-014
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月12日
(二)股东会举办地点：福建福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号山茶花当代家居饰品有限责任公司（下称“企业”）一楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总陈葵生老先生组织。此次股东会大会选用当场记名投票和网上投票结合的表决方式对此次股东大会通知中列明的事项展开了决议。此次股东会的招集、举办和表决方式合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人（由于工作原因，企业一部分执行董事系结合视频等通信方式出席本次大会）；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理出席本次大会，别的高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2022年年度报告及其摘要》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2022年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于对外出租闲置厂房的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，中小股东（所指自然人股东中除了以下公司股东之外的公司股东：①董事、公司监事、高管人员；②直接或总计持有公司5%之上股权股东）的投票表决状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、以上第1-9项提案为普通决议议案，已经获得列席会议公司股东或股东委托代理人所拥有投票权股权总量的二分之一之上根据。
2、以上第5-8项提案对中小股东开展独立记票。
3、此次股东会除逐一一致通过以上各类提案外，还认真听取公司独立董事递交的《独立董事2022年度述职报告》。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：福建省至理法律事务所
侓师：蔡钟山、陈禄生
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，此次会议召集人和列席会议工作人员均具有合理合法资质，此次会议的决议程序流程及决议结论均真实有效。
四、备查簿文件名称
1、山茶花当代家居饰品有限责任公司2022年年度股东大会决定；
2、福建省至理法律事务所有关山茶花当代家居饰品有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山茶花当代家居饰品有限责任公司
股东会
2023年4月13日
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