南通市国盛信息科技集团股份有限公司 有关预估2023本年度日常关联交易的通知

证券代码：688558证券简称：国盛智科公示序号：2023-008

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司产生的影响：公司和关联企业的日常关联交易能够满足企业平时业务发展需要，是企业正常生产经营活动。公司关联交易符合法律法规、法规的规定，关联交易的标价关键遵照价格行情和公布、公平公正、公平及科学合理的标准，并没有危害公司及股东权益，不会对公司的自觉性造成影响，不会对关联企业产生比较大的依赖性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

南通市国盛信息科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月11日举办第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，此次日常关联交易预估额度总计为1,500万人民币。关联董事潘卫国、卫小龙回避表决此次提案，列席会议非关联董事一致一致通过该提案。此次日常关联交易预估事宜在股东会决议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。

1、独董建议

公司独立董事已就该提案发布了事先认同建议，并且在股东会上发布了确立赞同的单独建议：

事先认同建议：企业有关2023本年度日常关联交易的预估符合公司业务发展必须，遵照公平公正、公平、自行、诚实守信标准，符合法律法规、法规及行政规章的相关规定，不存在损害公司与公司股东权益，尤其是中小型股东利益的情形，同意将该事项提交公司第三届股东会第五次会议审议。

单独建议：企业预估与关联企业所发生的日常关联交易系正常的管理行为，符合公司平时市场拓展及生产运营的需求，遵照市场化原则开展；关联方交易遵照公平、自行、等额的、有偿服务的基本原则，标价有效、公允价值，不会对公司及财务状况、经营业绩造成不利影响，不存在损害公司及公司股东权益，尤其是中小型股东利益的情形，也不会影响企业的自觉性，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联企业产生比较大依靠。综上所述，大家一致同意有关预估2023本年度日常关联交易的事宜。

2、董事会审计委员会建议

企业董事会审计委员会就得提案发布了书面意见觉得：企业预计的2023本年度日常关联交易，系企业正常运营必须，且遵照公平、自行、等额的、有偿服务的基本原则，关联方交易额度标价以市场走势为基础，标价公允价值，不存在损害公司及企业股东利益，尤其是中小型股东利益的情形，允许将该提案递交股东会决议。

3、职工监事建议

公司监事会已就该事项构成了决定建议：企业预计的2023本年度日常关联交易是结合公司具体业务需要而造成的，符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。买卖标价公平公正、有效，不会对公司及财务状况、经营业绩造成不利影响，不容易危害公司及企业股东利益，尤其是中小投资者利益，也不会影响企业的自觉性，也不会对公司长期运营造成不利影响。综上所述，允许此次有关预估2023本年度日常关联交易的事宜。

（二）此次日常关联交易预估金额类型

企业：rmb万余元

（三）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业：rmb万余元

二、关联人基本概况和关联性

（一）关联人的相关情况

1、南通市嘉盛精密机械制造有限责任公司

注：南通市嘉盛精密机械制造有限责任公司创立不够一年，暂时没有详细会计期间的财务报表。

（二）与上市公司关联性

（三）履约情况剖析

之上关联企业均依规存续期且正常运营，往日协作信誉度不错，具有良好的履约情况。企业凑合以上买卖与利益相关方签定有关合同和协议书并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

三、日常关联交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

企业的日常关联交易大多为向关联企业市场销售数控车床及机床设备、钣金、铸造件等原材料，是正常的生产制造生产经营活动，买卖标价遵照公布、公平公正、公平公正的销售市场标准，成交价均按照市场公允价格实行；当买卖交易商品或服务劳务公司未明确市场价格和政府指导价时，买卖双方经共同商定成交价，签定相关协议，对关联方交易价钱进行确认。

（二）关联方交易协议签署状况

为了维护买卖双方权益，企业与其他关联企业将依据业务开展情况签署相匹配合同和协议书。

四、日常关联交易目标和对上市公司产生的影响

（一）关联交易的重要性

公司和关联企业的日常关联交易能够满足企业平时市场拓展及生产运营的需求，有益于拓展训练公司数控车床及武器装备构件商品在半导体材料行业精密机械加工的业务需求，具有一定的重要性。

（二）关联交易定价的公允性和合理化

企业与其他关联企业在公平公正的前提下按市场规律买卖交易，公司主要依照市场价钱标价；当买卖交易商品或服务劳务公司未明确市场价格和政府指导价时，买卖双方经共同商定成交价。企业与其他关联企业的关联交易定价公允价值，遵照公平公正、公布、公平公正的销售市场标准，不存在损害公司与公司股东特别是中小投资者权益的举动。企业挑选的协作关联企业均具有优良企业信誉和经营情况，能降低公司的经营风险性，将有利于正常的业务深入开展。

（三）关联交易的延续性

公司和关联企业间的买卖均遵照协商一致、正当竞争、互利共赢的基本原则，不会对公司的自觉性造成不利影响，企业主营业务不容易因而类买卖对关联企业产生依靠，不存在损害公司与公司股东特别是中小投资者权益的举动。企业与其他关联企业保持良好战略伙伴关系，在一定的时间内与其他关联企业之间的联系买卖将持续存在。

五、承销商建议

经核实，承销商觉得：以上预估2023本年度日常关联交易事宜早已企业第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第五次会议审议根据，独董已就该提案发布了赞同的单独建议，以上预估日常关联交易事项决策制定符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

公司本次预估2023本年度日常关联交易系正常的管理行为，符合公司平时市场拓展及生产运营的需求，遵照市场化原则开展；关联方交易遵照公平、自行、等额的、有偿服务的基本原则，标价有效、公允价值，不会对公司及财务状况、经营业绩造成不利影响，不存在损害公司及公司股东权益，尤其是中小型股东利益的情形，也不会影响企业的自觉性，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联企业产生比较大依靠。

综上所述，承销商对企业以上预估2023本年度日常关联交易相关事项情况属实。

六、手机上网公示配件

（一）《南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

（三）《申港证券股份有限公司关于南通国盛智能科技集团股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

南通市国盛信息科技集团股份有限公司股东会

2023年4月13日

证券代码：688558证券简称：国盛智科公示序号：2023-009

南通市国盛信息科技集团股份有限公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●南通市国盛信息科技集团股份有限公司(下称“企业”)依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）公布的《企业会计准则解释第15号》（财务会计[2021]35号）（下称“《准则解释第15号》”）及《企业会计准则解释第16号》（财务会计[2022]31号）（下称“《准则解释第16号》”）的需求变动会计制度。

●此次会计政策变更不属于之前年度的追溯调整，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响。

一、此次会计政策变更状况的简述

(一)此次会计政策变更的主要原因

2021年12月30日，国家财政部出台了《准则解释第15号》，明确了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”具体内容，在其中“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”具体内容自2022年1月1正式实施。

2022年11月30日，国家财政部出台了《准则解释第16号》，明确了“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”、“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容，在其中“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1正式实施；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自2022年11月30日起实施。

(二)此次变动前所采取的会计制度

会计政策变更前，企业实行国家财政部出台的《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其它有关规定。

(三)此次变更后所采取的会计制度

会计政策变更后，企业实行《准则解释第15号》及《准则解释第16号》的有关规定。别的未变动一部分仍按照上述原来有关规定执行。

二、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更系公司根据国家财政部公布的有关规定和标准进行的相对变动，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，不属于对企业之前年度的追溯调整，不会对公司已公布的财务报告造成影响，对财务状况、经营成果和现金流不容易产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

特此公告。

南通市国盛信息科技集团股份有限公司股东会

2023年4月13日

证券代码：688558证券简称：国盛智科公示序号：2023-010

南通市国盛信息科技集团股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月17日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月17日14点00分

举办地址：江苏省南通市港闸开发区永通道2号办公楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月17日

至2023年5月17日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第三届股东会第五次大会及第三届职工监事第五次会议审议根据。有关公示及文档已经在2023年4月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》给予公布。公司将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：6、7、8

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长

2023年5月16日早上09:00-11:30、在下午14:00-17:00

（二）备案地址：江苏省南通市港闸开发区永通路2号办公楼会议厅。

（三）备案方法

公司股东能够亲身参加股东会，也可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人不用为自然人股东；法人授权书参见附件一。

拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理。外地公司股东能通过信件、发传真、电子邮件方法办理登记，均需在注册时长2023年5月16日在下午17:00点之前送到，以到达企业的为准，信件上请注明“股东会”字眼。

（1）法人股东：个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或原件及复印件、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（2）法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件及受托人个股账户正本（若有）等持仓证实；

（3）公司股东法人代表/执行事务合伙人：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（4）公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人授权书（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（5）股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。

注：全部正本都应一份影印件，如根据发传真方法办理登记，请提供一定的手机联系人及联系电话，并和公司座机电话确定后才视作备案取得成功。

六、其他事宜

（一）此次现场会议参加者吃住及差旅费自立。

（二）出席会议公司股东请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话：

通讯地址：江苏省南通市港闸开发区永通路2号办公楼会议厅

大会手机联系人：卫红燕

邮政编码：226000

手机：0513-85602596

发传真：0513-85603916

电子邮箱：gsipo@ntgszk.com

特此公告。

南通市国盛信息科技集团股份有限公司股东会

2023年4月13日

配件1：法人授权书

法人授权书

南通市国盛信息科技集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月17日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688558证券简称：国盛智科公示序号：2023-004

南通市国盛信息科技集团股份有限公司

第三届职工监事第五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

南通市国盛信息科技集团股份有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第五次大会，于2023年4月1日以书面形式及通信方式下达通知，并且于2023年4月11日以当场决议的形式在企业会议室召开。此次会议应参加公司监事三名，具体参加公司监事三名。会议由企业监事长姚菊红女性组织，此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定,会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，以投票选举方法一致通过下列提案：

（一）表决通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

审核确认，职工监事觉得企业2022年年报编制和决议程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》等内部结构规章制度要求；企业2022年年度总结报告与文件格式符合要求，公允价值地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩等事宜；年报编写环节中，没有发现企业参加年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动；职工监事全体人员确保企业2022年年报披露的信息真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：3票同意、0票抵制、0票放弃。

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《南通国盛智能科技集团股份有限公司2022年年度报告》及《南通国盛智能科技集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

（二）表决通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

报告期，公司监事会严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的相关规定，认真履行职责，充分运用监督的作用，对企业重大决策事项和决定的建立、决议程序流程进行审查，对公司的经营主题活动、经营情况、股东会举办及其执行董事、高管人员履行职责情况等多个方面实行了合理监管，保证了企业公司股东、企业与员工企业的合法权利。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：3票同意、0票抵制、0票放弃。

（三）表决通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

2022年底，公司资产总额为2,016,407,327.55元，较期初提高2.51%，负债总额为487,768,685.26元，较期初降低12.34%，股东权利为1,528,638,642.29元，较期初提高8.37%。企业实现营业收入1,163,160,761.19元，同比增加2.32%，利润总额201,424,183.95元，同比减少11.40%，资产总额201,301,271.73元，同比减少11.50%；完成归属于母公司所有者纯利润185,494,008.34元，同比减少7.48%。企业2022年度财务报告早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，并提交了标准无保留意见的财务审计报告。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：3票同意、0票抵制、0票放弃。

（四）表决通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

企业拟将公司股东每10股派发现金红利5.00元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值132,000,000股，为此测算总计拟派发现金红利66，000,000元（价税合计）。年度企业股票分红占年度合并财务报表中归属于上市公司公司股东纯利润比例是35.58%。公司没有开展资本公积转增股本，不派股。此计划方案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：3票同意、0票抵制、0票放弃。

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《南通国盛智能科技集团股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》（2023-005）。

（五）表决通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

职工监事觉得企业不会有内部控制重大缺陷，公司已经依照企业内部控制规范机制和有关规定的需求，在大多数重要层面保持着高效的财务报告内部控制，与此同时，也没有发现非财务报表内部控制重大缺陷。自内控评价汇报基准日至内控评价汇报传出日中间未出现危害内控制度有效性评价结果的要素。

决议结论：3票同意、0票抵制、0票放弃。

主要内容请见本公司于同一天上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《南通国盛智能科技集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（六）表决通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

职工监事觉得，企业2022本年度募资储放与应用情况合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，企业对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与公司已经公布状况一致，找不到变向更改募集资金用途和危害企业股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

决议结论：3票同意、0票抵制、0票放弃。

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《南通国盛智能科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2023-006）。

（七）表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

职工监事觉得，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业道德和专业技能，在对企业的内控审计中，可以做到勤勉尽责、认真履职，客观性、合理地点评财务状况和经营业绩，允许企业聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：3票同意、0票抵制、0票放弃。

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《南通国盛智能科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2023-007）。

（八）表决通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

职工监事觉得，企业预计的2023本年度日常关联交易是结合公司具体业务需要而造成的，符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。买卖标价公平公正、有效，不会对公司及财务状况、经营业绩造成不利影响，不容易危害公司及企业股东利益，尤其是中小投资者利益，也不会影响企业的自觉性，也不会对公司长期运营造成不利影响。

决议结论：3票同意、0票抵制、0票放弃。

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《南通国盛智能科技集团股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（2023-008）。

特此公告。

南通市国盛信息科技集团股份有限公司职工监事

2023年4月13日

证券代码：688558证券简称：国盛智科公示序号：2023-005

南通市国盛信息科技集团股份有限公司

2022年年度利润分配方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例

A股每一股派发现金红利0.50元（价税合计）

●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，南通市国盛信息科技集团股份有限公司（下称“企业”）2022本年度合并财务报表中归属于上市公司股东的纯利润金额为185,494,008.34元，在其中，总公司实现净利润177,876,992.67元。截止到2022年12月31日，总公司期终可供分配利润金额为473,391,135.27元。经股东会决议，企业2022年年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利5.00元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值132,000,000股，为此测算总计拟派发现金红利66,000,000元（价税合计）。年度企业股票分红占年度合并财务报表中归属于上市公司公司股东纯利润比例是35.58%。公司没有开展资本公积转增股本，不派股。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交2022年年度股东大会决议。

二、企业执行决策制定的现象

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月11日举办第三届股东会第五次大会，经整体执行董事一致同意，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，允许此次利润分配方案并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

独董经核查觉得，企业2022本年度利润分配方案合乎《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，充分考虑到企业经营效益、公司股东有效收益及未来前景等多种要素，符合公司现阶段的具体情况。以上计划方案的实行符合公司和公司股东利益，不存在损害中小投资者权益的状况。

综上所述，大家一致同意此次利润分配方案并同意将这一计划方案递交2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月11日举办第三届职工监事第五次大会审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，职工监事觉得企业2022本年度利润分配方案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展。允许此次利润分配方案并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

三、有关风险防范

（一）股票分红对上市公司每股净资产、现金流量情况、生产运营的影响因素分析

此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）别的风险性表明

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通市国盛信息科技集团股份有限公司

股东会

2023年4月13日