山东黄金煤业有限责任公司 第六届职工监事第二十一次会议决议公示

证券代码：600547证券简称：山东黄金序号：临2023-035

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、监事会会议举办状况

山东黄金煤业有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第二十一次大会于2023年4月7日以书面形式方法下达通知，大会于2023年4月12日以通信的形式举办。此次应列席会议的公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》及《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、中国香港《公司条例》等监管要求，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

大会以记名投票表决方式产生如下所示决定：

（一）审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

依据证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规及行政规章的有关规定，公司编制了《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，信永中和会计事务所(特殊普通合伙)对上次募集资金使用状况进行审查并提交了《山东黄金矿业股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公示序号：2023-036）。

结合公司2023年第二次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

山东黄金煤业有限责任公司

职工监事

2023年4月12日

证券代码：600547证券简称：山东黄金序号：临2023-033

山东黄金煤业有限责任公司

2023年第一季度销售业绩预盈公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

核心内容提醒：

经初步计算，预估2023年一季度完成归属于母公司所有者纯利润为4.00亿人民币至4.50亿人民币，与去年同比提升0.85亿人民币到1.35亿人民币，同比增长27%到43%。

预估2023年一季度完成归属于母公司所有者扣除非经常性损益后纯利润为4.00亿人民币至4.50亿人民币，与去年同比提升0.63亿人民币到1.13亿人民币，同比增长19%到33%。

一、今天年报披露时间状况

（一）年报披露时间期内

2023年1月1日到2023年3月31日。

（二）年报披露时间状况

1.经初步计算，预估2023年一季度完成归属于母公司所有者纯利润为4.00亿人民币至4.50亿人民币，与去年同比提升0.85亿人民币到1.35亿人民币，同比增长27%到43%。

2.预估2023年一季度完成归属于母公司所有者扣除非经常性损益后纯利润为4.00亿人民币至4.50亿人民币，与去年同比提升0.63亿人民币到1.13亿人民币，同比增长19%到33%。

（三）此次所预估的盈利没经注册会计师审计。

二、去年同期盈利情况

（一）归属于母公司所有者纯利润：3.15亿人民币。归属于母公司所有者扣除非经常性损益的纯利润：3.38亿人民币。

（二）每股净资产：0.05元

三、今天销售业绩预盈的重要原因

2023年一季度，企业科学合理谋划部署工作目标和目标和任务，加强生产组织管理，搞好全过程生产工艺监管，提升生产制造运行率、资源应用效率，深入推进管理方法降成本、会计降成本、现行政策降成本、集中采购降成本等降低成本主题活动，提高企业成本控制水平，顺利完成了一季度“开好局”；与此同时，企业灵活运用金价高位运行机会，进一步做好销售市场追踪科学研究，综合性提高价钱判断水平，掌握价钱迈向，黄金销售价钱好于去年同期水准。

四、风险防范

企业不会有危害此次年报披露时间具体内容精确性的重要不可控因素。

五、别的表明事宜

之上预告片数据信息仅是基本计算数据信息，实际准确的财务报表以企业宣布公布的2023年第一季度汇报为标准，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金煤业有限责任公司

股东会

2023年4月12日

证券代码：600547证券简称：山东黄金序号：临2023-036

山东黄金煤业有限责任公司

上次募集资金使用状况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

依据中国证监会《监管规则适用指引--发行类第7号》等有关规定，山东黄金煤业有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）将截止到2022年12月31日止上次募集资金使用状况报告如下：

一、上次募资的募集资金及储放状况

（一）A股募资基本概况

1、募资额度及完成具体情况

我们公司经中国证监会证监批准【2015】2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的审批，在发行股份购买资产的前提下，向山东国有资产处置投资控股有限公司（下称“山东国投集团”）、前海开源基金管理有限公司（下称“前海开源”)、山金金控投资管理有限责任公司（下称“山金金控”）、烟台市荣盛矿业有限公司（下称“荣盛煤业”)及山东黄金第一期股权激励计划共五名特殊投资人以锁价方法公开增发股权募集配套资金。2016年9月29日，本次交易配套资金发售目标山东国投集团、前海开源、山金金控、荣盛煤业及山东黄金第一期股权激励计划均缴纳股票认购款。此次募集配套资金的股份发行数量达到117,425,346股，募集配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣减财务顾问费及承销费用rmb36,360,000.00元，具体到帐资产rmb1,642,822,447.80元。

以上募资已各自存进招商银行股份有限责任公司济南华龙路分行，账户为531900059310107;交通出行银行股份有限公司山东支行，账户为371618000018800017859;农业银行有限责任公司济南市明湖分行，账户为15153101040027808;建设银行股份有限公司济南珍珠泉分行，账户为37050161680109555666四个募集资金专户。以上募资及时状况早已北京市天圆全会计事务所（特殊普通合伙）（注：2019年8月经审批，变动名称是天圆全会计事务所（特殊普通合伙））认证，并提交天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。

2、募资储放与管理状况

标准我们公司募资管理和应用，提升募集资金使用高效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《山东黄金矿业股份有限公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，制定了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》（下称《管理办法》）。

我们公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”)分别向招商银行股份有限责任公司济南分行、交通出行银行股份有限公司山东支行、建设银行股份有限公司济南珍珠泉分行、农业银行有限责任公司济南市明湖分行（下称“募集资金专户存放金融机构”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“三方监管协议”)。在相关金融机构开设了银行专户对募资推行专用账户存放。三方监管协议确定了各方面的权利与义务，内容与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别。我们公司在执行三方监管协议过程当中存在的问题。

我们公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”)与山东黄金煤业（如意）有限责任公司、恒丰银行招远市分行、光大银行招远市分行（下称"募集资金专户存放金融机构”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（下称“四方监管协议”)。在相关金融机构开设了银行专户对募资推行专用账户存放。四方监管协议确定了各方面的权利与义务，内容与上海交易所四方管控协议范本不会有重要差别。我们公司在执行四方监管协议过程当中存在的问题。

我们公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”)与山东黄金煤业（佛山）有限责任公司三山岛金矿、我国银行股份有限公司佛山分行（下称"募集资金专户存放金融机构”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（下称“四方监管协议”)。在相关金融机构开设了银行专户对募资推行专用账户存放。四方监管协议确定了各方面的权利与义务，内容与上海交易所四方管控协议范本不会有重要差别。我们公司在执行四方监管协议过程当中存在的问题。

我们公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”)与山东黄金回归庄矿业有限公司、兴业银行银行股份有限公司济南分行（下称"募集资金专户存放金融机构”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（下称“四方监管协议”)。在相关金融机构开设了银行专户对募资推行专用账户存放。四方监管协议确定了各方面的权利与义务，内容与上海交易所四方管控协议范本不会有重要差别。我们公司在执行四方监管协议过程当中存在的问题。

截止到2022年12月31日，A股募资实际储放情况如下：

额度企业：人民币元

注1：余额中没有包含补充流动资金270,000,000.00元。

（二）H股募资状况

1、募资额度及完成具体情况

我们公司经中国证监会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监批准[2018]789号）审批，香港联合交易所有限责任公司准许，企业具体发售356,889,500股境外上市外资股(H股），每股面值金额为l元，发行价每一股14.70港币。截止到2018年9月28日，公司为海外公布发行上市外国投资者(H股）327,730,000.00股，募资4,817,631,000.00港币；截止到2018年10月26日，再加上公司为海外一部分履行超额配售权发行上市外国投资者(H股）29,159,500.00股，募资428,644,650.00港币，总计向海外公布发行上市外国投资者(H股）356,889,500.00股，募资总金额5,246,275,650.00港币，扣减交易费等募资净收益为5,245,726,677.24港币，汇到永隆银行有限责任公司账户上，总计募资净收益金额为4,618,818,884.84元。

以上募资已各自存进招商永隆银行有限责任公司，账户为60112560837;招商永隆银行有限责任公司，账户为60134279189;工商银行（亚洲地区）有限责任公司，账户为861-520-13331-1;上海浦东发展银行济南分行，账户为账号为741000788013600000877;上海浦东发展银行济南分行，账户为74100078801400000878五个募集资金专户。

2、募资储放与管理状况

截止到2022年12月31日，H股募资实际储放情况如下：

额度企业：人民币元

二、上次募资具体应用情况

上次募集资金使用状况一览表（A股）

企业：rmb万余元

上次募集资金使用状况一览表（H股）

企业：rmb万余元

（一）上次募集资金使用状况一览表

截止到2022年12月31日，我们公司上次募集资金使用状况详细以上《前次募集资金使用情况对照表（A股）》、《前次募集资金使用情况对照表（H股）》。

三、上次募资变动状况

截止到2022年12月31日，我们公司不会有上次募资实际投资新项目发生变化的现象。

上次募资新项目的具体投资额与服务承诺有所差异的主要原因为上次募集资金投资项目并未结项，具体投资额尚未确定。

四、上次募资项目投资前期资金投入项目转让或更换状况

截止到2022年12月31日，我们公司应用H股募资付款本公司基本账户建设银行代收代缴发售费用税金990,136.21元。

五、上次募集资金投资项目近期3年完成经济效益状况

上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表（A股）

企业：rmb万余元

注：车风矿山（车风二期工程项目）、回归庄企业（回归庄金矿石深层工程项目）两个项目并未投建进行；蓬莱煤业（蓬莱金矿石初格庄、虎路经矿工程项目）并未投建；尚未完成经济效益。新立村探矿权（新立村矿山深矿工程项目）已投建进行，但是因为矿权融合等原因无法独立区别测算经济效益。

上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表（H股）

企业：rmb万余元

注：长期贷款及发售花费没有直接造成经济收益，没有进行经济效益计算。

（一）上次募集资金投资项目完成经济效益状况

上次募集资金投资项目完成经济效益状况详细以上《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（A股）》、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（H股）》。一览表中获得经济效益计算口径、计算方式与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

（二）上次募集资金投资项目没法单独核算经济效益状况

还款长期贷款、付款发售费用以及补充流动资金没法单独核算经济效益，但通过提高企业营运资本，缓解企业债务负担，提升公司财产运行能力及购买能力，提升公司运营抗风险，对企业经营效益产生一定的影响，进而简接提升公司效益。

（三）上次募集资金投资项目的合计完成盈利小于约定的累计收益率表明

不适合。

六、上次发售涉及到以财产认购股份的相关资产运行状况

近期5年之内，我们公司不会有发售A股股权购买资产的现象。

七、闲置募集资金的应用

1、用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2021年10月27日，公司召开第六届股东会第十五次大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募资融资计划顺利进行和保障募资安全的情况下，应用闲置募集资金290,000,000.00元临时补充流动资金，使用年限不得超过12月。企业将这些资产仅限于与主营有关的生产运营应用。

2022年11月7日，企业将2021年用以临时补充流动资金的募资290,000,000.00元所有偿还至募资专户，并已经将以上募资偿还情况通知了企业的承销商和保荐代表人。

2022年12月16日，公司召开了第六届股东会第三十二次会议、第六届职工监事第十七次大会审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用方案前提下，公司拟应用不得超过270,000,000.00块的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限不得超过12月（自资产划到企业募集资金专户日至资产划回至企业募集资金专户日止）。企业将这些资产仅限于与主营有关的生产运营应用。

2、对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

我们公司不会有闲置募集资金投资理财产品的现象。

八、上次募资盈余及结余募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，我们公司并未应用A股募集资金专户账户余额为332,564,184.00人民币。H股募集资金专户账户余额为19,107,722.43港币及97,741.61人民币，约合人民币总共17,166,099.50元。

以上募资并未全部采用的主要原因是募集资金投资项目并未竣工或结项，相关业务账款并未付款。

九、别的

无

特此公告。

山东黄金煤业有限责任公司股东会

2023年4月12日

证券代码：600547证券简称：山东黄金序号：临2023-034

山东黄金煤业有限责任公司

第六届股东会第三十七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、股东会会议召开状况

山东黄金煤业有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第三十七次会议于2023年4月7日以书面形式方法下达通知，大会于2023年4月12日以通信的形式举办。此次会议应参与执行董事9人，具体出席会议执行董事9人。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》、《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、中国香港《公司条例》等监管要求，大会真实有效。

二、董事会会议决议状况

大会以记名投票表决方式，建立如下所示决定：

（一）审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

依据证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规及行政规章的有关规定，公司编制了《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，信永中和会计事务所(特殊普通合伙)对上次募集资金使用状况进行审查并提交了《山东黄金矿业股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公示序号：2023-036）。

独董就得事宜发布了赞同的单独建议。

结合公司2023年第二次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

山东黄金煤业有限责任公司股东会

2023年4月12日