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济南市恒誉环保科技发展有限公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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证券代码：688309证券简称：*ST恒誉公示序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年4月21日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2022年年度股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年4月21日14点30分
举办地址：济南市市中区共青团路25号绿化普利核心48层
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年4月21日
至2023年4月21日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开征集公司股东选举权
此次股东会不属于公开征集公司股东选举权。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
注：公司独立董事将于此次股东大会上作2022年度独董个人工作总结。
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
此次递交股东大会审议的议案早已企业第三届股东会第六次大会、第三届董事会监事会第六次会议审议根据，有关公示已经在2023年3月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上给予公布。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：5、8、9
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员
五、大会备案方式
（一）备案方法
1、公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，需持营业执照副本复印件（盖上公司印章）、身份证原件和法人代表股东账户卡至企业办理登记；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持法人代表营业执照副本复印件（盖公章）、委托代理人身份证原件、法人代表依规开具的法人授权书（盖公章）和法人代表股东账户卡至企业办理登记；
2、法人股东亲身列席会议的，应持身份证和股东账户卡至企业办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、法人授权书和股东账户卡至企业办理登记；
3、股票融资投资人列席会议的，应拥有股票融资有关券商的企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当拥有身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件，投资人为法人企业的，还应当拥有本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书。
（二）备案方式
自然人股东或委托代理人可以直接到企业办理登记，也可以按上述规定以信件、发传真的形式进行备案，信件抵达邮戳和发传真抵达日需在2023年4月20日在下午17:00以前，信件、发传真需标明公司股东手机联系人、联系电话及标明“股东会”字眼并需附以上1、2、3款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。企业拒绝接受手机方法办理登记。
（三）备案时间地点
备案时长：2023年4月20（周四）早上09:00-11:30、在下午:14:00-17:00备案地址：济南市市中区共青团路25号绿化普利核心48层企业证券事务部。
六、其他事宜
（一）这次股东会现场会议开会时间大半天，出席会议公司股东或股东委托代理人吃住及差旅费自立；出席会议公司股东需提前三十分钟抵达主会场申请办理每日签到。
（二）企业激励公司股东优先选择根据上海交易所网络投票系统以网络投票方法参与股东会。须经当场参会的，必须确保自己体温正常，出席会议当天须戴口罩等防护装备。
（三）会务服务联系电话
通讯地址：济南市市中区共青团路25号绿化普利核心48层
联系方式：0531-86196309
联络发传真：0531-86196303
电子邮箱：corrien@niutech.com
手机联系人：钟穗丽
特此公告。
济南市恒誉环保科技发展有限公司股东会
2023年3月30日
配件1：法人授权书
●上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1：法人授权书
法人授权书
济南市恒誉环保科技发展有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月21日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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