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深圳长久物流有限责任公司 有关公司高级管理人员变化的通知
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证券代码：603569证券简称：长久物流公示序号：2023-023
债卷编码：113519债卷通称：长期可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
深圳长久物流有限责任公司（下称“企业”）股东会近日接到公司副总经理包显学老先生递交书面离职报告。
个人原因，包显学老先生申请办理辞掉公司副总经理职位。包显学老先生离职后仍将于企业出任广东企业总经理职务。
经公司董事长候选人，第四届董事会提名委员会第七次会议审议，公司在2023年4月11日举办第四届董事会第十九次大会，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。企业宣布聘用孟庆文先生为公司副总经理，主抓国际事业部。孟庆文先生的聘用自董事会表决通过其聘用申请办理之日起起效，任职期与此届股东会一致，孟庆文先生的个人简历附后。
依据证监会《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事就企业聘用高管人员事项，发布单独建议如下所示：
此次公司副总经理的候选人、聘用程序流程符合我国法律法规和《公司章程》的有关规定，真实有效。经审查孟庆文个人简历等相关资料，没有发现有《公司法》第146条的规定不可出任公司高级管理人员的情况，不会有被证交所公布定性为不适宜出任发售公司高级管理人员的情况，亦没有被中国证监会定为销售市场禁入者且禁止并未消除的情况。孟庆文先生的任职要求合乎出任公司高级管理人员的前提条件，能胜任所聘岗位工作职责的需求，合乎《公司法》、《公司章程》的有关规定。允许股东会聘用孟庆文先生为公司副总经理。
特此公告
深圳长久物流有限责任公司股东会
2023年4月12日
附：孟庆文先生个人简历
孟庆文先生，男，生于1967年，中国籍，无海外居留权，天津南开大学工商管理硕士学位。孟庆文先生列任一汽集团商贸公司总部计划调度、一汽轿车生产部生产管理、一汽轿车销售有限公司储运部负责人、一汽吉林汽车有限责任公司储运部负责人。2012年9月添加长久物流至今，列任东北大区经理、哈欧国际货运股权有限公司总经理、国际性事业部总经理。
证券代码：603569证券简称：长久物流公示序号：2023-022
债卷编码：113519债卷通称：长期可转债
深圳长久物流有限责任公司
关于企业轮换制经理变化的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
为进一步提高北京市长久物流有限责任公司（下称“企业”）高管人员综合性组织协调能力，经公司第四届董事会第十六次会议审议根据，企业总经理职位选用轮值制度，轮换制经理任职期大半年，闫超老先生出任企业轮换制经理。主要内容详细企业《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》、《长久物流关于公司总经理变动的公告》（2022-080号）。
企业轮换制经理闫超老先生这轮任职期已期满，没有在出任轮换制总经理职务。闫超老先生依然出任公司副总经理、董事长助理职位。
经公司董事长候选人，第四届董事会提名委员会第七次会议审议，公司在2023年4月11日举办第四届董事会第十九次大会，审议通过了《关于公司轮值总经理变动的议案》。公司拟聘用郗华女性为公司发展轮换制经理，任职期大半年，郗华小姐的个人简历附后。
依据证监会《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事就企业聘用轮换制经理事项，发布单独建议如下所示：
此次企业轮换制经理的候选人、聘用程序流程符合我国法律法规和《公司章程》的有关规定，真实有效。经审查郗华女性个人简历等相关资料，没有发现有《公司法》第146条的规定不可出任公司高级管理人员的情况，不会有被证交所公布定性为不适宜出任发售公司高级管理人员的情况，亦没有被中国证监会定为销售市场禁入者且禁止并未消除的情况。郗华小姐的任职要求合乎出任公司高级管理人员的前提条件，能胜任所聘岗位工作职责的需求，合乎《公司法》、《公司章程》的有关规定。咱们允许股东会聘用郗华女性为公司发展轮换制经理。
特此公告
深圳长久物流有限责任公司股东会
2023年4月12日
附：郗华女性个人简历
郗华女性，女，生于1976年，中国籍，无海外居留权，清华机械基础研究生学位。郗华女性列任中兴通讯股份有限责任公司管理方法助手、北京市浩瀚深度信息科技股权有限公司副总经理、中国国际能源集团有限公司董事长助理、优货多物栖（北京市）科学研究有限责任公司公司副总经理、启迪环境科技水平发展有限责任公司高级副总裁，担任启发大城市环境服务集团公司有限公司总经理。2023年1月起出任公司副总经理。
证券代码:603569证券简称:长久物流公示序号：2023-024
债卷编码:113519债卷通称:长期可转债
深圳长久物流有限责任公司
第四届董事会第十九次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
深圳长久物流有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十九次大会于2023年4月11日以通讯表决方法举办，股东会会议报告及有关文件已经在2023年4月4日以书面形式通知加手机确定的方法通告整体执行董事。董事会目前组员7名，列席会议的执行董事7名。会议由董事会集结，合乎《公司法》与本企业章程的相关规定，真实有效。
二、董事会会议决议状况
1、表决通过《关于公司轮值总经理变动的议案》
决议状况：赞同7票，抵制0票，放弃0票
决议结论：表决通过
主要内容详细上海交易所网址同日公示的2023-022号公告。
2、表决通过《关于公司高级管理人员变动的议案》
决议状况：赞同7票，抵制0票，放弃0票
决议结论：表决通过
主要内容详细上海交易所网址同日公示的2023-023号公告。
特此公告
深圳长久物流有限责任公司
股东会
2023年4月12日
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