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中再资源环境有限责任公司 第八届股东会第十次会议决议公示
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证券代码：600217证券简称：中再资环序号：临2023-034
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
中再资源环境有限责任公司（以下称企业）第八届股东会第十次大会于2023年4月11日以专人送达方法举办。企业在位执行董事7人，参加决议执行董事7人。大会经与会董事决议，书面形式记名投票决议，建立如下所示决定：
一、根据《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》
经公司董事长葛私塾老先生候选人，改选张海南航空先生为企业第八届股东会发展战略委员会委员。
本次改选后，企业第八届股东会发展战略委员会委员为葛私塾老先生、孔庆凯老先生、张海南航空老先生、田晖女性和韩复龄老先生等五人，在其中老总葛私塾先生为主委。
本提案决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。
二、根据《关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案》
经公司董事长葛私塾老先生候选人，改选张海南航空先生为企业第八届股东会提名委员会委员会。
本次改选后，企业第八届股东会提名委员会委员会为田晖女性、孙东莹老先生和王海南航空老先生，在其中田晖女性为主委。
本提案决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。
三、根据《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》
经公司董事长葛私塾老先生建议，对企业董事会审计委员会委员会作出调整，张海南航空老先生辞去企业董事会审计委员会委员会，改选徐铁城先生为企业第八届董事会审计委员会委员会。
本次调整，企业第八届董事会审计委员会委员会为韩复龄老先生、孙东莹先生和徐铁城老先生，在其中：独董韩复龄先生为主委。
本提案决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
中再资源环境有限责任公司
股东会
2023年4月12日
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