株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知

证券代码：688308证券简称：欧科亿公示序号：2023-014

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月5日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月5日14点00分

举办地址：株洲市芦淞区董家塅高科园自主创业四路8号企业二楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月5日

至2023年5月5日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第二届股东会第二十九次大会及第二届职工监事第二十六次会议审议根据，有关公示已经在2023年4月12日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》给予公布。公司将在2022年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案5、提案6、提案8、提案9、提案10

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案6

应回避表决的相关性股东名称：格林美有限责任公司

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员。

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年4月28日9:00-17:00，以信件、发传真、电子邮件方法办理登记的，需在2023年4月28日17:00前送到，以到达企业的为准。信件、发传真中应标明公司股东手机联系人、联系方式及标明“股东会”字眼,如根据发传真方法办理登记，请向公司座机电话确定后才视作备案取得成功。

（二）备案地址：株洲市芦淞区董家塅高科园自主创业四路8号公司证券法律事务部。

（三）备案方法：

1.法人股东亲身参加的，应提供其个人本人身份证、个股账户正本（若有）；授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户正本（若有）和身份证扫描件、受权委托书原件和受委托人本人身份证。

2.公司股东由法人代表/执行事务合伙人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、法人代表营业执照副本复印件加盖单位公章、个股账户正本（若有）；公司股东授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、法人代表营业执照副本复印件加盖单位公章、个股账户正本（若有）、法人授权书（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）。

3.股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。

六、其他事宜

1.此次现场会议参加者吃住及差旅费自立。

2.出席会议公司股东请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

3.大会联系电话：

通讯地址：株洲市芦淞区董家塅高科园自主创业四路8号公司证券法律事务部，

大会手机联系人：韩红涛、徐莹

邮政编码：412002

手机：0731-22673968，发传真：0731-22673961

电子邮箱：oke_info@oke-carbide.com

特此公告。

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司股东会

2023年4月12日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月5日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688308证券简称：欧科亿公示序号：2023-008

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司

有关2022本年度股东分红

及资本公积转增股本计划方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股分派及转赠占比：每10股派发现金红利7元（价税合计），并且以资本公积向公司股东每10股转增4股。

●此次股东分红及资本公积转增股本以执行权益分派除权日注册登记的企业总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分派（转赠）占比不会改变，适当调整分派（转赠）总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经中天运会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业归属于上市公司股东的纯利润为242,084,486.35元；截止到2022年12月31日，企业资本公积金额度金额为1,718,853,338.47元，盈余公积金额为578,301,989.78元,总公司盈余公积金额为466,051,540.48元。经股东会决议，企业拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红。2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案如下所示：

1.以执行权益分派除权日的总市值为基准，企业拟将公司股东每10股派发现金红利7元（价税合计），截止到2022年12月31日企业总市值112,616,306股，为此测算总计拟派发现金红利78,831,414.2元（价税合计）。年度企业股票分红额度占归属于上市公司公司股东纯利润比例为32.56%。

2.以执行权益分派除权日的总市值为基准，企业拟以资本公积向公司股东每10股转增4股。截止到2022年12月31日，企业总市值112,616,306股，为此测算总计拟转增股本45,046,522股，此次转赠后企业总市值为157,662,828股。（实际以美国证劵登记结算有限责任公司上海分公司最后备案结论为标准）。

如果在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股分派（转赠）占比不会改变，适当调整分派（转赠）总金额。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次股东分红及资本公积转增股本计划方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

(一)董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月10日举办第二届股东会第二十九次大会审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，允许此次股东分红及资本公积转增股本计划方案并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

(二)独董建议

经审查，此次股东分红及资本公积转增股本计划方案合乎《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，充分考虑了企业所在行业特性、发展过程、获利能力和今后发展趋势融资需求等多种因素，符合公司具体，兼具了公司与公司股东利益，不存在损害中小投资者权益的状况。

(三)职工监事建议

公司在2023年4月10日举办第二届职工监事第二十六次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，职工监事觉得企业2022年年度股东分红及资本公积转增股本计划方案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展。

三、有关风险防范

（一）股票分红对上市公司每股净资产、现金流量情况、生产运营的影响因素分析

此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）别的风险性表明

此次股东分红及资本公积转增股本计划方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司

股东会

2023年4月12日