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广东省原尚货运物流有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603813证券简称：原尚股份公示序号：2023-014
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月10日
(二)股东会举办地点：广州市经济开发区城东区东众路25号写字楼六楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总余军老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议。大会的举办和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理李运老先生参加了大会；别的高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构及内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.00提案名字：关于企业2023年度执行董事及公司监事薪资的议案
8.01提案名字：公司董事长余军老先生2023年度薪资
关系公司股东：原尚投资控股有限公司、广州市骏荟企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）回避表决
决议结论：根据
决议状况：
8.02提案名字：董事余丰老先生2023年度薪资
关系公司股东：原尚投资控股有限公司、广州市骏荟企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）回避表决
决议结论：根据
决议状况：
8.03提案名字：董事李运老先生2023年度薪资
关系公司股东：李运回避表决
决议结论：根据
决议状况：
8.04提案名字：公司独立董事牟小容女性2023年度薪资
关系公司股东：无
决议结论：根据
决议状况：
8.05提案名字：公司独立董事陈功玉先生2023年度薪资
关系公司股东：无
决议结论：根据
决议状况：
8.06提案名字：企业监事长詹苏香女性2023年度薪资
关系公司股东：无
决议结论：根据
决议状况：
8.07提案名字：企业职工代表监事赵韫兮女性2023年度薪资
关系公司股东：无
决议结论：根据
决议状况：
8.08提案名字：监事柴正柱老先生2023年度薪资
关系公司股东：无
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议所有提案均获经过；
2、原尚投资控股有限公司及广州市骏荟企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）对提案8.01、提案8.02回避表决；在其中，原尚投资控股有限公司拥有投票权股权41,460,000股，广州市骏荟企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）拥有投票权股权15,073,000股。
3、李运对提案8.03回避表决，李运拥有投票权股权220,000股。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：广东省广信君达法律事务所
侓师：夏潘攀侓师、陈骁侓师
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、其他规范性文件和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作人员资格、召集人资质真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
特此公告。
广东省原尚货运物流有限责任公司股东会
2023年4月11日
●备查簿文件名称
1、广东省原尚货运物流有限责任公司2022年年度股东大会决定
2、广东省广信君达法律事务所有关广东省原尚货运物流有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书
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