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中煤新集电力能源有限责任公司 十届七次股东会决议公示
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证券代码:601918证券简称:新集能源序号:2023-012
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
中煤新集电力能源有限责任公司（下称“企业”）十届七次股东会于2023年3月30日书面形式通知整体执行董事，大会于2023年4月10日在淮南市采用当场与短视频紧密结合方法举办。大会需到执行董事9名，实到9名。经过半数执行董事举荐，会议由执行董事郭占峰老先生组织。会议召开和决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。与会董事对此次会议议案用心决议并且以书面形式表决方式根据如下所示决定：
一、表决通过有关竞选企业第十届股东会董事长的提案。
依据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，竞选李振根先生为公司发展第十届股东会老总，任职期与企业第十届董事会任期一致。
李振根先生个人简历见企业2023年3月24日公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》里的2023-009号临时性公示《新集能源十届六次董事会决议公告》。
允许9票，放弃0票，抵制0票
二、表决通过关于调整企业第十届股东会战略规划联合会组成人员的议案。
依据《董事会战略发展委员会工作细则》，允许调节董事会战略规划委员会委员构成，主要调节如下所示：
股东会战略规划联合会由四名委员会构成：董事长王志根先生任战略规划委员会主任委员，郭占峰老先生、王作棠老先生、黄国良先生为战略规划委员会委员。
股东会战略规划委员会委员任职期与企业第十届董事会任期一致。
允许9票，放弃0票，抵制0票
特此公告。
中煤新集电力能源有限责任公司股东会
2023年4月11日
证券代码：601918证券简称：新集能源公示序号：2023-011
中煤新集电力能源有限责任公司
2023年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月10日
(二)股东会举办地点：安徽省淮南市山南民惠街企业办公园区1号院2层会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，执行董事郭占峰老先生上台演讲，大会采用当场及网上投票相结合的举办，大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人，在其中独董3人；
2、企业在位公司监事5人，到场4人，公司监事葛朝辉先生由于工作原因未列席会议；
3、董事长助理戴斐老先生列席会议；一部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关制订企业第十届执行董事、公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关制订企业“十四五”建设规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《独立董事制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
6、有关竞选执行董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东会所有提案均获得合理根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：周书瑶、边科宇
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
中煤新集电力能源有限责任公司股东会
2023年4月11日
证券代码:601918证券简称:新集能源序号:2023-013
中煤新集电力能源有限责任公司
2023年第一季度运营数据公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
依据上海交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第三号-电力》规定，中煤新集电力能源有限责任公司（下称“企业”）将2023年第一季度煤碳、电力工程业务流程关键运营数据公告如下：
一、煤碳业务流程
二、电力工程业务流程
企业电力工程业务流程全部在安徽地区，均为火力发电。
本公告运营数据没经财务审计，请投资人注意投资风险并谨慎采用。
特此公告。
中煤新集电力能源有限责任公司股东会
2023年4月11日
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