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宁波市世贸电力能源有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：605028证券简称：世贸电力能源公示序号：2023-012
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月10日
(二)股东会举办地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海县产业基地广兴路8号公司会议室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会建议举办，由老总李立峰老先生组织，以记名投票方法决议。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行。大会的举办、表决方式合乎《公司法》及《公司章程》及国家相关法律法规、法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，到场4人，执行董事李春华由于工作原因授权委托李立峰参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理吴建刚出席本次股东会；副总楼灿苗、卢飞挺、马春明列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司变更募集资金项目的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司变更非独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于确认公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、提案1、2、3、4、5、6、7、8、9对中小股东展开了独立记票。
2、以上提案均是普通决议提案，已经获得出席本次大会公司股东或股东委托代理人所拥有投票权股权总量的二分之一之上一致通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：任穗、费俊伟
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，此次股东会的集结与举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
宁波市世贸电力能源有限责任公司股东会
2023年4月11日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：605028证券简称：世贸电力能源公示序号：2023-013
宁波市世贸电力能源有限责任公司
有关举办2022本年度业绩说明会的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
会议召开时长：2023年04月18日(星期二)在下午13:00-14:00
会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方法：上证路演中心网络互动
投资人可在2023年04月11日(星期二)至04月17日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱shimaoenergy@shimaoenergy.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
宁波市世贸电力能源有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年3月21日公布企业2022年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年04月18日在下午13:00-14:00举办2022本年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）会议召开时长：2023年04月18日在下午13:00-14:00
（二）会议召开地址：上证路演中心
（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
董事长兼总经理：李立峰
执行董事、财务经理：胡金正
董事长助理：吴建刚
独董：郝玉贵
四、投资人参与方法
（一）投资人可以从2023年04月18日在下午13:00-14:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资人可在2023年04月11日(星期二)至04月17日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱shimaoenergy@shimaoenergy.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：吴建刚
手机：0574-62087887
电子邮箱：wujiangang@shimaoenergy.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。
特此公告。
宁波市世贸电力能源有限责任公司股东会
2023年4月11日
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