下载APP
人福医药集团股份有限公司有关举办 2022年年度股东大会的提示性公告信息
字体：
小
中
大
证券代码：600079证券简称：人福医药序号：临2023-040号
特别提醒
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒
●股东会举办时间：2023年4月18日
●除权日：2023年4月10日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
人福医药集团股份有限公司（下称“人福医药”或“企业”）定为2023年4月18日（周二）早上9:30在武汉东湖高新区高新大道666号人福医药会议室召开2022年年度股东大会，主要内容请详细公司在2023年3月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及其上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《人福医药集团股份公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。有关事宜再度公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会种类和届次：2022年年度股东大会
2、股东会召集人：股东会
3、投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
4、现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年4月18日9点30分
举办地址：武汉东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议厅
5、网上投票的软件、日期和网络投票时长
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年4月18日至自2023年4月18日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
6、股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定执行。
7、涉及到公开征集公司股东选举权
不适合
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
之上提案早已企业第十届股东会第四十七次会议及第十届职工监事第十八次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）发表的通知。
2、特别决议提案：之上第十项至第十三项提案需以特别决议根据。
3、对中小股东独立记票的议案：之上第六项至第十三项提案解决中小股东独立记票。
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：第十一项提案。
应回避表决的相关性股东名称：邓霞飞
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员。
五、大会备案方式
1、登记：
（1）地区公司股东持企业法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章企业法人营业执照/注册登记证书影印件、证券账户卡原件或加盖公章影印件，如果是公司法人代表亲身参加，还需提供法人代表身份证明书（《法定代表人证明书》详见附件1）申请办理登记；如公司股东授权委托人参加，则需要给予加盖公章《授权委托书》正本（《授权委托书》详见附件2）和委托代理人合理身份证明材料原件和复印件申请办理登记；
（2）地区法人股东持身份证、证券账户卡原件和复印件申请办理登记；
（3）授权委托人须持有个人身份证、受托人证券账户卡原件和复印件、《授权委托书》申请办理登记。
2、备案地址及法人授权书送到地址：武汉东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份有限公司股东会学术部；邮编：430075。
3、备案时长：2023年4月11日至4月17日上班时间，每天早上9:00-11:30，在下午13:30-16:30。
4、公司股东可按照之上规定以可以用信件、电子邮箱或发传真方法备案，无法在规定的时间内立即注册登记的公司股东，可以从大会当日（会议开始前）立即到达会议现场参加决议表决。根据信件、电子邮箱或发传真方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。
六、其他事宜
1、联系方式：027-87597232、87173805，发传真：027-87597232，电子邮件：renfu.pr@renfu.com.cn；
2、手机联系人：阮源、严纯；
3、列席会议者吃住、交通出行费用自理；
4、网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。
特此公告。
人福医药集团股份有限公司股东会
二二三年四月十一日
配件1：
法定代表人证明书
兹有老先生/女性，在职我单位职务，给我企业法人代表，特此证明。
法人代表身份证号码：
有效期：时间日期起止时间日期止。
企业（盖公章）
时间日期
（配件：法人代表身份证证件复印件及签字样本）
表明：
1、法定代表人是企业章程中标明的责任人；
2、具体内容填好真正、清晰，涂改无效，不得转让、交易；
3、此证明文件做为申请办理事宜申报材料配件。
配件2：
法人授权书
人福医药集团股份有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月18日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号