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中光学集团股份有限公司 第六届股东会第五次（临时性）会议决议公示
2023-03-30
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证券代码：002189证券简称：中光学公示序号：2023-004
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
中光学集团股份有限公司（下称“企业”）有关举办第六届股东会第五次（临时性）大会工作的通知于2023年3月29日以通信方式传出，大会于2023年3月29日以通讯表决方法举办。例会应参加执行董事9人，具体参加9人，大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由企业董事长李智超老先生组织。
二、董事会会议决议状况
此次会议审议通过了如下所示提案：
1.审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。
董事会允许该提案，主要内容详细2023年3月29日企业发表于巨潮资讯网的中光学《关于解聘公司高级管理人员的公告》。
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。决定根据。
公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。主要内容详细2023年3月29日企业发表于巨潮资讯网里的中光学《独立董事对公司第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中光学集团股份有限公司股东会
2023年3月29日
责任编辑：
肖晓晨
THE END
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