深圳卫光生物产品有限责任公司 第三届职工监事第十二次会议决议公示

证券代码:002880证券简称:卫光生物公示序号:2023-011

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

深圳卫光生物产品有限责任公司（下称企业）第三届职工监事第十二次例会于2023年4月7日在公司办公楼以当场加通信方式举办，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议由监事长邬玉生老先生组织，大会的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

大会经决议，书面形式决议，审议通过了《关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关联交易的议案》

公司监事会对中国生物技术股份有限公司拟进行企业非公开发行事宜的资料及决策制定展开了审批，觉得：该事项将有利于持续发展，企业决策制定合乎法律法规和《公司章程》的有关规定。此次关联方交易不受影响企业的自觉性，公司主要业务不容易所以对关联企业产生依靠，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

主要内容详细企业在规定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关联交易的公告》。

决议结论：允许2票，抵制0票，放弃0票，关系公司监事耿鹏回避表决。

之上提案有待股东大会审议。

三、备查簿文档

第三届职工监事第十二次会议决议。

特此公告。

深圳卫光生物产品有限责任公司职工监事

2023年4月10日

证券代码:002880证券简称:卫光生物公示序号:2023-013

深圳卫光生物产品有限责任公司

2023年第二次临时性股东大会通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳卫光生物产品有限责任公司（下称企业）第三届股东会第十四次大会取决于2023年4月25日在广东深圳市光明区光明街道光侨大路3402号企业办公楼4楼会议室召开2023年第二次股东大会决议（下称此次股东会）。现将举办此次股东会有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2.股东会的召集人：董事会。

3.会议召开的合理合法合规：企业第三届股东会第十四次会议审议根据《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，确定举办企业2023年第二次股东大会决议。此次股东会的举行合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年4月25日（星期二）14:30。

（2）网上投票时长：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年4月25日9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；

②通过网络投票软件网络投票的时间为：2023年4月25日9:15至15:00。

5.大会的举办方法：当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票时长通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场、互联网或其它表决方式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

6.除权日：2023年4月19日（星期三）。

7.参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人：2023年4月19日（星期三）在下午收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）企业聘用律师及其它工作人员；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.会议地点：广东深圳市光明区光明街道光侨大路3402号办公楼4楼会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议事宜如下所示：

之上提案归属于危害中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）权益的重大事情，将会对中小股东的决议将独立统计分析并公布。

此次公司股东大交流会决议提案为特别决议事宜，需经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的2/3左右根据，关系公司股东须回避表决。

之上提案早已企业第三届股东会第十四次大会及第三届职工监事第十二次会议审议根据，独董发布了事先认同及独立性建议，具体内容客户程序企业特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

三、大会备案等事宜

1.公司股东备案。法人代表当场列席会议的，需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证补办登记；公司股东授权委托人列席会议的，委托代理人需持受托人股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法人授权书和本人身份证补办登记。

2.法人股东备案。法人股东当场列席会议的，应携带本人股东账户卡、自己身份证补办登记；法人股东授权委托人的，委托代理人需持受托人股东账户卡、受托人身份证扫描件、法人授权书和本人身份证补办登记。

3.备案时长：2023年4月21日（早上9:00-11:30，在下午15:00-17:00），提议采用发邮件的形式备案，电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com。信件请寄下列详细地址：广东深圳市光明区光明街道光侨大路3402号写字楼董事会办公室。留意备案时间按接到电子邮件或信件为准。

4.备案地址：企业董事会办公室。

5.大会手机联系人：洪洁辉

联系方式：0755-27402880

联络电子邮件：zhengquanbu@szwg.com

通讯地址：广东深圳市光明区光明街道光侨大路3402号写字楼董事会办公室。

6.此次股东会开会时间大半天，出席会议工作的人员吃住及交通出行费用自理。

四、网上投票实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1.第三届股东会第十四次会议决议；

2.第三届职工监事第十二次会议决议。

特此公告。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

深圳卫光生物产品有限责任公司股东会

2023年4月10日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362880”，网络投票称之为“卫光网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会提案均属于非累积投票的议案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年4月25日9:15-15:00

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书

法人授权书

兹委托女性/老先生意味着自己/我们公司参加深圳卫光生物产品有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人对以下提案决议如下所示：（请于对应的决议建议下滑“√”）

网络投票表明：

非累积投票制提案，如欲网络投票允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提案，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或对同一决议注意事项有两种或多种标示的，受委托人□有权利/□没有权利按照自己的确定决议。

受托人名字或姓名：受托人身份证号：

受托人股东账号：受托人拥有股票数：

受委托人名字：受委托人身份证号：

受托人签字（公司股东盖公章）：

授权委托时间：时间日期

委托期限：自签定日至此次股东会完毕。

附表：

1、本委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕；

2、企业授权委托须加盖公章；

3、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：002880证券简称：卫光生物公示序号：2023-012

深圳卫光生物产品有限责任公司

有关关联企业拟进行企业非公开发行

事宜涉及到关联交易的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细。并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.北京生物制药研究室有限公司（下称武汉所）是中国生物技术股份有限公司（下称中国生物）控股子公司，持有公司7.25%股权，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的有关规定，武汉市所至中国生物均为公司关联企业。中国生物有意愿参加申购此次企业非公开发行组成关联方交易，当前公司并未就上述情况申购事项与中国生物签署有关认购协议书。

2.这次关联方交易早已企业第三届股东会第十四次大会、第三届职工监事第十二次会议审议根据，相关负责人已回避表决，本事宜尚要递交企业股东大会审议。

3.公司本次非公开发行最后发行目标以及认购金额尚存在不确定性，将依据所有投资人的认购价格状况依照有关标准明确。烦请广大投资者注意投资风险。

一、关联方交易简述

2022年11月24日，中国证监会出示《关于核准深圳市卫光生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2978号），批准企业公开增发不得超过3,434亿港元新股上市，该审批自批准发售的时候起十二个月内合理。

公司在2023年4月7日接到中国生物技术股份有限公司（下称中国生物）传出《非公开发行股票认购意向函》，中国生物有意愿参加申购此次企业非公开发行。当前公司并未就上述情况申购事项与中国生物签署有关认购协议书。

武汉所持有公司7.25%股权，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条，“拥有上市企业5%之上股份的法人代表（或者其它机构）及其一致行动人”为上市公司关联法人。因而，武汉市所至中国生物均系企业的关联企业，中国生物拟进行企业非公开发行事宜组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

2023年4月7日，企业第三届股东会第十四次大会、第三届职工监事第十二次大会审议通过了《关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关联交易的议案》，关联董事、关系公司监事均回避表决。公司独立董事就得事项展开了事先审批，并做出了独立性建议，该买卖有待得到企业股东会许可的，与本关联方交易有利益关系的相关性公司股东及其一致行动人须回避表决。

二、关联企业基本概况

1.基本概况简述

中国生物技术股份有限公司

成立年限：1989年4月18日

法人代表：杨晓明

公司类型：别的有限责任公司（未上市）

控股股东：国务院令国有资产经营管委会

注册资金：980,824.926364万余元

公司注册地址及主要办公场地：北京朝阳区双桥路乙2号楼2号院2层

统一社会信用代码：91110000100010062X

业务范围：生物制药的批发价；项目投资；生物制药的科研开发、技术服务、专利技术转让、技术咨询；外贸业务；实验仪器、塑胶制品、夹层玻璃用具及包装制品销售业务

2.关联企业关键财务报表

中国生物现是全球500强中国医药集团有限公司的关键成员企业，是全亚洲商品全、规模较大、整体实力强，集科学研究、生产制造、市场销售及其研究生培养为一体的综合性生物医药企业。

截止到2021年12月31日，中国生物（总公司）经审计后资产总额为133.01亿人民币，2021年度主营业务收入为10.72亿人民币，纯利润为2.52亿人民币。

3.关联性表明

武汉所持有公司7.25%股权，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条，“拥有上市企业5%之上股份的法人代表（或者其它机构）及其一致行动人”为上市公司关联法人的相关规定，武汉市所至中国生物均系企业的关联企业。中国生物拟进行企业非公开发行事宜组成关联方交易。

4.关联企业是否属于失信执行人

截止到本公告公布日，中国生物不会有被列入失信被执行人状况。

三、关联交易的具体内容和履行合同分配

截止到本公告公布日，企业已收到中国生物发出来的拟进行企业非公开发行的申购意向函，但还没有就本事宜签订合同，企业将依据后面具体工作进展立即履行信息披露义务。

四、关联交易定价根据

公司本次非公开发行的定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价不少于定价基准日前二十个交易时间股票买卖交易平均价的80%，在上述情况发售成本价的前提下，最后发行价将依据发售目标认购报价的状况，遵循相应标准明确。

五、买卖目标和对企业的危害

公司关联方有意愿申购企业非公开发行展现了对企业的价值的肯定以及对公司未来发展的自信，有益于扩张企业资本经营规模、提升资本结构，提高企业稳定盈利能力及抗风险，符合公司持续发展发展战略，符合公司与公司股东权益。此次关联方交易不受影响企业的自觉性，公司主要业务不容易所以对关联企业产生依靠，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

六、曾经今年初至公布日与该关联人总计已经发生的关联方交易状况

2023年初至本公示公布日，公司和中国生物及武汉所未买卖交易。

七、独董事先认同和单独建议

企业整体独董对关联事项展开了事先审批，允许递交股东会决议，并针对此次关联方交易发布了事先认同及赞同的单独建议。

1.独董事先认同建议

公司收到关联企业中国生物发出来的《非公开发行股票认购意向函》，中国生物有意愿参加申购此次企业非公开发行，该事项组成关联方交易。该事项将有利于扩张资产经营规模、提升资本结构，提高企业稳定盈利能力及抗风险，符合公司持续发展发展战略，符合公司与公司股东权益。此次关联方交易不受影响企业的自觉性，公司主要业务不容易所以对关联企业产生依靠，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

人们一致同意将《关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关联交易的议案》提交公司股东会决议。董事会在讨论该提案时，关联董事应按给予回避表决。

2.独董单独建议

中国生物拟参加申购企业非公开发行组成关联方交易。该事项将有利于扩张资产经营规模、提升资本结构，提高企业稳定盈利能力及抗风险，符合公司持续发展发展战略，符合公司与公司股东权益。此次关联方交易不受影响企业的自觉性，公司主要业务不容易所以对关联企业产生依靠，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

此次股东会决议和公布以上事项程序流程合乎有关法律法规及企业章程的相关规定，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

大家一致同意该关联方交易事宜，并同意将这一事宜提交公司股东大会审议。

八、职工监事审查建议

公司监事会对中国生物拟进行企业非公开发行事宜的资料及决策制定展开了审批，觉得：该事项将有利于持续发展，企业决策制定合乎法律法规和《公司章程》的有关规定。此次关联方交易不受影响企业的自觉性，公司主要业务不容易所以对关联企业产生依靠，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

九、备查簿文档

1、第三届股东会第十四次会议决议；

2、第三届职工监事第十二次会议决议；

3、独董有关第三届股东会第十四次大会相关事宜的事先认同建议；

4、独董有关第三届股东会第十四次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

深圳卫光生物产品有限责任公司股东会

2023年4月10日

证券代码:002880证券简称:卫光生物公示序号:2023-010

深圳卫光生物产品有限责任公司

第三届股东会第十四次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

深圳卫光生物产品有限责任公司（下称企业）第三届股东会第十四次例会于2023年4月7日在公司办公楼四楼会议厅以当场加通信方式举办。此次会议应参与执行董事9名，具体参与执行董事9名。此次会议由董事长张战老先生组织，大会的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会经逐一决议，书面形式决议，审议通过了下列提案：

1.审议通过了《关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关联交易的议案》

公司在2023年4月7日接到中国生物技术股份有限公司（下称中国生物）传出《非公开发行股票认购意向函》，中国生物有意愿参加申购此次企业非公开发行。当前公司并未就上述情况申购事项与中国生物签署有关认购协议书。

北京生物制药研究室有限公司（系中国生物控股子公司，下称武汉所）持有公司7.25%股权，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，武汉市所至中国生物均系企业的关联企业，中国生物拟进行企业非公开发行事宜组成关联方交易。

主要内容详细企业在规定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发布了事先认同及赞同的单独建议，主要内容于同一天公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票，关联董事王丽刚回避表决。

本提案尚要递交股东大会审议。

2.审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年4月25日举办企业2023年第二次股东大会决议。主要内容详细企业在规定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2023年第二次临时股东大会通知》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1.第三届股东会第十四次会议决议；

2.独董对第三届股东会第十四次大会相关事宜的事先认同建议；

3.独董对第三届股东会第十四次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

深圳卫光生物产品有限责任公司股东会

2023年4月10日