宁波市旭升集团股份有限公司有关 2022年年度业绩说明会举办状况的通知

证券代码：603305证券简称：旭升集团公司公示序号：2023-032

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

宁波市旭升集团股份有限公司(下称“企业”)于2023年4月7日15:00-16:00在国际金融报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）以“文本网络互动”方法召开“企业2022年年度业绩说明会”。有关此次答疑会的举办事宜，企业已经在2023年3月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体公布了《旭升集团关于召开2022年年度业绩说明会的公告》（公示序号：2023-029）。现就业绩说明会举办状况公告如下：

一、答疑会举办状况

2023年4月7日，企业董事长兼总经理徐旭东老先生、副总兼董事长助理周王雪女性、财务经理卢建波老先生、独董李圭峰老先生及证券事务部相关人员参加了此次在网上业绩说明会，与投资人展开了互动交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就投资人关心的问题展开了回应。

二、投资人明确提出的关键问题以及公司回应状况

公司也投资人在此次表明大会上提的问题给予回应，关键问题及回应梳理如下所示：

Q1:请问一下，以前旭升公司在3月7日夜间同歩公布了向不特定对象发售可转换公司债券应急预案，公司拟融资28亿元用于生产能力扩大。能不能实际讲解一下募投项目及项目发展前景。感谢

回应：尊重的投资人，你好！企业本次发行所募资资金将看向新能源车领域内的高精密铝合金型材零部件的产能基本建设，并补充流动资金。此次生产计划将为新能源汽车关键三电系统产品类别更加歪斜，应该是公司具有主营业务的提升，有益于促使企业在“新能源技术、轻量、一体化”三大层面上的优势推进，以迎来全方位汽车电动化时代的到来，变成可持续能源社会经济关键参加者之一。感谢您的高度关注！

Q2:请问一下疫情结束后，企业现在手订单数量怎样？

回应：尊重的投资人，你好！当前公司生产运营一切正常，在手订单充裕，感谢您的高度关注！

Q3:公司现阶段核心客户除开特斯拉汽车以外，都有哪些新客？

回应：尊重的投资人，你好！企业凭着初期积累下来的中高端客户行业经验，企业已经成功拓展并打造了全世界客源管理体系，关键遮盖亚洲地区、北美地区及欧洲三大全世界新能源车交易的发展潜力销售市场。以2022年销售量计，全世界新能源车行业极具规模及成长型两大新能源技术头顶部汽车企业依次变成了企业的用户之一。

在别的汽车企业或一级零部件供应商合理布局层面，公司已经覆盖世界各国新力量汽车企业如Rivian、Lucid、蔚来汽车、理想化、晓亮、零跑等；世界各国完善的优点汽车企业如长城汽车哈弗、德国大众汽车、北斗七星等；国内外知名一级零部件经销商如采埃孚、法雷奥西门子系统、海斯坦普、赣锋锂业等。感谢您的关注！

Q4:新能源车制造领域，公司主要有哪些产品？市场占有率怎样？

回应：尊重的投资人，你好！公司具有产品主要专注于新能源车行业，包含好几个车辆核心业务系统，包含传动装置、自动控制系统、悬架系统、电池系统等。从技术视角，公司是现阶段业内为数不多的与此同时把握铝压铸、煅造、挤压三大铝合金型材成型方法的公司，并均具有批量生产水平，可以根据不同客户满意度提供一站式轻量解决方法。

除此之外，公司自2022年开始将切实把新能源车行业所积累下来的核心竞争优势逐渐延伸到更加理论新能源业务范围，包含但是不限于户用或商业储能设备的关键铝质构件等。今年来，企业深入推进和完善该等产品的合理布局，增加开发设计别的潜力客户，提升储能技术行业的用户积淀。感谢您的关注！

Q5:请问一下企业在商品生产工艺层面有什么特色优势？

回应：尊重的投资人，你好！企业是这一领域业界为数不多的与此同时理解了铝压铸、煅造和挤压成型三种铝合金型材成型技术以及一体化实力的公司。根据企业未来的战略定位与对用户需求的充足结构，公司在2022年建立一个全新的信息系统集成业务部，遮盖一体化商品的原材料开发设计、同歩设计方案、优秀加工工艺科学研究、检验认证等，并相继获得了顾客相关业务的指定。感谢您的关注！

Q6:企业第一大顾客的运营营收占比分别是39.93%和34.37%，主营业务收入仰仗于核心客户，是不是风险性太高？

回应：尊重的投资人，你好！因公司初期合理布局轻量化行业时，优先选择与本行业中的领跑汽车企业建立合作，并平稳协作很多年，因此其收益占比最高。除此之外，在新能源汽车行业，依据EVVolumes数据，2022年公司第一大用户在纯电动车（BEVs）销售市场全球市场份额为17%，具备肯定领先水平。因而，根据市场集中度的特点与公司历史发展路线的主要原因，第一大用户在企业盈利结构中占有了一定比例。近些年，企业亦提升客户结构的不断优化，其营收占比逐期小幅度降低。感谢您的关注！

Q7:请问一下徐老总，2022本年度过去，的确不容易，针对未来的发展，请你讲解一下公司战略规划。

回应：尊重的投资人，你好！企业将紧抓新能源项目高速发展的机会，坚持不懈轻量为发展前景，以“北美地区、亚太地区、欧洲地区”为市场，以“铝压铸、煅造、挤压成型”三大加工工艺控制模块为主导，逐渐扩展至系统软件一体化，不断提升以“技术革新、快速响应、同歩产品研发、成本控制”为中心的优点，以“坚持不懈、超过、开心、心怀感恩”为价值观念，成就员工，让更多的人过着幸福的生活，变成了全球新能源技术轻量领域内的领先者。感谢您的关注！

Q8:企业2022本年度企业主营业务收入同比增长47.31%，主营业务成本同比增长47.60%。请问是什么缘故？成本增加是不是太快？

回应：尊重的投资人，你好！企业2022年主营业务收入同比增长可能是由于企业早期拓展的新能源市场顾客新项目订单信息持续放量，销售量提升比较多。企业主营业务成本提升力度与企业主营业务收入增长幅度基本一致。感谢您的关注！

Q9:新能源汽车市场起伏及上下游车辆高精密铝合金型材零部件销售市场市场竞争激烈，企业对此有何前期准备解决方法？

回应：尊重的投资人，你好!公司可以持续推进新能源车领域内的对焦优点，并与客户新能源生态系统合理布局联动发展，紧跟最前沿发展趋势扩宽产品应用场景，变成可持续能源社会经济关键参加者之一。感谢您的关注！

Q10:公司在2022年投放产品研发1.73亿人民币，与去年同期相比提高超出30%。请问一下企业得到什么一个新的产品研发取得成功？

回应：尊重的投资人，你好！企业长期致力于高精密铝合金型材零部件有关生产工艺的研究开发，而且在新能源汽车轻量化技术途径层面掌握了技术性工作经验优点。

在原料领域，企业可以自主开发铝合金型材秘方及原料锻造工艺，提升材料的性能，有益于商品在抗压强度、延展性、使用寿命、物理性能等方面的进一步提升。

在工艺层面，公司所把握的铝合金型材成型技术，已经从原来的铝压铸，拓展至煅造、挤压，可以更好的遮盖不一样顾客多元化的要求。与此同时，在商品及模具加工层面，企业建立了一套技术专业快速地应对机制以快速响应用户需求，且企业具有出色的焊接夹具和铣刀的创意能力，可以进一步确保零部件的精度。除此之外，企业在产品研发层面积极主动选用数字化赋能，在“产品数字化研发及设计方案”场景中当选2022本年度国家工信部智能制造系统出色情景排行榜。

在创新性合理布局层面，切合零部件集成化化的趋势，公司在2022年合理布局开设信息系统集成业务部，致力于从结构开发设计、同歩设计方案、优秀加工工艺科学研究、实验认证等多个方面，全方位深层次一体化零部件行业的技术研发。

除此之外，企业的产品研发优点亦延伸到户用储能行业，已对于户用储能主打产品自主研发了配套金属结构件，并且于2022年第四季度起向这一领域的著名客户进行大批量供货。感谢您的关注！

Q11:在今年的企业业务上面有何准备？

回应：企业以后会（1）坚持不懈对焦新能源车行业的高品质业务机会，推动一体化产品和工艺设备升级，为迎接全方位汽车电动化时代的到来蓄气心生（2）与客户新能源生态系统合理布局联动发展，紧跟最前沿发展趋势扩宽产品应用场景，变成可持续能源社会经济关键参加者之一（3）打造出更加灵便可信赖的全球产业链及保障体系，并继续实行生产运营全过程的数字化赋能，速度是竞争能力始终的重要前提（4）不断优化人才培养及培养体系，为公司长期高效发展制订合理性的人才保障发展战略。感谢您的关注！

三、风险防范

此次业绩说明会如涉及对行业的预测分析、企业发展战略目标等内容，不可以看作公司或者高管公司的发展或销售业绩承诺和保障，烦请广大投资者注意投资风险。

四、其他事宜

投资者可以根据国际金融报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）查询此次答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

宁波市旭升集团股份有限公司股东会

2023年4月10日

证券代码：603305证券简称：旭升集团公司公示序号：2023-031

宁波市旭升集团股份有限公司

2022年年度权益分派执行公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例，每一股转赠占比

A股每一股红股0.12元

每一股转赠股权0.4股

●有关时间

●多元化分红送转：否

一、根据分派、转增股本策略的股东会届次和时间

此次股东分红及转增股本计划方案经公司2023年3月28日的2022年年度股东大会表决通过。

二、分派、转增股本计划方案

1.派发本年度：2022年年度

2.分配目标：

截止到除权日在下午上海交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）在册的我们公司公司股东。

3.分配原则：

此次股东分红及转增股本以方案实施前企业总市值666,582,095股为基准，每一股派发现金红利0.12元（价税合计），以资本公积向公司股东每一股转赠0.4股，总共派发现金红利79,989,851.40元（价税合计），转赠266,632,838股，此次分派后总市值为933,214,933股。

三、有关时间

四、分派、转增股本实施细则

1.实施细则

（1）无尽售标准流通股本市场红利授权委托中国结算上海分公司利用其资金结算系统软件向除权日上海交易所收盘后在册并且在上海交易所各VIP办了指定交易股东发放。已申请指定交易的投资人可在收益派发日则在指定证券公司领到红股，未办指定交易股东收益暂由中国结算上海分公司存放，待申请办理指定交易之后再进行发放。

（2）派派股或转增股本的，由中国结算上海分公司依据除权日上海交易所收盘后在册公司股东股票数，按比例分配立即记入股东账户。

2.自己派发目标

自然人股东宁波梅山保税港区旭晟集团有限公司、中国香港龙腾建材有限公司、宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业（有限合伙企业）及法人股东徐旭东持有股份的红股由企业自主派发。

3.缴税表明

（1）针对拥有企业股票的法人股东及证券基金，依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（税务【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（税务【2012】85号）的相关规定，本人从公开发行和出让销售市场所取得的企业股票，持仓时限超出1年，股息红利所得暂免缴纳个人所得税，每一股具体派发现金红利rmb0.12元；对个人持股1年之内（含1年）的，企业暂时不缴纳个税，每一股具体派发现金红利rmb0.12元，等它出让个股时，中国结算上海分公司按照其持仓时限测算应纳税所得额，由券商等股权托管机构从企业资金帐户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日日内划付企业，企业在接到税金当月的法律规定申请期限内向税务机关申请交纳。实际实际税负为：股东持仓时限在1个月之内（含1个月）的，其股息红利所得全额的记入应纳税额，实际税负为20%；持仓时限在1个月之上至1年(含1年)的，暂减按50%记入应纳税额，实际税负为10%；持仓时限超出1年，股息红利所得暂免缴纳个人所得税。

（2）针对拥有本股票的达标境外企业投资人（“QFII”）公司股东，由公司根据国税总局于2009年1月23日出台的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税发[2009]47号）的相关规定，依照10%税率统一代收代缴所得税，税后工资每一股具体发放现金股息0.108人民币。如有关公司股东认为所取得的股利分配、收益收入必须享有税收协定（分配）待遇，可以按照要求在获得股利分配、收益后自主向税务机关提交申请。如此类公司股东需我们公司给予代收代缴完税凭证的，在此次分派证券登记日之日起10个工作日日内向型我们公司给予有关文件（出示需企业提供代收代缴完税凭证的函、个股账户影印件、QFII的证券投资业务许可证书影印件、有关受权委托书原件、受委托人合理证明材料）。

（3）针对香港联合交易所投资人（包含单位和个人），其红股会由我们公司根据中国结算上海分公司按个股名义持有人帐户以人民币发放，缴税依据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（税务[2014]81号）规定执行，企业依照10%税率代收代缴企业所得税，税后工资每一股具体派发现金红利0.108人民币。

（4）对于一般投资者和公司股东，企业将不会代收代缴所得税，由经营者按税收法律法规自主确定是否需在本地缴纳税款，具体派发现金红利为0.12元。

五、公司股权结构变动表

企业：股

六、摊低每股净资产表明

执行送转股方案后，按新总股本933,214,933股摊低计算出来的2022年度每股净资产为0.79元。

七、相关资询方法

此次权益分派如有疑问，按照下述联系电话资询：

联络单位：证券事务部

联系方式：0574-55223689

特此公告。

宁波市旭升集团股份有限公司

股东会

2023年4月10日