华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司 有关聘用名誉董事长的通知

证券代码：603306证券简称：华懋科技公示序号:2023-034

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月7日举办2023年第三次临时董事会大会，决议并通过了《关于聘任名誉董事长的议案》。公司根据《公司章程》以及公司的实体经营发展状况必须，公司拟聘用傅志伟先生为企业名誉董事长。傅志伟先生为徐州博康创始人，全国人民代表，中国光刻技术与光刻原材料领域内的领头人，为公司发展进新原材料领域内的战略规划做出了重要贡献，因而公司拟聘用傅志伟先生为企业名誉董事长，在公司战略规划方位、产业趋势判断、重要项目测评等多个方面给予帮助与支持，以便更好地确保公司持续、身心健康、稳步发展，以良好的销售业绩收益公司股东、回馈社会。

有关任职自企业股东会根据改动《公司章程》后起效，任职期与第五届董事会任期一致。名誉董事长并不属于董事、公司监事及高管人员的范围，不参加公司治理结构，不具有董事会董事的有关支配权、都不担负执行董事有关责任，没有在企业领到薪资。

特此公告。

傅志伟老先生个人简历：傅志伟，男，1977年出世，中国籍，无海外居留权，南京师范大学分子生物学学士学位证书，上海复旦大学EMBA。入选国家高端人才独特支持计划高层次人才，我国(国家科技部)创新人才推进计划高新科技创新创业人才。列任江苏农垦集团公司员工，苏州市烨得制药有限公司经理，在职徐州博康信息内容化工品有限公司董事长，江苏省极客网络集成电路装备股份有限公司董事长，第十四届全国人民代表。

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司股东会

二二三年四月十日

证券代码：603306证券简称：华懋科技公示序号：2023-036

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月4日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月4日14点00分

举办地址：厦门市集美区后溪镇苏坡路69号公司会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月4日

至2023年5月4日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：此次会议也将征求公司独立董事2022年度个人工作总结。

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年3月18日举行的第五届股东会第八次大会、第五届职工监事第八次大会、2023年4月7日举行的2023年第三次临时董事会会议审议根据。会议决议公示已经在2023年3月21日、2023年4月10日发表在企业特定公布新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网址（http://www.sse.com.cn）。相关此次会议的详细信息，企业将不迟于2023年4月25日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）发表。

2、特别决议提案：7、9

3、对中小股东独立记票的议案：5-9

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：不属于

应回避表决的相关性股东名称：不属于

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）登记

1、公司股东：公司股东的法人代表列席会议的，应提供营业执照副本复印件（盖上公司印章）、公司股东个股帐户卡、个人身份证；授权委托人列席会议的委托代理人还应当提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；由他人列席会议的，委托代理人应提供受托人个股账户、受托人身份证件、自己有效身份证、公司股东法人授权书（详见附件1）。

3、外地公司股东可以用电子邮件方法备案（电子邮件预计到达时间不迟于2023年4月27日在下午17:00）。请于电子邮件中列明“股东会备案”及联系电话。

（二）备案时长：2023年4月27日（星期四）早上9:00~11:30，在下午13:30~17:00。

（三）备案地址：企业证券事务部（厦门市集美区后溪镇苏坡路69号）。

（四）选择网络投票股东，还可以在股东会举办日通过上海交易所交易软件所提供的网络投票平台参于网络投票。

六、其他事宜

（一）大会联系电话

手机联系人：肖剑波、臧琨

通讯地址:华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司证券事务部（厦门市集美区后溪镇苏坡路69号，邮编：361024）

联系电话：0592-7795188电子邮件：ir@hmtnew.com

（二）这次股东会现场会议开会时间预估大半天，列席会议者交通出行及住宿费自立。

（三）参加现场会议股东请在会议开始前15min至会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

特此公告。

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司股东会

2023年4月10日

配件1：法人授权书

法人授权书

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月4日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603306证券简称：华懋科技公示序号:2023-035

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司

关于修订企业章程的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月7日举办2023年第三次临时董事会大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据目前的规章引导、企业的具体生产经营情况和相关用语的变化，将对《公司章程》开展修定，实际修定具体内容如下：

之上修定企业章程尚须递交股东大会审议根据，除了上述修定具体内容外，《公司章程》其他具体内容保持一致。

特此公告。

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司

股东会

二O二三年四月十日

证券代码：603306证券简称：华懋科技公示序号:2023-037

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司

有关申请办理向不特定对象发售

可转换公司债券审核问询函回应

以及相关申报文件升级更新的提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月17日接到上海交易所（下称“上海交易所”）开具的《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证指数上审（并购重组）[2023]105号）（下称“审批问询函”）。公司收到审批问询函后，会与有关中介服务就审批问询函中提的问题展开了仔细研究和逐一回应，主要内容详细公司在2023年3月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关资料。

依据上海交易所进一步更正建议规定，企业会与有关中介服务对审批问询函回应具体内容展开了填补与修定，并且对有关申报文件展开了升级。主要内容详细企业交于日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关资料。

公司本次向不特定对象发售可转换公司债券事宜有待根据上海交易所审批，并得到中国证监会（下称“证监会”）做出允许登记注册的确定后才可执行。以上事宜最后能否通过上海交易所审批，并得到证监会允许登记注册的确定以及时长尚存在不确定性。企业将依据上述事宜工作进展，依照有关法律法规的相关规定及要求立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司

股东会

二二三年四月十日

证券代码：603306证券简称：华懋科技公示序号:2023-033

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司有关2023年第三次临时董事会会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）2023年第三次临时董事会大会于2023年4月7日在厦门市集美区后溪镇苏坡路69号公司会议室以当场融合通信的形式举办，会议由袁晋清老先生集结和组织。此次会议于2023年4月4日以通信方式联系了整体执行董事。大会需到执行董事9人，实到股东9人，监事和高管人员出席了此次会议。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的相关规定，大会合理。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》

公司根据《公司章程》以及公司的实体经营发展状况必须，公司拟聘用傅志伟先生为企业名誉董事长。

傅志伟先生为徐州博康创始人，全国人民代表，中国光刻技术与光刻原材料领域内的领头人，为公司发展进新原材料领域内的战略规划做出了重要贡献，因而公司拟聘用傅志伟先生为企业名誉董事长，在公司战略规划方位、产业趋势判断、重要项目测评等多个方面给予帮助与支持，以便更好地确保公司持续、身心健康、稳步发展，以良好的销售业绩收益公司股东、回馈社会。有关任职自企业股东会根据改动《公司章程》后起效，任职期与第五届董事会任期一致。名誉董事长并不属于董事、公司监事及高管人员的范围，不参加公司治理结构，不具有董事会董事的有关支配权、都不担负执行董事有关责任，没有在企业领到薪资。

决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制。

（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据目前的规章引导、企业的具体生产经营情况和相关用语的变化，将对《公司章程》开展修定，具体的修定具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。新修订《公司章程》自企业股东大会审议根据之日起起效。

该提案将递交2022年年度股东大会决议。

决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制。

（三）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制。

特此公告。

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司

股东会

二二三年四月十日