快意电梯有限责任公司有关应用闲置不用 募资选购保本型理财产品的通知

证券代码：002774证券简称：快意电梯公示序号：2023-012

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯有限责任公司（下称“企业”）于2022年4月6日举办第四届董事会第七次会议第四届职工监事第六次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，允许企业使用总金额度不超过人民币2.5亿的闲置募集资金适度选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品，时限不超过一年。在相关信用额度范围之内受权企业签定有关合同文本，公司财务部承担组织落实，在授权有效期内该资产信用额度可翻转应用，授权期限股东大会审议根据的时候起一年内合理。

由于以上决议的一年有效期满，需重新受权。在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，秉着安全性、保守的投资原则，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的有关规定，公司在2023年4月6日举办第四届董事会第十三次会议第四届职工监事第十二次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，允许企业使用总金额度不超过人民币2.5亿的闲置募集资金适度选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品，时限不超过一年。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2017]239号）审批，我们公司选用向社会公布方法发售人民币普通股（A股）83,700,000股，发行价为每一股6.10元。截至2017年3月21日，我们公司具体已向社会公布发售人民币普通股（A股）83,700,000股，募资总金额510,570,000.00元，扣减承销费、证券承销费、财务审计及验资报告和担保费、律师代理费、信息公开等发行费48,971,447.00元，具体募资净收益金额为461,598,553.00元。以上资金到位状况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了一个大信验字[2017]第5-00006号汇算清缴报告。

二、闲置募集资金投资产品的相关情况

（一）此次应用一部分闲置募集资金选购保本型理财产品的相关情况

为提升募集资金使用高效率，适当调整盈利同时减少销售费用，在保证不受影响募资融资计划的情形下，公司拟应用总金额度不超过人民币2.5亿的闲置募集资金适度选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

1、投资理财产品

投资理财产品应为保本型理财产品，且符合以下规定：安全系数高，达到保底规定，商品发售行为主体可以提供保底服务承诺；流动性好，不受影响募资的顺利进行，时限不超过一年。投资理财产品不能用于质押贷款，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或用于其它应用领域。

2、授权期限

授权期限自股东大会审议根据的时候起一年内合理。企业在开展具体交易行为时，将严格执行相关法律法规、法律法规的规定。

3、选购信用额度

公司拟应用贷款最高额度不超过人民币2.5亿人民币的那一部分闲置募集资金购买理财，在授权有效期内该资产信用额度可翻转应用。

4、实施方法

在受权信用额度范围之内，股东会受权公司法人代表或者公司管理层签订有关合同文本，公司财务部承担组织落实。

5、信息公开

企业在购买理财之后将履行信息披露义务，包含该次购买理财额度、时限、盈利等。

（二）经营风险及控制方法

1、经营风险

（1）虽然公司采购的投资理财产品属短期内中低风险类产品，但金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（2）公司根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预期。

（3）相关人员的操作控制监管风险性。

2、风险管控措施

受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。对于可能出现的经营风险，企业拟订如下所示风险管控措施：

（1）公司财务部守门员立即分析与追踪银行理财看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险；

（2）企业审计单位重点对高收益投资理财资金采用与存放状况的财务审计与监管，每一个季末解决全部银行理财加盟项目进行检查，并依据谨慎原则，科学合理的预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向审计委员会汇报；

（3）独董、职工监事有权对募集资金使用和购买理财状况进行监管开展安全检查，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

三、对企业日常运营产生的影响

在确保不受影响企业正常运营、募投项目建设与募集资金使用前提下，企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，也不会影响公司主要业务的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途，不受影响募资融资计划顺利进行；与此同时，根据开展适当的现金管理业务，可以获得一定投资收益，提升企业的总体销售业绩水准，为自然人股东谋取更多回报率。

四、重点建议表明

（一）股东会建议

2023年4月6日，企业第四届董事会第十三次大会以5票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不改变公司经营计划、募资工程建设规划和募集资金使用方案前提下，允许企业使用一部分闲置募集资金购买理财，信用额度不超过人民币2.5亿人民币，购买理财额度在股东大会审议根据的时候起12个月能够翻转应用。为规避风险，投资产品为流动性好、安全系数高的保本型理财产品。在相关信用额度范围内，受权董事会履行此项投资决策权并签订有关合同文本，授权期限自股东大会审议根据的时候起12个月合理。

（二）独董建议

企业使用一部分闲置募集资金购买理财的决策合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的有关规定，企业使用闲置募集资金购买理财有助于提高闲置募集资金的使用率，也有助于提高现金管理业务盈利，企业使用的闲置募集资金并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募资工程项目的顺利进行，不存在变向更改募资看向、危害企业股东利益的情形。

因而，允许企业翻转应用贷款最高额度不超过人民币2.5亿的闲置募集资金适度选购保本型理财产品。

（三）职工监事建议

2023年4月6日，企业第四届职工监事第十二次大会以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，在不改变公司经营计划、募资工程建设规划和募集资金使用方案前提下，允许企业使用一部分闲置募集资金购买理财，信用额度不超过人民币2.5亿人民币，购买理财额度在股东大会审议根据的时候起12个月能够翻转应用。为规避风险，投资产品为流动性好、安全系数高，达到保底规定，商品发售行为主体可以提供保底约定的投资理财产品。

（四）承销商建议

企业使用闲置募集资金选购保本型理财产品事宜已执行有关审批流程，经董事会、职工监事表决通过并确定，独董发布了赞同的单独建议。企业在不改变募资融资计划顺利进行前提下，应用闲置募集资金选购保本型理财产品，该事项以及决策制定合乎中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，有助于提高募集资金使用经济效益，提升企业现钱资产的收益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，符合公司和公司股东利益。

因而，光大证券允许快意电梯应用闲置募集资金选购保本型理财产品事项，该提案仍待快意电梯股东大会审议根据后才可执行。

五、备查簿文档

（一）企业第四届董事会第十三次会议决议；

（二）企业第四届职工监事第十二次会议决议；

（三）独董关于企业第四届董事会第十三次大会相关事宜自主的建议；

（四）吴国证券股份有限公司《关于快意电梯股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。

特此公告。

快意电梯有限责任公司股东会

2023年4月6日

证券代码：002774证券简称：快意电梯公示序号：2023-007

快意电梯有限责任公司

2022年本年度报告摘要

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用√不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用□不适合

是不是以公积金转增总股本

□是√否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以336,687,900为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.5元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用√不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

报告期，公司从事的主营业务、主营产品以及主要用途、运营模式、关键的盈利动力因素等未发生变化。

（一）公司主要业务与产品

企业成立以来一直从事电梯轿厢、电动扶梯和自动人行道的研发生产、生产制造、销售等产品的组装、升级改造维保服务。企业主要产品包括客梯、货物电梯、电动扶梯和自动人行道等。

目前为止，公司具有14个系列产品25种型号垂直电梯商品、2个系列产品7种型号电动扶梯及自动人行道企业产品，构成了完备的产品规格管理体系。企业主营产品情况如下：

1.垂直电梯

2.电动扶梯、自动人行道商品

（二）运营模式

1、新产品开发

企业引入消化吸收集成产品开发（IPD）管理体系，依照IPD步骤进行技术服务和产品研发，科研开发和产品研发多线程并行处理。在企业集成产品营销团队（IPMT）的受权下，集成技术软件开发团队（CDT）承担研发技术的社区基础模块（CBB）开发设计，集成产品开发精英团队（PDT）承担新产品的技术进行开发与技术评审（TR）。集成产品营销团队（IPMT）承担审查商品的商业价值（DCP）。

产品研发先后在全新产品集成开发、有平台产品的客户定制产品研发和没有平台产品的客户定制产品研发等各个模式中进行，依据IPD程序进行适度裁切，快速反应行业和客户满意度，立即推新商品。

2、采购工作流程

企业的购买由生产中心主管的采购部承担。采购部承担搜集与分析电梯市场、设备维护需要原材料销售市场的信息，并协助对经销商开展寻源、开发设计、审查、明确和追踪，并制定合格供方档案资料；采购部承担根据物料属性、需要量和市场供需情况展开分析，采用不同的采购策略及其好几家供货方价格比较，择优选用，保证产品成本的最优控制；与供应商创建平稳、长期性合作关系，确保原材料按质按量、准时平稳供货。

企业采用严格《采购物料管理程序》，对采购工作流程中的每一个环节都执行高效的监控检测对策，确保制造的顺利进行。

采购流程图

3、生产制造交货

企业电梯轿厢产品主要的生产策略为按订单生产，核心部件选用自做与购入外委紧密结合。企业生产加工主要是由鸿运工厂和鹤壁市中原地区加工厂，南北方两个制造基地实行，依据“按订单生产”标准制订生产作业计划，根据ERP和MES等系统商品生产中的不同阶段和核心零部件的购入、外委执行实时监控与生产管理，妥善处理订单信息在实施过程中的一些问题，保证生产规划可以圆满完成。

企业加快促进现代信息技术与自动化控制的紧密结合，根据电梯轿厢mes系统与智能制造生产流水线无缝拼接，加工过程精益化管理、武器装备故障检测与可预测性安全防护，不断提升自主创新效率。企业在大力推进生产自动化，设立了门扇、轿壁、电梯轿厢架等一系列柔性生产自动化生产线，根据“智能机器人换别人”的广泛运用达成退工、提质增效、提质增效、保安全的作用。

4、营销业务

（1）营销方式

公司采用销售与经销紧密结合的营销方式，目前已经在全国范围内建立了31家分公司。企业以子公司为支撑，融合地区市场划分整体规划，已形成多层面、立体化的全国营销网络：以龙头企业为公司货战略客户，关键跟踪资金投入；以地区代理为基本通道，全面启动营销网络；以改装梯、旧梯改造和家用梯给新业务增长点，占领未来行业发展主动权。

国内市场的运营流程：

在国际市场，成立公司有7家国外全资子公司，做为在海外为客户提供商品、提升服务的保障。深耕细作东南亚地区产业基地销售市场，全程参与当地轨道交通建设；夯实中东市场，以快速梯、家用梯为武器装备，提升品牌形象的品牌溢价；合理布局中国企业的“一带一路”新项目，和国营企业、中央企业等一道提高中国制造知名度。

国际市场的运营流程：

（2）组装、维保服务方式

在业务发展环节中，企业对电梯的安装与设备维护等服务采用下列两种形式：

①独立安装与设备维护

即企业自主加装电梯同时提供维保服务。企业一直在努力扩张自设备维护率，主要因素如下所示：一是企业对本身新产品的熟悉程度高，自主设备维护能够确保商品运作质量稳定，避免因为电梯轿厢商品安全生产事故对产品造成不利影响；二是电梯维保汽车后市场是电梯市场的新蓝海，近年来随着电梯轿厢拥有量的逐年递增，组装、设备维护收益正在成为电梯企业极为重要的固定收入之一。

②委托其它具备资格的第三方安装与设备维护

因公司内销业务遍布范畴比较广泛，组装设备维护业务资源分配依然存在一定空缺，在自己组装设备维护事务繁忙造成组装人员短缺、企业业务服务点还未完全遮盖等情况下，一般受权本地具备资格的第三方承担。该第三方须根据企业的考评验证，与此同时，企业对于该组装、设备维护全过程执行监管责任。在此类模式中，企业实行严格过程管理和产品质量检验，同时要求受托方出示《自检报告》，之后企业对电梯轿厢开展复查，针对复查不符合标准的规定受托方落实整改直到后方可请示质监部门进行检验。

③电梯轿厢实时监控系统

根据物联网监控系统软件时时刻刻保证安全，当电梯故障时，监控管理平台根据语音通话及短信信息提示设备维护工作人员前往现场维修，减少急修响应速度。定期检查电梯轿厢开展运行分析，开展保护性维护保养，降低故障产生。

④发展战略规划组装合作方

因为近年来企业业务发展，组装订单量增长幅度比较大，企业发展实力雄厚的组装方做为战略合作协议组装方，使安装中的企业安全规定获得有效落实，战略合作协议有效降低组装成本费、持续不断的长期性安装及统一管理使组装品质获得更好的确保、组装高效率获得更好的提升。

（三）销售业绩动力因素

业绩的动力因素受国家经济政策转变、国家产业政策的变化、中下游房地产宏观调控现行政策等多种因素，并且也与企业制订的发展理念、经营模式、定价策略及其主营产品的核心竞争力等紧密联系。

报告期，公司主要业务、主营产品以及主要用途、运营模式未发生变化。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是√否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是√否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用√不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

三、重大事项

（一）报告期经济活动分析

2022年，中国产业链的总体多变性对我国正常社会秩序造成了极大的冲击性；国际性国际局势的改变、西方等西方国家主要国家的通货膨胀率等原因造成全世界能源需求、大宗商品价格通货膨胀，引起全球经济深度调节。我国房地产在多种要素的影响下发生超出预期深层下降；2022年，有8个月的PMI“国内制造业采购经理指数”处在荣枯线下列，中国经济回暖疲软。

应对复杂多变的经济环境，企业重点围绕“337”发展战略，根据再度引进精益化生产新项目，深耕细作，增加市场开拓和反应高效率，各类运营绩效指标持续增长，市场销售台量及主营业务收入较2021年有所上升；净利润增长率提高显著。

2022年度，公司出售出梯完成11,529台，在其中2022年投入使用的北方地区生产加工核心顺利完成产业化出梯，揭开企业一体方案综合、各地生产制造实行得多工厂模式，南北方手臂息息相通；企业2022完成营业收入14.64亿人民币，较上年同期提高15%；完成扣非归母净利5,627.79万余元，较上年同期提高152.57%；本报告期末企业负债率为40.7%，与去年同期相比减少2.2%。

报告期公司主要生产经营情况如下：

（1）发展战略迭代更新：

企业按发展战略管理制度机构充足科学研究、探讨及的共识，根据反复研究探讨、结构化分析，确认了企业未来品牌、销售市场、技术性、营销推广、服务项目、生产制造、内控管理等七个战略规划主题风格方位，并有针对性的建立了三十个发展战略指标值去衡量发展战略的推进情况。

（2）品牌文化建设：

2022年，紧紧围绕“与小伙伴共奋进”、“向上的力量”等内容，公司开展了多种形式的品牌文化建设主题活动。为对国际市场的品牌推广开展统一化管理方法，提高国际性企业形象，企业设计正式上线统一的、多语种的海外官方网站（www.ife-elevator.com）。

2022年，快意电梯凭借扎实的产品质量、深耕细作电梯轿厢行业三十多年的良好信誉及项目把控能力，获得很多荣耀：由中国质量检验协会授予的“全国各地商品和服务水平诚信品牌”、“全国各地机械业品质领军企业”；由政府采购信息报、政府部门采购信息网授予的“2022年度政府采购项目电梯轿厢可信赖知名品牌”、“2022年度政府采购项目电梯轿厢服务项目十强经销商”、“2022年度政府采购项目电梯轿厢十佳经销商”；由北京市正信企业信用评价组织授予的“公司企业信用等级（AAA级）”；由东莞市人民政府授予的“东莞地市级新型研发机构”、“东莞光彩事业荣誉奖”等多个荣誉奖和殊荣。

（3）市场开拓及参加

2022年企业引入了“RCC系统”市场销售组织变革新项目，广泛开展营销活动（SS7）、三率管理方法，强有力的加强了对营销活动的流程管理，较好的管理的过程形成了较好的结论。对客户进行分类管理，建立了发展战略客户部，职业承担Top200的房开商顾客、Top30的产业基地用户和城市轨道新项目。

在这里管理机制指引下，企业取得成功研发了恒对决采、万科地产采筑、敏捷地产、和昌地产、平安不动产等一众头顶部房开企业和产业园运营公司，在中国市场成功中标广西高铁城市轨道等特色。

在世界范围内，有公司开展电梯轿厢供应和提供服务的印度第一条铁路--雅万高铁在2022年11月稳定性测试圆满收官，且现身G20高峰会，向世界生动诠释了快意电梯做为中国民族品牌的技术能量。在孟加拉国，继招标孟加拉国BRT一期项目后，2022年再度招标孟加拉国BRT二期项目，这也是孟加拉国第一个快速公交系统新项目，快意电梯助推所在国重新构建城市公共交通形状，促进城市化进程过程。拿到苏莱曼尼亚现阶段最大住宅项目PARK77，房地产商SARGULA是本地最大的建筑商之一。

在渠道开拓层面，2022年协议书地区代理数量同比增加25%。引进第三方风险评价系统后，根据核查实际控制人和控股人本人的信用评级，促进对供应商授信额度，带动市场销售。通过平台CRM对地区代理信息进行管理方法，掌握全部协议书地区代理实际控制人和公司法人的生日日期，按时送进生日生日蛋糕开展走访慰问，地区代理对于此事记忆深刻，有效提升了地区代理黏度。

（4）生产加工与交货

报告期，北方地区制造中心在各项任务准备工作前提下成功批量生产以实现规模性出梯，意味着快意电梯南北方手臂、双相照应供货方式规划的取得成功，为公司发展进一步拓展销售市场，提高支付高效率提供了有力确保。

2022年初，公司管理人员审时度势，根据对未来经济的精准分析与公司现阶段的实际情况，确定通过引进外界专业咨询团队方法，对企业的精益化生产、交货重新进行提炼出，提高内部供应链效率、经济效益。根据课题研究变的方式，运用工业管理的先进方式工具等，使企业内部经营效率大幅度提高。该管理方法改善项目根据交付周期专题讲座改善项目，使企业的总体交付周期大幅度减少；提高加工成本的重要问题，使企业的常用材料利用率获得全面提升，强有力的推动了单梯成本下降。

（5）项目研发

技术革新是企业持续发展的重要途径，同时也是持续发展的前提条件，快意电梯不断用技术引领技术升级，不断用技术突破创新，铸就领域传统。

在技术升级上，无机房乘客电梯JOYMORE-7A/7B打破传统，整体家装组装高效率大提升30%之上，零接触智能遥控、出现意外挪动维护、全过程智能化检测等聪慧科技助力智慧感受和安全性。

在速度上，产品研发并资金投入商用的超高速电梯车速已经达到10m/s，一举摆脱外资企业在快速领域的技术垄断性；

在优化算法上，目的层群控软件创新了“依据旅客要求命令的顺序开展生产调度”的传统算法。

从技术上，不断优化电梯物联网IOT服务平台，完成电梯轿厢项目生命周期数据统计分析和发掘，能够更好地开展常见故障预诊、紧急救助，为产品研发、售后服务给予海量数据数据信息，准确地提升产品质量，对电梯轿厢进行预维护保养，减少设备故障率。

（6）优秀人才培养

报告期，企业积极推动人才团队梯度方向学习培训“鹰系列产品”计划实施，创建职工学习积分体制，提高员工学习主动性，降低课堂教学式学习培训，逐渐增加讨论、扩展式感受培训学习；2022年建立了快意电梯培训学校、设立了在线学习平台，全面开启了企业大学基本建设，职工参加学习与成长的热情、实际效果大幅度提高；打造出杰出人才晋升渠道，推动选拨与引进多管齐下对策，健全党员队伍梯队建设工作中，强化对青年干部的导入与选任，不断提升党员干部组织活力，为公司发展可持续性实现高质量发展压实优秀人才基本；大力推进公司文化与精神文明建设工作中，建立企业新闻、优秀事迹、优秀的团队、本人新闻采编及投稿规章制度等形式，传扬企业的价值及提高企业凝聚力，注重情感认同，追寻员工与企业共担双赢和一起成长。

（二）2023年运营计划

1、在技术方面，搭建以需求为导向的专业技术、产品竞争力管理体系——积极主动融入行业发展趋势，以产品运营逻辑思维连通前端后端机构，用PDM专用工具转型研发能力管理制度，转型开发技术、产品矩阵，促进提高主推产品的性能，打造出性价比较高的商品。提高减速机、自动控制系统等关键部件的自主研发自产自销占比，加快构建品牌核心技术能力。设计部门从融入将来最少5年科技发展趋势、行业发展前景及企业规划等多种因素考虑到，培养适合的人才资源人才梯队，提升企业在行业里的综合性技术实力。

2、在网络营销与销售方面，引入外部营销咨询顾问，推动营销推广LTC组织变革，塑造关键销售市场、提高方式数量以及品质、进到领域流行销售市场，提升销售人员管理，以不断提升团队运营水平、为客户服务能力；再次提升顾客的授信额度及分类管理，根据不同信誉等级的用户拟订不同类型的商务条款，对客户进行精准化服务，扩张头顶部房开企业资源投资力度，产生规模效益。

3、在生产加工及交货方面，继续留在2022年精益生产管理新项目研究成果的前提下，关键提高加工成本、生产制造交付周期、机器设备综合性利用率等课题研究。与此同时，将东莞市生产地完善的生产工艺和方式拷贝到北方地区制造中心，构建北方地区单独的供应链系统，正确引导重要合伙人的配建。推动智能化制造，根据现代工程方式方法及设备，提高自动化程度与产品的一次合格率水准，提高制造出来的数据可视化、柔性生产水平，满足用户的客制要求。

4、后面销售市场方面，创建融入企业发展的汽车后市场组织方式，不断引入设备维护新鲜血液，提升内部结构激励考核与适者生存，深入推进服务项目标准化、服务项目规范化。加强电梯轿厢智能物联网运用，持续改进响应时间，减少设备故障率，促进迅速扩张设备维护规模。通过提高后服务的品牌效应，提高顾客的黏度，助推新商品销售。

5、慕斯蛋糕高楼，质量为本，2023年企业将从质量管理体系健全、品质数据检测、品质工作人员培养等多个方面全力推动企业质量控制，构建起包含工艺质量、供应商质量、资质证书品质、客户服务质量、组装品质等环节的全方位质量管理体系。

6、在法人治理及风险管控层面，企业继续完善人事制度，创建经理人管理方案。逐步完善科学的决策体制，提升人事部门和财务部在员工管理、业务决策等方面促进作用。企业以事定岗定编、以岗定岗定责、以岗划责，在人员任用上进行能者上、庸者下的体系，提升评定的幅度和清晰度。会计核心构建起企业业务、资产风险管理和应急处置机制，确立对盈利、资金回笼的考评义务。

7、金融市场方面，密切关注相关领域资产风频和产业有关政策、新闻资讯，搞好信息公开和网络舆情监控；管好募投项目建设与募资的科学安排和应用，力争在工程建设顺利开展的前提下，提升资金使用效益。提高投关管理能力，为投资者提供更方便的沟通交流。

快意电梯有限责任公司

老总：

2023/4/6

证券代码：002774证券简称：快意电梯公示序号：2023-013

快意电梯有限责任公司有关应用

闲置不用自筹资金购买理财的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月6日举办第四届董事会第十二次会议第四届职工监事第十一次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，允许公司拟在经济相对比较充足的环节应用已有闲钱选购金融机构、证劵公司等商业银行的安全系数比较高、流通性不错、回报率比较高的投资理财产品（不包含项目投资海内外个股、证券基金等商业票据以及衍生产品，及其向金融机构购入以个股、年利率、利率以及衍化种类为投资方向的投资理财产品，资管产品投资等风投），项目投资信用额度不得超过7亿人民币（含7亿人民币），使用年限自股东大会审议根据的时候起一年内合理，在相关信用额度内，资产能够循环系统翻转应用。

因为公司经营状况优良，自筹资金比较充足，为了能充足提升已有闲置不用资金使用效益，提升资产回报率，公司在2023年04月06日举办第四届董事会第十三次会议第四届职工监事第十二次大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟在经济相对比较充足的环节应用已有闲钱选购金融机构、证劵公司等商业银行的安全系数比较高、流通性不错、回报率比较高的投资理财产品（不包含项目投资海内外个股、证券基金等商业票据以及衍生产品，及其向金融机构购入以个股、年利率、利率以及衍化种类为投资方向的投资理财产品，资管产品投资等风投），项目投资信用额度不超过人民币7亿人民币（含7亿人民币），在相关信用额度内，资产能够循环系统翻转应用，授权期限自股东大会审议根据的时候起一年内合理。真实情况表明如下所示：

一、基本概况

1、投资目的

为提升企业资金使用效益，在不改变企业正常运营且确保资产安全的前提下，运用闲余自筹资金购买理财，提升企业盈利，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。

2、项目投资信用额度

公司拟应用信用额度不得超过7亿人民币（含7亿人民币）人民币闲置不用自筹资金购买理财。在相关信用额度内，资产能够循环系统翻转应用。

3、投资产品

企业将按相关规定严格把控风险性，对投资理财产品进行全面的评定、挑选，挑选金融机构、证劵公司等商业银行的安全系数比较高、流通性不错、回报率比较高的投资理财产品（不包含项目投资海内外个股、证券基金等商业票据以及衍生产品，及其向金融机构购入以个股、年利率、利率以及衍化种类为投资方向的投资理财产品，资管产品投资等风投）。

4、投资周期

自企业股东大会表决通过的时候起一年内合理。

5、自有资金

企业闲置不用自筹资金。

6、信息公开

企业将按照深圳交易所等监管部门的相关规定，做好相应的信息公开工作中。

二、投资风险分析及风险管控措施

1、经营风险

（1）会受到财政政策、经济政策、国家产业政策等宏观经济政策及有关法律法规现行政策发生变化危害，存在一定的系统风险。

（2）相关人员的操作及监管隐患。

2、对于经营风险，拟采取有效措施如下所示：

（1）层层筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强公司所公开发行的商品。

（2）企业股东大会审议成功后，受权高管负责申请办理相关的事宜。公司财务部相关负责人将及时分析与追踪工作进展，若发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险；

（3）独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验。公司审计部依据谨慎原则对各类项目投资可能性的风险和收益作出评价，向董事会审计委员会汇报；

（4）企业将依据深圳交易所的相关规定，立即履行信息披露义务。

三、对公司运营产生的影响

1、企业使用闲置不用自筹资金购买理财要在保证企业整体运营和资源安全的情况下开展的，也不会影响企业平时资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展；

2、企业通过开展适当的投资理财产品项目投资，能提高资金使用效益，提升项目效益，进一步提升企业整体销售业绩水准，为股东牟取更多回报率。

四、股东会决议此前十二个月企业购买理财状况

此次股东会决议此前十二个月（2022年04月至2023年04月），企业累计循环系统翻转应用闲置不用自筹资金80,000万人民币买了投资理财产品，目前仍在期投资理财产品总计51,000万人民币，具体情况如下：

企业：万余元

五、重点建议表明

（一）股东会建议

企业第四届董事会第十三次大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提升企业资金使用效益，在不改变企业正常运营且确保资产安全的前提下，运用闲余自筹资金购买理财，提升企业盈利，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。允许企业正常使用闲置不用自筹资金选购金融机构、证劵公司等商业银行的安全系数比较高、流通性不错、回报率比较高的投资理财产品（不包含项目投资海内外个股、证券基金等商业票据以及衍生产品，及其向金融机构购入以个股、年利率、利率以及衍化种类为投资方向的投资理财产品，资管产品投资等风投），项目投资信用额度不得超过7亿人民币（含7亿人民币），在相关信用额度内，资产能够循环系统翻转应用，授权期限自股东大会审议根据的时候起一年内合理。

（二）独董建议

公司独立董事对《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》展开了用心审核，觉得：公司现阶段运营及经营情况优良，在确保企业正常运营运行融资需求的情形下，将不超过人民币7亿人民币（含7亿人民币）的已有闲钱开展现金管理业务，用于支付金融机构、证劵公司等商业银行的安全系数比较高、流通性不错、回报率比较高的投资理财产品（不包含项目投资海内外个股、证券基金等商业票据以及衍生产品，及其向金融机构购入以个股、年利率、利率以及衍化种类为投资方向的投资理财产品，资管产品投资等风投），有助于提高资金使用效益，提升企业长期投资，不会有违背《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的情况，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，符合公司和公司股东权益。

因而，大家一致同意企业正常使用已有闲钱不得超过7亿人民币（含7亿人民币）rmb选购金融机构、证劵公司等商业银行的安全系数比较高、流通性不错、回报率比较高的投资理财产品（不包含项目投资海内外个股、证券基金等商业票据以及衍生产品，及其向金融机构购入以个股、年利率、利率以及衍化种类为投资方向的投资理财产品，资管产品投资等风投），在相关信用额度内，资产能够循环系统翻转应用，授权期限自股东大会审议根据的时候起一年内合理。

（三）职工监事建议

企业第四届职工监事第十二次大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。职工监事觉得企业正常使用闲置不用自筹资金购买理财，有益于合理安排闲置不用自筹资金，进一步提高其应用经济效益，提升企业现金类资产盈利，不受影响公司主要业务的稳定发展趋势，符合公司和公司股东利益，该事项管理决策决议程序合法、合规管理。因而，允许企业正常使用已有闲钱不得超过7亿人民币（含7亿人民币）rmb选购安全系数比较高、流通性不错、回报率比较高的投资理财产品（不包含项目投资海内外个股、证券基金等商业票据以及衍生产品，及其向金融机构购入以个股、年利率、利率以及衍化种类为投资方向的投资理财产品，资管产品投资等风投），在相关信用额度内，资产能够循环系统翻转应用，授权期限自股东大会审议根据的时候起一年内合理。

六、备查簿文档

（一）企业第四届董事会第十三次会议决议；

（二）企业第四届职工监事第十二次会议决议；

（三）独董关于企业第四届董事会第十三次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

快意电梯有限责任公司股东会

2023年4月6日

证券代码：002774证券简称：快意电梯公示序号：2023-015

快意电梯有限责任公司关于企业

2023年度日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

快意电梯有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月6日举办第四届股东会第十三次大会、第四届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方罗爱文女性、罗爱明先生展开了回避表决。独董发布了很明确的事先认同和单独建议。此次日常关联交易事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许，与本关联方交易有利益关系的关联人将回避表决。

公司及下属子公司因日常运营必须，2023本年度拟与酣畅幸福安装电梯（广州市）有限责任公司（下称“酣畅幸福”）、广东省鸿高建设集团有限公司（下称“广东省鸿高”）产生关联方交易，大多为向酣畅幸福、广东省鸿高市场销售电梯轿厢、给予组装、设备维护等营业性买卖，预估产生总额为1,500万人民币，实际合同协议由买卖双方依据实际发生状况在预估额度范围之内签定。

（二）预估日常关联交易类型和额度

企业：rmb万余元

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

企业：rmb万余元

二、关联人讲解和关联性

（一）酣畅幸福安装电梯（广州市）有限责任公司

1、基本概况

公司名字：酣畅幸福安装电梯（广州市）有限责任公司

注册资金：2,000.00万元人民币

成立日期：2018年11月22日

公司住所：广州海珠福场路5号2415房（仅限于办公室）

法人代表：周柏言

企业类型：别的有限公司

业务范围：钢架结构市场销售；电梯轿厢、电动扶梯及升降平台市场销售；电梯维修（仅限于子公司运营）；电梯改造（仅限于子公司运营）；电梯轿厢、电动扶梯及升降平台维修保养；电梯安装工程服务项目；电梯轿厢、电动扶梯及升降平台组装；电梯轿厢技术的研发、开发设计；电梯轿厢专利技术转让服务项目；电梯轿厢技术咨询服务；建筑钢结构、预制件构件工程项目售后服务；房屋建筑工程施工；施工总承包服务项目；工程施工总承包；地基与基础工程专业承包资质；建筑幕墙工程专业承包资质；室内装潢、室内装修；室内软装设计服务项目；土石方服务项目；建设工程中后期装饰设计、装修和清除；物联网研究与开发；程序开发；软件技术服务；手机软件技术推广服务；城市设计。

截止到2022年12月31日，酣畅幸福总资产5,573.1万余元，资产总额-1,240.01万余元，2022本年度实现营业收入3,329.35万余元，纯利润-410.49万余元。（之上数据信息没经第三方单独会计财务审计）

2、与上市公司关联性

酣畅幸福为公司参股子公司，公司董事长罗爱文女性之子雷梓豪老先生出任酣畅美好执行董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》6.3.3条对关联法人的概念，酣畅幸福与公司构成关联性。

3、履约情况剖析

公司表示酣畅幸福具有较好的履约情况，在平时的买卖里能正常的履行承诺具体内容，其履约情况不会有重要可变性。

（二）广东省鸿高建设集团有限公司

1、基本概况

公司名字：广东省鸿高建设集团有限公司

注册资金：60,000.00万元人民币

成立日期：2002年06月24日

公司住所：东莞市企石镇江南大道3号恒基楼103号

法人代表：刘镇庭

企业类型：别的有限公司

业务范围：道路工程；市政道路工程；建设工程；水利水电工程和园林绿化工程；通用机械设备租赁；市场销售：建筑装饰材料（没有危化品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止到2022年12月31日的总资产761,962.71万余元，资产总额10,4817.74万余元，2022本年度实现营业收入214,903.18万余元，纯利润4,730.51万余元。

2、与上市公司关联性

公司董事长罗爱文女性的女儿雷迪丝另一半鼻祖出任广东省鸿高关键管理人员，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》6.3.3条对关联法人的概念，广东省鸿高和公司构成关联性。

3、履约情况剖析

公司表示广东省鸿高具有较好的履约情况，在平时的买卖里能正常的履行承诺具体内容，其履约情况不会有重要可变性。

三、关联方交易具体内容

1、关联交易的具体内容

此次日常关联交易事宜主要内容为公司及下属子公司向酣畅幸福、广东省鸿高市场销售电梯轿厢、给予、设备维护组装等营业性买卖。以上关联方交易遵照客观性公平公正、公平自行、互利共赢的基本原则，成交价遵照公允价值定价原则，关键参考价格行情共同商定。

2、关联方交易协议签署状况

关联方交易协议书由企业与关联企业依据所发生的业务开展情况签定。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

以上关联方交易系向关联人市场销售电梯轿厢、给予组装、设备维护等营业性买卖，此次日常关联交易事宜符合公司市场拓展及生产运营的稳定必须，有益于充分发挥公司和关联人的协同作用。以上关联方交易都以市场公允价格为基础，遵照客观性公平公正、公平自行、互利共赢的基本原则，不存在损害公司及自然人股东特别是中小型股东利益的情形。此次日常关联交易事宜不会对公司的特殊性组成危害，公司主要业务不会因为以上关联方交易事宜但对关联人产生依靠。

五、独董事先认同及独立性建议

独董对此次日常关联交易预估展开了事先认同，觉得公司拟决议2023年日常关联交易预估对公司独立性没有影响，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形，允许提交公司第四届董事会第十三次会议审议。并做出单独建议如下所示：

经核实，对于我们来说，公司本次关联方交易个人行为，都是基于日常运营的重要性，在公平公正、公平、互惠的基础上的，拟所发生的关联方交易价钱均参考价格行情明确，不容易危害公司及中小投资者利益，不会对公司独立性组成危害。决议程序流程合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，人们允许该提案，并同意将这一提案递交2022年年度股东大会决议。

六、备查簿文档

1、企业第四届董事会第十三次会议决议；

2、企业第四届职工监事第十二次会议决议；

3、独董关于企业第四届董事会第十三次大会相关事宜的事先认同建议；

4、独董关于企业第四届董事会第十三次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

快意电梯有限责任公司股东会

2023年4月6日

证券代码：002774证券简称：快意电梯公示序号：2023-017

快意电梯有限责任公司有关举办

2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

股东会举办时间：2023年05月05日(星期五)在下午14：30

股东会举办地址：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业园区快意电梯有限责任公司会议厅

会议方式：当场网络投票与网络投票紧密结合方法

一、会议召开基本概况

（一）股东会届次：2022年年度股东大会

（二）会议召集人：董事会

（三）大会集结的合理合法合规表明：企业第四届董事会第十三次大会审议通过了《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时长

1.现场会议时长：2023年05月05日（星期五）在下午14:30逐渐

2.网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年05月05日早上9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年05月05日9:15-15:00阶段的随意时长。

（五）大会的除权日：2023年4月25日（星期二）

（六）会议召开方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票时间内通过以上系统软件履行投票权。同一投票权只能选当场网络投票和网上投票在其中的一种方式。网上投票包括深圳交易所交易软件和互联网系统二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式进行投票。反复网络投票的，决议结论以第一次合理投票选举为标准。

（七）列席会议目标

1.截至2023年4月25日在下午买卖完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东均有权利参加股东会。因事不可以列席会议股东都可以书面形式委托方式（法人授权书，详见附件二）授权委托人列席会议或参加决议，该授权委托人无须是该公司股东。

2.董事、公司监事及高管人员。

3.集团公司聘用的记录侓师。

（八）会议召开地址：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业园区快意电梯有限责任公司会议厅

二、会议审议事宜

1、此次会议审议下列提案：

注：100元意味着对总提议开展决议，即对此次股东大会审议中的所有提案开展决议，1.00元意味着对提案1开展决议，2.00元意味着对提案2开展决议，依此类推。

2、以上提案已获得企业第四届董事会第十三次大会、第四届职工监事第十二次会议审议根据，实际提案具体内容详细企业发布在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2023年04月10日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》里的有关公示。

3、以上提案归属于股东会普通决议事宜，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。

4、以上提案都属于涉及到危害中小股东（除董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上工作的人员之外的投资人）权益的重大事情，我们公司将独立记票，并把依据记票结论进行公示公布。

四、大会备案事宜：

（一）备案方法

1.公司股东的法人代表列席会议必须持有营业执照副本复印件（盖章）、法人代表证明书、个人身份证、股东账户卡（证劵公司股票交割单）及其证券账户卡；授权委托人参加的，还需要拥有个人身份证、法人授权委托书申请办理登记。

2.法人股东亲身列席会议的需持身份证、股东账户卡（证劵公司股票交割单）及其证券账户卡；授权委托人列席会议的，还需持出席人个人身份证、法人授权书申请办理登记。

3.外地公司股东可采用信件或发传真方法备案（发传真或信件在2023年5月4号下午16:30前发传真或送到至本公司证券市场部，信件上须标明“股东会”字眼）。

（二）备案时长：2023年5月4日9:00—11:30、14:00—16:30

（三）备案地址：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业园区快意电梯有限责任公司证劵市场部

（四）联系电话：

手机：0769-82078888

发传真：0769-87732448

电子邮箱：ifezq@ifelift.com

邮政编码：523652

手机联系人：何志民

五、参与网上投票的操作流程

此次股东交流会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

六、其他事宜

（一）此次股东会不提供有效礼物，列席会议股东住宿费及差旅费自立。

（二）网络投票系统出现异常的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遭突发性重大事情危害，则此次股东会的过程按当日通告开展。

七、备查簿文档

（一）企业第四届董事会第十三次会议决议；

（二）企业第四届职工监事第十二次会议决议。

八、附件

附件一：参与网上投票的相关流程；

配件二：法人授权书；

配件三：出席会议公司股东申请表。

特此公告。

快意电梯有限责任公司股东会

2023年4月6日

附件一：参与网上投票的相关流程

参与网上投票的相关流程

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362774；

2、网络投票通称：酣畅网络投票；

3、提案设定及建议决议。

此次股东会提案均属于非累积投票提议，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

公司股东对总提案进行投票，视作全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年05月05日的股票交易时间，即早上9:15—9:25，9：30-11:30和下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年05月05日早上9：15，截止时间为2023年05月05日在下午15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由_________老先生/女性意味着自己参加快意电梯有限责任公司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：___________________________

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：_______________________

受托人股票数：_________________受托人股东账户：_______________

受委托人签字：__________________受委托人身份证号：_____________

授权委托日期：_____________________

自己（和单位）对快意电梯有限责任公司2022年年度股东大会提案的拉票建议如下所示：

附表：

1、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或多种标示。其他图形的视作放弃统计分析。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或对同一决议注意事项有两种或多种标示的，受委托人可以自己投票选举。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为企业法人，须加盖公章。

3、本委托有效期限：自授权委托书签定之日起止此次股东会完毕才行。

授权委托日期：______年______月______日

配件三：

快意电梯有限责任公司

2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表

附表：

1、请使用正楷字填入全称及详细地址（需与股份公司章程上保持一致）

2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2023年5月4日在下午16：30以前以送到、邮递或发传真方法到企业，拒绝接受手机备案。

3、如公司股东计划在此次股东大会上讲话，请于讲话意愿及关键点栏说明你的讲话意愿及关键点，并注明所需要的时间。一定要注意，因股东会时间紧张，公司股东讲话由我们公司按备案统筹规划，我们公司无法保证本出席会议公司股东申请表上说明讲话意愿及关键点股东均可在此次股东大会上讲话。

4、以上出席会议公司股东申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。