四川久远银海手机软件有限责任公司 2022年年度股东大会决定的通知

证券代码：002777证券简称：久远银海公示序号：2023-023

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒

1、此次股东会无提升、变动、否定提议的现象；

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议；

3、此次会议议案都属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业对中小股东（指除直接或总计持有公司5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）的决议独立记票。

一、会议召开和到场状况

1、会议召开时长：

（1）现场会议时长：2023年4月7日（星期五）在下午14：30

（2）网上投票时长：2023年4月7日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月7日早上9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年4月7日早上9：15至在下午15：00阶段的随意时长。

2、会议召开地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议厅

3、会议召开方法：当场决议与网络投票紧密结合

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：老总连春华老先生

6、此次股东会大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性法律文件要求。

7、大会参加状况：

出席本次大会股东及公司股东委托意味着共17人，意味着股权190,412,926股，占上市企业总股份的46.6434%。在其中除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东（下称“中小投资者”）共11人，意味着股权1,841,006股，占上市企业总股份的0.4510%

（1）进行现场网络投票股东10人，意味着股权165,596,138股，占上市企业总股份的40.5643%。

（2）根据网上投票股东7人，意味着股权24,816,788股，占上市企业总股份的6.0791%。

董事、公司监事、集团公司聘用的记录侓师参加了大会，企业一部分高管人员列席。

二、提案决议表决状况

此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的，经参会股东代表对提案逐一决议，达到如下所示决定：

1.决议《公司2022年财务决算报告》的议案；

总决议状况：

允许190,412,918股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许1,840,998股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0004%

决议结论：该提案得到根据。

2.决议《2022年度内部控制自我评价报告》的议案；

总决议状况：

允许190,412,918股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许1,840,998股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0004%。

决议结论：该提案得到根据。

3.决议《公司2022年度内部控制审计报告》的议案；

总决议状况：

允许190,412,918股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许1,840,998股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0004%。

决议结论：该提案得到根据。

4.决议《公司2022年度利润分配的预案》的议案；

总决议状况：

允许190,412,918股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许1,840,998股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0004%。

该提案需股东会以特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

决议结论：该提案得到根据。

5.决议《公司2022年度董事会工作报告》的议案；

总决议状况：

允许190,412,918股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许1,840,998股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0004%。

决议结论：该提案得到根据。

6.决议《公司2022年年度报告正文及其摘要》的议案；

总决议状况：

允许190,412,918股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许1,840,998股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0004%。

决议结论：该提案得到根据。

7.决议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

总决议状况：

允许190,412,918股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许1,840,998股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0004%。

决议结论：该提案得到根据。

8.决议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案；

总决议状况：

允许34,020,318股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许1,840,998股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0004%。

关系公司股东四川悠久项目投资控股有限公司、四川航天城锐锋集团有限责任公司逃避了决议，其持有的股权未记入该项提案合理决议股权数量。

决议结论：该提案得到根据。

9.决议《公司聘请2023年度财务和内控审计机构的议案》；

总决议状况：

允许190,412,918股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许1,840,998股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0004%。

决议结论：该提案得到根据。

10.决议《关于公司以募集资金置换2022年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案；

总决议状况：

允许190,412,918股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许1,840,998股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0004%。

决议结论：该提案得到根据。

11.决议《公司2022年度监事会工作报告》的议案；

总决议状况：

允许190,412,918股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许1,840,998股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃8股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0004%。

决议结论：该提案得到根据。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京市国枫（成都市）法律事务所

2、印证侓师名字：杨华均、汪雨涵

3、总结性建议：公司本次股东会的集结和举行的程序流程、出席本次股东会现场会议人员及召集人资格及其决议程序流程、决议结论等事项，合乎法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定；此次股东会的决议结论合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、经公司与会董事签名的《四川久远银海软件股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、北京市国枫（成都市）法律事务所开具的《北京国枫（成都）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》；

特此公告。

四川久远银海手机软件有限责任公司股东会

二二三年四月七日

证券代码：002777证券简称：久远银海公示序号：2023-024

四川久远银海手机软件有限责任公司

有关股票交易异常波动的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动状况

四川久远银海手机软件有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）2023年4月6日和2023年4月7日持续二个工作日收盘价涨幅偏离值累积做到20.09%，依据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，归属于股票交易异常波动的现象。

二、企业关心、核实表明

1、最近公司经营状况及外部环境市场环境未发生变化。

2、公司在2017年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布了《关于控股股东的实际控制人拟变更的提示性公告》公示序号2017-011，除此之外，公司控股股东和实控人不会有有关本公司的应公布但未公布的重大事情；股票异动期内，未出现公司控股股东、控股股东交易企业股票的举动。

3、企业早期披露的信息不会有必须更改、填补的地方。

4、企业不会有违背公平信息披露的情况。

5、企业没有发现最近公共传媒报道很有可能或者已经对企业股票交易价格造成很大影响的公开的重大信息。

三、存不存在应公布而未披露信息的解释

本董事会确定，我们公司现在还没有一切依据深圳交易所《股票上市规则》等相关规定应给予公布但未公布的事宜或者与该事项相关的筹备、商讨、意愿、协议等；股东会也并未获知我们公司有依据深圳交易所《股票上市规则》等相关规定应给予公布但未公布的、对本企业股票以及衍化种类成交价造成很大影响的信息；企业早期披露的信息不会有必须更改、填补的地方。

四、必须的风险防范

1、企业郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司发展选中的信息披露新闻媒体，企业全部信息均在以上特定新闻媒体发表的信息为标准。

2、公司控股股东的控股股东拟更改事宜可能会致使公司实际控制人的变动，但该事项还涉及到国有资本审核等基本流程，存在一定的可变性。企业将依据事宜工作进展，严格执行相关法律法规的相关规定及要求履行信息披露义务。

3、企业2023年一季度汇报将于4月27日对外开放公布，企业将根据深圳交易所有关规定立即给予公布。

企业将严格按照相关法律法规的相关规定及要求，用心履行信息披露义务，及时做好信息公开工作中。烦请广大投资者理性投资，留意风险性。

特此公告。

四川久远银海手机软件有限责任公司股东会

二二三年四月七日