湖南省宇新电力能源科技发展有限公司 第三届职工监事第十五次会议决议公示

证券代码：002986证券简称：宇新股份公示序号：2023-038

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开状况

湖南省宇新电力能源科技发展有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第十五次例会于2023年4月6日在惠州金海湾嘉华度假村酒店3楼F10大型会议室以实地方法举办，会议报告于2023年3月26日以通信方式传出。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，会议由监事长聂栋良组织。企业董事长助理谭良谋、证券事务代表毛敏出席了大会。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议状况

经参会公司监事决议及表决，决议并通过如下所示提案：

1、《2022年度监事会工作报告》

相关知识详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度监事会工作报告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

2、《2022年度财务决算报告》

职工监事觉得：企业2022年度财务决算汇报客观性、清晰地体现了企业2022年经营情况、经营业绩及其现金流。

相关知识详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度财务决算报告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

3、《2023年度财务预算报告》

相关知识详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2023年度财务预算报告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

4、《2022年年度报告》以及引言

职工监事觉得：股东会编制企业2022年年报程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

相关知识详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

职工监事觉得：企业2022本年度严格执行有关法律法规及《募集资金管理制度》等条件，有效、规范化的使用和储放募资，对募资展开了专用账户规范化管理和使用，募资的应用合乎募资项目投资工程项目方案的实行，不会有违规募资的情况，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象。

相关知识详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

6、《前次募集资金使用情况报告》

职工监事觉得：企业严格执行有关法律法规及《募集资金管理制度》等条件，有效、规范化的使用和储放上次募资，对上次募资展开了专用账户规范化管理和使用，上次募资的应用合乎募资项目投资工程项目方案的实行，不会有违规募资的情况，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象。

相关知识详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

7、《非经常性损益明细表》

相关知识详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于湖南宇新能源科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

8、《2022年度内部控制自我评价报告》

职工监事觉得：建立建立健全了内控制度，并且能够稳定运作，企业各类风险性可以获得有效控制。企业2022本年度内控制度自我评价报告客观性、真正、全方位地体现了企业内控建设与运转的状况。

相关知识详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

9、《2022年度社会责任报告》

相关知识详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度社会责任报告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

10、《关于2022年度利润分配方案的议案》

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配方案与企业年度建设规划相符合，符合公司目前正处发展过程的具体情况，合乎上市企业股票分红的有关规定，具有合理合法、合规、合理化，将有利于不断、平稳、持续发展。因而，允许企业2022本年度利润分配方案。

相关知识详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

11、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

职工监事觉得：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，具有从业上市公司审计业务丰富的经验和职业素质，在此前为企业提供审计服务工作中，可以遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，比较好的实现了企业委托内控审计。因而，职工监事允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

相关知识详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

12、《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》

职工监事觉得：此次公司及子公司预估对外开放担保额度事项决议及管理决策合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。被担保对象为公司发展国有独资及子公司，有利于其得到发展趋势所需资金，严控风险，合乎我们公司共同利益，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

相关知识详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的公告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

13、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

职工监事觉得：报告期，企业不会有大股东及其它关联企业非营利性占有企业资金的现象。报告期，企业未出现对外担保事宜，不存在之前年度产生并总计至2022年12月31日的对外担保状况。企业严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在大股东及其它关联企业与企业所发生的营业性经济往来中，严格控制占有企业资金；标准公司对外担保个人行为，操纵公司对外担保风险性。

相关知识详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

14、《关于会计政策变更的议案》

职工监事觉得：公司本次依照《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定所进行的变动，公允价值地体现了公司财务情况和资产净值，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。大家允许公司本次会计政策变更。

相关知识详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于会计政策变更的公告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

15、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

相关知识详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

决议结论：1票允许，0票抵制，0票放弃。关系公司监事聂栋良、余良军回避表决。

三、备查簿文档

1、企业第三届职工监事第十五次会议决议

特此公告。

湖南省宇新电力能源科技发展有限公司

职工监事

2023年4月10日

证券代码：002986证券简称：宇新股份公示序号：2023-040

湖南省宇新电力能源科技发展有限公司

2022年年度报告摘要

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

是不是以公积金转增总股本

R是□否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以228,151,400股为基准，向公司股东每10股派发现金红利5元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增4股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用□不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

报告期，企业整体经济收益同期相比快速上涨，公司主要业务未产生变化，主要是针对以压缩天然气（LPG）为原材料的石油加工新产品的技术研发、生产销售。当前公司主要产品为顺酐、异辛烷、MTBE和丙酮。

2022年，企业募投项目15万吨级/年顺酐新项目顺利完成投产总体目标并安全运行；企业10万吨级/年丁酮联产13万吨级/年乙酸丁酯项目及6万吨级/年PBAT新项目行为主体设备建设完成；12万吨级/年1,4-丁二醇新项目、轻烃开发利用一期项目还在分项目稳步推进。

（一）产品系列详细介绍

（二）主营产品和行业发展状况

1.异辛烷

异辛烷是辛烷的一种同分异构，常温状态为无色液体，易燃性、容易挥发，具备硫分低、汽油辛烷值高、燃烧热值高等优点。

工业生产异辛烷又被称为烷基化油，其汽油辛烷值处于93至97中间，具备没有对二甲苯和环己醇、硫分低、汽油辛烷值高、敏感性好、饱和蒸汽压劣等优质特点，是洁净环境保护汽油的高品质成分。随着近年来车用汽油标准化的逐步提高，对车用汽油中环己醇及硫分规定越来越严，异辛烷的优点日益突显，在全球范围内越来越普遍地用于高标号、高标准清理车用汽油中。近些年，在我国汽油国六A规范、国六B规范慢慢执行，阻碍了车用汽油成分中硫、环己醇、对二甲苯含量，从而导致了辛烷值下降的难题。异辛烷做为车用汽油成分在提升辛烷值的前提下，还具备清理绿色环保特点，对环境的影响较小，是十分最理想的燃油添加剂，具备广阔的发展空间室内空间。

企业所属的华南市场近些年并没有新建设异辛烷设备建成投产，且企业异辛烷生产工艺比较优秀，产品成本相较于其他竞争者占优势。企业30万吨级/年异辛烷生产装置是华南区最大规模异辛烷生产装置。

2.MTBE

MTBE即甲基叔丁基醚，常温状态为无色液体，易燃性、易燃易爆、容易挥发，与醇、醚、烃的衍生物、对二甲苯、卤化物有机溶剂等彻底相溶，微溶于水。MTBE最重要的主要用途是制成品车用汽油原材料，占MTBE总需求的90%之上；除此之外，MTBE还可适用于生物化工行业领域药业行业。因为乙醇汽油现行政策的实施有一定程度的标准缺乏，因而其对于MTBE应用危害大跳水，在全国范围内近些年MTBE的消费量末见大幅度下降。现阶段，企业的MTBE生产能力在华南区处于第一位，华南地区的市场份额比较高，超出20%。

3.丙酮

丙酮即2-丙醇，常温状态为无色液体，具有一定毒副作用，易燃性、易燃易爆、容易挥发，与醇、醚、烃的衍生物、对二甲苯、卤化物有机溶剂等彻底相溶，微溶于水。主要运用于制药业、护肤品、塑胶、香辛料、涂料等。近些年，丙酮水溶液做为消毒剂的用量大幅上升。公司具有5万吨级/年甲苯加氢裂化制丙酮生产装置，现在是华南区生产能力最大的一个丙酮制造业企业。

4.甲酸仲丁酯及衍生产品

甲酸仲丁酯，又被称为醋酸仲丁酯，通称SBAC，常温状态为没有颜色、易燃性、含有新鲜水果香气的液态，与其它同分异构性能类似，对各种树脂材料及达玛树脂具有良好的溶解性。工业中常被用来建筑涂料有机溶剂、食用香精等。SBAC主要用途十分广泛，可以作为建筑涂料有机溶剂，用于制作氟苯纤维漆、丙烯酸漆、聚氨酯漆等有机溶剂。还可用作食用香精、药物吸收香料香精成分、萃取剂成分、金属材料洗洁剂成分、燃油添加剂等。

丁酮，又被称为甲乙酮，通称MEK，主要运用于油漆和涂料、水泥和粘合剂、油墨、化工中间体、润滑脂脱腊及其录音带等行业。现阶段，在我国丁酮交易主要体现在涂料和粘合剂层面，此外在润滑脂脱腊、印刷油墨、录音带、合成皮革、药业、电子与化工中间体层面也有一定的消耗量。现阶段，华南区并没有丁酮生产企业，企业年产量10万吨级丁酮联产13万吨级乙酸丁酯生产装置建成后将成为华南区唯一的丁酮制造业企业。

乙酸丁酯是一种极为重要的有机化工原料，主要用途普遍，广泛应用于印刷油墨外包装、粘胶剂、药业、漆料等领域，少许用于食品类、电子器件及其它行业。企业建设中的项目联产的乙酸丁酯，加工工艺优秀，生产制造成本费用低，更具有核心竞争力。

5.新型材料

新型材料业务流程主要包含企业投入使用的15万吨级/年顺酐设备及已经建成的6万吨级/年聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯（PBAT）设备、12万吨级/年1,4-丁二醇设备，同时公司也将根据轻烃开发利用一期项目扩张延展顺酐全产业链，生产制造1,4-丁二醇，（BDO）、聚四氢呋喃（PTMEG）和聚丁二酸丁二酯(PBS)等新型材料商品，拓展新型材料业务范围。

顺酐是不可或缺的石油加工和新材料的原材料，关键用于制造不饱和聚酯树脂、γ-丁内酯、1,4-丁二醇、舒必利等中下游有机化学化工中间体各种材料商品。顺酐中下游新型材料产品品种多、适用范围广、销售市场空间很大。尤其以顺酐为主要原料，制造的1,4-丁二醇还可以用于生产制造橡胶制品、聚酯纤维面料、生物降解塑料、聚四氢呋喃（PTMEG）、N-甲基吡咯烷酮（NMP）等。企业15万吨级/年顺酐设备，选用正丁烷氧化工艺，是全世界首套房单台生产能力最大规模设备。在产出率顺酐的同时也能产出率很多蒸气，供企业别的设备应用，给企业带来明显经济效益。

1,4-丁二醇，通称BDO，商品可延伸到橡胶制品、聚酯纤维面料、可降解材料、氨纶丝、锂离子电池等多个方位，是化工新材料行业不可或缺的一部分。适合于生产制造聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯（PBAT）、聚丁二酸丁二醇酯（PBS）等生物生物降解塑料；与此同时适合于生产制造聚四氢呋喃（PTMEG），并进一步反映生产制造氨纶丝（PU）。在化工厂及制药行业，也可以催生出一系列商品：γ-丁内酯（GBL）、N-甲基吡咯烷酮（NMP）、维生素b26、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）等，还可以用于锂离子电池、芳烃油回收利用、化肥、农药杀菌剂、色浆、清洁剂、绝缘层材料、增粘剂、偶联剂等。企业已经建成的1,4-丁二醇设备是企业正丁烷-顺酐-新型材料整个产业链的重要一环，所使用的生产工艺也具有较强的核心竞争力，能增强企业市场竞争力。

PBAT是热固性塑料微生物生物降解塑料，既有良好的可塑性和拉伸强度，也有良好的耐温性和抗冲击性能；除此之外，还具有良好的生物降解性，是生物降解塑料实验中十分活跃和行业应用比较好的降解材料之一。广泛应用于：全降解包装袋子塑料薄膜；全降解包装袋子，包含包装袋，连卷塑料袋，宠物粪便袋，电子产品包装袋，食品袋，农用地膜等。伴随着国家和地方限塑令及禁塑令的实施，PBAT的市场将持续增长。

丁二酸二甲酯（DMS）适合于电子产业有机溶剂，伴随着电子器件产业发展，需要量也随之增加。也广泛应用于光稳定剂、高端建筑涂料、农药杀菌剂、医药中间体、有机溶液中，市场的需求和发展机会比较大。

聚四氢呋喃（PTMEG）关键用于制造聚氨酯弹性体、聚氨酯材料胶原纤维（氨纶丝）和聚醚共聚物弹性体材料。伴随着生活水平的提高，大家对于日常生活用品要求也越来越高，高弹力、不变形且透气性能比较好的化学纤维需要量大幅上升，相对应对聚四氢呋喃（PTMEG）的需要保持持续增长。

聚丁二酸丁二醇酯（PBS）是生物可降解原材料，能够用作塑料袋、包装袋子、化妆品包装盒、各种各样塑料卡片、新生儿尿布、厨具、一次性医用品、农用地膜、化肥及肥料缓凝原材料、微生物医用高分子材料等。近年来随着禁塑、限塑制度的逐渐执行和生物降解塑料产业链的不断进步，对高质量可降解材料的需要即将迎来持续增长。

（三）关键运营模式

1、采购方式

公司生产运营过程中必须选购的物资供应大多为LPG、工业甲醇、甲苯、氡气等原材料，企业根据《采购管理制度》等制度文件，对选购的工作职责、工作流程、审批权等进行规范。企业的生产部依据生产制造计划安排原料及辅材的采购方案；经销部向合格供应商开展询价采购、比较，签署供货合同，开展购置；质检部开展交货原料的检验；储运部进行原料的进库。目前已经设立了关键原料的达标供应商名录，对经销商营业资质、服务水平等方面进行动态跟踪。对于已经经销商，必须在OA系统中递交《供应商信息调查表》《供应商申报表》等相关资料，审核通过后，即可进行买卖。供应商选择体制的创建，提升了企业原料采购的效率和效果，确保了企业采购过程的理论、稳定运行。

2、生产方式

企业归属于高新技术的液化石油气生产加工公司，关键产品制造全部采用连续生产、智能化生产技术性。企业依照生产规划劳动组织，每月方案内贸部、经销部、生产技术部根据市场需求销售状况，共同制定下月生产规划，经领导审批后下达生产技术部开展实际生产制造。生产中，融合原料供应、商品销售等变化趋势，对生产规划作出调整，并实现运营收益最大化。在制造管理工作，企业建立了各类生产管理制度，保证生产制造队组及企业生产管理各个部门可以分别执行其责，确保生产制造计划任务地完成，包含：《生产考核细则》《生产现场管理制度》《装置开、停工方案管理制度》《工艺管理制度》《操作室管理办法》《能源管理制度》《巡检挂牌实施细则》等。

3、营销模式

报告期，企业销售产品大多为异辛烷、MTBE、丙酮和顺酐，与此同时对外销售压缩天然气生产加工余气。企业建立了统一的《销售管理制度》，打造了完备的营销管理与内部控制体系。企业通常采用销售方法面向用户进行商品销售。报告期，企业产品以自销为主导出入口辅助，大多数商品远销华南市场，还有另外部分产品面对华东地区和华中地区等地客户进行市场销售。因为4月底逐渐MTBE出入口对话框开启，二季度逐渐，MTBE产销量有较大幅度增涨，报告期，还不断出入口丙酮商品、顺酐商品到东南亚地区、东亚与欧洲等国家和地区。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

2022年，企业募投项目15万吨级/年顺酐新项目顺利完成投产总体目标并安全运行，年产量10万吨级丁酮联产13万吨级乙酸丁酯项目及6万吨级/年PBAT新项目行为主体设备建设完成，年产量12万吨级1,4-丁二醇新项目、轻烃开发利用一期项目分项目稳步推进。公司主要业务商品市场涨价，营业收入和经济效益相比去年大大提高。报告期，企业实现营业收入626,341.82万余元，同比增长306,153.91万余元，增长幅度95.62%，归属于母公司所有者纯利润为43,036.85万余元，同比增长28,937.56万余元，增长幅度205.24%。

法人代表：胡先念

湖南省宇新电力能源科技发展有限公司

2023年4月10日

证券代码：002986证券简称：宇新股份公示序号：2023-037

湖南省宇新电力能源科技发展有限公司

第三届股东会第十七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开状况

湖南省宇新电力能源科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十七次大会于2023年4月6日在惠州金海湾嘉华度假村酒店3楼F10大型会议室以当场与通信相结合的举办，会议报告于2023年3月26日以电子邮件形式传出，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，在其中陈爱文以通信方式参与。会议由老总胡先念老先生集结并组织，监事、高管人员等出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议状况

与会董事经仔细探讨并决议，决议并通过如下所示提案：

1、《2022年度总经理工作报告》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

2、《2022年度董事会工作报告》

相关知识详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度董事会工作报告》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

公司独立董事向股东会各自提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在企业2022年年度股东大会中进行个人述职。相关知识详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度独立董事述职报告》。

3、《2022年度财务决算报告》

相关知识详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度财务决算报告》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

4、《2023年度财务预算报告》

相关知识详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2023年度财务预算报告》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

5、《2022年年度报告》以及引言

相关知识详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2023]2-111号）。

相关知识详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

7、《前次募集资金使用情况报告》

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2023]2-107号）。

相关知识详细企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

8、《非经常性损益明细表》

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南宇新能源科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审[2023]2-108号）。

相关知识详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于湖南宇新能源科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

9、《2022年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审[2023]2-110号）。

相关知识详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

10、《2022年度社会责任报告》

相关知识详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度社会责任报告》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

11、《关于2022年度利润分配方案的议案》

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

相关知识详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

12、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的事先认同建议及独立性建议。

相关知识详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

13、《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

相关知识详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的公告》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

14、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

相关知识详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交股东大会审议。

15、《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

相关知识详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于会计政策变更的公告》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

16、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的事先认同建议及独立性建议。

相关知识详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。关联董事胡先君、湛明回避表决。

17、《关于召开2022年年度股东大会的议案》

企业定为2023年5月10日在公司会议室以当场网络投票与网上投票相结合的举办2022年年度股东大会。

相关知识详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1、企业第三届股东会第十七次会议决议

2、独董有关第三届股东会第十七次大会相关事项自主的建议

3、独董有关第三届股东会第十七次大会相关事项的事先认同建议

特此公告。

湖南省宇新电力能源科技发展有限公司

股东会

2023年4月10日

证券代码：002986证券简称：宇新股份公示序号：2023-052

湖南省宇新电力能源科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：企业第三届股东会第十七次大会审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时长：

（1）现场会议：2023年5月10日在下午14：30号开始（参与现场会议股东请在开会15min抵达开会地点，申请办理登记）。

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月10日早上9：15-9：25，9：30-11：30，在下午13：00-15：00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月10日9:15—15:00随意时长。

5、会议召开方法：

此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、证券登记日：2023年5月5日

7、参加目标：

（1）截止2023年5月5日（证券登记日）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东。上述情况企业公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书详见附件），该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、会议地点：广东惠州大亚湾区石化大道中426号中国海油商务大厦9楼会议厅

二、会议审议事宜

1、决议事宜

表一：此次股东会提议编号实例表

2、以上提案早已企业第三届股东会第十七次大会、第三届职工监事第十五次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月10日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

3、为尊重并维护保养中小股东合法权利，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，以上提案的决议结论均对中小股东开展独立记票并公布（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。

4、公司独立董事将于此次股东会现场会议上面做2022年度述职报告。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：当场备案、电子邮箱备案、发传真方法备案；拒绝接受手机备案。

2、备案时长：2023年5月9日9:00-11:30及14:00-16:00

3、备案地址：广东惠州大亚湾区石化大道中426号中国海油商务大厦9楼。

4、登记：

（1）当场备案

公司股东当场备案：公司股东的法人代表参加的，应提供法人代表自己本人身份证，同时提交：法人代表身份证扫描件；公司股东营业执照副本复印件；法人代表身份证件；股东账户卡影印件；授权委托人参加的，授权委托人应提供个人本人身份证，同时提交：授权委托人身份证扫描件；公司股东营业执照副本复印件；法人代表身份证件；法人代表身份证扫描件；股东账户卡影印件；公司股东法人代表依规开具的法人授权书（详见附件二）

法人股东当场备案：法人股东参加的，应提供个人本人身份证，同时提交：自己身份证扫描件；股东账户卡影印件；授权委托人参加的，授权委托人应提供个人身份证正本，同时提交：授权委托人身份证扫描件；受托人身份证扫描件；法人授权书（详见附件二）；股东账户卡影印件。

（2）电子邮箱、发传真方法备案

自然人股东可以根据当场备案需要相关材料发送电子邮件、发传真方法备案，所提供备案原材料需签定“本件真实可信且与原件一致”字眼。

选用电子邮箱方法注册登记的公司股东，请把备案原材料的扫描文件发送到单位邮箱（stock@yussen.com.cn），邮件主题请注明“备案参与2022年年度股东大会”；选用发传真方法注册登记的公司股东，请把备案原材料发传真至企业。

（3）拟出席本次大会股东需凭之上相关有效证件及经填报的申请表（详见附件三）采用直接送达、电子邮箱、发传真方法于所规定的备案期限内进行核对备案。以上备案原材料都应给予影印件一份，个人材料影印件须个人签字，公司股东备案原材料影印件须盖公章。

5、大会联系电话：

手机联系人：谭良谋毛敏

手机：0752-5962808发传真：0752-5765948

电子邮件：stock@yussen.com.cn

6、其他事宜：

大会预估大半天，参会股东交通出行、吃住费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司为公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、企业第三届股东会第十七次会议决议

2、企业第三届职工监事第十五次会议决议

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

配件三：出席会议公司股东申请表

湖南省宇新电力能源科技发展有限公司股东会

2023年4月10日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362986

2、网络投票通称：宇新网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月10日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月10日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年5月10日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书

法人授权书

湖南省宇新电力能源科技发展有限公司：

兹交由__________老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加湖南省宇新电力能源科技发展有限公司于2023年5月10日举行的2022年年度股东大会，并履行自己（我们公司）在该次大会里的所有支配权（若未明确网络投票标示的，受权由委托人按自己的观点网络投票）。自己（我们公司）对如下所示所有决议事宜决议如下所示：

注：请于“允许”、“抵制”、“放弃”栏之一打“√”每一提案，只有选填一项决议种类，不选择或是选取视为无效。

受托人名称和盖章（法人企业授权委托须加盖公章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

受托人拥有股份的特性数量：

受托人股东账号：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

授权委托书有效期限：始行法人授权书签署日至此次股东会完毕。

签署日期：时间日期

配件三：出席会议公司股东申请表

湖南省宇新电力能源科技发展有限公司

2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表

注：

1、请使用正楷字填好完整的股东名称及详细地址（需与股份公司章程中所载的同样）。

2、以上出席会议公司股东申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：002986证券简称：宇新股份公示序号：2023-043

湖南省宇新电力能源科技发展有限公司

有关募资本年度储放与应用情况的

专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深圳上〔2022〕13号）的相关规定，将湖南省宇新电力能源科技发展有限公司（下称“企业”）募资2022本年度储放与应用情况重点表明如下所示。

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

依据中国证监会《关于核准湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕520号），企业由主承销商安信证券股份有限公司选用线下给投资者询价采购配股和线上向拥有深圳市场非限售A股或者非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的，向公众发行人民币普通股（A股）个股2,834亿港元，股价为每一股rmb39.99元，总共募资113,331.66万余元，坐扣承销费用10,200.00万余元及相匹配企业增值税612.00万余元后募资为102,519.66万余元，已经从主承销商安信证券股份有限公司于2020年5月27日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减证券承销费、律师代理费、监理费、法律规定信息公开等和发售权益性证券直接相关的新增加外界花费（没有企业增值税）3,131.66万余元后，再加上承销费用相匹配可抵税增值税进项税额612.00万余元，公司本次募资净收益为100,000.00万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2020〕2-17号）。

（二）募集资金使用和节余状况

额度企业：rmb万余元

二、募资储放及管理状况

（一）募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深圳上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深圳上〔2022〕13号）等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《湖南宇新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（下称“《管理制度》”）。依据《管理制度》，企业对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商安信证券股份有限公司于2020年6月9日分别向上海浦东发展银行有限责任公司长沙市支行、华融湘江银行有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；于2020年6月18日与惠州市宇新新材料有限公司、工商银行有限责任公司惠州市滨海县分行签署了《募集资金四方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。上述情况监管协议与深圳交易所管控协议范本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

（二）募集资金专户存放状况

2022本年度，企业华融湘江银行长沙市金星路分行盈余贷款利息1.45万余元，已经在2022年1月永久性补充流动资金并注销。截止到2022年12月31日，我们公司有0个募集资金专户。

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金使用状况一览表

募集资金使用状况一览表详细本报告配件。

（二）募集资金投资项目发现异常状况的表明

我们公司募集资金投资项目未发现异常状况。

（三）募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明

补充流动资金系与平时资产一起资金投入企业整体运营，该投资效益没法独立计算。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

我们公司不会有变动募集资金投资项目的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

年度，我们公司募集资金使用及公布不会有基本问题。

配件：募集资金使用状况一览表

湖南省宇新电力能源科技发展有限公司股东会

2023年4月10日

配件

募集资金使用状况一览表

2022本年度

编制单位：湖南省宇新电力能源科技发展有限公司额度企业：rmb万余元