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金安国纪集团股份有限公司2023半年度报告摘要
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证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2023-039
半年度报告摘要
2023
金安国纪集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无。
法定代表人：韩涛
二〇二三年八月三十一日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2023-036
金安国纪集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2023年8月18日发出，2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《2023年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
议案二：《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
调整后各专门委员会构成如下：
以上各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
议案三：《关于投资建设公司总部项目的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司以全资子公司上海金安国纪实业有限公司为实施主体以自筹资金不超过9亿元人民币在上海市松江区九亭镇工业区投资新建“金安国纪总部项目”。
董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相关法律文件、办理相关手续。
议案一、三详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第五届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十一日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2023-037
金安国纪集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2023年8月18日发出，2023年8月30日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《2023年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《金安国纪集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
特此公告。
金安国纪集团股份有限公司
监事会
二〇二三年八月三十一日
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