山东省新能泰山生产发电有限责任公司2023上半年度报告摘要

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公示序号：2023-047

上半年度报告摘要

2023

山东省新能泰山生产发电有限责任公司

有关举办2023年上半年度业绩说明会

暨难题征选的通知

一、重要提醒

本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度普通股票利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、首要财务报表和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

3、自然人股东数量和持仓状况

企业：股

4、大股东或实控人变动状况

大股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度大股东未发生变化。

控股股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度控股股东未发生变化。

5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

6、在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

1、回购股份销户进行

公司在2023年1月31日举办第九届股东会第十五次大会、2023年2月16日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意将存放在复购专用型股票账户的33,119,391股股权开展销户，进一步减少公司注册资金，并在此基础上对《公司章程》的协议条款进行调整。主要内容详细2023年2月1日、2月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，公司回购股份已经在2023年2月28日销户进行。公司回购股份销户结束后，企业总市值由1,289,650,962股降低为1,256,531,571股。

2、报告期，进行第十届股东会、职工监事换届及高管人员聘用

报告期，企业第九届股东会、职工监事任期届满。为确保董事会、职工监事正常运转，公司在2023年5月18日举办职代会，竞选殷家宁先生为公司发展第十届职工监事职工代表监事；同日举办2022年年度股东大会，以累积投票制竞选吴永钢老先生、李振老先生、石林丛女性、管健先生、杨汉彦老先生、孙黎明先生为企业第十届股东会非独立董事，刘朝安先生、温素彬老先生、程德俊老先生、张骁先生为企业第十届股东会独董；以累积投票制竞选谭泽平先生、王翠玲女性为公司发展第十届职工监事非职工代表监事。

为保证公司经营相关工作的顺利开展，2023年5月18日，经公司第十届股东会第一次会议审议准许，聘用孙黎明先生为企业常务副总经理，暂代总经理职责；聘用杨汉彦老先生、任宝玺老先生、郭瑞恒老先生、钱德福先生为公司副总经理；聘用展航先生为企业财务主管；聘用刘昭营先生为企业董事长助理。以上高管人员任职期自股东会决议准许之日起止第十届股东会期满之日止。

股东会

二〇二三年八月二十九日

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公示序号：2023-048

山东省新能泰山生产发电有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省新能泰山生产发电有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月31日公布2023年年中汇报。为了便于广大投资者更加深入全方位地掌握公司运营、经营情况、未来发展趋势与前途等投资人所关注的问题，企业定为2023年9月4日（星期一）15:00-16:30根据网络远程方法举办2023年上半年度业绩说明会，热烈欢迎广大投资者积极开展。现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会有关分配

1.举办时长：2023年9月4日（星期一）15:00-16:30

2.举办方法：网络远程

3.出席人员：执行董事、常务副总经理孙黎明老先生，财务主管展航老先生，董事长助理刘昭营老先生。

4.活动形式：

此次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网络平台，采用网络远程的形式举办，投资人可登陆“全景网·投资者互动交流平台”网址（http://ir.p5w.net/）或关注公众号：全景图金融（微信号码：p5w2012）参加公司本次业绩说明会。

二、难题征选

为尊重投资人、提高与投资人之间的沟通效率和目的性，企业现将2023年上半年度业绩说明会提早给投资者公开招募难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年9月3日（礼拜日）15:00前浏览“业绩说明会难题征选专题讲座”网页页面（http://ir.p5w.net/zj），或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。企业将在此次业绩说明会中对投资人广泛关心的问题展开作答。主题活动沟通交流期内，投资人仍可登陆活动页面进行交流提出问题。

热烈欢迎广大投资者积极开展此次在网上业绩说明会。除此次业绩说明会外，企业诚挚欢迎广大投资者再次根据“互动易”服务平台、投资者互动手机（025-87730881）等的方式和企业进行交流沟通。公司及股东会由衷的感谢广大投资者一直以来对企业的关注和适用。

（难题征选专题页面二维码）

特此公告。

山东省新能泰山生产发电有限责任公司股东会

2023年8月30日

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公示序号：2023-046

山东省新能泰山生产发电有限责任公司

第十届股东会第二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、公司在2023年8月18日以发传真及电子邮件方法发出有关举办企业第十届股东会第二次大会工作的通知。

2、大会于2023年8月29日以当场融合通信方式举办。

3、应参会执行董事10人，具体列席会议执行董事10人。在其中，老总吴永钢老先生，执行董事李振老先生、石林丛女性，独董温素彬老先生、程德俊老先生、张骁老先生以通信方式出席本次大会积极参加决议。

4、会议由董事长吴永钢老先生组织，企业监事会成员和高管人员出席了大会。

5、此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）决议批准了《2023年半年度报告及报告摘要》；

决议状况：允许10票，抵制0票，放弃0票，本提案得到根据。

主要内容详细同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）里的《山东新能泰山发电股份有限公司2023年半年度报告》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）里的《山东新能泰山发电股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公示序号：2023-047）。

（二）决议批准了《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》；

决议状况：允许10票，抵制0票，放弃0票，本提案得到根据。

中国华能会计有限公司（下称“京能代理记账公司”）是中国华能集团有限公司的子公司，与我们公司同受中国华能集团有限责任公司操纵。依照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，京能代理记账公司与我们公司归属于受同一法人代表掌控的关联性，本提案决议事宜组成关系事宜。

主要内容详细同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）里的《山东新能泰山发电股份有限公司关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告》。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）里的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第十届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

（三）决议批准了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

决议状况：允许10票，抵制0票，放弃0票，本提案得到根据。

主要内容详细同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）里的《山东新能泰山发电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（四）决议批准了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》。

决议状况：允许10票，抵制0票，放弃0票，本提案得到根据。

依据相关法律法规、法规和行政规章规定，结合实际工作必须，企业对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》开展修定，并改名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》。

主要内容详细同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）里的《山东新能泰山发电股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的企业第十届股东会第二次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

山东省新能泰山生产发电有限责任公司股东会

2023年8月29日