深圳亿道信息内容有限责任公司有关应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亿道信息内容有限责任公司（下称“企业”或“亿道信息内容”）于2023年7月24日举办第三届股东会第十四次大会、第三届董事会监事会第十次大会，大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》（下称“该提案”），允许企业使用募资25,394.72万余元更换事先资金投入募投项目的自筹经费、应用募资519.94万余元更换已支付发行费用自筹经费，总计应用募资25,914.66万余元更换以上事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费。上述情况事宜合乎募资到帐后6个月开展更换的相关规定。公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议，国泰君安证券股份有限公司（下称”承销商”）对该事宜出具了无异议的审查建议。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]2350号）审批，并且经过深圳交易所允许，亿道信息内容首次公开发行股票人民币普通股3,511.15亿港元，每股面值rmb1.00元，每一股发行价为35.00元，本次发行募资总额为122,890.25万余元，扣减发行费13,468.07万余元（未税），募资净收益为109,422.18万余元。募资于2023年2月6日到帐，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）于2023年2月6日出具了（XYZH/2023SZAA5B0006号）汇算清缴报告进行确认。为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，成立公司了有关募资重点帐户，对募资执行重点存放、财政性资金，并和承销商、募资储放金融机构签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。截止到2022年7月24日，企业总计应用募资 24,040.80万余元，募集资金专户账户余额为85,730.44万余元（含利息费用）。

二、募集资金投资项目状况

结合公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用规划的详情如下：

企业：rmb万余元

三、自筹经费事先资金投入募投项目及已支付发行费用及更换状况

（一）自筹经费事先资金投入募集资金投资项目状况

截止2023年3月31日，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资额为25,394.72万余元，拟采用募资rmb25,394.72万余元更换事先资金投入募集资金投资项目，详情如下：

企业：rmb万余元

（二）自筹经费预先支付发行费的现象

截止2023年3月31日，企业以自筹经费预先支付发售总费用519.94万余元，拟采用募资rmb519.94万余元更换预先支付的发行费，详情如下：

企业：rmb万余元

注：若出现数量和各分项目标值总和不一致的情况，为四舍五入原因导致。

综上所述，企业提前资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费总计应用募资rmb25,914.66万余元，此次拟以募资开展所有更换。

四、募集资金置换前期资金投入的实行

结合公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司已经对募集资金置换前期资金投入作出安排：“此次募资及时前，企业将根据具体项目建设进度自筹经费前期资金投入，募资到位后更换已事先花费的自筹经费付款账款”。

公司本次更换与发售申报文件里面的内容一致，未向募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，不存在变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形。此次募集资金置换时间距离募资结算时间不得超过6月。此次募集资金置换前期资金投入事宜合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。

五、企业履行决议程序流程及独董建议

（一）股东会决议状况

2023年7月24日，公司召开第三届股东会第十四次大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费总计rmb25,914.66万余元。

（二）职工监事决议状况

2023年7月24日，公司召开第三届董事会监事会第十次大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费总计rmb25,914.66万余元。

企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费，提升了募集资金使用高效率，合乎公司股东利益，相关知识和流程合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关规定。此次资产更换个人行为不和募集资金投资项目的实施措施相排斥，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。

（三）独董建议

公司本次募集资金置换时长距募资结算时间不得超过六个月，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关规定。股东会决议此项提案的决议程序合法、合理，此次募集资金置换个人行为未向募投项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

因而，独董一致同意企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费总计rmb25,914.66万余元。

六、重点建议表明

（一）会计事务所公证结果

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对于募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费情况进行专项审核，并提交了《深圳市亿道信息股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（XYZH2023SZAA5F0036），觉得公司编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合规定要求，在大多数重要层面公允价值体现了截止到2023年3月31日止以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目及支付发行费用状况。

（二）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用募集资金置换事先已资金投入募投项目及支付发行费用自筹经费的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，然后由信永中和会计事务所（特殊普通合伙）公证，依法履行必须的审批流程。公司本次应用募集资金置换事先已资金投入募投项目及支付发行费用自筹经费的事宜，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，且更换时长距募资结算时间不得超过六个月，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规和行政规章的有关规定。

综上所述，承销商对公司本次应用募集资金置换事先已资金投入募投项目及支付发行费用自筹经费的事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、第三届股东会第十四次会议决议；

2、第三届董事会监事会第十次会议决议；

3、独董关于企业第三届股东会第十四次大会相关事宜自主的建议；

4、国泰君安证券股份有限公司有关深圳亿道信息内容有限责任公司应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的审查建议；

5、信永中和会计事务所（特殊普通合伙）开具的《深圳市亿道信息股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（XYZH2023SZAA5F0036）。

特此公告。

深圳亿道信息内容有限责任公司

董 事 会

二〇二三年七月二十五日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息内容 公示序号：2023-059

深圳亿道信息内容有限责任公司

第三届董事会监事会第十次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

深圳亿道信息内容有限责任公司(下称“企业”)第三届董事会监事会第十次大会于2023年7月21日传出会议报告，于2023年7月24日以实地方法举办。此次会议由监事长马保军老先生组织，应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，公司高级管理人员出席了此次会议。监事会会议的召开和举办符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。经充足交流和决议，大会产生决定如下所示：

二、监事会会议决议状况

（一）例会以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

职工监事允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费总计rmb25,914.66万余元。企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费，提升了募集资金使用高效率，合乎公司股东利益，相关知识和流程合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关规定。此次资产更换个人行为不和募集资金投资项目的实施措施相排斥，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。

主要内容详细与本公告同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

三、备查簿文档

1、企业第三届董事会监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳亿道信息内容有限责任公司

监 事 会

二〇二三年七月二十五日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息内容 公示序号：2023-058

深圳亿道信息内容有限责任公司

第三届股东会第十四次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

深圳亿道信息内容有限责任公司(下称“企业”)第三届股东会第十四次例会于2023年7月21日传出会议报告，于2023年7月24日以实地方法举办。此次会议由老总张治宇老先生组织，应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，公司高级管理人员出席了此次会议。董事会会议的召开和举办符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。经充足交流和决议，大会产生决定如下所示：

二、董事会会议决议状况

（一）大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

股东会允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费总计rmb25,914.66万余元。主要内容详细与本公告同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司独立董事对该提案事宜发布了赞同的单独建议，承销商出具了无异议的审查建议。详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》等有关文件。

三、备查簿文档

1、企业第三届股东会第十四次会议决议；

2、独董有关第三届股东会第十四次大会有关决议事项单独建议。

特此公告。

深圳亿道信息内容有限责任公司

董 事 会

二〇二三年七月二十五日