盛视科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002990证券简称：盛视科技公告编号：2023-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年3月31日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料于2023年3月29日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于在沙特阿拉伯投资设立全资子公司的议案》

　　为推进公司发展战略实施，有效开拓海外市场，公司拟使用自有资金以现金出资方式，通过全资子公司香港盛视技术有限公司（以下简称“香港盛视”）在沙特阿拉伯投资设立全资子公司盛视技术沙特阿拉伯有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准，以下简称“沙特子公司”）。沙特子公司注册资本50万沙特里亚尔（折合约13.31万美元），香港盛视持有其100%股权。根据业务发展和当地项目实施需要，公司本次对沙特子公司的投资总额为不超过1,800万美元（具体资金使用安排根据项目进度分批投入）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资尚需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案等程序。董事会同意公司向国内政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续和向沙特阿拉伯当地有关主管部门申请办理注册登记等手续。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于在沙特阿拉伯投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-018）具体内容详见2023年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的议案》

　　为推进公司发展战略实施，有效开拓海外市场，公司拟使用自有资金以现金出资方式，通过全资子公司香港盛视技术有限公司在柬埔寨投资设立全资子公司盛视技术柬埔寨有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准，以下简称“柬埔寨子公司”）。柬埔寨子公司注册资本10万美元，香港盛视持有其100%股权。根据业务发展和当地项目实施需要，公司本次对柬埔寨子公司的投资总额为不超过1,500万美元（具体资金使用安排根据项目进度分批投入）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资尚需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案等程序。董事会同意公司向国内政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续和向柬埔寨当地有关主管部门申请办理注册登记等手续。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-019）具体内容详见2023年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于调整在阿联酋投资设立全资子公司相关事项的议案》

　　公司结合内外部条件变化情况，对在阿联酋投资设立全资子公司相关事项进行了调整。调整后，公司拟使用自有资金以现金出资方式，通过全资子公司香港盛视技术有限公司在阿联酋投资设立全资子公司盛视技术阿联酋有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准，以下简称“阿联酋子公司”）。阿联酋子公司注册资本45万迪拉姆（折合约12.25万美元），香港盛视持有其100%股权。根据业务发展和当地项目实施需要，公司本次对阿联酋子公司的投资总额为不超过2,000万美元（具体资金使用安排根据项目进度分批投入）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资和调整事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资尚需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案等程序。董事会同意公司向国内政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续和向阿联酋当地有关主管部门申请办理注册登记等手续。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于调整在阿联酋投资设立全资子公司相关事项的公告》（公告编号：2023-020）具体内容详见2023年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　盛视科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：002990证券简称：盛视科技公告编号：2023-018

　　盛视科技股份有限公司关于在

　　沙特阿拉伯投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在沙特阿拉伯投资设立全资子公司的议案》。为推进公司发展战略实施，有效开拓海外市场，公司拟使用自有资金以现金出资方式，通过全资子公司香港盛视技术有限公司（以下简称“香港盛视”）在沙特阿拉伯投资设立全资子公司盛视技术沙特阿拉伯有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准，以下简称“沙特子公司”）。沙特子公司注册资本50万沙特里亚尔（折合约13.31万美元），香港盛视持有其100%股权。根据业务发展和当地项目实施需要，公司本次对沙特子公司的投资总额为不超过1,800万美元（具体资金使用安排根据项目进度分批投入）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资尚需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案等程序。董事会同意公司向国内政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续和向沙特阿拉伯当地有关主管部门申请办理注册登记等手续。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　香港盛视技术有限公司，成立于2018年12月18日，注册地中国香港，董事为官亚灵，注册资本50万港元，公司持有其100%股权。经营范围包括计算机图像算法、机电一体化产品、工业自动化设备、人工智能产品、电子产品、安防产品的技术开发与销售；弱电智能化系统、智能控制系统、安全防范系统的设计、技术咨询、集成、安装维护服务。香港盛视技术有限公司不属于失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况

　　1.公司名称（暂定）：盛视技术沙特阿拉伯有限公司

　　2.公司类型：外国投资公司（服务行业）

　　3.注册地：利雅得

　　4.注册资本：50万沙特里亚尔（折合约13.31万美元）

　　5.股权结构：公司全资子公司香港盛视持有其100%股权

　　6.出资方式：货币

　　7.法定代表人：赖时伍

　　8.经营范围：人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置销售；数据处理和存储支持服务；5G通信技术服务；通信设备制造；通讯设备销售；安防设备制造；安防设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；网络技术服务；网络设备制造；网络设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；办公设备租赁服务。

　　以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。

　　根据业务发展和当地项目实施需要，公司本次对沙特子公司的投资总额为不超过1,800万美元（具体资金使用安排根据项目进度分批投入）。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次投资的目的

　　为实现公司“致力成为国内领先、世界一流的智能产品和‘AI+行业’解决方案”提供商的战略目标，公司在巩固国内智慧口岸等领域市场优势和领先地位的同时，积极布局海外市场。中东地区是公司海外战略重点布局的市场区域之一，经过前期的积累，公司在沙特阿拉伯已经具备一定市场基础，并在积极跟进多个项目。在当地成立全资子公司，能够更好地贴近市场需求，并为推动当地需求的落地和项目交付奠定基础。

　　（二）本次投资可能存在的风险和应对措施

　　沙特阿拉伯当地在法律、政策体系、商业环境、社会环境、文化环境、外汇和税务政策等方面与中国存在较大区别，将对公司在当地的经营产生影响，子公司的经营和在当地项目的实施可能面临法律、市场、社会环境、汇率、税务等方面的风险。

　　公司需要了解和熟悉沙特阿拉伯的政策体系、法律体系、商业环境和文化等，建立完善的应对措施和方案，保证沙特子公司依照沙特阿拉伯当地的法律合法合规运作，避免经营过程中产生的各项风险。

　　此外，由于全资子公司设立在海外，公司的管理战线加长，公司可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题，可能对公司生产经营造成不利影响。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

　　公司在沙特阿拉伯投资设立全资子公司，尚需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案等程序，能否顺利完成相关审批或备案手续存在一定的不确定性。

　　（三）本次投资对公司的影响

　　本次投资设立全资子公司的资金均为公司自有资金，不会对公司经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。成立境外全资子公司，有利于完善公司海外营销网络，加快海外市场拓展进度。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　盛视科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：002990证券简称：盛视科技公告编号：2023-019

　　盛视科技股份有限公司关于在

　　柬埔寨投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的议案》。为推进公司发展战略实施，有效开拓海外市场，公司拟使用自有资金以现金出资方式，通过全资子公司香港盛视技术有限公司（以下简称“香港盛视”）在柬埔寨投资设立全资子公司盛视技术柬埔寨有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准，以下简称“柬埔寨子公司”）。柬埔寨子公司注册资本10万万美元，香港盛视持有其100%股权。根据业务发展和当地项目实施需要，公司本次对柬埔寨子公司的投资总额为不超过1,500万美元（具体资金使用安排根据项目进度分批投入）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资尚需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案等程序。董事会同意公司向国内政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续和向柬埔寨当地有关主管部门申请办理注册登记等手续。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　香港盛视技术有限公司，成立于2018年12月18日，注册地中国香港，董事为官亚灵，注册资本50万港元，公司持有其100%股权。经营范围包括计算机图像算法、机电一体化产品、工业自动化设备、人工智能产品、电子产品、安防产品的技术开发与销售；弱电智能化系统、智能控制系统、安全防范系统的设计、技术咨询、集成、安装维护服务。香港盛视技术有限公司不属于失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况

　　1.公司名称（暂定）：盛视技术柬埔寨有限公司

　　2.公司类型：有限公司

　　3.注册地：柬埔寨金边

　　4.注册资本：10万美元

　　5.股权结构：公司全资子公司香港盛视持有其100%股权

　　6.出资方式：货币

　　7.法定代表人：赖时伍

　　8.经营范围：人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置销售；数据处理和存储支持服务；5G通信技术服务；通信设备制造；通讯设备销售；安防设备制造；安防设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；网络技术服务；网络设备制造；网络设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；办公设备租赁服务。

　　以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。

　　根据业务发展和当地项目实施需要，公司本次对柬埔寨子公司的投资总额为不超过1,500万美元（具体资金使用安排根据项目进度分批投入）。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次投资的目的

　　为实现公司“致力成为国内领先、世界一流的智能产品和‘AI+行业’解决方案”提供商的战略目标，公司在巩固国内智慧口岸等领域市场优势和领先地位的同时，积极布局海外市场。经过前期的积累，公司在柬埔寨已经具备一定市场基础，并在积极跟进多个项目。在当地成立全资子公司，能够更好地贴近市场需求，并为推动当地需求的落地和项目交付奠定基础。

　　（二）本次投资可能存在的风险和应对措施

　　柬埔寨当地在法律、政策体系、商业环境、社会环境、文化环境、外汇和税务政策等方面与中国存在较大区别，将对公司在当地的经营产生影响，子公司的经营和在当地项目的实施可能面临法律、市场、社会环境、汇率、税务等方面的风险。

　　公司需要了解和熟悉柬埔寨的政策体系、法律体系、商业环境和文化等，建立完善的应对措施和方案，保证柬埔寨子公司依照柬埔寨当地的法律合法合规运作，避免经营过程中产生的各项风险。

　　此外，由于全资子公司设立在海外，公司的管理战线加长，公司可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题，可能对公司生产经营造成不利影响。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

　　公司在柬埔寨投资设立全资子公司，尚需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案等程序，能否顺利完成相关审批或备案手续存在一定的不确定性。

　　（三）本次投资对公司的影响

　　本次投资设立全资子公司的资金均为公司自有资金，不会对公司经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。成立境外全资子公司，有利于完善公司海外营销网络，加快海外市场拓展进度。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　盛视科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：002990证券简称：盛视科技公告编号：2023-020

　　盛视科技股份有限公司关于调整在阿联酋投资设立全资子公司相关事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司在阿联酋投资设立全资子公司的议案》。公司在董事会审议上述事项后，全力推进在阿联酋投资设立全资子公司（以下简称“阿联酋子公司”）的相关事项，但因为国内外客观环境影响，阿联酋子公司成立的相关事项推进缓慢，且因为历时较长，关于阿联酋子公司设立的内外部环境发生了变化，公司于2023年3月31日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整在阿联酋投资设立全资子公司相关事项的议案》，对在阿联酋投资设立全资子公司相关事项重新进行了梳理。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资和调整事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资尚需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案等程序。董事会同意公司向国内政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续和向阿联酋当地有关主管部门申请办理注册登记等手续。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、调整前投资标的基本情况

　　1.公司名称（暂定）：盛视（阿联酋）技术有限公司

　　2.公司类型：有限责任公司

　　3.注册地：阿联酋阿布扎比

　　4.注册资本：565万迪拉姆

　　5.股权结构：公司持有其100%股权。

　　6.出资方式：货币

　　7.经营范围：人工智能、物联网、大数据、智能算法、机器视觉的技术研发与应用；智能机器人、电子及智能产品、智慧系统、计算机软件、网络及数据库、机电一体化产品、工业与办公自动化设备、通讯信息设备、安防产品、警用器材的技术研发、生产、销售及服务；信息系统集成、智能控制系统、通信网络系统、信息安全系统、安全防范系统的设计、安装维护服务、电子与智能化工程设计与施工；从事以上内容的技术咨询；软硬件技术检测与评价、技术转让及服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；设备租赁（不含金融租赁）。

　　三、调整后投资标的基本情况

　　1.公司名称（暂定）：盛视技术阿联酋有限公司

　　2.公司类型：有限责任公司

　　3.注册地：迪拜DMCC

　　4.注册资本：45万迪拉姆（折合约12.25万美元）

　　5.股权结构：公司全资子公司香港盛视技术有限公司持有其100%股权

　　6.出资方式：货币

　　7.法定代表人：赖时伍

　　8.经营范围：人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置销售；数据处理和存储支持服务；5G通信技术服务；通信设备制造；通讯设备销售；安防设备制造；安防设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；网络技术服务；网络设备制造；网络设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；办公设备租赁服务。

　　以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。

　　根据业务发展和当地项目实施需要，公司本次对阿联酋子公司的投资总额为不超过2,000万美元（具体资金使用安排根据项目进度分批投入）。

　　四、投资主体基本情况

　　香港盛视技术有限公司，成立于2018年12月18日，注册地中国香港，董事为官亚灵，注册资本50万港元，公司持有其100%股权。经营范围包括计算机图像算法、机电一体化产品、工业自动化设备、人工智能产品、电子产品、安防产品的技术开发与销售；弱电智能化系统、智能控制系统、安全防范系统的设计、技术咨询、集成、安装维护服务。香港盛视技术有限公司不属于失信被执行人。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次投资的目的

　　为实现公司“致力成为国内领先、世界一流的智能产品和‘AI+行业’解决方案”提供商的战略目标，公司在巩固国内智慧口岸等领域市场优势和领先地位的同时，积极布局海外市场。中东地区是公司海外战略重点布局的市场区域之一，经过前期的积累，公司在阿联酋已经具备一定市场基础，并在积极跟进多个项目。在当地成立全资子公司，能够更好地贴近市场需求，并为推动当地需求的落地和项目交付奠定基础。

　　（二）本次投资可能存在的风险和应对措施

　　阿联酋当地在法律、政策体系、商业环境、社会环境、文化环境、外汇和税务政策等方面与中国存在较大区别，将对公司在当地的经营产生影响，子公司的经营和在当地项目的实施可能面临法律、市场、社会环境、汇率、税务等方面的风险。

　　公司需要了解和熟悉阿联酋的政策体系、法律体系、商业环境和文化等，建立完善的应对措施和方案，保证阿联酋子公司依照阿联酋当地的法律合法合规运作，避免经营过程中产生的各项风险。

　　此外，由于全资子公司设立在海外，公司的管理战线加长，公司可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题，可能对公司生产经营造成不利影响。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

　　公司在阿联酋投资设立全资子公司，尚需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案等程序，能否顺利完成相关审批或备案手续存在一定的不确定性。

　　（三）本次投资对公司的影响

　　本次投资设立全资子公司的资金均为公司自有资金，不会对公司经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。成立境外全资子公司，有利于完善公司海外营销网络，加快海外市场拓展进度。

　　四、备查文件

　　公司第三届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　盛视科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月4日