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TCL高新科技集团股份有限公司2021-2023年股权激励计划（第三期）持有者会议决议公示
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TCL高新科技集团股份有限公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）2021-2023年股权激励计划（第三期）（下称“今天持股计划”）持有者大会于2023年7月13日以通信方式举办。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、法规和企业《2021-2023年员工持股计划（第三期）草案》的相关规定。会议审议根据如下所示提案：
一、有关成立公司2021-2023年股权激励计划（第三期）管委会的议案
结合公司《2021-2023年员工持股计划（第三期）草案》和《2021-2023年员工持股计划（第三期）管理办法》等相关规定，今天持股计划开设管委会，意味着持有者行使股东权利等权力。管委会由5名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。管理方法委员会委员的任职为今天持股计划的持有期。
二、有关竞选企业2021-2023年股权激励计划（第三期）管理方法委员会委员的议案
竞选吴岚女性、彭攀老先生、李丽娜女性、傅友谊女性、张媛媛女性为公司发展今天持股计划管理方法委员会委员。以上委员会均未能企业第一大股东企业担任职务，并不是持有公司5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员，并且与上述情况行为主体不会有关联性。
三、有关受权企业2021-2023年股权激励计划（第三期）管委会申请办理与今天持股计划相关的事宜的议案
为确保今天持股计划顺利开展，权限管理联合会申请办理今天持股计划相关的事宜，实际受权事宜如下所示：
（1）承担集结持有者大会；
（2）意味着整体持有者监管今天规划的日常监管；
（3）意味着整体持有者行使股东权利，包含但是不限于参加权、提案权、投票权等；
（4）意味着今天方案对外开放签定协议、合同书；
（5）管理方法今天方案利润分成；
（6）管理决策今天方案市场份额出让、被强行出让金额的所属；
（7）申请办理今天方案市场份额簿记建档、变动和传承备案；
（8）根据持股计划核查明确参加人员资格、范畴、总数、信用额度；
（9）制订及修定持仓计划管理办法；
（10）持有者大会授权别的岗位职责。
本受权自企业今天持股计划第一次持有者大会准许日起至今天持股计划停止之天内合理。
特此公告。
TCL高新科技集团股份有限公司
股东会
2023年7月14日
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