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南京银行股份有限公司第九届 董事会第十六次会议决议公告
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证券简称:南京银行证券代码:601009编号:2023-005
优先股简称：南银优1优先股代码：360019
南银优2360024
可转债简称：南银转债可转债代码：113050
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十六次会议于2023年4月3日在本公司河西新总部大楼（建邺区江山大街88号）召开。会议通知及会议文件已于2023年3月22日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，列席的监事及高管人员共17人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2023年机构发展规划》的议案
根据中国银保监会江苏监管局《关于做好2023年度机构设立规划工作的通知》，本公司拟订了《南京银行股份有限公司2023年机构发展规划》。
同意9票；弃权0票；反对0票。
二、关于建设南京银行股份有限公司科技金融创新中心的议案
为顺应数字化转型趋势，持续加强科技研发，进一步提升科技实力，本公司拟选址南京市建邺区河西南部，启动建设南京银行股份有限公司科技金融创新中心，该项目占地约33亩，初步设计建筑面积约20万平方米。
同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
南京银行股份有限公司
董事会
2023年4月3日
证券简称:南京银行证券代码:601009编号:2023-006
优先股简称：南银优1优先股代码：360019
南银优2360024
可转债简称：南银转债可转债代码：113050
南京银行股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十三次会议于2023年4月3日以现场方式在本公司河西新总部大楼（建邺区江山大街88号）召开。会议通知及会议文件已于2023年3月23日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。会议应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2023年机构发展规划》的议案
根据中国银保监会江苏监管局《关于做好2023年度机构设立规划工作的通知》，本公司拟订了《南京银行股份有限公司2023年机构发展规划》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二、关于建设南京银行股份有限公司科技金融创新中心的议案。
为顺应数字化转型趋势，持续加强科技研发，进一步提升科技实力，本公司拟选址南京市建邺区河西南部，启动建设南京银行股份有限公司科技金融创新中心，该项目占地约33亩，初步设计建筑面积约20万平方米。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会
2023年4月3日
证券简称:南京银行证券代码:601009编号:2023-004
优先股简称：南银优1优先股代码：360019
南银优2360024
可转债简称：南银转债可转债代码：113050
南京银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2023年3月31日，累计已有人民币3,383,334,000元南银转债转为公司A股普通股，累计转股数为336,714,506股，占南银转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的3.3648%。
●未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的南银转债金额为人民币16,616,666,000元，占南银转债发行总量的比例为83.0833%。
一、南银转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“本公司”）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“南银转债”），每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，本公司200亿元可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，债券代码“113050”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股。因本公司实施2021年度权益分派，“南银转债”转股价格于2022年6月17日起调整为人民币9.64元/股。
二、南银转债本次转股情况
南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日
2021年12月21日起至2023年3月31日期间，累计共有人民币3,383,334,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为336,714,506股，占南银转债转股前本公司已发行股份总数的3.3648%。其中，2023年1月1日至2023年3月31日期间，累计共有人民币128,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为13,271股。
截至2023年3月31日，尚未转股的可转债金额为16,616,666,000元，占南银转债发行总额的83.0833%。
三、股本变动情况
单位：股
四、其他
联系部门：南京银行董事会办公室
联系电话：025-86775067
联系传真：025-86775054
联系地址：南京市建邺区江山大街88号
邮政编码：210019
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2023年4月3日
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