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北汽福田汽车有限责任公司 监事会决议公示
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证券代码：600166证券简称：福田序号：临2023—033
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
2023年3月24日，企业以电子邮箱和专职人员送达的方式，向全体公司监事发出举办通信职工监事工作的通知及《关于第九届监事会监事调整的议案》。此次会议以通讯表决的形式举办，应参加公司监事9名，具体参加公司监事9名。大会的召集召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
截止到2023年4月3日，共收到合理表决票9张。职工监事以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于第九届监事会监事调整的议案》，决定如下所示：
候选人焦枫同志为北汽福田汽车有限责任公司第九届监事会监事侯选人。
孙智华朋友辞去北汽福田汽车股权有限公司监事。
公司监事会对孙智华同志在出任福田公司监事期内尽职尽责和勤勉敬业的奋斗精神给予高度肯定，并对为职工监事基本建设做出的贡献表示衷心的感谢。
该提议尚要递交福田2023年第三次股东大会决议决议、准许。
焦枫同志简历详细详见附件。
特此公告。
北汽福田汽车有限责任公司
职工监事
二二三年四月三日
配件：焦枫同志简历
配件：
焦枫同志简历
名字：焦枫胎儿性别：女
中华民族：汉出生日期：1976年12月
文化程度：中国共产党员文凭：研究生
技术职称：高级审计师
曾担任：
北京汽车集团有限责任公司审计处部长助理
北京汽车集团产业基金有限责任公司党委书记、纪检书记、党委委员
北京汽车集团有限责任公司党委组织部（老干部工作部、中央党校）部长
在职：
北京汽车集团有限责任公司审计处科长兼党委巡察办公厅主任，总公司纪检书记
焦枫朋友现于公司控股股东北京汽车集团有限责任公司就职，与我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；现阶段未拥有企业股票；不会有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定不可出任监事的情况和证监会明令禁止情况，具有出任监事资格。
证券代码：600166证券简称：福田公示序号：2023-034
北汽福田汽车有限责任公司
有关举办2023年第三次股东大会决议的
通告
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年4月19日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第三次股东大会决议
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年4月19日11点30分
举办地址：福田106会议厅
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年4月19日
至2023年4月19日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开征集公司股东选举权
不适合
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案具体内容详细企业再行公布的此次股东会会议资料，此次股东会会议资料将不迟于2023年4月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：提案1
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、公司监事、公司监事侯选人和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
（一）备案时长：2023年4月13日9：30-11：3013：00-15：00
（二）备案地址：北京昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车有限责任公司董事会办公室；
（三）备案方法：法人股东需持公司股东账号、自己身份证补办登记；授权委托人持委托授权书、个人身份证、受托人公司股东账号申请办理登记；公司股东需持加盖公章的企业营业执照、公司股东账号、法人授权书（详见附件）和出席人身份证补办登记；外地公司股东可以用电子邮箱（600166@foton.com.cn）形式进行备案。
六、其他事宜
（一）此次股东会开会时间大半天，参会公司股东吃住、交通出行费用自理。
（二）此次会议手机联系人：林每月联系方式：010-80708602
电子邮箱：600166@foton.com.cn通讯地址：北京昌平区沙河镇沙阳路15号。
特此公告。
北汽福田汽车股份公司股东会
2023年4月3日
配件1：法人授权书
上报文档
股东会决议
配件1：法人授权书
法人授权书
北汽福田汽车有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月19日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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