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北京市映翰通互联网技术股份有限公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：688080证券简称：映翰通公示序号：2023-015
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年4月3日
（二）股东会举办地点：北京市映翰通互联网技术股份有限公司会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事长李明先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的招集、举办程序流程及决议程序流程合乎《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人，逐一表明未参加执行董事以及原因；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，逐一表明未参加公司监事以及原因；
3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况。
董事长助理李烨华女性出席本次大会；总经理李红雨女性、副总韩传俊老先生、财务主管俞映君女性列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
关系公司股东刘军老先生、李红雨女性、李烨华女性回避表决。
2、提案名字：有关《北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
关系公司股东刘军老先生、李红雨女性、李烨华女性回避表决。
3、提案名字：有关报请股东会受权股东会申请办理2023年限制性股票激励计划相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
关系公司股东刘军老先生、李红雨女性、李烨华女性回避表决。
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、第1、2、3项提案为特别决议决议提案，由出席本次股东会股东全部投票权数量三分之二以上一致通过。
2、第1、2、3项提案对中小股东展开了独立记票。
3、第1、2、3项提议中，关系公司股东刘军老先生、李红雨女性、李烨华女性回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京隆安法律事务所
侓师：谷红詹丽娜
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、参加及出席此次股东会工作人员资格、召集人资格、决议事宜及其决议提案表决方式、决议流程和决议结论均符合法律法规、政策法规与公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》要求，此次股东会所根据的议案、所作出的决定均真实有效。
特此公告。
北京市映翰通互联网技术股份有限公司股东会
2023年4月4日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
证券代码：688080证券简称：映翰通公示序号：2023-017
北京市映翰通互联网技术股份有限公司
有关证券事务代表离职的公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
北京市映翰通互联网技术股份有限公司（下称“企业”）于近期接到证券事务代表杨小泽小姐的离职申请汇报，杨小泽女性个人原因申请办理辞掉证券事务代表职位，离职报告自送到股东会的时候起起效。杨小泽女性离职后将不会在企业出任一切职位，其离职也不会影响企业业务的顺利开展。
截止到本公告公布日，杨小泽女性未持有公司股份，亦不会有理应执行而未完全履行的承诺事项。公司及股东会对杨小泽女士在任职期为公司发展所作的奉献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京市映翰通互联网技术股份有限公司股东会
2023年4月4日
证券代码：688080证券简称：映翰通公示序号：2023-016
北京市映翰通互联网技术股份有限公司
有关持仓5%之上股东减持做到1%的
提示性公告
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次股权变动为执行先前公布的减持股份方案，不碰触全面要约收购。
●此次股权变动为持仓5%之上非第一减持，不容易使公司控股股东、控股股东产生变化。
●此次股权变动后，信息披露义务人持有公司股份数量达到2,739,985股，持有公司股份占比降低至5.21%。
北京市映翰通互联网技术股份有限公司（通称“企业”）于2023年4月3日接到自然人股东常州市德丰杰洁净技术创投核心（有限合伙企业）（下称“德丰杰”或“信息披露义务人”）发送的《股东减持进展告知函》，其相关股权变动情况如下：
一、此次股权变动基本概况
备注名称：1、此次股权变动所涉及股权均具有投票权，不会有表决权委托或受到限制等所有支配权限定或限制转让状况。
2、此次变化不会有违背《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规和上海交易所交易规则等有关规定情况及相关服务承诺。
二、此次次股权变动前后左右,信息披露义务人有着企业权利的股权状况
备注名称：1、此次股权变动后持有的公司股权均具有投票权，不会有表决权委托或受到限制等所有支配权限定或限制转让状况。
三、其他情形表明
1、此次股权变动为高管增持，不碰触全面要约收购、不属于自有资金。
2、此次股权变动为执行减持股份方案，主要内容详细企业2022年11月30日公布上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《映翰通：股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》（序号：2022-054）。
3、此次股权变动为持仓5%之上非第一减持，不容易使公司控股股东、控股股东产生变化。
4、此次公司股东股权变动不属于信息披露义务人公布股权变动报告。
特此公告。
北京市映翰通互联网技术股份有限公司
股东会
2023年4月4日
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