安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司 有关举办2022年度股东大会公告的更正公告

证券代码：002541证券简称：鸿路钢构公示序号：2023-033

债卷编码：128134债卷通称：鸿路转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2022年度股东大会的通知公告》（公示序号：2023-026），经核实，以上声明中有关《附件：授权委托书》中“累积投票提议”相关提议名字不正确，现更改如下所示：

更改前：

安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹委托（老先生/女性）意味着本公司（自己）参加安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司2022年年度股东大会，并代表个人对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行网络投票，委托签定此次会议必须签订的有关文件。

本公司/自己对此次股东会提案的决议建议如下所示：

更改后：

安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹委托（老先生/女性）意味着本公司（自己）参加安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司2022年年度股东大会，并代表个人对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行网络投票，委托签定此次会议必须签订的有关文件。

本公司/自己对此次股东会提案的决议建议如下所示：

......

除了上述更改具体内容以外，原公示其他内容保持一致。还是要以更改后《关于召开2022年度股东大会的通知（更正后）》为标准，详见附件。因此次更改为投资者造成的不便，企业表示歉意，烦请广大投资者原谅。

特此公告。

安徽省鸿路钢架结构(集团公司)有限责任公司

股东会

二二三年四月四日

配件:更改后股东大会通知如下所示：

安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知(更改后)

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十八次会议取决于2023年4月21日（星期五）在企业会议室召开2022年年度股东大会，会议召开情况如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：企业2022年年度股东大会。

2、会议召集人：股东会由股东会决议举办年度股东大会。

3、会议召开的合理合法、合规：企业第五届股东会第三十八次会议议定举办此次股东会。此次股东会会议召开合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

4、会议召开日期、时长：

现场会议时长：2023年4月21日（星期五）在下午2:30。

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年4月21日早上9:15至晚上3:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：

此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的。

6、大会的除权日：2023年4月14日（星期五）

7、参加目标：

（1）在除权日拥有我们公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、现场会议地址：鸿路钢构B楼三楼大会议室（安徽合肥市双凤开发区）

二、会议审议事宜

此次股东会提案编号见下表：

（二）提案公布状况：

此次会议审议事宜早已企业第五届股东会第三十八次会议审议根据，具体内容详细2023年3月31日发表于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的有关公示。

（三）着重强调事宜

1、本公司独立董事将为此次年度股东大会作个人工作总结。独董的个人工作总结不当作此次年度股东大会的议案。

2、此次股东会提案11、12、13需以累积投票方法决议，非独立董事和独董各自选用累积投票方法投票选举。在其中独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后，提交公司2022年年度股东大会决议。

3、独立记票提醒：依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，此次股东大会审议涉及到中小股东权益的议案，企业将会对中小股东的决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案方式

1、备案方法：

1.1、法人股东须持身份证和股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，须持受托人身份证件、委托代理人身份证件、法人授权书和股东账户卡登记信息；

1.2、公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、营业执照副本复印件、法人代表身份证件和股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持受托人身份证件、委托代理人身份证件、营业执照副本复印件、法人代表身份证件、法人授权书和股东账户卡登记信息；

1.3、外地公司股东能够书面形式信件或发传真办理登记，信件或发传真以到达本公司的为准。（法人授权书详见附件）

2、备案时长：2023年4月17日早上8:30-11:30、在下午2:00-5:00。

3、备案地址：企业证券事务部。

信件备案详细地址：企业证券事务部，信件上请注明“股东会”字眼；

通信地址：安徽合肥市双凤工业园区

邮政编码：231131

联系方式：0551-66391405

传真号码：0551-66391725

4、列席会议股东及公司股东委托代理人，请在开会三十分钟带上相关证明到主会场申请办理登记。

五、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票或网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

六、其他事宜

1、大会资询：企业证券事务部

手机联系人：吕庆荣女性

联系方式：0551-66391405

传真号码：0551-66391725

2、这次股东会现场会议开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

七、备查簿文档

1、企业第五届股东会第三十八次会议决议

2、企业第五届职工监事第十七次会议决议

特此公告。

安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司

股东会

二二三年四月四日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362541”，网络投票称之为“鸿路网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃；

针对累积投票提案，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提案队的竞选投票数为准进行投票，如公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表2累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览

各提案公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（如提案11，有3位人选）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将投票数平分给3位非独立董事侯选人，还可以在3位非独立董事侯选人中随意分派，但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董（如提案12，有2位侯选人）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将投票数平分给2位独董侯选人，还可以在2位独董侯选人中随意分派，但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选非职工代表监事（如提案13，有2位侯选人）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将投票数平分给2位非职工代表监事侯选人，还可以在2位非职工代表监事侯选人中随意分派，但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月21日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月21日早上9：15至晚上3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件：法人授权书

安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹委托（老先生/女性）意味着本公司（自己）参加安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司2022年年度股东大会，并代表个人对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行网络投票，委托签定此次会议必须签订的有关文件。

本公司/自己对此次股东会提案的决议建议如下所示：

授权委托公司股东姓名盖章：有效身份证营业执照号码：

授权委托公司股东拥有股票数：授权委托公司股东拥有上市公司股份特性：

受委托人签字：受委托人身份证号：

授权委托日期：授权委托有效期限：

注1：法人授权书贴报并重新打印出均合理。

注2：公司股东受委托人，应带上营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、法人授权委托书和出席人本人身份证参加股东会。

证券代码：002541证券简称：鸿路钢构公示序号：2023-034

债卷编码:128134债卷通称：鸿路转债

安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司

2023年第一季度可转换公司债券股权转让

状况的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

证券代码：002541证券简称：鸿路钢构

债卷编码：128134债卷通称：鸿路转债

转股价格：rmb33.22元/股

股权转让时限：2021年4月15日至2026年10月8日

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）现就2023年第一季度可转换公司债券股权转让以及公司股本变动的现象公告如下：

一、转债上市发售概述

（一）可转债发行状况

经中国证监会“证监批准[2020]1983号”文审批，安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2020年10月9日发行了1,880万多张可转换企业可转债，每一张颜值金额为100元，发售总金额18.80亿人民币，时限六年。

（二）转债上市状况

经深圳交易所“深圳上[2020]971号”文允许，公司本次公开发行可转换公司债券于2020年11月2日在深圳交易所竞价交易，债卷通称“鸿路转债”，债卷编码“128134”。

（三）可转债转股状况

依据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）等相关规定，此次可转债转股期自可转债发行完毕之日（2020年10月15日）满六个月后的第一个买卖日（2021年4月15日）起止债券到期日（2026年10月8日，如遇到节假日日，往后延期）止。初始转股价格为43.74元/股。

2021年6月2日，企业执行2020年度权益分派，与此同时，企业可转换债券鸿路转债的转股价格将从原来的每一股rmb43.74元调整至每一股rmb43.51元，变更后的转股价格自2021年6月9日起起效。详细企业《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2021-046）。

2022年6月8日，企业执行2021年度权益分派，与此同时，企业可转换债券鸿路转债的转股价格将从原来的每一股rmb43.51元调整至每一股rmb33.22元，变更后的转股价格自2022年6月15日起起效。详细企业《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2022-044）。

二、“鸿路转债”股权转让及股权变化情况

2023年第一季度,“鸿路转债”因股权转让额度降低1000元（10张债卷），股权转让数量达到30股。截止到2023年3月31日，“鸿路转债”剩下可转换债券总金额1,572,814,500元，剩下债卷15,728,145张。企业2023年第一季度股本变动情况如下：

三、其他事宜

投资人对以上内容如有疑问，请致电企业董事会办公室投资人联系方式0551-66391405进行了解。

四、备查簿文档

1、截止到2023年03月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“鸿路钢构”公司股权结构表。

2、截止到2023年03月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“鸿路转债”公司股权结构表。

安徽省鸿路钢架结构(集团公司)有限责任公司

股东会

二二三年四月四日