苏州东山精密生产制造有限责任公司 有关举办2023年度第二次临时性 股东会工作的通知

证券代码：002384证券简称：东山精密公示序号：2023-020

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月3日举办第五届股东会第三十二次会议，会议决议于2023年4月19日（星期三）以现场会议和互联网投票选举相结合的举办企业2023年度第二次股东大会决议。现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2023年度第二次股东大会决议

2、股东会的召集人：此次股东会由董事会集结

3、会议召开的合理合法、合规：此次会议召开报请合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

现场会议举办时间是在：2023年4月19日（星期三）在下午14:00逐渐

网上投票时间是在：（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月19日（星期三）早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年4月19日（星期三）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票（能够授权委托人委托网络投票）或是网上投票中的一种方式，若同一公司股东进行现场网络投票和网络投票系统反复开展决议的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年4月13日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：江苏苏州吴中区太湖东路99号运河小镇总公司产业基地12栋楼。

二、会议审议事宜

1、递交股东会决议的提案

表一：此次股东会提议编码表

2、以上提案早已企业第五届股东会第三十二次会议审议根据，主要内容详细2023年4月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司特定信息公开书报刊的有关公示（2023-017）。

3、此次股东大会审议的议案中，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3之上特别决议根据的是：提案1。

4、此次股东大会审议的议案中，涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议独立记票并公布的是：提案1。

三、这次股东会现场会议的备案方式

1、备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案

2、备案时长：2023年4月14日（星期五）早上9:00-11:30，在下午13:00-17:00

3、备案地址：江苏苏州吴中区太湖东路99号运河小镇总公司产业基地12栋楼

4、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡和股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，还需要拥有法人授权书（详见附件二）和出席人身份证件；

（2）个人股公司股东持股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、出席人身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人授权书（详见附件二）和出席人身份证件；

（3）外地公司股东可以将个人身份证、股东账户卡等相关资料根据信件或发传真方法备案。发传真方法请注明“苏州东山精密生产制造有限责任公司证券事务部”收。如挑选发传真备案，请于发送传真时与公司座机电话确定。

5、大会联系电话：

大会手机联系人：李筱寒

联系方式：0512-80190019

发传真：0512-80190029

通讯地址：江苏苏州吴中区太湖东路99号运河小镇总公司产业基地12栋楼苏州东山精密生产制造有限责任公司证券事务部

邮编：215128

大会花费：现场会议历时大半天，列席会议股东住宿费及差旅费自立

参加现场会议股东及公司股东委托代理人尽量于会议开始前30分钟抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于每日签到进场；

网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件危害，则此次股东会的过程按当天通告开展。

6、其他事宜：企业激励诸位公司股东根据网上投票方法参加此次股东会，拟参加现场会议股东及公司股东委托代理人需在2023年4月14日17:00时与企业联络。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、第五届股东会第三十二次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告！

苏州东山精密生产制造有限责任公司股东会

2023年4月3日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362384”，网络投票称之为“东山岛网络投票”。

2.填写决议建议

针对所决议提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月19日（星期三）的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年4月19日（星期三）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由（老先生/女性）意味着我们公司/自己参加于2023年4月19日（星期三）举行的苏州东山精密生产制造有限责任公司2023年度第二次股东大会决议，并代表我们公司/自己按照下列标示对下述提案网络投票：

我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可以按照自己的喜好网络投票，其执行投票权的代价都由我们公司/本人承担。

（表明：请网络投票选择的时候打√标记，该提案也不所选择的，视作放弃。如同一提案在赞同和抵制也打√，视作废票。）

受托人（签字或盖公章）：受委托人（签字或盖公章）：

受托人身份证号：受委托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人持股数：股

授权委托时间：

比较有限时限：自签署日至此次股东会完毕

注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。受托人为公司股东的，应盖上法人代表单位印章。

证券代码：002384证券简称：东山精密公示序号：2022-018

苏州东山精密生产制造有限责任公司

有关停止回购公司股份的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月3日举办第五届股东会第三十二次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，允许公司终止回购公司股份事宜。具体情况如下：

一、公司回购股份事宜的相关情况

（一）回购股份计划方案基本概况

公司在2022年4月25日举办第五届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，允许企业通过深圳交易所交易软件以集中竞价交易的形式复购一部分公司股权用以中后期执行股权激励计划或股权激励，回购价格不超过人民币22.00元/股，认购额度不少于rmb10,000万余元（含本数）且不超过人民币20,000万余元（含本数），复购自有资金均为企业自筹资金，认购执行时限为自股东会表决通过回购股份预案的时候起12个月。2022年6月27日，企业进行2021年本年度权益分派，依据《公司回购报告书》将此次回购股份价格上限由rmb22.00元/股调整至21.80元/股。主要内容详细2022年4月27日、6月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司特定信息公开书报刊有关公示（2022-038、039、051）。

（二）复购工作进展

截止到本公告公布日，企业通过复购专用型股票账户以集中竞价方式此次总计回购公司股份304.87亿港元，占公司现阶段总股本的0.18%，最大卖价为16.77元/股，最少卖价为15.98元/股，交易量总额为4,999.09万余元。

二、停止回购股份的原因及决策制定

因公司股票二级市场表现优异，股价不断高过回购价格限制，充分考虑年度报告等潜伏期及其复购计划方案于2023年4月25日期满，具体能够执行复购实际操作的好机会偏少，企业经深思熟虑确定停止执行此次复购计划方案。

独董从此事宜发布了赞同的单独建议。此次停止回购公司股份事宜要递交企业股东大会审议。

三、停止回购股份对企业的危害

此次停止回购股份事宜合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不容易危害公司股东特别是中小投资者的合法权利，不会对公司正常的生产运营、经营情况产生不利影响。

四、已回购股份后续分配

截止到本公告公布日，公司本次总计回购股份304.87亿港元，占公司现阶段总股本的0.18%，已经全部存放在公司回购专用型股票账户。在回购股份产权过户/销户前，以上回购股份不具有股东会投票权、股东分红、公积金转增总股本、认购新股和可转换公司债券等支配权，不可质押贷款和外借。回购股份将全部用于执行公司股权激励或股权激励计划，企业如没能在股份回购停止以后36个月内执行上述情况主要用途，没有使用的那一部分股权将严苛根据法律法规规定，执行法定程序后给予销户。到时候企业将依据落实措施状况，立即执行决策制定和信息披露义务。

五、备查簿文档

1、第五届股东会第三十二次会议决议；

2、独董建议。

特此公告！

苏州东山精密生产制造有限责任公司股东会

2023年4月3日

证券代码：002384证券简称：东山精密公示序号：2022-019

苏州东山精密生产制造有限责任公司

境外投资公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月3日举办第五届股东会第三十二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，允许公司为控股子公司DragonElectronixHoldingsInc.增资扩股3,500万美金。具体情况如下：

一、增资扩股状况简述

2016年企业通过DragonElectronixHoldingsInc.（下称“国外控投”）投资了Mflex，构成了国外控投对企业合并报表范围内其他公司的关联方借款。为进一步理清企业内部经济往来，便捷公司内分部绩效考评，提高公司经营工作效率，企业分公司HongKongDongshanPrecisionUnionOpoelectronicCo.,Limited（下称“中国香港东山岛”）拟以自筹资金向控股子公司国外控投增资扩股3,500万美金，用以偿还内部结构关系公司借款，增资扩股结束后国外控投仍然是中国香港东山岛控股子公司。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次增资扩股不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。此次增资扩股事宜在股东会审批权内，不用提交公司股东大会审议。

二、增资扩股标底基本概况

1、公司名字：DragonElectronixHoldingsInc.

2、成立年限：2015年9月14日

3、企业类型：有限公司

4、注册资金：50美金

5、公司注册地址：CorporationTrustCenter,1209OrangeStreet,Wilmington,CountyofNewCastle,Delaware19801

6、主营业务：投资控股体系等。

7、公司股权结构：企业分公司中国香港东山岛拥有国外控投100%股份。

8、关键财务报表：

企业：人民币元

注：国外控投为控股服务平台，并没有主营业务收入，盈利来源通常是分公司分红款，在其中2022年1-9月资产总额小于零，主要系国外控投对企业合并报表范围内其他公司的借款利率。

9、国外控投并不属于失信执行人。

三、增资扩股目标和对企业的危害

此次增资扩股国外控投用以偿还内部结构关系公司借款，进一步理清企业内部经济往来，便捷公司内分部绩效考评，提高公司经营工作效率。与此同时此次增资扩股不会造成企业合并报表范围产生变化，不会对公司会计及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

四、备查簿文档

1、第五届股东会第三十二次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密生产制造有限责任公司股东会

2023年4月3日

苏州东山精密生产制造有限责任公司

独董建议

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及其《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，我作为苏州东山精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会独董，经用心审查了企业第五届股东会第三十二次会议的有关提案和资料后，根据独立思考立场，就此次董事会的相关事宜，发布单独建议如下所示：

一、有关停止回购公司股份自主的建议

1、因公司股票二级市场表现优异，股价不断高过回购价格限制，充分考虑年度报告等潜伏期及其复购计划方案于2023年4月25日期满，具体能够执行复购实际操作的好机会偏少，企业经深思熟虑确定停止执行此次复购计划方案。

2、公司本次停止回购股份事宜合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不容易危害公司股东特别是中小投资者的合法权利，不会对公司正常的生产运营、经营情况产生不利影响。

3、允许此次停止回购股份事宜同时提交股东大会审议。

2023年4月3日

（独董签字见下页）

（苏州东山精密生产制造股份有限公司公司独立董事有关第五届股东会第三十二次会议相关事宜自主的观点的签字页）

独董：王章忠宋利国高永如

时长：2023年4月3日

证券代码：002384证券简称：东山精密公示序号：2023-017

苏州东山精密生产制造有限责任公司

第五届股东会第三十二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十二次会议（下称“大会”）通告于2023年3月29日以专人送达、电子邮件等形式传出。大会于2023年4月3日以通信方式举办。大会需到执行董事9人，实到股东9人。监事、高管人员列席。会议由公司董事长袁永刚老先生组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、政策法规、文件信息要求，大会通过探讨决议，以书面形式投票选举的形式根据下列决定：

一、表决通过《关于终止回购公司股份的议案》，并同意将这个提案递交股东大会审议。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃

《关于终止回购公司股份的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司特定信息公开书报刊。

二、表决通过《关于对外投资的议案》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃

《对外投资公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司特定信息公开书报刊。

三、表决通过《关于召开2023年度第二次临时股东大会的议案》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃

《关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司特定信息公开书报刊。

特此公告！

苏州东山精密生产制造有限责任公司

股东会

2023年4月3日