深圳光迅科技有限责任公司 有关应用募集资金置换事先资金投入募投项目 及已支付发行费用自筹经费的通知

证券代码：002281证券简称：光迅科技公示序号：（2023）014

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光迅科技有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年4月3日举办第七届股东会第五大会、第七届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业以公开增发募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目（下称“募投项目”）的自筹经费122,606,713.39元及已支付发行费用自筹经费3,429,059.62元。股东会决议本事宜的事宜早已得到公司股东会受权，经股东会表决通过后起效，不用递交股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

一、此次非公开发行募资的相关情况

经中国证监会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕1238号）审批，光迅科技此次公开增发人民币普通股（A股）84,803,234股,发行价为18.55元/股，募资总额金额为1,573,099,990.70元，扣减与发售相关费用（未税）rmb29,739,342.57元，具体募资净收益金额为1,543,360,648.13元。以上资产于2023年2月24日募资结束，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的信大会师报字[2023]第ZE10017号《验资报告》认证。企业按照规范对募资展开了专用账户存储系统，并和募资储放金融机构、承销商签署了募资三方监管协议。

二、募投项目基本概况

依据《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》，这次募资扣减发行费后具体募资净收益将主要用于下列新项目：

三、自筹经费投入和更换状况

截止2023年2月28日，企业以自筹经费事先资金投入募投项目122,606,713.39元及已支付发行花费3,429,059.62元。现拟应用募集资金置换上述情况额度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有关资金使用展开了检审，并提交了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信大会师报字[2023]第ZE10010号）。具体情况如下：

1、以自筹经费事先资金投入募投项目状况

截止2023年2月28日，企业以自筹经费事先资金投入募投项目的具体资金投入额为122,606,713.39元，此次募集资金置换额度122,606,713.39元。具体情况如下：

2、自筹经费事先已支付发行费用状况

此次募资各类发行费总共rmb29,739,342.57元（没有企业增值税），在其中未税承销费26,310,282.95元已经在募资中扣，别的发行费为3,429,059.62元。截止2023年2月28日止，我们公司占用自筹经费支付发行花费rmb3,429,059.62元（没有企业增值税），此次拟应用募集资金置换的发行费为3,429,059.62元，具体情况如下：

四、募集资金置换前期资金投入的实行

企业已经在《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》上对募集资金置换前期资金投入做出以下分配：“此次非公开发行募资及时以前，企业将依据施工进度的具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资及时以后依照有关法律法规所规定的程序流程给予更换。”

公司本次募集资金置换与发售申报文件里面的内容一致，此次更换没有改变募集资金用途，不受影响募资融资计划的顺利进行，不存在变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，此次募集资金置换时长距募资结算时间不得超过6月，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。

五、此次更换的决议程序流程及建议

1、股东会决议状况

2023年4月3日公司召开第七届股东会第五次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业以公开增发募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费122,606,713.39元及已支付发行费用自筹经费3,429,059.62元。

2、职工监事决议状况

2023年4月3日公司召开第七届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。职工监事觉得：公司本次以募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，不受影响募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，且更换时长距募资结算时间不得超过6月，更换事宜和法定程序合乎相关监管要求。

3、独董的建议

独董觉得：公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目资产及已支付发行费用自筹经费，并没有与募投项目实施措施相排斥，不受影响募投项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。因而，大家允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜。

4、会计事务所公证建议

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对企业以自筹经费事先资金投入募投项目情况进行专项审核，并提交了募集资金置换重点鉴证报告（信大会师报字[2023]第ZE10010号），觉得：公司管理人员编制《武汉光迅科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》合乎《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，在大多数重要层面如实陈述了企业以自筹经费事先资金投入募投项目及支付发行花费的具体情况。

5、承销商的审查建议

经核实，光迅科技应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜早已董事会、职工监事表决通过，公司独立董事发布了赞同的单独建议，并且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，依法履行必须的司法程序。此次募资的应用并没有与募投项目的实施措施相排斥，不受影响募投项目的顺利进行，不会有更改或变相更改募资看向和危害股东利益的现象，且更换时长距募资到帐不得超过六个月，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。

综上所述，承销商对公司本次募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、第七届股东会第五次会议决议；

2、第七届职工监事第五次会议决议；

3、独董有关第七届执行董事第五次大会相关事宜自主的建议；

4、职工监事有关应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的审查建议

5、深圳光迅科技有限责任公司募集资金置换重点鉴证报告（信大会师报字[2023]第ZE10010号）；

6、申万宏源证券承销保荐有限公司关于武汉光迅科技有限责任公司应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的审查建议。

特此公告

深圳光迅科技有限责任公司股东会

二○二三年四月四日

证券代码：002281证券简称：光迅科技公示序号：（2023）015

深圳光迅科技有限责任公司有关

举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光迅科技有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）董事会决定于2023年4月19日举办企业2023年第一次股东大会决议，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况：

1、股东会的届次

此次举行的股东会为公司发展2023年第一次股东大会决议。

2、会议召集人：董事会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》早已公司在2023年4月3日举行的第七届股东会第五次会议审议根据。

3、会议召开的合理合法、合规状况：举办此次股东大会决议大会合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、此次股东大会决议举办时间和时间

现场会议举办时间是在：2023年4月19日（星期三）在下午14:30。

网上投票时间是在：2023年4月19日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月19日早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月19日早上9:15-在下午15:00。

5、会议召开方法：

此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好法人授权书受权别人参加；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

股东会除权日在册中的所有公司股东，均有权利根据对应的投票软件履行投票权，同一股权只能选当场网络投票、网上投票或符合要求的别的投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议的，以第一次公开投票为标准。

6、大会的除权日：2023年4月12日。

7、参加目标

（1）于除权日在下午收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东或者其委托的委托代理人，以上我们公司公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）本董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用律师及股东会被邀请的别的特邀嘉宾。

8、现场会议举办地址：武汉江夏区藏龙岛经济开发区潭湖路1号武汉市光迅科技有限责任公司108会议厅。

9、中小股东的决议理应独立记票。

公司本次股东会表决票统计分析时，将对中小股东的决议开展独立记票。独立记票结论将在股东会议决议公示时与此同时公布披露。

二、会议审议事宜：

此次股东会提议编码表

表明：

（1）以上提案早已企业第六届股东会第三十三次会议和第七届股东会第五次会议审议根据，具体内容详细2022年8月26日和2023年4月4日企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的有关公示。

（2）依据《公司章程》《股东会会议制度》等相关规定的需求，此次会议审议的议案将会对中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露。

（3）以上提案1至议案7均是尤其决议事宜，须经参加股东会股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的三分之二以上根据。

（4）以上提案1至议案7已依据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，上市企业股东大会审议限制性股票激励计划，发售公司独立董事应向企业公司股东征选选举权。为了保护股民权益，使自然人股东充分行使支配权，表述自己的喜好，企业整体独董一致同意由独董王征向领导公司股东征选此次股东会拟决议事项选举权，相关征选选举权的时间也、方法、程序流程等主要内容详细2023年4月4日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、大会备案事宜

（一）备案时长：

此次股东大会决议当场备案时间是在2023年4月13日9:30—16:30。

（二）登记：

1、备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案。

2、备案地址：武汉江夏区藏龙岛经济开发区潭湖路1号武汉市光迅科技有限责任公司董事长助理公司办公室。

3、公司股东均有权利参加股东会，并且可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东。

4、法人股东持身份证、股东账户卡，授权委托持身份证、法人授权书、受托人股东账户卡和受托人身份证件。个人股公司股东持营业执照副本复印件、法人代表法人授权书、出席人身份证补办登记。

5、之上证明材料办理登记时提供原件或影印件都可，外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年4月13日16:30点前送到或发传真到企业），并安排通过微信方法对发过信件和发传真与我们公司进行核对。

（三）会务服务联络

详细地址：武汉江夏区藏龙岛经济开发区潭湖路1号武汉市光迅科技有限责任公司董事长助理公司办公室

手机联系人：毛浩、方诗春

联系方式：027-87694060

发传真：027-87694060

电子邮件：investor@accelink.com

（四）其他事宜

1、会议材料备于董事长助理公司办公室。

2、临时性提议请在会议召开十天前递交。

3、开会时间预估大半天，列席会议工作人员交通出行、住宿费自立。

附件一：受权委托书样本。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，网上投票的事宜实际详细“配件二：参与网上投票的实际操作步骤”。

五、备查簿文档

1、企业第七届股东会第五次会议决议；

2、企业第七届职工监事第五次会议决议。

特此公告

深圳光迅科技有限责任公司股东会

二二三年四月四日

附件一：

法人授权书

兹委托【】老先生（女性）意味着我单位（本人）参加武汉市光迅科技有限责任公司于2023年4月19日举行的2023年第一次股东大会决议，并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票。

一、自己(本公司)对此次股东会提议的确立网络投票建议如下所示：

二、自己(本公司)对于该决议事宜中未做确立网络投票标示的，委托代理人有权利____/没有权利____依照自己的观点网络投票。

受托人名字：受托人身份证号码：

受托人持股数及特性：受托人个股账户号：

受委托人名字：受委托人身份证号码：

受托人名字或名称(盖章)：

授权委托时间：2023年月日

有效期限：2023年月日至2023年月日

配件二：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362281

2、网络投票通称：光迅网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票的议案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月19日的股票交易时间，即早上9:15—9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月19日早上9:15，截止时间为2023年4月19日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

证券简称：光迅科技证券代码：002281

深圳光迅科技有限责任公司2022年

限制性股票激励计划（议案修改草案）引言

深圳光迅科技有限责任公司

二二三年四月

申明

我们公司及整体执行董事、监事会确保本方案以及引言不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实有效、精确性、完好性担负某些和连同的法律依据。

特别提醒

一、本激励计划根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国有资本发分派[2006]175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国有资本发分派[2008]171号）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项通知》（国有资本发分数规[2019]102号》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国有资本分数[2020]178号）和武汉光迅科技有限责任公司（下称“光迅科技”或“我们公司”、“企业”）《公司章程》以及其它相关法律法规、法规及行政规章制订。

二、企业不会有《上市公司股权激励管理办法》第七条所规定的不可推行员工持股计划的以下情形：

（一）近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

（二）近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示否定意见或无法表示意见的财务审计报告；

（三）上市以来近期36个月发生过未按照相关法律法规、《公司章程》、公开承诺开展股东分红的情况；

（四）有关法律法规不可推行员工持股计划的；

（五）证监会评定其他情形。

三、企业具有《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》第六条要求下列执行本方案的前提条件：

（一）公司治理结构标准，股东会、股东会、职工监事、管理层机构完善，职责明确。股东会竞选和维修执行董事制度完善，股东会聘用、考评、鼓励高管人员的权力及时；

（二）外部董事（包含独董）总数理应做到监事会成员的过半数。薪酬与考核委员会均由外部董事构成，薪酬与考核委员会规章制度完善，会议制度健全，运行规范；

（三）基本管理方案标准，内控制度完善，三项制度改革及时，设立了合乎行业竞争规定管理人员能进能出、员工能进能出、收益能增能减的劳动用工、绩效考评、薪资福利管理制度体系；

（四）发展战略规划确立，银行资产质量和经营情况优良，经营效益稳定。近三年无会计、税收制度和薪资管理方面的违规行为；

（五）完善与激励制度对称审计工作、信息公开、延迟支付、追偿扣回等制约机制；

（六）证券监督管理机构所规定的标准。

四、本激励计划激励对象不会有《上市公司股权激励管理办法》第八条所规定的不可变成激励对象的以下情形：

（一）近期12个月被证交所定性为不恰当候选人；

（二）近期12个月被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

（三）近期12个月因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

（四）具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

（五）有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

（六）证监会评定其他情形。

五、本激励计划所采取的鼓励专用工具为员工持股计划。员工持股计划的源头为公司为激励对象定向发行的企业A股优先股。

六、本激励计划拟授于不得超过2,093.13亿港元员工持股计划，占公司净资产总额78,297.82亿港元的2.67%。企业在所有的有效期内股权激励方案所涉及到的标的股票数量总计不得超过本激励计划议案公示时企业净资产总额的10%。本激励计划中任意一名激励对象根据全部在有效期内股权激励方案获授的我们公司股票数总计不得超过本激励计划议案公示时企业净资产总额的1%。

七、员工持股计划的授于价格是10.99元/股。

八、本激励计划拟授于激励对象763人，包含董事、高管人员、中层管理者及核心骨干工作人员，不包含公司独立董事、公司监事，亦不包含直接或总计持仓5%以上实际控股人或控股股东及配偶、父母与子女。

九、本激励计划有效期限自员工持股计划授于备案进行日起至激励对象获授的员工持股计划所有解除限售或回购注销结束之日起计算，一般不超过60月。

十、激励对象申购员工持股计划资金由个人自筹资金。公司承诺不以激励对象依本方案获得相关员工持股计划给予借款、担保及其它任何方式的财务资助。

十一、激励对象服务承诺，若企业因信息公开文档含有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使不符授于利益或使用利益布置的，激励对象应当在有关信息公开文档被确定存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，会由股权激励方案所取得的所有权益退还企业。

十二、本激励计划必须符合如下所示标准后才可执行：国务院令国有资产经营管委会审批通过、企业股东大会审议根据。

十三、自企业股东大会审议根据本激励计划且授于条件成就的时候起60日内，企业将按相关规定召开董事会对激励对象开展授于，并进行备案、公示等法定程序。企业没能在60日内进行以上相关工作的，停止执行本激励计划，未授予员工持股计划无效。

十四、本激励计划的实行不会造成企业股份遍布不具有企业上市条件。

第一章释意

下列词句如果没有特殊说明，在本文中具有以下含意：

注：1、本议案修改草案所提及的财务报表和财务指标分析，如果没有特殊说明均指合并财务报表口径的财务报表和依据此类财务报表计算出来的财务指标分析；

2、本议案修改草案中一部分合计数和各清单数立即求和之与在末尾数上若有差别，主要是因为四舍五入所导致。

第二章限制性股票激励计划的效果与标准

一、本鼓励计划的意义：

（一）进一步完善企业经营方式，不断完善企业人事制度，产生优良、平衡的薪酬考核管理体系，保证公司未来发展发展战略与经营目标实现；

（二）提倡公司和高管不断发展理念，协助高管均衡近期目标与长远目标，兼具公司长期利益最近权益，推动企业稳步发展；

（三）不断加强企业核心营销团队及其骨干员工的自觉性和创造力，提高公司凝聚力，并且为平稳杰出人才给予一个良好的鼓励服务平台，提高企业竞争能力，牢固企业的市场地位；

（四）推进企业经营的激励制度，确立公司股东与经营管理层及骨干员工间的互利共赢、风险共担机制，完成公司股东、公司与激励对象多方权益的一致，为公司股东产生更加长久、丰厚的回报。

二、本激励计划坚持不懈下列标准：

（一）坚持依法标准，公开化，遵照法律法规及《公司章程》要求；

（二）坚持不懈维护保养股东利益、企业利益，推动国有资本保值升值，有利于公司稳定发展；

（三）坚持不懈激励与约束紧密结合，风险和收益相对性称，适当加强对公司管理人员的鼓励幅度；

（四）坚持不懈坚持实事求是，标准发展、由浅入深、逐步完善。

第三章本激励计划的监督机构

一、股东会作为公司的最高权力机关，承担决议准许本激励计划的实行、变动和停止。

二、股东会是该激励计划的落实监督机构，内设薪酬与考核委员会，负责管理制订和修订本激励计划也股东会决议，股东会对激励计划表决通过后，报国资公司审查和企业股东大会审议。股东会还可以在股东会受权范围之内申请办理本激励计划的事宜。

三、职工监事是该激励计划的管理机构，承担审批激励对象名单，并对该激励计划的实行是否满足相关法律法规、行政规章、行政法规和证交所交易规则进行监管。

四、独董理应就本激励计划是不是有利于公司的稳定发展，是不是存在较大的危害公司及整体股东利益的情形发布单独建议，并针对本激励计划为所有公司股东征选委托投票权。

五、企业在股东大会审议根据员工持股计划以前对它进行更改的，独董、职工监事理应就变更后的计划方案是不是有利于公司的稳定发展，是不是存在较大的危害公司及整体股东利益的情形发布单独建议。

六、企业向激励对象授出利益前，独董、职工监事理应就本激励计划设置的激励对象获授权利的标准是不是造就发布确立建议。若公司为激励对象授出利益和本激励计划分配有所差异，独董、职工监事（当激励对象变化时）应该与此同时发布确立建议。

七、激励对象在履行利益前，独董、职工监事理应就股权激励方案设置的激励对象履行权利的标准是不是造就发布确立建议。

第四章激励对象的确认根据和范畴

一、激励对象的确认重要依据

（一）激励对象确立的法律规定

本激励计划激励对象依据《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《有关问题的通知》《有关事项通知》《工作指引》及其它相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，根据企业具体情况而明确。

（二）激励对象明确的职务根据

本激励计划的激励对象为董事、高管人员、中层管理者及核心骨干工作人员。本激励计划每一个激励对象由董事会薪酬与考核委员会候选人，并且经过公司监事会核查明确。

二、激励对象的范畴

本激励计划拟授予激励对象总共763人，主要包括：

（一）执行董事（没有外部董事）、高管人员；

（二）中层管理者；

（三）核心骨干工作人员。

本激励计划的激励对象不包含外部董事、公司监事及直接或总计持有公司5%之上股权股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女。

之上激励对象中，执行董事、高管人员必须经过股东会大选或董事会聘用。全部激励对象务必在规划的考评期限内于公司或者子公司就职并已经与公司或者子公司签订了劳动合同书或聘用合同。

三、激励对象的核查

（一）本激励计划经股东会表决通过后，在企业召开股东会前，企业在外部公示公告激励对象的姓名及职位，公告期不得少于10天。

（二）公司监事会将会对激励对象名册进行审查，全面征求公示公告建议，并且在企业股东大会审议本激励计划前5日公布职工监事对激励对象名册审批及公示情况的解释。经董事会调节的激励对象名册亦必须经公司监事会核查。

第五章员工持股计划的源头、数量及分派

一、标的股票由来

本激励计划标的股票由来为公司为激励对象定向发行企业A股优先股。

二、标的股票总数

本激励计划拟授于不得超过2,093.13亿港元员工持股计划，占公司净资产总额78,297.82亿港元的2.67%。企业在所有的有效期内股权激励方案所涉及到的标的股票数量总计不得超过本激励计划议案公示时企业净资产总额的10%。本激励计划中任意一名激励对象根据全部在有效期内股权激励方案获授的我们公司股票数总计不得超过本激励计划议案公示时企业净资产总额的1%。

三、激励对象获授的员工持股计划分配原则

本激励计划授予员工持股计划在各个激励对象之间的分配原则见下表所显示：

注：1、本激励计划的激励对象不包含外部董事、公司监事及直接或总计持有公司5%之上股权股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女；

2、本激励计划中任意一名激励对象所获得的授员工持股计划总数不得超过本方案递交股东大会审议以前企业净资产总额的1%；

3、以上合计数和各清单数立即求和之与在末尾数上若有差别，主要是因为四舍五入所导致。

第六章本激励计划时间安排

一、本激励计划有效期

本激励计划有效期限自员工持股计划授于备案进行日起至激励对象获授的员工持股计划所有解除限售或回购注销进行之日起计算，一般不超过60个月。

二、本激励计划的授予日

授于日是本激励计划经国资公司审批通过、企业股东大会审议成功后由董事会明确，授予日应为交易时间。自企业股东大会审议根据本方案且授于条件成就的时候起60日内，企业将按相关规定召开董事会对该激励计划的激励对象开展授于，并进行备案、公示等法定程序。企业没能在60日内进行以上相关工作的，停止执行本方案，未授予员工持股计划无效。

企业在以下期内不得为激励对象授于员工持股计划：

（一）公司年度报告、上半年度汇报公示前30日内，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示前30日开始计算；

（二）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩快报通告前10日内；

（三）自可能会对企业股票以及衍化种类成交价造成很大影响的大事件产生之时或是进到决策制定之日到依规公布之时；

（四）证监会及深圳交易所所规定的期内。

如将来相关法律法规、行政规章、行政法规或行政规章产生变化，以全新的规定为标准。

以上企业不可授出员工持股计划期间不纳入60日时限以内。

如董事、高管人员做为被激励对象在员工持股计划授于前6个月内发生了高管增持个人行为，则按照《证券法》中短线炒股的相关规定自最后一笔高管增持买卖的时候起延迟6个月授于员工持股计划。

三、本激励计划的限售期

本激励计划限售期各自为自员工持股计划授于备案进行的时候起24个月、36个月、48个月。在限售期内，激励对象按照本激励计划获授的员工持股计划给予限购，不得转让、不能用于贷款担保或清偿债务。

激励对象因获授的并未解除限售的限制性股票而所取得的资本公积转增股本、发放股票红利、股票拆细等股权与此同时按相关激励计划开展锁住。若企业对并未解除限售的员工持股计划开展复购，该等个股将一并回购注销。

四、本激励计划的解除限售期

员工持股计划的解除限售期及历期解除限售日程安排见下表所显示：

激励对象相匹配解除限售期限内不可解除限售的员工持股计划，不可递延到之后本年度开展解除限售。

五、本激励计划的禁卖要求

?本激励计划的禁卖要求依照《公司法》《证券法》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》实行，包含但是不限于：

（一）激励对象为董事和高管人员的，它在任职期每一年转让股权不能超过之而拥有我们公司股权总量的25%。以上工作人员辞职后六个月内，不得转让其持有的我们公司股权。

（二）激励对象为董事、高管人员，高管增持企业股票还需要遵循《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

（三）激励对象为董事和高管人员的，将其持有的本股票在买入股票6个月内售出，或在售出后6个月内又购入，从而所得的盈利还本公司所有，本董事会将撤回其所得的盈利。

（四）在激励计划的期限内，假如《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》上对董事和高管人员拥有股权转让的相关规定出现了改变，则这一部分激励对象出让其持有的企业股票必须在出让时合乎修订后的《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

第七章员工持股计划的授于价钱以及明确方式

一、员工持股计划授于价钱

员工持股计划的授于价格是每一股10.99元，即达到授于条件时，激励对象能够每一股10.99块钱购买公司向公开增发的员工持股计划。

在激励计划议案公示当天至激励对象进行员工持股计划备案期内，若企业产生资本公积转增股本、发放股票红利、股份拆细或缩股、配资、分红派息等事项，员工持股计划的授于市场价格按照本激励计划第九章要求给予对应的调节。

二、员工持股计划授于价钱的明确方式

员工持股计划的授于价钱的定价基准日为根本计划草案发布日。授于价钱不能低于个股票面价值，且不能低于以下价钱孰高者：

（一）本计划草案发布前1个交易日内的公司股票交易平均价（前1个交易日内股票买卖交易总金额/前1个交易日内股票买卖交易总产量）的60%，为10.99元/股；

（二）下列价钱之一：

1、本计划草案发布前20个交易日内的企业标的股票买卖平均价（前20个交易日内股票买卖交易总金额/前20个交易日内股票买卖交易总产量）的60%，为11.49元/股；

2、本计划草案发布前60个交易日内的企业标的股票买卖平均价（前60个交易日内股票买卖交易总金额/前60个交易日内股票买卖交易总产量）的60%，为10.79元/股；

3、本计划草案发布前120个交易日内的企业标的股票买卖平均价（前120个交易日内股票买卖交易总金额/前120个交易日内股票买卖交易总产量）的60%，为10.58元/股。

第八章员工持股计划的授于与解除限售标准

一、员工持股计划的颁发标准

企业务必同时符合以下条件，即可根据本激励计划向激励对象授于员工持股计划。

（一）企业未出现如下所示任一情况：

1、近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

2、近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

3、上市以来近期36个月内发生过未按照相关法律法规、《公司章程》、公开承诺开展股东分红的情况；

4、有关法律法规不可推行员工持股计划的；

5、证监会评定其他情形。

（二）激励对象未出现如下所示任一情况：

1、近期12个月内年之内被证交所定性为不恰当候选人；

2、近期12个月内被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

3、近期12个月内部原因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

4、具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

5、有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

6、证监会评定其他情形。

（三）企业绩效考评做到下列条件:

以2020年销售业绩为基准，企业2021年净利润增长率不少于3.4%，并且不小于对标企业50分位值水准；2021年净资产回报率不少于8%，并且不小于对标企业50分位值水准；2021年新销售收入占营业收入不得低于20%。

二、员工持股计划的解除限售标准

企业必须符合以下条件，即可根据本激励计划对授予员工持股计划开展解除限售：

（一）企业未出现如下所示任一情况：

1、近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

2、近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

3、上市以来近期36个月内发生过未按照相关法律法规、《公司章程》、公开承诺开展股东分红的情况；

4、有关法律法规不可推行员工持股计划的；

5、证监会评定其他情形。

（二）激励对象未出现如下所示任一情况：

1、近期12个月内年之内被证交所定性为不恰当候选人；

2、近期12个月内被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

3、近期12个月内部原因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

4、具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

5、有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

6、证监会评定其他情形。

企业出现以上第（一）条的规定情形之一的，全部激励对象按照本激励计划已获得授但还没有解除限售的员工持股计划应该由企业回购注销，回购价格为授于价格和复购时企业股票价格的孰低值（价格行情为股东会决议复购事宜前1买卖日企业标的股票买卖平均价，相同）；某一激励对象产生以上第（二）条的规定情形之一的，该激励对象依据激励计划已获得授但还没有解除限售的员工持股计划应该由企业回购注销，回购价格为授于价格和复购时企业股票价格的孰低值。

（三）企业方面绩效考评规定

本激励计划授予员工持股计划，在2023-2025年的3个会计期间中，分年开展绩效考评，每一个会计期间考评一次，从而达到企业绩效考评总体目标做为激励对象的解除限售标准。

1、本激励计划各本年度企业绩效考评总体目标如下所示：

注：（1）纯利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润，“净资产回报率”指所属公司的股东的扣除非经常性损益后权重计算平均净资产收益率。

（2）在股权激励计划期限内，若企业年度和今后执行发行或公开增发等造成影响公司净资产的个人行为，则新增的的净利润在绩效考评时不纳入当初和未来本年度资产总额。

（3）在年终考核环节中对标企业样版如出现主营发生变化或者出现偏移力度过大样本值，则会由董事会在年终考评时去除更换新样版。

若员工持股计划某一解除限售期企业绩效考评总体目标未达到，则全部激励对象本期员工持股计划不能解除限售，由企业回购注销，回购价格为授于价格和复购时企业股票价格的孰低值。

（四）激励对象方面的个人考核

激励对象个人考核按照公司《2022年限制性股票激励计划绩效考核办法》分年进行评估，根据个人绩效考核评价指标体系明确评定结论，正常情况下绩效评价结果划分成A、B、C和D四个级别。到时候依据下列考评定级表格中相对应的个人层面解除限售比例确定激励对象具体解除限售的股权总数。

在做完企业绩效考评前提下，激励对象历年具体可解除限售的股权总数=本人当初方案可解除限售的股权总数×个人考核结论相对应的解除限售占比。

因个人层面考核结果造成本期不能解除限售的员工持股计划不可递延到下一期解除限售，由企业回购注销，回购价格为授于价格和复购时企业股票价格的孰低值。

三、考核标准的合理性和合理化表明

公司本次限制性股票激励计划企业方面的绩效指标选用了“净利润增长率”、“净资产回报率”和“新销售收入占营业收入比”，以上指标值均是企业较为最核心的财务指标分析，各自体现了企业的持续进步水平、在股东回报与公司价值增值方面的优势及其盈利品质。通过有效预测分析并兼具本激励计划的激励效应，企业为根本激励计划制定了科学合理的绩效考评总体目标，本激励计划业绩指标设置在确保可行性分析的前提下，具有一定的趣味性，更能体现“激励与约束相等”的基本原则。除企业方面的业绩考核指标外，公司已对个人中心了周密的考核机制，可以对激励对象的工作表现作出相对精确、全方位的综合考核。企业将依据激励对象绩效考核结论，明确激励对象本人是否满足解除限售的前提条件。

综上所述，企业本激励计划的考核机制具备整体性、全面性及可执行性，考核标准设置具有较好的合理性和合理化，并且对激励对象具备管束实际效果，可以达到此次激励计划的考核目的。

第九章本激励计划的变化方式和流程

一、员工持股计划数量调节方式

若在激励计划议案公示当日至激励对象进行员工持股计划股份登记期内，企业有资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资或缩股等事宜，面对员工持股计划总数进行一定的调节。调节步骤如下：

（一）资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细

Q=Q0×（1+n）

在其中：Q0为调节前员工持股计划总数；n为每一股的资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细的比例（即每一股个股经转赠、派股或拆细后增大的股票数）；Q为变更后的员工持股计划总数。

（二）配资

Q=Q0×P1×（1+n）÷（P1+P2×n）

在其中：Q0为调节前员工持股计划总数；P1为证券登记日当日收盘价格；P2为配资价钱；n为配资比例（即配资的股票数与配资前企业总股本的占比）；Q为变更后的员工持股计划总数。

（三）缩股

Q=Q0×n

在其中：Q0为调节前员工持股计划总数；n为缩股占比（即1股企业股票缩为n股股票）；Q为变更后的员工持股计划总数。

（四）公开增发

企业当发生增发新股的情形下，员工持股计划的总数不做调整。

二、员工持股计划授于价钱的变化方式

若在激励计划议案公示当日至激励对象进行员工持股计划股份登记期内，企业有资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资、缩股或分红派息等事宜，面对员工持股计划的授于价钱进行一定的调节。调节步骤如下：

（一）资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细

P=P0÷（1+n）

在其中：P0为调节前授于价钱；n为每一股的资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细的比例；P为变更后的授于价钱。

（二）配资

P=P0×（P1+P2×n）÷[P1×（1+n）]

在其中：P0为调节前授于价钱；P1为证券登记日当日收盘价格；P2为配资价钱；n为配资比例（即配资的股票数与配资前股份有限公司总股本的占比）；P为变更后的授于价钱。

（三）缩股

P=P0÷n

在其中：P0为调节前授于价钱；n为缩股占比；P为变更后的授于价钱。

（四）分红派息

P=P0-V

在其中：P0为调节前授于价钱；V为每一股的分红派息额；P为变更后的授于价钱。经分红派息调整，P仍需超过1。

（五）公开增发

企业当发生增发新股的情形下，员工持股计划的授于价钱不做调整。

三、本激励计划调节的程序流程

企业股东会受权董事会，在出现上述情况状况时由董事会调节员工持股计划总数、授于价钱。律所理应就以上调节是否满足《管理办法》《公司章程》和员工持股计划规划的要求出示技术专业建议。更改提案经股东会表决通过后，企业应当立即公布股东会决议公示，与此同时公示法律事务所建议。

第十章员工持股计划的账务处理

一、员工持股计划会计处理方法

依照《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定，公司将在限售期的每一个负债表日，根据目前获得可解除限售总数变化、绩效指标完成状况等后面信息内容，校正预估可解除限售的员工持股计划总数，并依据员工持股计划授于日的投资性房地产，将本期获得服务记入经济成本或费用及资本公积金。

（一）授于日

结合公司向激励对象定向发行股份的状况确定总股本和资本公积金。

（二）限售期里的每一个负债表日

依据企业会计准则要求，在限售期里的每一个负债表日，将获得员工所提供的记入成本，与此同时确定其他综合收益或债务。

（三）解除限售日

在解除限售日，假如做到解除限售标准，能够解除限售；假如或者部分个股没被解除限售而无效或废止，根据企业会计准则及有关规定解决。

二、员工持股计划投资性房地产的确认方式

依据《企业会计准则第11号——股份支付》，企业以授于日股票收盘价与授于价钱间的差值做为每一股员工持股计划的股份支付成本费用，并把最后确定本激励计划的股份支付费用。

三、预估限制性股票激励计划执行对历期经营效益产生的影响

企业以股东会决议本议案修改草案当日收盘价格27.96元/股对拟授予2,093.13亿港元员工持股计划展开了预测分析算（授于的情况下进行宣布计算），计算得出来的员工持股计划总摊销费用为35,520.42万余元，假定授于日为2023年4月底，本方案授予员工持股计划对历期会计成本产生的影响见下表所显示：

注：以上结论并不等于最后的会计成本。会计成本不仅与授于日、授于价格与授于总数有关，还和具体起效和无效的利益总数有关，此次股权激励方案执行对企业经营业绩影响最后的结果以会计事务所开具的年度审计报告为标准。

第十一章公司及激励对象产生变动的处理方法

一、企业产生变动的处理方法

（一）企业发生下列情形之一的，本方案应即停止：

1、近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

2、近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

3、上市以来近期36个月内发生过未按照相关法律法规、《公司章程》、公开承诺开展股东分红的情况；

4、有关法律法规不可推行股权激励计划的情况；

5、证监会评定的别的必须停止激励计划的情况。

当企业发生停止本规划的以上情况时，激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划由企业回购注销，回购价格为授于价钱。

（二）企业发生下列情形之一的，本激励计划正常的执行：

1、公司控制权发生变化；

2、企业发生并入、公司分立的情况。

（三）企业因信息公开文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，造成不符员工持股计划授于标准或解除限售布置的，未解除限售的员工持股计划由企业统一回购注销，激励对象获授员工持股计划已解除限售的，全部激励对象理应返还已获授利益。对于该事项不行为责任的激励对象因退还利益而蒙受损失的，可以按照本激励计划有关分配，向公司或者行为责任的对象开展追索。

股东会理应按照本办法规定与本激励计划有关分配取回激励对象所得的盈利。

二、激励对象个人基本情况产生变化

（一）激励对象产生职位变动，但依然在公司内，或者在企业下级分、分公司内就职的，其获授的员工持股计划严格按照职位变动前本方案所规定的程序执行；如出现免职则该获授的员工持股计划未解除限售一部分将根据免职后相匹配信用额度作出调整。

（二）激励对象发生以下情形的，激励对象理应退还其因股权激励计划带来的好处，已获得授但还没有解除限售的限制性股票由公司回购解决，回购价格为授于价格和复购时企业股票价格的孰低值。

1、违背相关法律法规、《公司章程》或企业内部管理规章制度要求，或出现劳动合同的渎职、渎职行为，比较严重损害公司利益或信誉，或给企业导致直接和间接财产损失；

2、企业有充足证据证明该激励对象在任职期，存有贪污受贿、收受贿赂、受贿、偷盗、泄漏运营和商业秘密等损害公司利益、信誉等违纪行为，直接和间接损害公司利益；

3、因刑事犯罪被追究法律责任。

（三）激励对象发生以下情形的，其所有并未解除限售的限制性股票由公司回购，回购价格为授于价格和复购时企业净资产价值的孰低值。

1、激励对象在劳动合同期内积极申请辞职时；

2、激励对象的劳动合同到期不和企业续签时；

3、激励对象因不可以胜任岗位、业绩考核不过关、过错、违规违纪等因素不在方案所规定的鼓励范畴时；

4、激励对象退休之后受聘于竞争者时。

（四）激励对象发生以下情形的，其所有并未解除限售的限制性股票由公司回购，回购价格为授于价钱。

1、激励对象因离职而辞职，并且不受聘于竞争者时；

2、激励对象丧失劳动力；

3、激励对象死亡。

（五）激励对象在激励计划期限内发生以下情形的，企业不可根据本方案向授于一个新的员工持股计划，其所有并未解除限售的限制性股票由公司回购，回购价格为授于价格和复购时企业净资产价值的孰低值。

1、激励对象被交易中心公开谴责或公布为不适度人选的，自交易中心公开谴责或公布的时候起；

2、激励对象因重要违规行为被中国证监会给予行政处罚，自中国证监会作出处罚确定的时候起；

3、激励对象具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的，自其具备该情况的时候起；

4、激励对象将所获得的授的员工持股计划出让、用来贷款担保或清偿债务的，自其上述情况个人行为实际发生之日或签定有关书面形式文档的时候起（在导者时间为标准）；

5、董事会评定别的比较严重违反公司规定的。

（六）别的未说明的现象由股东会评定，以确定其处理方法。

以上价格行情为股东会决议复购事宜前1交易时间企业标的股票买卖平均价。

三、公司和激励对象中间争议的解决

公司和激励对象中间因实施本激励计划及/或双方签订的股权激励协议存在的或者与本激励计划及/或股权激励协议有关的分歧或纠纷案件，彼此应当通过商议、沟通交流处理，或者通过董事会薪酬与考核委员会协商处理。若自异议或纠纷案件产生的时候起60日内彼此无法通过以上方式解决或通过以上方法无法处理有关异议或纠纷案件，任何一方均有权向公司注册地有地域管辖的人民法院提出诉讼处理。

第十二章员工持股计划复购标准

企业按相关激励计划要求复购员工持股计划的，根据本激励计划有关规定实行，但按照本激励计划需要对回购价格作出调整除外。

一、复购数量调节方式

激励对象获授的员工持股计划进行股份登记后，企业有资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资、缩股等因素企业净资产总额或者公司股价事项，企业解决并未解除限售的员工持股计划的认购总数进行相应的调节。调节步骤如下：

（一）资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细

Q=Q0×（1+n）

在其中：Q0为调节前员工持股计划总数；n为每一股的资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细的比例（即每一股个股经转赠、派股或拆细后增大的股票数）；Q为变更后的员工持股计划总数。

（二）配资

Q=Q0×P1×（1+n）÷（P1+P2×n）

在其中：Q0为调节前员工持股计划总数；P1为除权日当天收盘价格；P2为配资价钱；n为配资比例（即配资的股票数与配资前企业总股本的占比）；Q为变更后的员工持股计划总数。

（三）缩股

Q=Q0×n

在其中：Q0为调节前员工持股计划总数；n为缩股占比（即1股企业股票缩为n股股票）；Q为变更后的员工持股计划总数。

（四）公开增发

企业当发生增发新股的情形下，员工持股计划的总数不做调整。

二、回购价格的变化方式

激励对象获授的员工持股计划进行股份登记后，若企业产生资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资或缩股、分红派息等因素企业净资产总额或者公司股票价，企业解决并未解除限售的员工持股计划的回购价格进行相应的调节。调节步骤如下：

（一）资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细

P=P0÷（1+n）

在其中：P为变更后的每一股员工持股计划回购价格，P0为每一股员工持股计划授于价钱；n为每股公积金转增股本、配送股票红利、股票拆细的比例（即每一股个股经转赠、派股或股票拆细后增大的股票数）。

（二）配资

P=P0×（P1+P2×n）÷[P1×（1+n）]

在其中：P1为除权日当日收盘价格；P2为配资价钱；n为配资比例（即配资的股票数与配资前企业净资产总额比例）

（三）缩股

P=P0÷n

在其中：P为变更后的每一股员工持股计划回购价格，P0为每一股员工持股计划授于价钱；n为每一股的缩股占比（即1股股票缩为n股股票）。

（四）分红派息

P=P0-V

在其中：P0为调节前每一股员工持股计划回购价格；V为每一股的分红派息额；P为变更后的每一股员工持股计划回购价格。经分红派息调整，P仍需超过1。

（五）公开增发

企业当发生增发新股的情形下，员工持股计划的回购价格不做调整。

三、复购总数、价钱的调整程序

（一）企业股东会受权董事会依以上已注明的主要原因调节员工持股计划的认购总数、价钱。股东会依据上述要求调整，需及时公示。

（二）因其他问题要调整员工持股计划复购总数、价钱的，必须经股东会进行决定并且经过股东大会审议准许。

四、购买的程序流程

（一）企业出现本激励计划所规定的必须复购情况，立即召开董事会决议回购股份计划方案，涉及到回购股份注销要递交股东会准许，并立即公示。企业执行复购时，需向证交所提交申请，经证交所核实后，由证券登记结算机构申请办理登记结算事项。

（二）企业按照本激励计划的相关规定执行复购时，应当按照《公司法》等相关法律法规的有关规定予以处理。

第十三章别的重大事项

一、企业不得为激励对象依本激励计划获得相关员工持股计划给予借款、担保以及其它任何方式的财务资助。

二、本激励计划里的相关条文，同时与国家相关法律法规、法规和行政法规、行政规章发生冲突，将依据国家相关法律法规、法规和制度性管理制度实行。本激励计划中没有明文规定的，将依据国家相关法律法规、法规和行政法规、行政规章实行。

三、若激励对象违反本激励计划、《公司章程》或地区相关法律法规、行政法规及行政规章，售卖按照本激励计划所取得的个股，其收入归公司所有，由董事会承担实行。

四、本方案须经国资公司审批同意，并且经过企业股东大会审议成功后起效。

五、本激励计划的解释权归董事会。

深圳光迅科技有限责任公司股东会

2023年4月4日

证券代码：002281证券简称：光迅科技公示序号：（2023）011

深圳光迅科技有限责任公司

第七届股东会第五次大会（临时会议）

决定公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光迅科技有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第七届股东会第五次大会于2023年4月3日以当场表决方式举办。此次股东会会议报告已经在2023年3月28日以电子邮箱和书面形式方法传出。此次会议应参与决议执行董事9名，具体决议执行董事9名。公司监事会3名公司监事及部分高管人员出席了此次会议。大会的集结与举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由老总黄宣泽老先生组织。

经与会董事用心决议，以投票选举方法已通过下列决定：

一、审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及引言

为进一步完善企业人事制度，建立完善企业绩效考核体系，吸引和吸引杰出人才，不断加强企业核心骨干员工工作主动性，高效地将股东利益、企业利益和管理团队个人得失结合在一起，完成企业的高品质和持续发展，根据法律法规、政策法规并根据企业具体情况，企业制定了《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及引言。

合理表决票7票，在其中允许7票，抵制0票，放弃0票。黄宣泽、胡强高算本激励计划的关联董事，逃避了对于该提案的决议。

《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》详细《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网；《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》详细巨潮资讯网。

公司独立董事就本提案发布了单独建议，公司监事会对此次激励计划激励对象名册发布了审查建议，详细巨潮资讯网。

该项提案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

合理表决票9票，在其中允许9票，抵制0票，放弃0票。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》详细《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

公司独立董事就本提案发布了单独建议，详细巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

合理表决票9票，在其中允许9票，抵制0票，放弃0票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详细《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

深圳光迅科技有限责任公司股东会

二○二三年四月四日