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中交地产有限责任公司 2023年第五次股东大会决议决定公示
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证券代码：000736证券简称：中交地产公示序号：2023-044
债卷编码：149192债卷通称：20中铁债
债卷编码：149610债卷通称：21中铁债
债卷编码：148162债卷通称：22中铁01
债卷编码：148208债卷通称：23中铁01
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提议的情况。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和参加的现象
（一）现场会议举办时长：2023年4月3日14：50
（二）现场会议举办地址：北京西城德胜门外大街13号楼1栋楼合生财富广场15层会议厅
（三）举办方法：当场投票方式融合网上投票方法
（四）召集人：中交地产有限责任公司股东会
（五）节目主持人：董事长李永前老先生
（六）大会的举办合乎《公司法》、《股票上市规则》以及公司《章程》的相关规定。
（七）我们公司股权数量为695,433,689股，这次股东会有投票权的股权数量为695,433,689股。
出席本次股东会股东（委托代理人）共13人，意味着股权415,659,286股。具体情况如下：
1、参加现场会议股东及股东代表1人，意味着股权363,846,949股,占出席本次股东会股权总量的87.53%。
2、参与网上投票股东12人，意味着股权51,812,337股，占出席本次股东会股权总量的12.47%。
3、参加投票表决的中小股东（持有公司总股权5%下列股权股东，以下同）11人，意味着股权8,288,357股，占出席本次股东会股权总量的1.99%。
（八）企业一部分执行董事、公司监事参加了此次股东会；企业一部分高管人员出席了此次股东会；北京中州律师事务所律师出席此次股东会。
二、提议决议表决状况
此次会议提案采用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议，实际决议与表决情况如下：
（一）决议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
允许415,611,486股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的99.9885%；抵制47,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0115%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东决议情况如下：
允许8,240,557股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.4233%；抵制47,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.5767%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。
该项提案得到合理根据。
（二）决议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
允许415,611,486股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的99.9885%；抵制47,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0115%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东决议情况如下：
允许8,240,557股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.4233%；抵制47,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.5767%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。
该项提案得到合理根据。
（三）决议《关于发行公司债券方案的议案》，该项提案需逐一决议。
1、发行规模及交易方式
允许415,611,486股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的99.9885%；抵制47,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0115%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东决议情况如下：
允许8,240,557股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.4233%；抵制47,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.5767%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。
该项提案得到合理根据。
2、向自然人股东配股安排
允许415,611,486股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的99.9885%；抵制47,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0115%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东决议情况如下：
允许8,240,557股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.4233%；抵制47,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.5767%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。
该项提案得到合理根据。
3、债券期限
允许415,611,486股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的99.9885%；抵制47,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0115%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东决议情况如下：
允许8,240,557股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.4233%；抵制47,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.5767%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。
该项提案得到合理根据。
4、募集资金用途
允许415,611,486股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的99.9885%；抵制47,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0115%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东决议情况如下：
允许8,240,557股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.4233%；抵制47,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.5767%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。
该项提案得到合理根据。
5、发售分配
允许415,611,486股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的99.9885%；抵制47,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0115%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东决议情况如下：
允许8,240,557股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.4233%；抵制47,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.5767%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。
该项提案得到合理根据。
6、贷款担保分配
允许415,611,486股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的99.9885%；抵制47,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0115%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东决议情况如下：
允许8,240,557股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.4233%；抵制47,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.5767%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。
该项提案得到合理根据。
7、决定有效期限
允许415,611,486股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的99.9885%；抵制47,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0115%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东决议情况如下：
允许8,240,557股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.4233%；抵制47,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.5767%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。
该项提案得到合理根据。
（四）决议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》
允许415,611,486股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的99.9885%；抵制47,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0115%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东决议情况如下：
允许8,240,557股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.4233%；抵制47,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.5767%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。
该项提案得到合理根据。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会由北京市中州法律事务所委任陈思佳、霍晴雯侓师当场印证并提交法律意见书，该法律意见书觉得：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎法律法规、法规的规定；出席本次股东会工作的人员及会议召集人资格真实有效；决议程序流程合乎法律法规、法规及规章的相关规定；股东会根据的各种决定真实有效。
四、备查簿文档
（一）股东会议决议
（二）侓师法律意见书
中交地产有限责任公司股东会
2023年4月3日
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