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广东省翔鹭钨业有限责任公司 有关2023年第一季度可转换公司债券股权转让状况的通知
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股票号：002842股票简称：翔鹭钨业公示序号：2023-011
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：翔鹭可转债（债卷编码：128072）转股期为2020年2月26日至2025年8月19日；转股价格金额为15.09元/股。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，广东省翔鹭钨业有限责任公司（下称“企业”）现就2023年第一季度可转换公司债券（下称“可转换债券”）股权转让及公司股权变化的状况公告如下：
一、转债上市发售基本概况
依据中国证监会于2019年7月25日下达的《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]1374号）文档，公司在2019年8月20日发行了3,019,223张可转换债券，每一张颜值rmb100元，发售总金额30,192.23万余元，时限6年。
经深圳交易所（下称“深圳交易所”）“深圳上[2019]548号”文允许，企业30,192.23万余元可转换债券自2019年9月16日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“翔鹭可转债”，债卷编码“128072”。
根据相关标准及企业《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业该次公开发行的“翔鹭可转债”自2020年2月26日起可转换为公司股权。转股价格金额为15.36元/股。
2020年4月28日、2020年5月20日，企业依次召开第三届股东会2020年第二次临时会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。权益分派计划方案为：以公司具有总市值274,486,573股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.500213元（价税合计），不因公积金转增总股本，不派股。依据中国证监会有关可转换公司债券发售的相关规定及《募集说明书》的规定，“翔鹭可转债”的转股价格调整至15.31元/股。主要内容详细企业2020年6月13日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2020-042）。
2020年8月22日，公司召开第三届股东会第四次会议和第三届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于6名激励对象因个人原因离职，董事会将对其已获得授但还没有解除限售的203,520股员工持股计划开展回购注销，与此同时，依据《2018年限制性股票激励计划》，由于以2017年纯利润为基准，集团公司2019本年度达到的纯利润的增长幅度小于30%，企业绩效考评规定没有达到《2018年限制性股票激励计划》中规定的初次授于员工持股计划第二个解除限售期解除限售标准，依据《2018年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司拟对91名激励对象已获得授但还没有解除限售的第二个解除限售期相对应的643,440股员工持股计划开展回购注销。
集团公司已经完成了上述情况员工持股计划的回购注销办理手续，企业总市值由274,486,638股降低至273,639,678股。实际详细公司在2020年10月9日公布的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公示序号：2020-078）。根据相关规定及约束性股票回购注销状况，企业解决“翔鹭可转债”的转股价格作出调整。经测算，此次转股价格由15.31元/股调整至15.34元/股。主要内容详细企业2020年10月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2020-079）。
2021年4月28日，公司召开第三届股东会2021年第二次临时会议和第三届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于6名激励对象因个人原因离职，董事会将对其已获得授但还没有解除限售的39,360股员工持股计划开展回购注销，与此同时，依据《2018年限制性股票激励计划》，由于以2017年纯利润为基准，企业2020年度达到的纯利润的增长幅度小于45%，企业绩效考评规定没有达到《2018年限制性股票激励计划》中规定的初次授于员工持股计划第三个解除限售期解除限售标准，依据《2018年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司拟对85名激励对象已获得授但还没有解除限售的第三个解除限售期相对应的604,080股员工持股计划开展回购注销。
集团公司已经完成了上述情况员工持股计划的回购注销办理手续，企业总市值由273,639,678股降低至272,996,238股。实际详细公司在2021年7月16日公布的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公示序号：2021-054）。根据相关规定及约束性股票回购注销状况，企业解决“翔鹭可转债”的转股价格作出调整。经测算，此次转股价格由15.34元/股调整至15.36元/股。主要内容详细公司在2021年7月16日公布的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告》（公示序号：2021-055）。
2021年11月3日，公司召开第四届董事会2021年第六次临时会议和第四届职工监事第七次大会，表决通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票相关事项的议案》等提案，明确以2021年11月3日做为激励计划的授予日，向对符合条件的激励对象授于467.00亿港元员工持股计划。实际详细企业公布的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公示序号：2021-090）。
企业已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实现了以上467.00亿港元员工持股计划的授于登记工作，上市日为2021年11月19日。根据相关规定及授于员工持股计划完成状况，企业解决“翔鹭可转债”的转股价格作出调整。经测算，转股价格由15.36元/股调整至15.19元/股。主要内容详细公司在2021年11月18日公布的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告》（公示序号：2021-092）。
2022年4月29日、2022年5月20日，企业相继举办第四届董事会2022年第一次临时会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。本次权益分派计划方案为：以公司具有总市值277,672,044股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1元（价税合计），不因公积金转增总股本，不派股。依据中国证监会有关可转换公司债券发售的相关规定及《募集说明书》的规定，“翔鹭可转债”的转股价格调整至15.09元/股。主要内容详细企业2022年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2022-028）。
二、翔鹭转债转股及股权变化情况
2023年第一季度，翔鹭可转债因股权转让造成额度降低98,500元（985张），股权转让数量达到6,525股。截止到2023年3月31日，翔鹭可转债余额为301,633,500元（3,016,335张）。企业2023年第一季度股权变化情况如下所示：
三、别的
投资人如果需要掌握翔鹭可转债的协议条款，请查阅2019年8月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全篇。
咨询部门：广东省翔鹭钨业有限责任公司证券事务部
热线电话：0768-6972888
发传真：0768-6303998
四、备查簿文档
1、截止到2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“翔鹭钨业”公司股权结构表。
特此公告。
广东省翔鹭钨业有限责任公司
股东会
2023年4月4日
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