2、投资人可在2023年4月7日（星期五）至4月13日（星期四）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱scjd600678@scjd.cn向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：董事办

手机：0833-6179595

电子邮箱：scjd600678@scjd.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。非常感谢广大投资者对企业的关心与适用，热烈欢迎广大投资者积极开展。

特此公告。

四川金顶（集团公司）有限责任公司股东会

2023年4月3日

证券代码：600678证券简称：四川金顶序号：临2023—039

四川金顶（集团公司）有限责任公司

有关对外担保工作进展的通知

特别提醒

我们公司及股东会全体人员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：四川金顶顺矿产业有限责任公司（下称“顺矿产业”），为公司发展报表合并范围之内下级控股子公司。

●此次担保额度及具体为他们提供的担保余额：此次企业为顺矿产业给予连带责任保证贷款担保，担保债务本钱金额为20,000,000元。截止到本公告公布日，公司已经具体为他们提供的担保余额金额为168,404,178.11元（含此次）。

●此次贷款担保无质押担保。

●对外担保的贷款逾期总数：无

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

前不久，公司和乐山市农商银行有限责任公司峨眉山景区分行（下称“乐山市农商银行峨眉山分行”）签订了《最高额保证合同》，为控股子公司顺矿产业在乐山市农商银行峨眉山分行办理的2,000万余元贷款展期给予连带责任保证。

（二）公司也此次贷款担保事宜履行内部结构决策制定

企业分别在2022年4月15日和2022年5月20日举办第九届股东会第九次会议企业2021年度股东会，审议通过了《关于公司2022年度融资额度预计及担保事项的议案》，允许企业为下属子公司2022本年度向金融企业申请办理总计不得超过2亿的融资额度公司担保，并且报请股东会受权公司董事长或经理在相关股权融资及担保额度范围之内申请办理股权融资及贷款担保事宜。

此次贷款担保前，企业为顺矿产业所提供的担保余额为148,404,178.11元，可以用担保额度金额为185,000,000元；这次贷款担保后，企业为顺矿产业所提供的担保余额金额为168,404,178.11元，可以用担保额度金额为165,000,000元。

二、被担保人基本概况

公司名字：四川金顶顺矿产业有限责任公司

统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R

种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

法人代表：杨学品

注册资金：捌仟捌佰万余元整

成立日期：2017年09月13日

营业期限：2017年09月13日至长期性

居所：峨眉山市九里镇新农村建设一组55号

业务范围：白云石采掘、生产加工与销售；氢氧化钙商品生产与销售；建筑装饰材料、矿产市场销售；机械加工制造；普通货物运输；电力工程开发设计；产品研发、技术咨询；直营和代理各种产品和科技的进出口贸易（我国限制公司运营和明令禁止进出口贸易的产品和技术以外）；运营进料加工和“三来一补”业务流程；货物仓储（没有危险物品）及场所、房屋租赁，机械设备租赁，文具用品及生活用品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

顺矿产业为四川金顶全资子公司，四川金顶立即拥有顺矿产业100%的股权。

顺矿产业最近一年一期的关键财务报表：

企业：人民币元

三、担保协议主要内容

担保人（通称招标方）

担保人1：四川金顶（集团公司）有限责任公司

担保人2：四川顺采兴蜀钙业有限责任公司

担保人3：四川顺采建筑装饰材料有限责任公司

债务人（通称承包方）：乐山市农商银行有限责任公司峨眉山景区分行

由于承包方为四川金顶顺矿产业有限责任公司（以下简称“借款人”）持续申请办理派发人民币贷款信贷业务而和借款人在2023年3月29日至2026年3月28日期内（以下简称“主债权明确期内”）签署rmb资产借款协议等有关法律性文件（在主债权明确期内进行办理以上信贷业务以下简称“主债务合同书”）：

招标方能够为借款人在债务合同项下的一系列负债给予最高额保证。依据相关法律法规法规和规章，双方经协商一致，签订本合一同遵循。

第一条保证方式

本合同项下的保证方式为连带责任保证，有好几个担保人的，各担保人担负连带共同保证。

第二条贷款担保最大本钱金额及贷款担保最大债权数额

本最高额保证担保最大本钱金额金额为（英文大写）贰仟万余元整。

第三条担保范围

（一）本最高额保证的担保范围为主导债务合同项下的所有债务，包含但是不限于本钱、贷款利息、合同违约金、赔偿费、借款人应向乙方收取的别的账款、承包方实现债权与担保权利而造成的花费。

（二）主债务合同项下因主债权所发生的垫付、贷款利息、花费或乙方的一切别人债权具体形成时间即便超过主债权明确期内，依然归属于本最高额保证的担保范围。

第四条担保期限

（一）本合同项下的担保期限按承包方为借款人进行办理每笔信贷业务各自测算，若每笔债务履行期限期满日先于或等于债务明确之时，则此笔负债担保期限为债务明确的时候起三年；基每笔债务履行期限期满号夜间于债务明确之时，则此笔负债担保期限为债务履行期限期满的时候起三年。

（二）承包方与债权人就主债务合同项下债务履行期限达到贷款展期合同的，担保期限至贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限期满的时候起三年。贷款展期协议签订日期在主债权明确阶段的，贷款展期不用经担保人允许，担保人仍要承担连带保证责任。

（三）如果发生有关法律法规或主债务合同约定的事宜，承包方公布负债提早到期，担保期限为乙方位借款人或招标方通告明确的债务期满的时候起三年。

第五条确保合同效力

如果因贷款人或担保人缘故导致主债务合同书被确定为站不住脚、不生效、失效、一部分失效或被吊销、被消除，则招标方针对借款人因返还财产或赔偿责任所形成的负债也承担责任。

第六条保证责任

（一）假如主债务合同项下负债期满或是承包方依据主债务合同约定或法律法规公布负债提早期满，借款人未按时发放执行，或是借款人违背主债务合同的别的承诺，招标方需在保证范围内担负保证责任。

假如招标方未能承包方标准的时间内所有付款应交账款，应自贷款逾期日起至招标方向乙方付款所有应交账款之日起计算。依据诉讼时效支付金额按每天万分之三的要求向乙方赔偿损失。在这里情况下，招标方承担保证责任与其他合同违约金总和不因本合同约定的保证责任最大本钱金额及担保范围为准。

（二）不管承包方对主债务合同项下的债权是否拥有别的贷款担保，无论以上别的贷款担保什么时候创立、是否可行、承包方是不是积极向贷款担保人明确提出支配权认为，也无论是否有第三方允许担负主债务合同项下的或者部分负债，不论别的贷款担保是不是由借款人他们所给予，招标方在本合同项下的保证责任都不因而减少，承包方都可立即规定招标方按照本合同规定则在保证范围内担负保证责任，招标方把不明确提出一切质疑。

（三）假如本合同约定的保证责任最大本钱金额及担保范围小于主债务合同项下所发生的债务账户余额，在招标方担负保证责任蜀主债务合同项下的债权仍没获彻底偿还，则招标方服务承诺，别的借款人或其它贷款担保人认为代位权或追偿权，不可使承包方权益遭受一切危害，并同意主债务合同项下债务的偿还先于招标方代位权或追偿权的完成。

（四）假如除主债务合同项下的债务外，借款人对承包方还承担别的全部债务，承包方有权利划收借款人在四川农信系统软件设立账户里的rmb或其它货币的账款最先用以偿还一切一笔全部债务，甲方保证责任不因而发生任何减少。

（五）债务人有权利将主债务转让予第三人，担保人在收到债权转让通知后该再次担负保证责任。

（六）借款人迁移所有或部分债务，不必经担保人再行允许，担保人应持续担负保证责任。

（七）第三人添加债务，担保人的保证责任没有影响。不管债务人怎么向债务加入方提起诉讼，或是放弃对债务加入方一部分或部分支配权，担保人仍需承担全额的连带保证责任。

四、担保必要性和合理化

企业为下级控股子公司企业顺矿产业向银行借款贷款展期公司担保，有助于子公司的经营发展趋势，符合公司的共同利益。

顺矿产业为公司发展报表合并范围之内全资子公司，经营情况平稳，资信状况优良，企业并对运营管理、会计方面具有绝对控制权，担保风险处在企业控制范围内。

五、股东会及独董建议

企业分于2022年4月15日举办第九届股东会第九次大会，审议通过了《关于公司2022年度融资额度预计及担保事项的议案》，公司独立董事发布了赞同的单独建议。

六、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

截止到本公告公布日，公司及下级子公司的对外担保总额为39,850.45万余元，实际发生担保额为18,583.45万余元（含此次），各自占我们公司2021年度经审计公司净资产的164.70%和76.80%。企业不会有对大股东和控股股东以及关联人所提供的贷款担保，不会有贷款逾期担保状况。

特此公告。

四川金顶（集团公司）有限责任公司股东会

2023年4月3日

证券代码：600678证券简称：四川金顶公示序号：2023-037

四川金顶（集团公司）有限责任公司

有关举办2023年第三次股东大会决议

提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月11日

●此次股东会的除权日为：2023年4月4日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

经公司第九届股东会第三十次会议审议根据，企业定为2023年4月11日举办企业2023年第三次股东大会决议，并且于2023年3月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址发表了有关举办企业2023年第三次股东大会决议工作的通知。按相关规定，现对此次股东会公布提示性公告，就此次股东会的有关事项通知如下：

(一)股东会种类和届次

2023年第三次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月11日13点30分

举办地址：四川省峨眉山市乐都镇雷力一组55号企业二楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月11日

至2023年4月11日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第九届股东会第三十次会议审议根据，详细企业2023年3月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的公示。此次股东会会议资料另见上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

2、特别决议提案：1、2

3、对中小股东独立记票的议案：1、2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、备案方法

（1）公司股东由法人代表自己列席会议的，提供其个人本人身份证，持有盖上法人代表红章的企业营业执照及法人代表身份证与公司股东的个股账户影印件申请办理登记；公司股东授权委托人列席会议的，授权委托人提供其个人本人身份证，持有公司股东开具的法人授权书（详见附件1）正本及其盖上法人代表红章的企业营业执照、个股账户、企业法人身份证件及委托代理人身份证扫描件申请办理登记。

（2）法人股东自己参加的，提供其个人身份证、个股账户原件及签名影印件申请办理登记；授权委托人列席会议的，授权委托人提供其本人身份证，持有公司股东手写签名的法人授权书（详见附件1）正本、公司股东身份证扫描件和委托代理人身份证扫描件申请办理登记。

（3）外地公司股东可采取信件或发传真的形式进行备案，在信件或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、手机联系人、联系方式等，信封袋上请注明“股东会大会”字眼。如根据发传真方法办理登记的，需与公司座机电话确定后才可视作备案取得成功。

2、备案时长：2023年4月10日早上9:30—11:30；在下午14:00—16:00。

3、备案地址及信件详细地址：四川省峨眉山市乐都镇雷力一组55号四川金顶（集团公司）有限责任公司董事会办公室（邮编：614224）。

4、联系电话：

联系方式：（0833）6179595；发传真：（0833）6179580。

手机联系人：杨业、王琼

六、其他事宜

大会预估大半天，列席会议工作人员差旅费、酒店住宿及其它费用自理。

参加现场会议公司股东及股东授权代理人，请在会议开始前30分钟之内抵达会议地点，并携相关信息正本每日签到进场。

特此公告。

四川金顶（集团公司）有限责任公司股东会

2023年4月3日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

四川金顶（集团公司）有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月11日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码/统一社会信用代码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

责任编辑：肖晓晨

THE END

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