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成都三晖电气有限责任公司 有关聘用副总的通知
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证券代码：002857证券简称：三晖电气公示序号：2023-019
我们公司及整体监事会成员确保信息公开具体内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都三晖电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月3日举行的第五届股东会第十三次大会，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司运营发展需求，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提出，股东会提名委员会审批通过，董事会允许聘用邓栋先生为公司副总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至第五届股东会期满日才行。公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议。
邓栋老先生个人简历详见附件。
特此公告。
成都三晖电气有限责任公司
股东会
2023年4月4日
配件
邓栋：1977年7月出世，中国籍，共产党共产党员，研究生学历，博士在读，工程师、高级会计师。邓栋老先生曾担任深圳科陆电子科技发展有限公司高级副总裁、深圳市鑫宝通原材料科技公司任高级副总裁。在职深圳金方形高新科技股份有限公司董事长、深圳金方形能源技术有限公司董事长。自2023年3月任深圳三晖能源技术有限公司总经理；2023年4月起，任公司副总经理。
截至本公告公布日，邓栋先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持有公司百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性，未持有公司股份，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被最高法院列入失信被执行人的情况。
成都三晖电气有限责任公司
独董有关第五届股东会第十三次大会相关事宜自主的建议
依据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我作为郑州市三晖电气有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会的独董，就企业第五届股东会第十三次会议审议的相关事宜展开了用心审查，就以下事宜发布单独建议及重点表明如下所示：
一、《关于聘任副总经理的议案》
经核查，邓栋老先生具有法律法规、行政规章、行政规章中规定的发售公司高级管理人员的任职要求，具有执行有关岗位职责所必须的工作经历，合乎《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等特定条件，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任公司高级管理人员的情况，并不属于失信执行人，且任职程序合法、合理。做为公司独立董事，大家一致同意聘用邓栋先生为公司副总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至第五届股东会任期届满日止。
独董：曹芳、赵婷婷
2023年4月4日
证券代码：002857证券简称：三晖电气公示序号：2023-020
成都三晖电气有限责任公司
第五届股东会第十三次会议决议的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
成都三晖电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月28日以微信和手机方法向全体股东会发出《关于召开第五届董事会第十三次会议的通知》，2023年4月3日，企业第五届股东会第十三次会议在企业（山东自贸区成都规划区（经开区）第五大街85号）二楼会议厅以当场和通信相结合的举办。
例会应参与执行董事5人，具体参与执行董事5人。会议由公司董事长胡坤老先生集结并组织。大会的集结、举办合乎《公司法》及企业章程等相关规定。
二、董事会会议决议状况
与会董事经决议，一致通过下列提案：
1、以5票赞同、0票抵制、0票放弃表决通过《关于聘任副总经理的议案》。
经总经理候选人并且经过提名委员会审批，允许聘用邓栋先生为公司副总经理，任职自股东会表决通过日起至第五届股东会期满。公司独立董事对该提案事宜发布了单独建议。主要内容详细企业同一天于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。
三、备查簿文档
1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
特此公告。
成都三晖电气有限责任公司股东会
2023年4月4日
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