洲际油气有限责任公司 第十三届股东会第四次会议决定公示

证券代码：600759证券简称：ST洲际酒店公示序号：2023-006号

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

洲际油气有限责任公司（下称“企业”）第十三届股东会第四次会议于2023年3月22日以邮件形式通告企业整体执行董事，大会于2023年4月3日在公司会议室以当场融合通讯表决方法举办，大会需到执行董事7名，实到执行董事7名。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次会议由老总陈焕龙先生组织。

二、董事会会议决议状况

（一）《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

由于李振老先生辞掉监事职位，导致企业监事会成员小于《公司法》《公司章程》要求人数规定，为及时完成公司监事改选工作中，公司监事会于2023年4月3日举办第十三届职工监事第四次会议，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，候选人王润声先生为企业第十三届监事会监事侯选人。该提议尚要递交股东大会审议。

董事会定为在2023年4月19日在下午15:00在北京朝阳区顺黄路229号海得商务接待园企业一楼会议室召开2023年第一次股东大会决议。主要内容详细企业2023年4月3日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《洲际油气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气有限责任公司股东会

2023年4月3日

证券代码：600759证券简称：ST洲际酒店公示序号：2023-005号

洲际油气有限责任公司

第十三届职工监事第四次会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

洲际油气有限责任公司（下称“企业”）第十三届职工监事第四次会议于2023年3月22日以邮件形式通告企业整体公司监事，大会于2023年4月3日在公司会议室以当场融合通讯表决方法举办。此次会议应出席会议的公司监事3人，具体出席会议的公司监事3人。此次会议的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次会议由监事长吴成中老先生组织。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于提名公司监事候选人的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

职工监事觉得：由于李振老先生辞掉监事职位，导致企业监事会成员小于《公司法》《公司章程》要求人数规定。经资质审查优秀，候选人王润声先生为企业第十三届监事会监事侯选人（个人简历详见附件），任职期自企业股东大会审议根据日起至第十三届职工监事任期届满之日起计算。

以上公司监事考生的任职要求符合相关法律法规、行政规章、行政规章对公司监事任职要求的需求，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任监事的情况，没有被证监会采用证券市场禁入对策时限没满的情况，不曾遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，不会有上海交易所评定不适宜出任发售监事其他情形。

本提案要递交企业股东大会审议。

特此公告。

洲际油气有限责任公司职工监事

2023年4月3日

附：王润声老先生个人简历

王润声老先生：1983年出世，厦大经济学学士，国际性注册审计师、申请注册公司估值投资分析师。具备将近十五年的承包方外审和招标方内部结构审计监察、风控工作工作经验，曾任职于德勤华永会计事务所，拥有国内好几家大中型集团公司内部审计监督及风险管控工作经历。2010-2015年，任中国海外集团有限责任公司监察审计部高级经理；2017-2019年，任泰禾集团有限责任公司审计监察部主管；2019-2022年，任弘阳集团有限责任公司风险控制核心财务审计高级总监。2022年11月1日，添加洲际油气审计监察部出任副总监。

证券代码：600759证券简称：ST洲际酒店公示序号：2023-007号

洲际油气有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月19日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月19日15点00分

举办地址：北京朝阳区顺黄路229号海得商务接待园企业一楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月19日

至2023年4月19日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1早已企业第十三届职工监事第四次会议表决通过，详细公司在2023年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《洲际油气股份有限公司第十三届监事会第四次会议决议公告》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、合乎大会参加标准股东可在2023年4月18日(早上9:30-11：30，在下午13:00-15:00）到北京朝阳区顺黄路229号海得商务接待园企业一楼企业会务组申请办理登记，外地公司股东可以用信件或发传真方法备案。股东会会务组联系电话：手机：010-59826815、0898-66787367；发传真：010-59826810；0898-66757661。

2、合乎大会参加要求的公司股东由法人代表意味着出席本次大会的，应持身份证、法人代表身份证明书及营业执照副本复印件（盖上公司印章）、股东账户卡申请办理登记；由并不是法人代表意味着出席本次大会的，出席人还应当提供个人身份证、公司法人签定书面法人授权书（盖上公司印章和公司法人人名章）。

3、合乎大会参加要求的社会公众股公司股东，请持身份证、股东账户卡申请办理登记；由他人代理商参加的，还应当提供个人身份证、受托人亲笔写签订的法人授权书。

六、其他事宜

1、参会公司股东交通出行、吃住费用自理。

2、网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程再行开展。

特此公告。

洲际油气有限责任公司股东会

2023年4月3日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

洲际油气有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月19日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。