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温州市意华连接器有限责任公司 有关设立子公司的通知
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证券代码：002897证券简称：意华股份公示序号：2023-027
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、境外投资简述
温州市意华连接器有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月3日举行的第四届董事会第十二次大会，审议通过了《关于在新疆设立子公司的议案》，允许子公司晟维新能源科技发展趋势（天津市）有限责任公司以自筹资金10,000万元投资开设“晟康梁电力能源（新疆省）科技公司”（待定，以最后申请注册为标准），并受权公司管理人员承担申请办理此次项目投资设立子公司的事宜。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，以上境外投资事宜在董事会决议管理权限内，不用递交股东大会审议。以上境外投资事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。现就有关情况公告如下：
二、拟投资成立公司的相关情况（以最后核准注册登记为标准）
公司名字：晟康梁电力能源（新疆省）科技公司
注册资金：10,000万余元
公司注册地址：吐鲁番高昌区
法人代表：董旭
业务范围：新能源技术（生物颗粒燃料以外）科研开发、出让、技术咨询；太阳能电站设计方案、科研开发、出让、技术咨询；太阳能发电站设备和配件设计、生产制造、市场销售、组装、调节与维护；货品或技术进出口(明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外)。光伏设备及电子器件市场销售；光伏设备及电子器件生产制造；太阳能发电站技术咨询；电子专用材料产品研发；光伏组件回收（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
投资方式：自筹资金
公司股权结构：晟维新能源科技发展趋势（天津市）有限责任公司持仓100%。
三、协作协议签署状况
此次拟成立的企业为企业子公司晟维新能源科技发展趋势（天津市）有限责任公司全资子公司，故不用签署投资协议书。
四、对外开放投资的目的、对企业的影响存有的风险性
此次设立子公司，都是基于客户需求以及公司自已的业务发展必须，有利于公司更强的实施具体生产经营，提高企业的人才吸引力和服务能力，健全企业国内外市场布局，符合公司的战略发展规划。此次项目投资资金来源为企业自筹资金，不会对公司会计及生产经营状况造成不利影响，不存在损害上市企业及股东利益的情形。
此次设立子公司有待获得工商行政管理机关许可的，新公司成立之后在运营过程中将面临宏观经济政策、市场环境、市场形势等多种因素，对于未来生产经营情况存在一定的可变性，后面企业可以及时履行信息披露义务。
五、备查簿文档
1、《第四届董事会第十二次会议决议》
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州市意华连接器有限责任公司
股东会
2023年4月4日
证券代码：002897证券简称：意华股份公示序号：2023-026
温州市意华连接器有限责任公司
第四届董事会第十二次会议决议的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州市意华连接器有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十二次例会于2023年4月3日在企业一楼会议厅以当场融合通信的形式举办，此次会议的会议报告已经在2023年3月30日以通信及电子邮件形式传出。此次会议应参加执行董事9名，具体列席会议执行董事9名。此次会议由老总蔡胜才老先生组织。大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过下列决定：
一、表决通过《关于在新疆设立子公司的议案》
决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票。
公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议，单独建议及《关于设立子公司的公告》主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查簿文档
1、《第四届董事会第十二次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州市意华连接器有限责任公司
股东会
2023年4月4日
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