宁波远洋运送有限责任公司 有关候选人企业第一届股东会 非独立董事侯选人的通知

证券代码：601022证券简称：宁波远洋公示序号：2023-010

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

宁波远洋运送有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月3日以书面形式传签的合同方法召开第一届股东会第十二次大会，会议报告于2023年3月28日以书面形式、电子邮箱方法向全体监事会成员传出。此次会议应参与执行董事8名，具体参与执行董事8名，审议通过了《关于提名公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司控股股东舟山港有限责任公司强烈推荐，并且经过董事会提名委员会审批通过，征求侯选人自己批准后，股东会允许候选人钱勇老先生（个人简历详见附件）为公司发展第一届股东会非独立董事侯选人，并提交公司2022年年度股东大会竞选。任职期自企业股东大会审议根据日起至企业第一届股东会任期届满才行，可连任。独董对该事项发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天公布于上海交易所（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议提名公司非独立董事候选人的独立意见》。

特此公告。

宁波远洋运送有限责任公司股东会

2023年4月4日

配件：钱勇先生个人简历

钱勇，男，1983年5月出世，中国籍，无境外居留权，中国共产党员，本科文凭，有着上海海事大学工商管理硕士学位。在职舟山港有限责任公司业务流程部副部长、浙江省港口国际联运有限责任公司党支部书记、老总、经理。老家伙2005年出来工作，2014年9月至2016年6月任宁波港有限责任公司市场部市场营销中心办公室主任，2016年6月至2017年11月任舟山港有限责任公司市场部海运集装箱核心（转站操作中心）办公室主任，2017年11月至2020年5月任舟山港有限责任公司市场部海运集装箱核心（转站操作中心）负责人，2020年5月至2022年3月任浙江省港口国际联运有限责任公司党支部书记、经理。2022年3月至今任浙江省港口国际联运有限责任公司党支部书记、老总、经理。2022年9月至今任舟山港有限责任公司业务流程部副部长。

钱勇老先生未持有公司股份，在职舟山港有限责任公司业务流程部副部长，浙江省港口国际联运有限责任公司党支部书记、老总、经理。此外，以上非独立董事侯选人与其它持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有别的关联性。钱勇老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，其就职合乎《公司法》等相关法律法规和相关要求的前提条件，能胜任所聘职位的工作职责。

证券代码：601022证券简称：宁波远洋公示序号：2023-011

宁波远洋运送有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月24日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月24日14点00分

举办地址：宁波市鄞州区宁东路269号全球航运业城市广场39楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月24日

至2023年4月24日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：此次股东会也将征求《公司2022年度独立董事述职报告》。

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第一届股东会第十一次大会、第一届职工监事第八次大会及第一届股东会第十二次会议审议根据。有关决定详细2023年3月25日及本公告公布日发表于企业特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参考网，特定信息公开网址上海交易所网址(www.sse.com.cn)的通知。以上提案将在此次股东会举行前上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：4、6、7、8、11、12、14（14.01）。

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：8、12、13

应回避表决的相关性股东名称：舟山港有限责任公司、舟山港舟山港务有限公司。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

(一)法人股东持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证明材料、股东账户卡登记信息；法人股东授权委托人参加的，委托代理人持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证明材料、法人授权书、受托人身份证扫描件及受托人股东账户卡登记信息。

(二)公司股东由法人代表参加的，持法人代表营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表有效身份证别的可以反映其身份有效身份证件或证明材料（盖公章）、股东账户卡登记信息；公司股东由他人参加的，委托代理人持法人代表营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证扫描件或其它可以反映其身份有效身份证件或证明材料复印件（盖公章）、委托代理人身份证扫描件或其它可以反映其身份有效身份证件或证明材料复印件（盖公章）、公司股东部门的法人代表依规开具的法人授权书（盖上法人公章、法人代表签名）、法人代表股东账户卡登记信息。

(三)备案时长：2023年4月20日（周四）08:30-11:00,13:30-16:00

(四)备案地址：浙江宁波市鄞州区宁东路269号全球航运业城市广场39楼宁波远洋运送有限责任公司董事会办公室。

(五)参加现场会议股东请在备案期限内申请办理登记，贷款逾期不受理。外地公司股东可以使用信件或发传真形式进行大会备案，以企业董事会办公室接到为准，拒绝接受手机方法备案。

六、其他事宜

(一)列席会议工作人员请在会议开始前小时之内抵达会议地点，带上有关身份证明材料、股东账户卡等正本，便于认证进场。

(二)参会公司股东交通酒店住宿费用自理。

(三)大会联系电话：

详细地址：浙江宁波市鄞州区宁东路269号全球航运业城市广场39楼宁波远洋运送有限责任公司董事会办公室（邮政编码：315042）

手机联系人：柳亚珍手机：0574-88278740发传真：0574-88025087

特此公告。

宁波远洋运送有限责任公司股东会

2023年4月4日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

宁波远洋运送有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月24日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2:选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：