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冠昊生物科技发展有限公司有关举办 2023年第一次股东大会决议的提示性公告
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证券代码：300238证券简称：冠昊生物公示序号：2023-017
我们公司及股东会全体成员保障信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年3月23日在证监会指定创业板股票信息公开网址巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-016）。此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的举办，现就此次股东会的有关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会届次：2023年第一次股东大会决议
（二）会议召集人：董事会
（三）会议召开的合理合法、合规：经我们公司第五届股东会第十五次会议审议根据，确定举办2023年第一次股东大会决议，集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议举办时长：2023年4月7日在下午14:00
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年4月7日早上9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的准确时间为：2023年4月7日早上9:15至2023年4月7日在下午15:00阶段的随意时长。
（五）会议召开方法：此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的，我们公司将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
参与股东会的形式：自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。
（六）除权日：2023年3月31日
（七）大会参加目标：
1、截止2023年3月31日在下午15:00深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的整体优先股公司股东，均有权利参加股东会积极参加决议，不可以亲身出席本次股东会股东，能够书面通知授权委托人列席会议并决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东；
2、本董事、监事会和高管人员；
3、我们公司聘用的记录侓师及相关负责人。
（八）现场会议地址：广州黄埔区玉岩路12号公司会议室。
二、会议审议事宜
表一：此次股东会提议编号提议
除第7.00、10.00、11.00、14.00提案外，别的提案涉及到关联方交易，关系公司股东须回避表决；第7.00、10.00、14.00归属于普通决议提案，应该由参加股东会股东（包含公司股东代表者）持有投票权1/2之上允许；别的提案都属于特别决议提案，应该由参加股东会股东（包含公司股东代表者）持有表决权的2/3左右允许。全部提案将会对中小股东的决议独立记票并公布。
以上所有提案早已企业2023年3月22日举行的企业第五届股东会第十五次大会、企业第五届职工监事第十二次会议审议根据，主要内容详细2023年3月23日发表于证监会指定创业板股票信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示及文档。
三、现场会议备案方式
（一）备案方法
1、公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实、个股账户申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书申请办理登记。
2、自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户申请办理登记；授权委托别人列席会议的，应提供个人有效身份证、个股账户、公司股东法人授权书申请办理登记。
3、代理投票法人授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。经公证授权证书或者其它授权文件，和网络投票委托授权书都应一并递交（参见附件二）。
4、外地公司股东可采取信件或电子邮件的形式备案，公司股东请细心填好《股东参会登记表》（参见附件三），便于备案确定。信件或电子邮件方法需在2023年4月6日17:00前送到企业董事长助理办公室或特定电子邮箱即为合理。
5、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟抵达主会场。
（二）登记日
自2023年3月31日在下午收盘起止2023年4月7日在下午13:30前完毕。
（三）备案地址及授权委托书送到地址：企业董事会办公室。
四、网上投票的实际操作步骤
此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤（参见附件一）
五、其他事宜
1.手机联系人：秦军会、侯英华
2.联系电话：020-32052295
3.传真号码：020-32211255
4.电子邮件：ir@guanhaobio.com
5.企业地址：广东广州黄埔区玉岩路12号
6.开会时间预估大半天，列席会议工作人员交通出行、住宿费自立。
六、备查簿文档
1.第五届股东会第十五次会议决议；
2.第五届职工监事第十二次会议决议。
特此通知。
冠昊生物科技发展有限公司股东会
2023年4月4日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码与网络投票通称：公司股东网络投票编码：350238；网络投票通称：冠昊网络投票；
2.提案设定及建议决议：
（1）提案设定
表一：股东会提案相匹配“提案编号”一览表
（2）填写决议建议
针对此次股东会提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年4月7日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月7日早上9:15，截止时间为2023年4月7日在下午15:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。配件二：
法人授权书
冠昊生物科技发展有限公司：
兹授权老先生/女性意味着自己（我们公司）参加冠昊生物科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议并委托履行投票权。
我单位/本人对此次会议议案没有明确表述决议观点的，受委托人□有权利/□没有权利依照自己的观点决议。
注：受托人需在法人授权书相对应“□”选用“√”确立受权受委托人网络投票。如欲对提案投愿意票，请于该提案的“允许”栏相对应地区打“√”；如欲对提案投否决票，请于该提案的“抵制”栏相对应地区打“√”；如欲对提案投反对票，请于该提案的“放弃”栏相对应地区打“√”。
受托人签字(或盖公章)：
受托人身份证号码（或公司股东营业执照号码）：
受托人股东账号：受托人拥有股票数：
受委托人(签字)：
受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
委托期限：自签定日至此次股东会完毕。
注：①法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理，企业授权委托务必盖公章。
②法人授权书一般包括受托人名字、股票数、受委托人名字、身份证号、对自己所审事项网络投票标示、委托权限、授权委托书发证日期等相关信息，然后由受托人签字（或盖公章）。受托人为公司股东的，应盖上法人代表单位印章。
配件三：
冠昊生物科技发展有限公司
2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表
附表：若为公司股东自己出席会议则无需填好授权委托人姓名授权委托人身份证号。
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