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浙江省洁美电子器件科技发展有限公司有关 2023年第一季度可转债转股状况的通知
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证券代码：002859证券简称：洁美科技公示序号：2023-014
债卷编码：128137债卷通称：洁美可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
股票号：002859
股票简称：洁美科技
可转债编码：128137
债卷通称：洁美可转债
转股价格：27.02元/股（2023年1月19日起效）
股权转让时限：2021年5月10日至2026年11月3日
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，浙江省洁美电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）现就2023年第一季度可转换公司债券（下称“可转换债券”）股权转让及公司股权变化情况公告如下：
一、可转债发行发售基本概况
（一）可转债发行状况
经中国证监会“证监批准[2020]2323号”文审批，浙江省洁美电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）于2020年11月4日发行了600万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额60,000.00万余元。
（二）转债上市状况
经深圳交易所“深圳上〔2020〕1167号”文允许，企业60,000.00万余元可转换公司债券于2020年12月1日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“洁美可转债”，债卷编码“128137”。
（三）可转债转股时限
依据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之时（2020年11月10日，即募资划至外国投资者帐户之时）起满6月后的第一个交易时间（2021年5月10日）起止可转债到期日（2026年11月3日）止。
（四）可转换公司债券转股价格的变化
1、初始转股价格
本次发行的可转换债券的初始转股价格为27.77元/股，不少于募集说明书公示此前20个交易日内公司股票交易平均价（如在该20个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日买卖平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日公司股票交易平均价。
2、转股价格调节状况
（1）2021年5月25日，由于企业回购注销2018年限制性股票激励计划授于员工持股计划132.96亿港元，回购价格为10.19元/股。复购前企业总市值为411,329,479股。依据转股价格调节根据，“洁美可转债”的转股价格从原来的27.77元/股调整至27.83元/股。
（2）2021年6月3日，由于公司已经执行2020年利润分配方案，且企业已经进入转股期，截止到那时候已新增加股权转让740股，总股本数量产生变化，每一股发放股利适当调整，依据转股价格调节根据，“洁美可转债”的转股价格从原来的27.83元/股调整至27.63元/股。
主要内容详细企业分别在2021年5月25日及2021年5月27日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2021-044）和《浙江洁美电子科技股份有限公司关于根据2020年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公示序号：2021-047）。
（3）2022年6月1日，由于公司已经执行2021年利润分配方案，且企业已经进入转股期，截止到那时候已新增加股权转让21,428.00股，总股本数量产生变化，每一股发放股利适当调整，依据转股价格调节根据，“洁美可转债”的转股价格从原来的27.63元/股调整至27.43元/股。
主要内容详细公司在2022年6月1日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2021年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-040）。
（4）经中国证监会“证监批准〔2022〕2868号”文审批，公司在2022年12月展开了非公开发行发行工作中，最后发行股份数量达到24,237,881股，企业总市值由410,021,346股变化至434,259,227股。公司本次公开增发股权后，洁美可转债的转股价格从原来的27.43元/股调整至27.02元/股。变更后的转股价格自2023年1月19日起起效。
主要内容详细公司在2023年1月17日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公示序号：2023-004）。
二、“洁美可转债”股权转让及股权变化情况
2023年第一季度，“洁美可转债”因股权转让降低3,000.00元（30张），股权转让数量达到109股。截止到2023年3月31日，企业可转换债券账户余额为599,403,200.00元（5,994,032张）。
企业2023年第一季度股权变化情况如下所示：
备注名称：新增加先发后增发股票24,237,881股（系企业2022年公开增发新增加股权），企业高管持股75%自动上锁的股权总共降低3,244股，该季度可转换债券新增加股权转让109股。
三、别的
投资人如果需要掌握“洁美可转债”的其他一些具体内容，请查阅公司在2020年11月2日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇或拨通企业投资人联系方式0571-87759593进行了解。
四、备查簿文档
1、截止到2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的企业公司股权结构表；
2、截止到2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“洁美可转债”公司股权结构表。
特此公告。
浙江省洁美电子器件科技发展有限公司股东会
2023年4月4日
证券代码：002859证券简称：洁美科技公示序号：2023-013
债卷编码：128137债卷通称：洁美可转债
浙江省洁美电子器件科技发展有限公司
有关审计处责任人离职的公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省洁美电子器件科技发展有限公司（下称企业）股东会于近期接到审计处责任人冯勇老先生提交的离职报告，冯勇老先生个人原因申请办理辞掉审计处责任人的职务，离职报告自送到董事会生效日起效。冯勇老先生离职后辞去企业一切职位，其离职不会对公司的日常运营造成影响。董事会将根据法定条件尽早聘用一个新的审计处责任人。在没有宣布聘用一个新的审计处责任人期内，暂由公司审计部江锦霞女性（个人简历详见附件）暂代审计处责任人岗位职责。
公司及股东会对冯勇老先生在担任审计处责任人期内对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江省洁美电子器件科技发展有限公司
股东会
2023年4月4日
配件：江锦霞个人简历
江锦霞女性：1987年月2月出生，本科文凭，会计，于2009年上岗企业，列任财务部门财务会计、合并财务报表运营专员，2019年12月31日至2023年3月6日任公司金融管理处共享财务处处长主管，2023年3月7之日起任公司内控与审计处副总监。
江锦霞女性没有直接持有公司股份，拥有浙江省洁美电子器件科技发展有限公司第二期股权激励计划30万分市场份额，占股权激励计划总数量的0.5513%。江锦霞女性与董事、公司监事、高管人员、企业的大股东和控股股东及其持有公司5%之上股权股东中间不会有关联性，不会有《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所述情况。经在我国执行信息公开网查询，江锦霞女性并不属于“失信执行人”。
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