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无锡新光汽车零部件有限责任公司 有关改选企业职工代表监事的通知
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证券代码：605319证券简称：无锡振华公示序号：2023-013
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
近日，因吴浩先生和管晔先生离职导致企业监事会成员总数小于法律规定最少总数，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，无锡新光汽车零部件有限责任公司（下称“企业”）第二届监事会成员由三名公司监事构成，其中一名组员由企业职工监事出任。职工代表监事由公司职工根据职代会、职工大会或者其它方式投票选举造成。
经公司2023年第一次职代会投票选举，允许竞选郑静华女性出任企业第二届职工监事职工代表监事（个人简历后附），任职期限与企业2021年第一次股东大会决议投票选举的第二届监事会监事一致，其就职及岗位职责等事宜遵循《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》之有关规定执行。
特此公告。
无锡新光汽车零部件有限责任公司职工监事
2023年4月3日
郑静华女性个人简历：
郑静华女性：1987年出世，中国国籍，无海外居留权，毕业院校江苏师范大学，本科文凭。郑静华女性曾担任企业人事助理，现出任企业行政人事部人事主管。郑静华女性与公司控股股东、控股股东不会有关联性，未持有公司股份，没有受到证监会和证交所的所有惩罚和惩戒。
证券代码：605319证券简称：无锡振华公示序号：2023-012
无锡新光汽车零部件有限责任公司
关于郑州控股子公司获得
《河南省企业投资项目备案证明》的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●近日，无锡新光汽车零部件有限责任公司（下称“企业”）控股子公司郑州市新光君润汽车零部件有限责任公司（下称“郑州市新光”）获得郑州市经济开发区经济局出具的《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2303-410171-04-02-763976）。
●此次郑州市新光境外投资，都是基于公司战略规划的需求及对这个行业行业前景的分析，由于受到国家新政策、宏观经济和行业的发展趋势、市场走势的改变、企业业务发展状况各种因素危害，存有发展方向状况不达预想的风险性。截至本公告公布日，郑州市新光有待执行签定国有建设用地使用权出让合同和申请办理相关证明等法定程序，受法律法规、审核进展等诸多要素危害此次项目投资以及进展存在一定的可变性。
一、买卖事宜简述
企业已经在2022年10月12日举办第二届股东会第十三次会议审议根据《关于郑州全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》，为了能获得更多的订单信息，提升本身生产能力短板，增加客户粘性，企业允许郑州市新光投建郑州市新光二期工程，工程总投资额度大约为50,000.00万余元。2023年3月31日，郑州市经济开发区经济局审签《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2303-410171-04-02-763976）。有关备案证明详情如下：
1、项目规划：郑州市新光君润改建工厂工程项目
2、公司（法人代表）全名：郑州市新光君润汽车零部件有限责任公司
3、证件编码：91410100MA40Q01C0F
4、公司企业经济性质：民营企业
5、基本建设地址：郑州郑州经济技术性工业园区经开区第二十一街道东侧、经开区第二十二街道往西、经南十四
6、建设性质：改建
7、工程规模及内容：新项目占地面积72亩，拟改建一个协同生产线约56,000平米；相匹配资金投入三条汽车外壳零部件焊接生产线。改建后生产线设备为自动化焊接设备，首要加工工艺为自动化焊接，铆合，安装等，能够实现最大每年产量30万件套汽车外壳零部件。技术创新以后耗电量约480万KWH，年综合性能源消耗量约588吨/耗煤量。该技改项目是无煤焦化生产制造。
8、工程总投资：50,000万余元
此次境外投资不构成关联方交易和资产重组，不存在重要法律法规阻碍，并且在董事会授权范围之内，不用提交公司股东大会审议。
二、对上市公司产生的影响
此次境外投资是企业根据持续发展所作出的谨慎管理决策，郑州市新光拟选购土地使用权证并境外投资的资金来源为已有或自筹经费，土地资源通常是做为郑州市新光将来改建或新项目用地，向其持续稳定运营打下基础，有益于郑州市新光的可持续发展观，合乎公司战略规划必须。此次项目投资符合公司和公司股东权益，不存在损害中小股东权益的情况。
三、对外开放投资风险提醒
此次郑州市新光选购土地使用权证，都是基于公司战略规划的需求及对这个行业行业前景的分析，由于受到国家新政策、宏观经济和行业的发展趋势、市场走势的改变、企业业务发展状况各种因素危害，存有发展方向状况不达预想的风险性。
截至本公告公布日，郑州市新光有待执行签定国有建设用地使用权出让合同，申请办理相关证明等法定程序，受法律法规、审核进展等诸多要素危害此次项目投资以及进展存在一定的可变性。
公司董事会将密切关注此次境外投资事项工作进展，应对以上隐患，企业将严格按照相关法律法规的需求立即采取有力措施从容应对。并依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定立即公布有关进度，烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡新光汽车零部件有限责任公司股东会
2023年4月3日
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