宁波市长阳科技发展有限公司 第三届职工监事第九次会议决议公示

证券代码：688299证券简称：长阳科技公示序号：2023-005

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

2023年4月3日，宁波市长阳科技发展有限公司（下称“企业”）以当场方式为企业会议室召开第三届职工监事第九次大会（下称“此次会议”），此次会议由监事长王蕴女性组织，大会需到公司监事3名，实到公司监事3名，此次会议的集结、举办合乎《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，作出下列决定：

（一）表决通过《关于公司购买设备、租赁厂房暨关联交易的议案》

职工监事觉得：公司本次选购光伏发电封装胶膜设备及租赁厂房，其买卖标价遵照社会化及公允性的基本原则,成交价公允价值有效，实施符合公司发展需要,符合公司与公司股东利益,不存在损害公司及其公司股东尤其是中小型股东利益的情形。职工监事允许公司本次引进设备及租赁厂房的事宜。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于购买设备、租赁厂房暨关联交易的公告》。

特此公告。

宁波市长阳科技发展有限公司职工监事

2023年4月4日

证券代码：688299证券简称：长阳科技公示序号：2023-006

宁波市长阳科技发展有限公司有关

引进设备、租赁厂房暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●关联方交易简述：宁波市长阳科技发展有限公司（下称“企业”）拟通过控股子公司（拟新开设）用自筹资金向浙江省碳景科技公司（下称“碳景高新科技”）选购年产量2,000万平方光伏发电封装胶膜设备，并租用其工业厂房，租赁期1年，涉及到交易额为2,573.11万人民币，在其中机器设备交易额1,833.55万余元（价税合计），厂房租金739.56万余元（价税合计）。

●此次引进设备、租赁厂房组成关联方交易，未组成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的资产重组，执行不会有重要法律法规阻碍。

●本次交易早已企业第三届股东会第十一次会议第三届职工监事第九次会议审议根据，独董就得事宜发布了单独建议，本事宜不用提交公司股东大会审议。

●有关风险防范：

国家产业政策变化风险性：光伏发电封装胶膜广泛应用于太阳能组件封装形式领域，产业成长受光伏产业总体行业景气度影响很大。在这个市场初期阶段，各国政府根据帮扶及补助等方式培养正确引导，使之发电成本大幅度下降，竞争能力大幅度提高，在一些国家和地区完成“平价上网”，商业化的标准日渐成熟。2018年“5·31”新政策推出后，我国光伏补贴的装机容量和购买电价标准均下降，中国光伏市场需求及全产业链各个环节遭受很大影响。近些年，在我国陆续发布了一系列光伏行业现行政策，积极推动中国太阳能发电平价上网项目及廉价手机上网示范项目基本建设，以上要素给领域带来更多的发展趋势挑战和机遇。但是若将来光伏行业现行政策发生重要不好转变，将可能造成市场的发展大跳水，下游产业投资意愿及销售量降低，从而对领域造成不利影响。

市场竞争风险：近些年光伏行业发展比较快，市场集中度逐步提高，龙头企业持续扩大产能，慢慢压实市场占有率；领域已遭遇实现高效“平价上网”的关键期，全部从事的公司可能面临更为激烈的竞争，且市场竞争聚焦点也从原来的经营规模转为公司的人才吸引力；与此同时，光伏产业的发展前景也吸引了一些新的参加者进到光伏发电行业，行业竞争进一步加剧。

原料价格起伏及利润率下跌风险性：光伏发电封装胶膜上下游环氧树脂经销商集中化度很高且经营规模均比较大，市场竞争比较白热化，且原料价格行情遭受石油等大宗商品价格及市场供需关联等因素的影响展现规律性起伏，近些年销售市场价格调整幅度大。受原料价格起伏、市场需求及行业格局等因素的影响，近些年，行业毛利率存在一定起伏，行业毛利率存有下降风险性。

一、关联方交易简述

（一）关联交易的基本概况

宁波市长阳科技发展有限公司（下称“企业”）因业务发展需要，拟通过控股子公司（拟新开设）用自筹资金向浙江省碳景科技公司（下称“碳景高新科技”）选购年产量2,000万平方的光伏封装胶膜设备，并租用其工业厂房，租赁期1年，涉及到交易额为2,573.11万余元，在其中机器设备交易额1,833.55万余元（价税合计），厂房租金739.56万余元（价税合计）。公司控股股东、控股股东、老总金亚东先生为碳景科技技术大股东、控股股东、监事会主席，以上买卖组成关联方交易。

（二）关联交易的管理决策与审批流程

2023年4月3日，公司召开第三届股东会第十一次会议第三届职工监事第九次大会，决议并通过了《关于公司购买设备、租赁厂房暨关联交易的议案》。

以往12个月，企业产生的机器关联方交易额度总计做到103.6万余元（没有此次）。2023年2月，企业与浙江功能膜材料创新核心有限责任公司（下称“产业创新中心”）签署购置及安装合同，公司为产业创新中心售出闲置不用实验仪器，交易额为103.6万余元（价税合计）。截止到2023年1月31日，该试验设备原值106.19万余元，帐面价值91.68万余元，买卖标价遵照社会化及公允性标准。因产业创新中心为公司发展合营企业，此笔买卖组成关联方交易。

依据《公司章程》的有关规定，本提案不用提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的资产重组。

二、关联性及关联企业基本概况

（一）关联性表明

公司控股股东、控股股东、老总金亚东先生为碳景科技技术大股东、控股股东、监事会主席，碳景高新科技系企业的关联法人。

（二）关联人说明

注：此次交易完成后，碳景高新科技将无具体生产经营活动。

三、关联方交易具体内容及价格策略

（一）买卖具体内容：公司全资子公司（拟新开设）拟将碳景高新科技选购年产量2,000万平方光伏发电封装胶膜设备并租用其工业厂房，租赁期1年。

1、拟选购的年产量2,000万平方光伏发电封装胶膜设备包含2条生产线、1条试验线以及附属设施。

2、拟出租的工业厂房坐落于(浙江省)自贸区舟山市定海区北蝉乡(综保区)自由贸易大路999号，包含生产线、库房、住宿楼、写字楼，租用总建筑面积为43,509.32平米，土地使用权证面积约46,662.00平米，租赁期限为1年。

（二）看涨期权评定状况：本次交易由具备担任证劵、期货交易业务资质的资产评估机构银信房地产评估有限责任公司开展资产报告评估，评估基准日为2023年2月28日，资产评估机构依据相关法律法规、行政规章和资产评估准则的相关规定，坚持不懈单独、客观性、公正的原则，各自选用重置成本法和市场法，依照必须的评估流程，对交易标的设备资产和标底厂房租金进行评价。

经评定，此次交易标的设备资产评估价值1,833.55万余元（含企业增值税），标底厂房租金评估价值739.56万余元/年（含企业增值税）。

（三）交易额及价格策略：此次成交价根据评估价值标价，市场交易标价公允价值有效。买卖总额金额为2,573.11万余元，在其中标底机器设备交易额金额为1,833.55万余元（价税合计），标底厂房租金为739.56万余元/年（价税合计）。

（四）光伏发电封装胶膜所在行业现状

在光伏产业产业链上，光伏胶膜主要运用于太阳能组件的封装形式阶段，其作用是把太阳能电池封装形式到光伏玻璃和光伏背板中间，产生太阳能组件，是太阳能组件的关键所在原材料。封装胶膜做为太阳能组件的关键原材料，对太阳能电池片起缓冲作用，使太阳能组件在运行环节中不会受到环境因素危害，可延长太阳能组件的使用期，同时使太阳最大程度的通过胶纸做到光伏电池，提高组件的发电效率。太阳能组件构造从上向下分别是夹层玻璃、胶纸、光伏电池、胶纸、侧板。光伏胶膜处在全产业链中上游，上下游原料通常是EVA和POE颗粒，中下游为太阳能组件生产商。光伏行业中下游不断丰富光伏发电新增加用户量为中上游光伏发电封装材料行业蓬勃发展提供了有力的支撑点，胶纸商品做为太阳能组件封装形式的主要原材料，市场需求逐年递增。

四、买卖的重要性及其对企业的危害

（一）买卖的重要性

1、丰富多彩企业产品品种，具有很强的协同作用

公司具有商品侧板墙固用于光伏产业，其主要用途是和氟膜及粘接剂共同构成了太阳能背板，坐落于太阳能电池板的背部。此次选购年产量2,000万平方光伏发电封装胶膜设备，具有很强的协同作用，有益于进一步丰富企业光伏产品里的类型，健全企业在光伏产业链里的合理布局，把握住光伏产业发展的优良发展机遇,实现资源共享和互利共赢。

2、较好的新项目基本有利于提升商品竞争能力

光伏发电封装胶膜商品应通过终端用户一系列检测及认证后，才能进入到终端用户供应商名录中。标底一部分机器设备已建成投产，并掌握了一部分终端用户网络资源，收购后，有利于公司进一步巩固和拓展销售渠道。除此之外，光伏发电封装胶膜与太阳能背板膜墙固均是太阳能组件辅助材料，终端用户均是太阳能组件生产商，企业将灵活运用本身销售市场、产品研发、工艺等区位优势，为光伏发电封装胶膜市场拓展给予夯实基础。

3、光伏产业行业前景不错，光伏发电封装胶膜市场的需求持续增长

全世界已经有多个国家给出了“零碳”或“碳排放交易”气候总体目标，发展趋势以光伏发电为代表可再生资源已成为全球的共识，加上太阳能发电在越来越多我国成为有潜力的开关电源方式，全球光伏市场将继续高速发展。CPIA预测分析2023年全世界光伏装机量开朗前提下为330GW。将来，伴随着光伏发电成本不断下降和国际绿色复苏等有利因素的带动下，全世界光伏发电新增加攒机依然会持续增长。随着近年来光伏发电新增加攒机不断持续增长，在未来光伏发电封装胶膜市场需求将继续保持快速增长势头。

材料由来：CPIA、长城国瑞证券研究室

（二）本次交易对企业的危害

企业将把握住光伏产业发展的优良发展机遇，进一步丰富企业光伏产品里的类型，健全企业在光伏产业链里的合理布局，提升光伏产品整体竞争能力，提高企业盈利能力，为公司发展中远期可持续发展观保驾护航。

此次引进设备及租赁厂房资金来自企业自筹资金。本次交易也不会影响企业生产运营的正常使用，亦不容易危害公司及中小投资者利益。

五、风险防范

（一）国家产业政策变化风险性

光伏发电封装胶膜广泛应用于太阳能组件封装形式领域，产业成长受光伏产业总体行业景气度影响很大。在这个市场初期阶段，各国政府根据帮扶及补助等方式培养正确引导，使之发电成本大幅度下降，竞争能力大幅度提高，在一些国家和地区完成“平价上网”，商业化的标准日渐成熟。2018年“5·31”新政策推出后，我国光伏补贴的装机容量和购买电价标准均下降，中国光伏市场需求及全产业链各个环节遭受很大影响。近些年，在我国陆续发布了一系列光伏行业现行政策，积极推动中国太阳能发电平价上网项目及廉价手机上网示范项目基本建设，以上要素给领域带来更多的发展趋势挑战和机遇。但是若将来光伏行业现行政策发生重要不好转变，将可能造成市场的发展大跳水，下游产业投资意愿及销售量降低，从而对领域造成不利影响。

（二）市场竞争风险

近些年光伏行业发展比较快，市场集中度逐步提高，龙头企业持续扩大产能，慢慢压实市场占有率；领域已遭遇实现高效“平价上网”的关键期，全部从事的公司可能面临更为激烈的竞争，且市场竞争聚焦点也从原来的经营规模转为公司的人才吸引力；与此同时，光伏产业的发展前景也吸引了一些新的参加者进到光伏发电行业，行业竞争进一步加剧。

（三）原料价格起伏及利润率下跌风险性

光伏发电封装胶膜上下游环氧树脂经销商集中化度很高且经营规模均比较大，市场竞争比较白热化，且原料价格行情遭受石油等大宗商品价格及市场供需关联等因素的影响展现规律性起伏，近些年销售市场价格调整幅度大。受原料价格起伏、市场需求及行业格局等因素的影响，近些年，行业毛利率存在一定起伏，行业毛利率存有下降风险性。

六、关联交易的决议程序流程

（一）股东会决议

2023年4月3日，公司召开第三届股东会第十一次大会，表决通过《关于公司购买设备、租赁厂房暨关联交易的议案》，关联董事金亚东老先生回避表决，非关联董事均对于该提案展开了决议并一致同意。独董对此次关联方交易事宜出具了确立赞同的单独建议，此次关联方交易事宜不用提交公司股东大会审议。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次选购光伏发电封装胶膜设备及租赁厂房，其买卖标价遵照社会化及公允性的基本原则,成交价公允价值有效，实施符合公司发展需要,符合公司与公司股东利益,不存在损害公司及其公司股东尤其是中小型股东利益的情形。职工监事允许公司本次引进设备及租赁厂房的事宜。

（三）独董事先认可和单独建议

1、独董事先认同建议

公司本次选购光伏发电封装胶膜设备及租赁厂房，其买卖标价遵循着社会化及公允性的基本原则,成交价公允价值有效，不存在损害公司及其公司股东尤其是中小型股东利益的情形；此次关联方交易事宜将对企业的生产制造、运营产生一定的影响，符合公司的战略目标。大家同意将《关于公司购买设备、租赁厂房暨关联交易的议案》提交公司第三届股东会第十一次会议审议决议,企业关联董事金亚东老先生应按给予逃避。

2、独董单独建议

此次关联方交易在提交公司董事会会议决议前,早已独董事先认同；董事会在决议此次关联方交易事宜时，关联董事金亚东老先生已回避表决，决议程序合法、合规管理，合乎监督机构及相关法律法规的有关规定；此次关联交易定价遵照社会化及公允性标准，成交价公允价值有效，实施符合公司发展需要,符合公司与公司股东利益,不存在损害公司及其公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家一致同意此次关联方交易事宜。

七、承销商审查建议

承销商华安证券股份有限公司觉得：公司本次向关联企业选购年产量2,000万平方光伏发电封装胶膜设备，有益于进一步丰富企业光伏产品里的类型，在原有太阳能背板墙固商品的前提下进一步完善企业在光伏产业链里的合理布局。除此之外，光伏发电封装胶膜与太阳能背板膜墙固均是太阳能组件辅助材料，终端用户均是太阳能组件生产商，企业将灵活运用本身销售市场、产品研发、工艺等区位优势，为光伏发电封装胶膜市场拓展给予夯实基础。

此次关系交易完成后，将进一步提高光伏产品整体竞争能力，提高企业盈利能力，符合公司总体发展战略规划，为公司发展中远期可持续发展观保驾护航，不存在损害公司及股东利益的情形；所述关联方交易事宜早已董事会、职工监事表决通过，关联董事已回避表决，决议程序合法、合规管理；独董对于该关联方交易给予事先认同并提交了同意意见，依法履行必需的结构审批流程，以上关联方交易符合相关法律法规、政策法规、行政规章的需求。

所述买卖事宜未组成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的资产重组情况。

综上所述，承销商华安证券股份有限公司对企业以上关联方交易事宜情况属实。

八、手机上网公示配件

（一）独董有关第三届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议；

（二）华安证券股份有限公司有关宁波市长阳科技发展有限公司引进设备、租赁厂房暨关联交易事项审查建议。

特此公告。

宁波市长阳科技发展有限公司

股东会

2023年4月4日