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广东省华锋新能源技术科技发展有限公司 2023年第一季度可转债转股状况的通知
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证券代码：002806证券简称：华锋股份公示序号：2023-016
债卷编码：128082债卷通称：华锋可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、股票号：002806，股票简称：华锋股份
2、债卷编码：128082，债卷通称：华锋可转债
3、转股价格：9.13元/股
4、股权转让时长：2020年6月10日至2025年12月3日
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，广东省华锋新能源技术科技发展有限公司（下称“企业”）现就2023年第一季度可转换公司债券的股权转让以及公司股本变动的现象公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概述
（一）可转债发行状况
经中国证监会“证监批准【2019】1945号”审批，公司在2019年12月4日发行了352.40万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额35,240.00万余元。交易方式选用向股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售，申购额度不够35,240.00万元由主承销商余额包销。
（二）转债上市状况
经深圳交易所“深圳上[2020]2号”文允许，企业35,240.00万余元可转换公司债券将在2020年1月6日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“华锋可转债”，债卷编码“128082.SZ”。
（三）可转债转股调价状况
根据法律法规的相关规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下称“募集说明书”）的承诺，企业本次发行的“华锋可转债”自2020年6月10日起可转换为公司股权。初始转股价格为13.17元/股。
2020年5月29日，企业执行2019年度利润分配方案。结合公司募集说明书协议条款及证监会有关可转换公司债券的相关规定：在可转债发行以后，若企业产生派派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况，解决转股价格开展适当调整。华锋可转债的转股价格由13.17元/股调整至13.09元/股，变更后的转股价自2020年5月29日起起效。
2020年6月12日举办第五届股东会第二次大会审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并且于2020年6月30日举办2020年第一次股东大会决议表决通过以上提案。华锋可转债的转股价格由13.09元/股调整至11.71元/股，变更后的转股价自2020年7月2之日起起效。
2021年3月5日企业第五届股东会第十次大会审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并且于2021年3月22日举办2021年第二次股东大会决议表决通过以上提案。华锋可转债的转股价格由11.71元/股调整至9.13元/股，变更后的转股价自2021年3月23日起起效。
二、华锋转债转股及股权变化情况
2023年第一季度，华锋可转债因股权转让债卷额度降低862,000元（8,620张），股权转让数量达到94,388股。截止到2023年3月31日，华锋可转债剩下2,016,012张，可转换公司债券总金额201,601,200元。
2023年第一季度股权变化情况为：
三、别的
投资人对以上内容如有疑问，请致电企业董事会办公室热线电话0758-8510155进行了解。
四、备查簿文档
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的截止到2023年3月31日华锋股份公司股权结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的截止到2023年3月31日华锋转债股票本结构表。
特此公告。
广东省华锋新能源技术科技发展有限公司股东会
二二三年四月四日
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